Справа № 127/7809/13-к

УХВАЛА

29.04.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 01.04.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Сапригою В.А., про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 32013010000000063 від 26.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в період з 01.10.2012 року по 18.02.2013 року, з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України, являючись розпорядниками коштів Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в порушення ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІУ від 09.07.2003 року (із змінами та доповненнями) та ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 24640-ІУ від 08.07.2010 року, умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України в сумі 1 738 464 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ – 33144497, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) проводили розрахунки та отримувала готівкою кошти через рахунок № 26004200992300 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з’ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ – 33144497, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), у зв’язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Олійник П.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з’явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32013010000000063 від 26.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 32013010000000063 від 26.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

У зв’язку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АКБ «Новий» – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації по рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ – 33144497, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1.Відомостей про рух грошових коштів по рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ – 33144497, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) № 26004200992300 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2012 по 27.03.2013.

2.Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004200992300, відкритого Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ – 33144497), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”;

- акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- чеків на отримання готівки за період з 01.10.12 по 27.03.13, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: