Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

м. Ужгород, вул. Загорська, 53, 88017, (0312) 64-05-44

23 березня 2010 року м. Ужгород

ПОСТАНОВА

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Король Ю.А., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області по кримінальній справі № 656 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчого, погодженому із заступником прокурора Закарпатської області, порушується питання про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Зокрема, йдеться про виїмку копій документів, на підставі яких в Акціонерному банку «Південний» (Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) були відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_1 (власник не відомий); № 26000321829101 (власник ПП «Стандарт Трейд»); № 26008311746401 (власник ПП «Фудстаф»); № 26009315527 (власник ДП «Фірма Леда») та № 26001311707801 (власник ПП «Топтрейдінг»), а також копій документів, що стосуються використання даних рахунків (заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків, ксерокопії паспортів, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.).

Також в поданні слідчого порушується питання про отримання інформації про можливі факти відкриття в Акціонерному банку «Південний» особами - власниками всіх зазначених вище рахунків яких-небудь інших рахунків (як валютних так і в національній валюті).

Крім цього, в поданні слідчого йдеться про отримання повної інформації про рух коштів за обумовленими вище рахунками (як встановленими так і тими, які, можливо, будуть встановлені) в період 01 червня 2009 року - 31 грудня 2009 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахункам; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даних рахунків переказувались кошти (адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даним рахункам в кожному випадку, тощо.

Поряд з цим, в поданні слідчого порушується питання про дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом проведення в Акціонерному банку «Південний» виїмки завірених копій розпорядчих фінансових документів № 11309 та № 11629 (можливо, платіжні доручення чи ін.), на підставі яких 25.11.2009 року на належний ПП «Бест - Груп» (м. Одеса, вул. Моторна, 6, код ЄДРПОУ: 34737633) валютний рахунок № 26005311315802 було здійснене зарахування валютних коштів та подальше перерахування таких коштів в розмірі 20515 доларів США з даного рахунку на рахунок № НОМЕР_1 як оплату за товари по контракту' № 10-2009 від 01.04.2009 року, укладеним з підприємством «Swissnet Sales Inc».

З подання слідчого вбачається, що дана інформація та документи, які містять банківську таємницю, необхідні у зв’язку із розслідуванням кримінальної справи № 656, порушеної за фактом незаконного, з приховуванням від митного контролю, переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обгрунтованим, підтверджується матеріалами справи і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і ч. 2 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом проведення в Акціонерному банку «Південний» (Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) виїмки завірених копій обумовлених вище документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № 26000321829101, № 26008311746401, № 26009315527 та№ 26001311707801, в т.ч. тих, що містять інформацію про осіб, яки відкрили зазначені рахунки і осіб, які були їх фактичними розпорядниками.

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом проведення в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) виїмки інформації (в друкованому вигляді) про наявність у власників всіх зазначених в попередньому пункті рахунків інших рахунків (як валютних так і в національній валюті), що також відкриті в даній банківській установі.

Дозволити розкриття в повному обсязі наявної в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) інформації про рух коштів в період 01 червня 2009 року - 31 грудня 2009 року за рахунками № НОМЕР_1; № 26000321829101 (ПП «Стандарт Трейд»); № 26008311746401 (ПП «Фудстаф»); № 26009315527 (ДП Фірма «Леда») та № 26001311707801 (ПП «Топтрейдінг»), а також за іншими рахунками, що відкриті в даній банківській установі тими ж самим суб’єктами (власниками рахунків, номери яких зазначені).

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом проведення в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) виїмки завірених копій розпорядчих фінансових документів № 11309 та № 11629, на підставі яких 25.11.2009 року на валютний рахунок ПП «Бест - Груп» № 26005311315802 було здійснене зарахування валютних коштів та подальше перерахування таких коштів в розмірі 20 515 доларів США із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_1 як оплату за товари по контракту № 10-2009 від 01.04.2009 року, укладеним з підприємством «Swissnet Sales Inc».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1