Справа № 2018/4-128/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         25.01.2011     Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , при  участии прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отдела УБОП ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 1010006, возбужденное по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что кредитный союз «Казна-2007»код 35260418 зарегистрирован по юридическому адресу: АДРЕСА_1 , 25.09.2007года за № 14581020000004640 Змиевской  районной государственной администрацией Харьковской области с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, однако в государственный реестр финансовых учреждений КС «Казна-2007»не внесен и статус финансового учреждения не получал.

В период 2008-2008г., должностные лица КС «Казна-2007», заведомо зная, что предприятие не имеет статуса финансового учреждения. Соответственно не имеет права предоставлять финансовые услуги,  под предлогом выплаты завышенных процентов по договорам вкладов физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием,  получили от граждан денежные средства на общую сумму  158 948грн., после чего денежные средства  присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем потерпевшим причинен материальный ущерб на указанную сумму.

В целях всестороннего расследования данного факта необходимо выяснить, каким образом распорядились названными  денежными средствами.

В представлении следствие просит дать разрешение на производство выемки в АКИБ «УкрСиббанк`МФО 351005 г.Харьков юридическое дело и документы по зачислению и перечислению денежных средств по счету № 26003188257500 кредитного союза «Казна-2007»код 35260418, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор в судебном заседании поддержал представление.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к вывод, что необходимо дать разрешение на выемку документов.

Руководствуясь  ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов, а в случае их отсутствия копий следующих документов, содержащих банковскую тайну, в  АКИБ «УкрСиббанк» МФО 351005 г.Харьков, а именно:

- юридического дела КС «Казна-2007»код 35260418, в том числе доверенностей на получение наличных денежных средств со счета, чеков на получение наличных денежных средств со счета, карточки образцов подписи

-документов по зачислению на счет № 26003188257500 и перечислению со счета денежных средств за весь период деятельности КС «Казна-2007», т.е. с 25.09.2007г. по 18 января 2011г./реестр движения денежных средств по счету/

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья.