ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12606/13-к

провадження № 1кс/201/4212/2013

УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН690262 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628, та ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109).

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих ОСОБА_2 наведено у додатку. Копії договорів купівлі-продажу та актів до них ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” до листа від 18.06.12 №24 не надано у зв’язку їх втратою (копія довідки АНД РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області додається). Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівця цінними паперами ТОВ “Вікторія”, яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "Кожаград" (код 35448845). Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26204001601688 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 3 010 847 077,09 грн., за що було сплачено комісію ПАТ “АКТАБАНК” у загальному розмірі 9 032 541,23 грн.

Встановлено, що ТОВ “Холіленд” (код ЄДРПОУ 37274349) має розрахунковий рахунок в Акціонерному банку “Південний” (МФО 328209), а саме: № 26001312146803.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ “Холіленд” (код ЄДРПОУ 37274349) що знаходяться в Акціонерному банку “Південний” (МФО 328209).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий