Справа №127/13670/2013-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2013 м. Вінниця                     

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик» та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_1, 07.06.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» та їх виїмки. Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 22013000000000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_3, попередньо домовившись із ОСОБА_4, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія », в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5 - ОСОБА_4, передала СПД-ФО ОСОБА_3 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів. Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_3 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_3 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України — в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_3, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6, чоловіка ОСОБА_3, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об'єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 4149605770047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО Ґонти О.О. та СПД-ФО ОСОБА_6 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 26001001089216, відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб — контрагентів ФОП ОСОБА_6, а також його юридичної та кредитної справи. Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ «Хрещатик», а тому вищевказані документи повинні перебувати у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158. Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити точний час перерахування грошових коштів за реалізацію ювелірних виробів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 від ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та інших осіб, що, в свою чергу, може підтвердити підконтрольність ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та інших осіб при здійсненні підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 Загалом, відомості про ці фінансові операції можуть бути доказом участі ОСОБА_6 у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 і ОСОБА_6 можуть мати корупційні зв'язки в органах державної влади, банківських установах, а також те, що заступник голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_5 може використовувати свої владні повноваження для перешкоджання встановленню обставин у кримінальному провадженні, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Александров О.К. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Хрещатик» в судове засідання не викликався, у зв’зку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В силу ст. 163 ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 22013000000000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, інформація, яка міститься в ПАТ КБ «Хрещатик» по банківському рахунку №26001001089216 відкритий на ім’я ОСОБА_6, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 22013000000000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Хрещатик», за адресою м. Вінниця, вул. 1 – го Травня, 158.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик» та їх виїмки – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 26001001089216 (у гривні та золоті), відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_6, а також його юридичної та кредитної справи, що можуть перебувати у володінні Вінницького регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 158.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: