Справа № 232/2722/2012
П О С Т А Н О В А
Іменем України
16.11.2012 м. Вінниця
Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення обшуку. Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10209002, порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.1, ч.2 ст. 204, ч.1, ч.2 ст. 358 КК України.
Згідно подання, ОСОБА_2, являючись засновником ТОВ „Рось Ойл-Тат” та займаючи, посаду директора ТОВ „Горизонт Ойл” (код ЄДПРОУ 20083399), при цьому, не
являючись службовою особою ТОВ „Рось Ойл-Тат”, не маючи відповідних спеціальних повноважень та правових підстав на виконання адміністративно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у вказаному товаристві, використовуючи переробну установку по стабілізації вуглеводню ТОВ „Горизонт Ойл”, яка була передана ним, згідно договору б/н від 01.04.2010 року ТОВ „Рось Ойл-Тат” в оренду з комплексом виробничих потужностей, розташованих за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15а, умисно, діючи безпосередньо як співвиконавець, у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_3, на протязі періоду з 01.04.2010 по 15.07.2010 р. р. здійснив незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому зберігав з метою збуту, а також збував вказане незаконно виготовлене дизельне паливо іншим суб’єктам господарської діяльності, як представник ТОВ „Рось Ойл-Тат”.
Встановити місце знаходження первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, печаток, штампів, кліше, комп’ютерної техніки (серверів),
в тому числі, із відомостями ведення „чорнової” бухгалтерії, інших електронних носіїв інформації ТОВ „Рось Ойл-Тат” і ТОВ „Горизонт Ойл”, за виключенням первинних бухгалтерських документів, вилучених у контрагентів вказаних суб’єктів господарської діяльності та долучити відповідні документи до матеріалів кримінальної справи, під час досудового слідства не представилось можливим.
Разом з тим, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів,
згідно рапорту старшого оперуповноваженого УПНОПТ УПМ ДПС у Вінницькій області –ОСОБА_4 від 13.11.2012 року, у кримінальній справі встановлено, що первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Горизонт Ойл” та ТОВ „Рось Ойл-Тат”, пов’язаної із незаконним виготовленням дизельного палива, зберіганням вказаного палива з метою збуту, а також збутом незаконно виготовленого дизельного палива ТОВ „Рось Ойл-Тат” іншим суб’єктам господарської діяльності, зберігаються ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за місцем їх реєстрації та фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2.
Згідно протоколу №2/1 від 06.10.2007 року загальних зборів ОСОБА_2 являється директором ТОВ „Горизонт Ойл”.
Крім того, відповідно до установчих та статутних документів ТОВ „Рось Ойл-Тат”, ОСОБА_2 являється засновником ТОВ „Рось Ойл-Тат”.
Згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України
у Вінницькій області №2180 від 23.08.2012 року, ОСОБА_2 зареєстрований
за адресою: АДРЕСА_3.
Згідно довідки №935/Д від 25.09.2012 року МКП „Житлово-експлуатаційна контора №15”, а також довідки –характеристики з місця проживання №1283
від 25.09.2012 року, виданої вказаною житлово-експлуатаційною конторою ОСОБА_2 дійсно проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,
тобто за адресою своєї реєстрації.
Слідчий просив подання задовольнити.
Як вбачається з вимог ст. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи, проводиться лише за вмотивованою постановою суду. Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що проведеними по справі слідчими діями було добуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2 (м. Вінниця, вул. Станіславського, 32\1), можуть незаконно зберігатись бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, регістр бухгалтерського обліку та звітних документів, печатки, штампи, кліше, комп’ютерна техніка (сервер), в тому числі, із відомостями ведення „чорнової” бухгалтерії, інших електронних носіїв інформації ТОВ „Горизонт Ойл” і ТОВ „Рось Ойл-Тат”, а також речей цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі №10209002., тому суддя приходить до висновку, що подання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 177 КПК України, суддя,
п о с т а н о в и в:
Провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_2 07.07.1981 р. н., за адресою: АДРЕСА_3, а також за місцем інших його володінь, що знаходяться за цією адресою (сараї, гаражі, підвальні приміщення, окремі частини вказаних володінь), в тому числі, якщо перераховані місця, за виключенням місця проживання, використовуються ним тимчасово, без права власності на них, як особою проживаючою за вказаною адресою в місцях спільного(комунального) проживання для відшукання та вилучення бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітних документів, печаток, штампів, кліше, комп’ютерної техніки (серверу),в тому числі, із відомостями ведення „чорнової” бухгалтерії, інших електронних носіїв інформації ТОВ „Горизонт Ойл” і ТОВ „Рось Ойл-Тат”, а також речей цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Суддя: