Справа № 2018/4-127/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         25.01.2011   Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , при участии  прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление ст.следователя по ОВД  СО УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области  полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В следственном отделе СО УБОП ГУМВДУ в Харьковской области расследуется уголовное дело № 10100066, возбужденное по признакам ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что кредитный союз «Казна-2007»код 35260418 зарегистрирован по юридическому адресу: АДРЕСА_1 , 25.09.2007года за № 14581020000004640 Змиевской  районной государственной администрацией Харьковской области с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, однако в государственный реестр финансовых учреждений КС «Казна-2007»не внесен и статус финансового учреждения не получал.

В период 2008-2008г., должностные лица КС «Казна-2007», заведомо зная, что предприятие не имеет статуса финансового учреждения, соответственно не имеет права предоставлять финансовые услуги,  под предлогом выплаты высоких процентов по договорам вкладов физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием,  получили от граждан денежные средства на общую сумму  158 948грн., после чего денежные средства  присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем потерпевшим причинен материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе проведения обыска в офисе, по адресу г.Харьков пр. Московский, 199-а ком.322 обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие об открытии  банковского карточного счета  физическим лицом ОСОБА_4 , являющегося председателем правления кредитного союза «Казна-2007».

Следствие просит дать разрешение на выемку в АО «УкрСиббанк`МФО 351005 г.Харьков юридического дела и документов по зачислению и перечислению денежных средств по карточному счету  № 26259002923515  на имя ОСОБА_4  для проверки  взаимоотношений между КС «Казна-2007» и  физическим лицом ОСОБА_4 с целью установления дальнейшего использования полученных денежных средств от граждан.

Прокурор поддержал представление досудебного следствия.

Суд, рассмотрев представление, приходит к выводу, что необходимо дать разрешение на выемку документов, которые могут иметь значение доказательств для дела.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов, а в случае их отсутствия-копий следующих документов, содержащих банковскую тайну, в  АО «УкСиббанк» МФО 351005 г.Харьков, а именно:

- юридического дела, карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств, выписок банка, чеки и иных документов на получение наличных денежных средств с расчетного счета  № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_4 код НОМЕР_2 ;

-документов по зачислению на счет № 26259002923515 и перечислению со счета денежных средств с времени открытия счета и по 18 января 2011г. включительно /реестр движения денежных средств по счету с указанием времени, сумм, назначения платежа/.

Представление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья.