Справа № 2018/4-1516/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ      УКРАИНЫ

         19.05.2011 г.               Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 при участии прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления находится уголовное дело № 10100066, возбужденное по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что кредитный союз «Казна-2007»код 35260418 зарегистрирован по юридическому адресу: АДРЕСА_1 , 25.09.2007года за № 14581020000004640 Змиевской  районной государственной администрацией Харьковской области с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, однако в государственный реестр финансовых учреждений КС «Казна-2007»не внесен и статус финансового учреждения не получал.

В период 2008-2008г., должностные лица КС «Казна-2007», заведомо зная, что предприятие не имеет статуса финансового учреждения и соответственно не имеет права предоставлять финансовые услуги,  под предлогом выплаты высоких процентов по договорам вкладов физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием,  получили от граждан денежные средства на общую сумму  158 948грн., после чего денежные средства  присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем потерпевшим причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, следствием установлено, что должностными лицами КС «Казна-2007»на протяжении длительного периода оформлялись кредитные договора на выдачу кредитов физическим лицам для, якобы, последующего перечислення в ООО «Лидер-групп`для оплаты продукции, приобретенной заемщиками. Однако следствием установлено, что фактически товар реализовывался  предпринимателями, непосредственно приобретавшими продукцию у ООО «Лидер-групп».

 Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в АКБ «УкрСиббанк`МФО 351005 г.Харьков юридического дела ООО «Лидер-групп`код 32030298 и документы по зачислению и перечислению денежных средств по счету № 26005036487000,   которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление досудебного следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что необходимо дать разрешение на выемку документов.

Руководствуясь  ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую тайну, в  АКБ «УкрСиббанк» МФО 351005 г.Харьков, а именно:

- юридического дела ООО «Лидер-групп`код 32030298, в том числе доверенностей на получение наличных денежных средств со счета, чеков на получение наличных денежных средств со счета, карточек образцов подписи;

-документов по зачислению на счет № 26005036487000 и перечислению со счета денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по 20.04.2011. /реестр движения денежных средств по счету с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента/

          Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья