Справа № 127/7680/13-к
УХВАЛА
29.04.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промінвестбанк»,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 01.04.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Зоновим С.М., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промінвестбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 320130100000000046 від 14.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи приватної агрофірми „ Колос ” (код за ЄДРПОУ 25469829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.), протягом 2009-2011 років, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАФ ” Колос ”, чим завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податкового боргу у сумі 2 373 800 грн. та кредитору ПАТ „ Промінвестбанк ” у вигляді несплати кредитних зобов’язань у сумі 2 591 047 грн., а всього в загальній сумі завдано матеріальну шкоду у сумі 4 964 847 грн.
Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320130100000000046 від 14 лютого 2013 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 219 КК України.
Згідно постанови господарського суду Вінницької області від 24 травня 2012 року ПАФ „ Колос ” визнано банкрутом.
З метою дослідження всіх обставин доведення до банкрутства ПАФ ” Колос ” службовими особами даного підприємства, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „ Колос ” (код за ЄДРПОУ 25496829) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.
Згідно реєстраційної інформації по платнику податків ПАФ „Колос” (код за ЄДРПОУ 25496829) вказаним підприємством відкриті наступні рахунки у банківських установах:
№260493176519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№260093026519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№260003016519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 16.03.2005 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№26000619990392 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.);
№26001619990391 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.);
№26047619997596 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по рахунках ПАФ „Колос” (код за ЄДРПОУ 25496829) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної справи та можливість її вилучити в ПАТ „Промінвестбанк” (МФО 302571, 300012), у зв’язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий Масьондз В.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ „ Правекс-Банк ” в судове засідання не з’явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 320130100000000046 від 14.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 320130100000000046 від 14.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
У зв’язку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ „Промінвестбанк” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ „Промінвестбанк” для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ „Промінвестбанк” – задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ „Промінвестбанк”, а саме роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „Колос” (код за ЄДРПОУ 25496829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.):
№260493176519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№260093026519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№260003016519 (МФО 302571) у філії ПАТ „Промінвестбанк” в м. Вінниця (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 16.03.2005 р., дата закриття рахунку 28.05.2012 р.);
№26000619990392 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.);
№26001619990391 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.);
№26047619997596 (МФО 300012) у ПАТ „Промінвестбанк” (назва валюти – українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2009 р.),
з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.
Юридична адреса ПАТ „Промінвестбанк”: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 А
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Суддя: