Справа № 2120/3638/12

ПОСТАНОВА

іменем України

21.03.2012 суддя Суворовського районного суду міста Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Рвачова С.І., подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ “Діамантбанк”(МФО 320854) відносно ТОВ Зернова Компанія „АГРОМИР” (код ЄДР 36505175),-

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ “Діамантбанк”(МФО 320854) відносно ТОВ Зернова Компанія „АГРОМИР” (код ЄДР 36505175), в якому просить надати дозвіл ПАТ “Діамантбанк”(МФО 320854, м. Київ, вул. Контрактова площа, 10-А) розкрити для управління податкової міліції ДПС у Херсонській області банківську таємницю відносно клієнта банку –ТОВ Зернова Компанія „АГРОМИР” (код ЄДР 36505175) по розрахунковому рахунку №2600635308251 код валюти 980, українська гривна, код валюти 840, долар США, код валюти 978, Євро), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку з 25.06.09 по дату винесення постанови суду, шляхом надання роздруківки руху коштів (на паперових носіях та в електронному вигляді)із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств кореспондентів – та назви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків,з якими підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини; зобов’язати службових осіб в ПАТ “Діамантбанк”надати до управління податкової міліції ДПС у Херсонській області завірену належним чином копію юридичної справи та карток зі зразками підписів, корінців чеків, по яких отримувалася готівка клієнту банку ТОВ Зернова Компанія „АГРОМИР” (код ЄДР 36505175) за період з 25.06.09 по дату винесення постанови суду.

Як роз’яснює постанова Пленуму Верховного суду України “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно –розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства”від 28.03.2008 року № 2 із змінами і доповненнями внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року № 8 при розгляді подання суддя вивчає матеріали оперативно –розшукової, контр розвідувальної або кримінальної справи. Обсяги надання матеріалів справи визначається суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для відмови у задоволенні подання. Порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину не є перешкодою для розгляду подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Так, до подання додані копії матеріалів стосовно фінансових операцій, проведених гр. ОСОБА_2 та ТОВ Зернова Компанія “Агромир”, а саме: перелік фінансових операцій проведених за участю ТОВ ЗК “Агромир”, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість №417/15-2, відомості із ЄДР щодо юридичної особи, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків, запит №502/15-2 від 07.09.2011 року, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 315/29-117 від 12.08.2011 року, копії електронного рахунку повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі.

В судовому засіданні старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор підтримали подання та на запитання судді пояснили, що на час розгляду подання оперативно –розшукова діяльність не проводилась, кримінальна справа не порушена.

Відповідно до ч. 5 ст. 97 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно –розшукової діяльності.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши пояснення старшого о/у, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, суддя приходить до висновку, що подання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів подання не вбачається що проводилась оперативно –розшукова діяльність, кримінальна справа не порушена, а тому підстав для задоволення передбачених ч. 5 ст. 97, ч. 3 ст. 178 КПК України не вбачається та суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ “Діамантбанк”(МФО 320854) відносно ТОВ Зернова Компанія „АГРОМИР” (код ЄДР 36505175) –відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя:ОСОБА_3