ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12595/13-к

провадження № 1кс/201/4203/2013

УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН690262 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628, та ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109).

Також встановлено, що ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” ОСОБА_2 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

В ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих гр. ОСОБА_2. наведено у додатку. Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівця цінними паперами ТОВ “Вікторія”, яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "Кожаград" (код 35448845). Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме: № 26204001601688.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в приміщенні ДПІ м. Дніпродзержинська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий