Справа № 127/11272/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2013 м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та їх виїмку,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 14.05.2013р., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вінницької області Вознюком Д.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та їх виїмку, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12013010010000023 від 14.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом липня - грудня 2006 року службові особи ПП «Транс -Вудком», ПП «Вінтехліс», ПП «Агза-Ліс», ПП «АС - Будвін», ПП «Ліском -Вінниця» спільно з громадянином ОСОБА_2 ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами Вінницької філії «Брокбізнесбанк» при наступних обставинах.
Так, 18.12.2006р. між Вінницькою філією «Брокбізнесбанк» (далі - «Брокбізнесбанк») та ПП «Транс-Вудком» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 473 UR 06 про відкриття позичальнику відкличної кредитної лінії на суму 300 000 грн.; 20.12.2006р. між «Брокбізнесбанк» та ПП «Вінтехліс» в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 479 UR 06 про відкриття позичальнику відкличної кредитної лінії на суму 300 000 грн.; 24.07.2006р. між «Брокбізнесбанк» та ПП «ОСОБА_1 - Ліс» в особі директора ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 313 UR 06 про відкриття позичальнику відкличної кредитної лінії на суму 40 000 доларів США та додатковий договір № 5 про надання позичальнику траншу в сумі 20 000 доларів США; 20.12.2006 між «Брокбізнесбанк» та ПП «АС - Будвін» в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 480 UR 06 про відкриття позичальнику відкличної кредитної лінії на суму 300 000 грн; 18.12.2006р. між «Брокбізнесбанк» та ПП «Ліском Вінниця» укладено кредитний договір № 472 UR 06 про відкриття позичальнику відкличної кредитної лінії на суму 300 000 грн.
На даний час термін погашення кредитів закінчився, а загальна сума заборгованості по вказаних кредитних договорах становить 1 911 559 грн. і 61 085 доларів США, чим «Брокбізнесбанк» заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великим розміром.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці діяльності ПП «Транс - Вудком», ПП «Вінтехліс», ПП «Агза-Ліс», ПП «АС - Будвін» та ПП «Ліском - Вінниця» щодо оприбуткування та подальшого руху коштів по рахунках, відкритих в АТ «Брокбізнесбанк», тому
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.
Крім того, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПП «Транс - Вудком», ПП «Вінтехліс», ПП «Агза-Ліс», ПП «АС - Будвін» та ПП «Ліском -Вінниця», відкритих в АТ «Брокбізнесбанк», мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому необхідно провести їх виїмку.
В судовому засіданні слідчий Мельник А.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в судове засідання не з’явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12013010010000023 від 14.01.2013р., клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013010010000023 від 14.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, інформація про рух коштів по банківських рахунках ПП «Транс - Вудком», ПП «Вінтехліс»,ПП «Агза-Ліс», ПП «АС - Будвін» та ПП «Ліском -Вінниця», відкритих в АТ «Брокбізнесбанк», мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
У зв’язку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», та їх виїмку.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та їх виїмку – задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів по рахунках ПП «Транс - Вудком», ПП «Вінтехліс», ПП «Агза-Ліс», ПП «АС -Будвін» та ПП «Ліском - Вінниця», які знаходяться у Вінницькому регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 1, та їх вилучення, а саме:
ПП «Транс - Вудком» - рахунок № 26009000002671 за період з 18.12.2006р. по день проведення виїмки;
ПП «Вінтехліс» - рахунок № 26000000002681 за період з 20.12.2006р. по день проведення виїмки;
ПП «Агза-Ліс» - рахунок № 26003000001991 за період з 25.07.2006р. по день проведення виїмки;
ПП «АС - Будвін» - рахунок № 26009000002701 за період з 20.12.2006р. по день проведення виїмки;
ПП «Ліском - Вінниця» - рахунок № 26001000002691 за період з 18.12.2006р. по день проведення виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя