Справа № 2120/4693/12

ПОСТАНОВА

іменем України

11.04.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Грудської О.С., розглянувши подання слідчого відділу СУ УМВС ОСОБА_1 по кримінальній справі № 030171-2012, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ СУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Херсонської області, в якому просить винести постанову про проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

В поданні зазначено, що в провадженні СВ СУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030171-2012, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також в поданні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2005 року укладено угоду між ПП “Будівельна фірма “Парнас”в особі директора ОСОБА_2 та Приватним підприємством “Техмаркет”в особі директора ОСОБА_3 про дольову участь у будівництві житлового будинку розташованого по пров. Санаторному,8 у м. Херсоні. Відповідно до вказаного договору, після введення в експлуатацію будинку за вказаною адресою, ПП “Техмаркет”повинно було отримати у власність квартири № 1 - 14, у тому числі й квартиру № 6, яка належить заявникові. Згідно укладеного договору № 24 від 12 січня 2006 року між ПП “Техмаркет”в особі директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4, останній зобов’язався внести кошти на дольову участь в будівництві будинку по пров. Санаторному, 8 у м. Херсоні та отримати у власність квартиру № 6 розташовану у вказаному будинку. У подальшому, згідно з квитанціями №№ 32, 27, 8, 22, 41, 50, ОСОБА_4 вніс до бухгалтерії ПП “Техмаркет”грошові кошти в сумі 369360 гривень. 14 грудня 2011 року рішенням Комсомольського районного суду м. Херсона за ОСОБА_4 визнано право власності на квартиру АДРЕСА_1. Разом з тим, головним бухгалтером ТОВ “Парнас”ОСОБА_5 видано довідку від 04.11.2008 за вих. № 36 про внесення ОСОБА_6 грошей в сумі 352600 грн., відповідно до договору № 15 від 21.10.2005 року про дольову участь останньої у будівництві квартири АДРЕСА_1, яка не відповідає дійсності. Крім того досудовим слідством встановлено, що згідно умов договору № 24 від 12 січня 2006 року фізична особа ОСОБА_4 був зобов’язаний внести грошові кошти в сумі 369360,00 гривень на розрахунковий рахунок № 26001870938731 Приватного підприємства “Техмаркет”, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 28/30, який відкрито в ПАТ “Укрсоцбанк”. У подальшому грошові кошти повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок ПП “Парнас”в якості оплати за будівництво квартири № 6 в житловому будинку по пров. Санаторному, 8, в м. Херсоні.

Враховуючи викладене, вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи заслухавши пояснення слідчого, щодо необхідності проведення виїмки документів, які мають значення по кримінальній справі, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, беручи до уваги що зазначені вище документи можуть мати значення речових доказів по кримінальній справі № 030171-2012 та містити відповідну інформацію, що необхідна для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, а також те, що матеріали подання містять точні дані, які свідчать проте, що документи, які мають значення для кримінальної справи знаходяться в Публічному акціонерному товариству “УКСОЦБАНК”, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 40, суддя приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст.ст. 177, 178, 179, 189 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ СУ УМВС України в Херсонській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Публічному акціонерному товариству “УКСОЦБАНК” – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів в приміщенні Публічного акціонерного товариства “УКСОЦБАНК”, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 40 або за фактичним місцезнаходженням, а саме –документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням бухгалтерської документації ПП “Техмаркет”, а саме: роздруківки щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001870938731 Приватного підприємства “Тхмаркет”ідентифікаційний код 3301484, відкритого в ПАТ “УКСОЦБАНК”з моменту відкриття і до 29.03.2012року, із обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.). Роздруківку надати на паперовому носії інформації завірену підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_7