4-297/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 мая 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

В ходе проведения следственных мероприятий по данному уголовному делу было установлено, что согласно данных Регионального отдела Госфинмониторинга Украины в Запорожской области между ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО 35609558) и ООО «Мегаальянс» (ОКПО 33327873) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых ООО «Днепропетровская Торговая Компания» осуществляло поставку в адрес ООО «Мегаальянс» оборудования и сельскохозяйственной продукции.

Во время обыска, проведенного в автомобиле, который принадлежит заместителю директора ООО «Мегаальянс» ОСОБА_2, были обнаружены банковские корпоративные карты КБ «ПриватБанк», открытые на имена следующих субъектов хозяйственной деятельности: ООО «Экватор Фрукттайм», ООО «Команс», ООО «Агро ОК», ООО «Интерфактор», ООО «Мега Оил», ООО «Боктен», ООО «Арес-17», ООО «Титан-555», ООО «Дом фруктов».  

Как пояснил допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2, с помощью данных банковских карт он через сеть банкоматов КБ «ПриватБанк» обналичивал денежные средства. Лиц, на которых оформлены данные банковские карты, он никогда не видел.

Установлено, что ООО «Агро ОК» (ОКПО 36291651) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26000060318069, 26056060286769, 26154060036769.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей, юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Агро ОК» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

      На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, ч. 5 ст. 97, ст.ст. 178, 179 УПК Украины и п. 2 ч. 1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», –

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по расчётным счетам №№ 26000060318069, 26056060286769, 26154060036769, открытым ООО «Агро ОК» (ОКПО 36291651) в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье, с расшифровкой контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, а также о проведении выемки юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Агро ОК» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

    2.  О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье.

     3. Проведение выемки поручить старшему следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                             Л.Г. Артемова