Справа № 2018/4-126/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         25.01.2011                 Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , при участии прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В следственном отделе УБОП ГУМВДУ в Харьковской области расследуется уголовное дело № 1010006, возбужденное по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что кредитный союз «Казна-2007»код 35260418 зарегистрирован по юридическому адресу: АДРЕСА_1 , 25.09.2007года за № 14581020000004640 Змиевской  районной государственной администрацией Харьковской области с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, однако в государственный реестр финансовых учреждений КС «Казна-2007»не внесен и статус финансового учреждения не получал.

В период 2008-2008г., должностные лица КС «Казна-2007», заведомо зная, что предприятие не имеет статуса финансового учреждения. Соответственно не имеет права предоставлять финансовые услуги,  под предлогом выплаты завышенных процентов по договорам вкладов физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием,  получили от граждан денежные средства на общую сумму  158 948грн., после чего денежные средства  присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем потерпевшим причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в отделении №22  «Райффайзен банк Аваль`МФО 380805 юридического дела и документов по зачислению и перечислению денежных средств по счету № 2600499593 кредитного союза «Казна-2007» код 35260418, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление досудебного следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что необходимо дать разрешение на выемку документов..

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов, а в случае их отсутствия-копий следующих документов, содержащих банковскую тайну, в  «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 в г.Киеве, а именно:

- юридического дела КС «Казна-2007»код 35260418, карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счета и выписок банка, чеков на получение наличных денежных средств со счета;

-документов по зачислению на счет № 2600499593 и перечислению со счета денежных средств за весь период  деятельности КС «Казна-2007»с момента открытия счета по 18 января 2011г./реестр движения денежных средств по счету с указанием времени, сумм, назначения платежа/.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья.