ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13012/13-к

провадження № 1кс/201/4373/2013

УХВАЛА

25 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ДПІ в Жовтневому районі м.Дніпропетровська були проведені документальні невиїзні перевірки ТОВ “Комбінат “Мол продукти” (код ЄДРПОУ 37070047) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість за період січень та лютий 2013 року.

25 вересня 2013 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013040650005069, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Згідно актам перевірки № 2708/226/37070047 від 20.05.2013 р., № 2828/226/37070047 від 28.05.2013 р. не встановлено факту реального здійснення господарських операцій, які підпадають під визначення ст. 22, ст.185, ст.187, ст. 198 Податкового Кодексу України за січень та лютий 2013 року, між ТОВ “Комбінат “Мол продукти” та підприємствами : ТОВ “Рубікон-Технологія”, ПАТ “Веселінівський завод СЗМ”, ПАТ “Комбінат Придніпровський”, ТОВ “Новатор”, ПАТ “Вимм-Билль-Дан Україна”, ТОВ “СТ.-Транс”, ТОВ “Східна продуктово-промислова компанія”, ПАТ “Вільнянський маслозавод”, ТОВ “Латінком”, ПАТ “Дніпровська молочна компанія”, ТОВ “Грандос”, ТОВ “Чернігів Молоко”, ФОП ОСОБА_3

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання та подальшого вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 26009017714001, № 26107017714011, № 26108017714010 в період з 01.01.2013 р. до 01.06.2013 р. які було відкрито ТОВ “Комбінат “Мол продукти” у Філії Дніпропетровське РУ ПАТ “КБ “Південкомбанк” МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12013040650005069, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий