Справа № 202/8202/22

Провадження № 1-кс/202/5585/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року                                                        м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42021042020000142 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

        До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42021042020000142 від 21.10.2021, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3

ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2

ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307

КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання – злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін», на території міста Марганець Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного результату ОСОБА_9 розробив план, для реалізації якого було необхідно:

1) підшукати осіб, які визнають його лідерські якості і авторитет як організатора злочинної організації, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими напрямками на чолі з довіреними особами, з диференціацією завдань і функцій кожного з них, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) спільно з довіреною особою, що діятиме як керівник окремої ланки злочинної організації, організувати у м. Марганець Дніпропетровської області діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін», у великих обсягах. З цією метою необхідно було здійснити пошук місць для функціонування та розміщення незаконної лабораторії, в тому числі створення умов для роботи членів злочинної організації; пошук джерел придбання компонентів, необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетаміну»; безпосереднє виготовлення психотропних речовин, а також фасування та формування доз психотропних речовин з метою подальшого збуту;

4) організувати на території м. Марганець Дніпропетровської області шляхом доручення довіреній особі, яка діятиме від його імені і виступатиме як його заступник в злочинній організації, збуту незаконно виготовлених психотропних речовин, шляхом підшукання осіб (підбір кадрів) для їх залучення до діяльності, пов`язаної зі збутом психотропних речовин, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю; встановлення графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів; підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених психотропних речовин; збуту незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін», на території

м. Марганець Дніпропетровської області;

5) забезпечення взаємодії між окремими ланками злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) незаконному виготовленні психотропних речовин у лабораторії шляхом синтезу з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин на території м. Марганець Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

6) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, в тому числі надання прізвиськ.

7) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного та безпечного обслуговування покупців, ОСОБА_9 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено – «метамфетамін», фасується до сліп-пакетів, орієнтовно по 0,04 – 0,05 г. в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язуються резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 – 40 сліп - пакетів.

Розфасована таким чином психотропна речовина передається з рук в руки або шляхом розміщення «закладок» у непомітних місцях загального користування відповідному учаснику злочинної організації. Після чого уповноважений учасник злочинної організації – «старший зміни», тобто особа, яка відповідає за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «збувальників» - осіб, які, перебуваючи у визначеному місці та, дотримуючись засобів конспірації, діючи у складі окремої ланки – зміни, працюючи таким чином в парі або по троє, з 08:00 до 20:00 години, позмінно, безпосередньо здійснюють реалізацію психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами або усно.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «старший зміни» після завершення робочого дня підраховує грошові кошти, отримані від реалізації психотропної речовини за день, кількість проданої психотропної речовини та її залишок. Після цього отримані від реалізації грошові кошти «збувальниками» передаються до «старшого зміни», а залишок психотропної речовини ховається у визначеній схованці, для реалізації наступного дня. У свою чергу, «старший зміни» кожного дня передає грошові кошти, отримані від реалізації психотропної речовини заступникові організатора злочинної організації, який здійснює фінансовий контроль.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_9 дійшов висновку, що для реалізації свого злочинного умислу йому, як організатору, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання погодитися стати членом злочинної організації.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_9 у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, перебуваючи у м. Марганець Дніпропетровської області, вирішив ознайомити свого товариша – ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_9 та надав свою добровільну згоду на участь у ній як співорганізатора злочинної організації, як представника ОСОБА_9 .

Діяльність ОСОБА_6 мала спрямовуватися на незаконне виготовлення психотропних речовин у незаконній лабораторії, фасуванні доз до сліп - пакетів, вчасному забезпеченні «старшого зміни» ланки збувальників «метамфетаміном», шляхом передачі з рук в руки останньому або шляхом здійснення «закладок» у наперед визначеному місці, контролю та організації роботи ланок збуту, їх інструктаж стосовно заходів конспірації, та безпосереднього збуту психотропної речовини, підшукування та узгодження з ОСОБА_9 нових учасників злочинної організації, залякуванні учасників нижньої ланки – «збувальників». Так, ОСОБА_6 повністю визнав владу та авторитет лідера злочинної організації, погодився залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, на досягнення розробленого плану злочинної діяльності у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, ОСОБА_6 з відома і згоди ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 увійти до складу злочинної організації та виконувати окремі вказівки і доручення керівника, у тому числі організовувати роботу безпосередніх «збувальників» психотропної речовини, тобто бути «старшим зміни». Маючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 дав свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні як виконавець вчинюваних нею злочинів.

Крім того, ОСОБА_6 з відома і згоди ОСОБА_9 , у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, з метою збільшення обсягу збуту психотропних речовин, діючи як довірена особа організатора злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, запропонував ніде не працюючим місцевим мешканцям м. Марганець Дніпропетровської області ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виконувати його окремі вказівки і доручення, які полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин на території м.Марганець Дніпропетровської області. Маючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, вищевказані особи надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні як виконавців вчинюваних нею злочинів.

Таким чином, ОСОБА_9 з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин) створив стійке ієрархічне об`єднання – злочинну організацію, до складу якої увійшли місцеві мешканці м. Марганець Дніпропетровської області, члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_9 поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; розподіл обов`язків між керівниками структурних ланок та виконавцями злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів; напрямок і координацію дій членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації; організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих ланок та співучасників; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

організація діяльності незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин з використанням спеціально призначеного обладнання; забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, розробка і впровадження заходів конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування за допомогою месенджерів між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її членами згідно з зайнятою посадою у відповідній ланці в її ієрархічній структурі.

ОСОБА_6 як співорганізатор злочинної організації та довірена особа ОСОБА_9 повинен був виконувати наступне: здійснювати за дорученням ОСОБА_9 загальне керівництво злочинною організацією, координувати дії її учасників шляхом надання відповідних вказівок; залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців; організовувати збут незаконно виготовлених психотропних речовин на території м. Марганець Дніпропетровської області; приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами; забезпечувати членів злочинної організації житлом; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації між особами, які підпорядковувались йому як заступникові керівника злочинного об`єднання.

На ОСОБА_7 («старшого зміни») як особу, підпорядковану безпосередньо заступнику організатора злочинної організації ОСОБА_6 , та як керівника окремої ланки цієї організації, діяльність якої була направлена на збут на території м. Марганець Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» було покладено наступне: підбір кадрів для їх залучення до протиправної діяльності, пов`язаної із збутом психотропних речовин, а саме «збувальників»; організація робочої зміни «збувальників», що полягає в постачанні психотропних речовин, організації збуту та дотримання заходів конспірації; забезпечення членів організації «робочими» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів; організація інкасації грошових коштів, підрахунок кількості проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від збуту.

На ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як на осіб, підпорядкованих безпосередньо «старшому зміни» ОСОБА_7 та заступнику організатора злочинної організації ОСОБА_6 , у складі окремої ланки злочинної організації було покладено наступне: безпосередньо здійснювати незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено – «метамфетамін»; забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через месенджери; надавати інформацію через спеціально підготовлені мобільні термінали наркозалежним особам, стосовно можливості продажу доз психотропної речовини, їх вартості та якості. На виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

З метою організації роботи членів створеної злочинної організації в частині незаконного виготовлення психотропних речовин, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, проте не пізніше 2019 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було створено необхідні умови для функціонування незаконної лабораторії, здійснювався пошук джерел придбання компонентів, необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетаміну» та безпосередньо ними виготовлялась психотропна речовина, яка фасувалась на дози з метою подальшого збуту.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Марганець Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 5 встановлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації; тривалістю свого існування – в період з 2019 до 27.06.2022, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції; ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівників її структурних ланок, підпорядкованих особисто організатору і керівнику ОСОБА_9 , а також наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді житла; видачі коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності; використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, здійснювати діяльність щодо незаконного виготовлення психотропних речовин з метою збуту тощо.

Таким чином, ОСОБА_9 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на теперішній час учасники, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам злочинної організації, які одночасно, перебуваючи в м. Марганець Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2019 до 2022 року, в незаконній лабораторії виготовляли психотропні речовини, обіг яких обмежено – «метамфетамін» та в подальшому збували їх на території м. Марганець Дніпропетровської області.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені учасники (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), діючи в складі злочинної організації, скоїли злочини за наступних обставин.

У невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 26.05.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп- пакетів, орієнтовно по 0,04 – 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 – 40 сліп- пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 26.05.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 як особа, підпорядкована ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, передав підпорядкованому йому ОСОБА_7 – «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін», з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому ОСОБА_7 як виконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін» з метою збуту.

Так, 26.05.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м.Марганець Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» вроздріб.

Після чого, 26.05.2022, близько 10.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 побачили, що до них підійшла ОСОБА_12 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час ОСОБА_5 завів розмову з ОСОБА_12 , у ході якої у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_12 , та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії, направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1000 гривень, та передав, тим самим збув останній в присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 п`ять сліп - пакетів, заповнені порошкоподібною речовиною білого кольору, які, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/14219-НЗПРАП від 29.07.2022, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0178 г, 0,0170 г, 0,0162 г, 0,0173 г, 0,0199 г відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни», ОСОБА_7 підрахував кількість проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_6 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_9 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_9 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 02.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено – «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп - пакетів, орієнтовно по 0,04 – 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки» по 36 – 40 сліп - пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 02.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 як особа, підпорядкована ОСОБА_9 , та як виконавець у складі очолюваної останнім злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, передав підпорядкованому йому ОСОБА_7 – «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін» з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому ОСОБА_7 як виконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін» з метою збуту.

Так, 02.06.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м Марганець, Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» вроздріб.

Після чого, 02.06.2022, близько 12.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 побачили, що до них підійшла ОСОБА_12 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_8 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час ОСОБА_7 завів розмову з ОСОБА_12 , у ході якої у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_12 та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, повторно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти дії, направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 600 гривень, та передав, тим самим збув останній в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , три - сліп пакети, заповнені порошкоподібною речовиною білого кольору, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/15177-НЗПРАП від 28.07.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0177 г, 0,0152 г,

0,0119 г відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни», ОСОБА_7 підрахував кількість проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_6 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_9 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_9 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 16.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено – «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп - пакетів, орієнтовно по 0,04 – 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 – 40 сліп - пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 16.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 як особа, підпорядкована ОСОБА_9 , та, як виконавець у складі очолюваної останнім злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, передав підпорядкованому йому ОСОБА_7 – «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін», з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому ОСОБА_7 як виконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін» з метою збуту.

Так, 16.06.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м.Марганець Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» вроздріб.

Після чого, 16.06.2022, близько 17.00 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 побачили, що до них підійшла ОСОБА_12 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_5 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час ОСОБА_8 завів розмову з ОСОБА_12 , у ході якої у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_12 та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, повторно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_8 , продовжуючи вчиняти дії, направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 400 гривень, та передав, тим самим збув останній в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 два сліп - пакети, заповнені порошкоподібною речовиною білого кольору, які, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/16588-НЗПРАП від 03.08.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0138 г, 0,0107 г, відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни», ОСОБА_7 підрахував кількість проданих доз та відповідність отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_6 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_9 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_9 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 підозри повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 слідчий суддя дійшов висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні слідчим суддею обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10.12.2022 року.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Однак закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що в даному кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі: постанови слідчого від 11.07.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 35 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 20 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 1 прозорого поліетиленового пакету з порошкоподібною речовиною та 1 прозорого поліетиленового пакету із вмістом висушених фрагментів коричневого кольору; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 6 сліп-пакетів з порошкоподібною речовиною; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 13 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 7 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження картонного паперу з подрібненою речовиною білого кольору. Отримати висновки судових експертиз відео-, звукозапису, які проводяться експертами Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України відповідно до постанов слідчого від 21.09.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , орієнтовна дата завершення яких очікується на січень-лютий 2023 року; після отримання висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначити та провести судову експертизу для встановлення однорідності вилучених під час проведення обшуків та здобутих у результаті здійснення оперативних закупівель психотропних речовин; здійснити примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваних у кримінальному провадженні; призначити та провести судову цитологічну експертизу відносно підозрюваних у кримінальному провадженні; отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів у Державній податковій інспекції Дніпропетровської області щодо відомостей про доходи підозрюваних, членів сім`ї та осіб, на яких підозрювані переоформили належне їм майно, з метою конфіскації їх майна; здійснити заходи, направлені на встановлення майна підозрюваних, у тому числі майна, яке останні встигли переоформити перед їх затриманням, з метою подальшого його арешту для забезпечення конфіскації; допитати як свідка особу, яка є залегендованою особою та брала участь як покупець під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину; встановити місцезнаходження та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, стосовно обставин вчинення злочину; після проведення судових експертиз винести постанови щодо визнання вилучених психотропних речовин речовими доказами; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до злочинів; завершити огляд, вилучених у ході проведення обшуків речей і документів, в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано; за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ; за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, тощо.

Слідчий посилається на те, що для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що надасть можливість органу досудового розслідування надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Обставини, які перешкоджали завершити досудове слідство у 6-місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від необхідності проведення значної кількості судових експертиз тощо.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, пояснила, що на даний час органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а також отримати висновки експертів. Просила продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання посилаюсь на те, що органом досудового розслідування порушені строки досудового розслідування та вважав недоцільним продовжувати строк досудового розслідування.

Заслухавши слідчого, прокурора, захисника, підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.  Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим відділом Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 11.04.2022 внесено відомості до ЄРДР за №12022041340000412 за ч.2 ст. 307 КК України, під час досудового розслідування у якому 27.06.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а 29.06.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Після чого постановою прокурора 19.07.2022 виділено матеріали з кримінального провадження № 12022041340000412 відносно підозрюваного ОСОБА_5 в інше кримінальне провадження, якому присвоєно № 12022041340000777.

19.07.2022 у кримінальному провадженні №12022041340000412 слідчим винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та зупинення досудового розслідування.

05.08.2022 місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, а досудове розслідування - відновлено.

Постановою керівника Правобережної окружної прокуратури від 10.08.2022 у кримінальному провадженні №12022041340000777 продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, а саме до 28.09.2022.

Таким чином, тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022041340000777 спливав 28.09.2022, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022041340000412 спливав 13.09.2022, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021042020000142 спливав 18.10.2022.

Прокурором у кримінальному провадженні 02.09.2022 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №12022041340000412 від 11.04.2022 та № 12022041340000777 від 19.07.2022, а також матеріалів кримінального провадження №42021042020000142, за єдиним загальним №42021042020000142.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим, в зв`язку з чим загальний тримісячний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №42021042020000142 спливав 13.09.2022.

12.09.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021042020000142 до шести місяців, тобто до 13.12.2022.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 ,  ОСОБА_6 ,  ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8 ,  ОСОБА_9 ,  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України,  підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами, а саме:  протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, – контроль за вчиненням злочину від 17.06.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, – контроль за вчиненням злочину від 26.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, – контроль за вчиненням злочину від 02.06.2022; висновками експертів від 27.07.2022, 28.07.2022, 03.08.2022 за результатами проведених судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, якими встановлено, що вилучена у ході контролю за вчиненням злочину речовина є психотропною - «метамфетамін»; показаннями свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які були присутніми як поняті під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину; показаннями свідка ОСОБА_12 , яка брала участь як покупець під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину; протоколом огляду від 09.06.2022, у ході якого оглянуто флеш-накопичувач, на якому містяться матеріали проведення негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 260 КПК України, відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; протоколом огляду від 13.07.2022, у ході якого оглянуто лазерний диск, який вилучено у ході тимчасового доступу до речей і документів, із відомостями стосовно клієнтів АТ «Універсал Банк», в тому числі ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 01.08.2022, у ході якого оглянуто лазерний диск, який вилучено у ході тимчасового доступу до речей і документів, із відомостями стосовно клієнтів АТ «Приват Банк», в тому числі ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 30.06.2022, у ході якого зафіксовано розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час організації вчинення злочинів; проведеними обшуками; іншими матеріалами кримінальних проваджень у їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042020000142 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, закінчується 13.12.2022 року.

Як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого, потрібен загальний строк  не менше дванадцяти  місяців, зокрема: отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі: постанови слідчого від 11.07.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 35 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 20 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 1 прозорого поліетиленового пакету з порошкоподібною речовиною та 1 прозорого поліетиленового пакету із вмістом висушених фрагментів коричневого кольору; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 6 сліп-пакетів з порошкоподібною речовиною; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 13 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження 7 сліп - пакетів з речовиною кристалічного походження; постанови слідчого від 01.09.2022, відповідно до якої необхідно провести експертне дослідження картонного паперу з подрібненою речовиною білого кольору. Отримати висновки судових експертиз відео-, звукозапису, які проводяться експертами Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України відповідно до постанов слідчого від 21.09.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , орієнтовна дата завершення яких очікується на січень-лютий 2023 року; після отримання висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначити та провести судову експертизу для встановлення однорідності вилучених під час проведення обшуків та здобутих у результаті здійснення оперативних закупівель психотропних речовин; здійснити примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваних у кримінальному провадженні; призначити та провести судову цитологічну експертизу відносно підозрюваних у кримінальному провадженні; отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів у Державній податковій інспекції Дніпропетровської області щодо відомостей про доходи підозрюваних, членів сім`ї та осіб, на яких підозрювані переоформили належне їм майно, з метою конфіскації їх майна; здійснити заходи, направлені на встановлення майна підозрюваних, у тому числі майна, яке останні встигли переоформити перед їх затриманням, з метою подальшого його арешту для забезпечення конфіскації; допитати як свідка особу, яка є залегендованою особою та брала участь як покупець під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину; встановити місцезнаходження та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, стосовно обставин вчинення злочину; після проведення судових експертиз винести постанови щодо визнання вилучених психотропних речовин речовими доказами; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до злочинів; завершити огляд, вилучених у ході проведення обшуків речей і документів, в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано; за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ; за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 13.12.2022 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин у зв`язку із складністю справи, пов`язаної з наявністю декількох підозрюваних, призначенням експертних досліджень та таке інше.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичайною складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 13.04.2023 року, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021042020000142 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України до  10 (десяти) місяців,  тобто до 13.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1