4-299/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 мая 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

В ходе проведения следственных мероприятий по данному уголовному делу было установлено, что согласно данных Регионального отдела Госфинмониторинга Украины в Запорожской области между ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО 35609558) и ООО «Мегаальянс» (ОКПО 33327873) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых ООО «Днепропетровская Торговая Компания» осуществляло поставку в адрес ООО «Мегаальянс» оборудования и сельскохозяйственной продукции.

Во время обыска, проведенного в автомобиле, который принадлежит заместителю директора ООО «Мегаальянс» ОСОБА_2, были обнаружены банковские корпоративные карты КБ «ПриватБанк», открытые на имена следующих субъектов хозяйственной деятельности: ООО «Экватор Фрукттайм», ООО «Команс», ООО «Агро ОК», ООО «Интерфактор», ООО «Мега Оил», ООО «Боктен», ООО «Арес-17», ООО «Титан-555», ООО «Дом фруктов».  

Как пояснил допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2, с помощью данных банковских карт он через сеть банкоматов КБ «ПриватБанк» обналичивал денежные средства. Лиц, на которых оформлены данные банковские карты, он никогда не видел.

Установлено, что ООО «Титан-555» (ОКПО 36232617) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26006060267932, 26056060245078, 26154060219025.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей, юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Титан-555» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

      На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, ч. 5 ст. 97, ст.ст. 178, 179 УПК Украины и п. 2 ч. 1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», –

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по расчётным счетам №№ 26006060267932, 26056060245078, 26154060219025, открытым ООО «Титан-555» (ОКПО 36232617) в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье, с расшифровкой контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, а также о проведении выемки юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «Титан-555» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

    2.  О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье.

            3. Проведение выемки поручить старшему следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                             Л.Г. Артемова