4-179/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья Кофанова М.В. по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО № 35609558) были открыты в Акционерном банке «Металлург» (МФО 313582) в городе Запорожье расчетные счета №№ 2600910273801, 2605410273801.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей, юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Днепропетровская Торговая Компания» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов АБ «Металлург», за период с момента открытия по настоящее время,

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л:

1.   Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно  распечаток движения денежных средств по всем расчётным счетам, открытым ООО «Днепропетровская Торговая Компания» в Акционерном банке «Металлург» (МФО 313582) в городе Запорожье, в том числе по расчетным счетам №№ 2600910273801, 2605410273801, с расшифровкой контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, а также о проведении выемки юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Днепропетровская Торговая Компания» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов Акционерном банке «Металлург», за период с момента открытия по настоящее время.

    2.   О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя Акционерного банка «Металлург» (МФО 313582) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП УМВД Украины в Запорожской области.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                              Л.Г. Артемова