Справа № 4-51/2009 р.

ПОСТАНОВА

11 березня 2009 року суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковим рахункам ТОВ «НВП «С-нет» , які знаходяться  в приміщенні Кременчуцької філії АКБ»Східно –Європейський банк»,  що розташоване в м. Кременчуці  по вул.. Халаменюка 5,

         ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АКБ « Східно – Європейський банк» документів по розрахунковим рахункам ТОВ «НВП «С-нет».

В поданні вказує, що 25 лютого 2009 року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції ОСОБА_3, порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати працівникам ТОВ « НВП «С-нет» заробітної плати за період вересень – грудень 2008 року, що призвело до утворення заборгованості по виплаті заробітної плати в сумі 185021,95 грн. за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

В ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що за період з 26.07.2008року по 26.01.2009 року з розрахункового рахунку ТОВ «НВП « С-нет» № 260011301001, відкритому в КФ АКБ «Укрінбанк», службовими особами даного підприємства на оплату робіт,послуг, товарів були зняті готівкові грошові кошти в сумі 146 554 грн., які в подальшому не були оприбутковані в касі підприємства та з каси не видавалися.  

На підставі вищевикладеного 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 09825014\2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «НВП «С-нет» своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.  

Дані кримінальні справи об’єднані в одне провадження за № 09825014.

Враховуючи викладене, а також точні дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно – Європейський банк» зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки необхідних документів.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає  задоволенню з наступних підстав.

25 лютого 2009  року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « НВП «С-нет» директором ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.

Підставою для порушення вказаної кримінальної справи стало те, що на протязі вересня –грудня 2008 року директор ТОВ «НВП «С-нет» ОСОБА_5, маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства на суму 185021,95 грн.,спрямував дані кошти підприємства  на цілі не пов’язані з виплатою заробітної плати.

В ході проведення розслідування по кримінальній справі № 09825014 органами досудового слідства встановлено факт розкрадання службовими особами ТОВ  «НВП С-нет» грошових коштів шляхом  зняття готівки в сумі 146 554 грн. з розрахункового рахунку зазначеного підприємства та її подальше використання на власні потреби, у зв»язку з чим 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 09825014 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

На даний час вказані кримінальні справи об»єднані в одне провадження за № 09825014 та перебувають в провадженні старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2

Як вбачається з довідки Кременчуцької  ОДПІ за вихідним номером 3139/10/29-016 від 10 лютого 2009 року товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «С-нет» має розрахункові рахунки № 26003021104801, № 26047021104801, які відкриті в Кременчуцькій філії АКБ « Східно – Європейський банк».

Приймаючи до уваги викладене, а також те,  що маються точні дані, що в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно – Європейський банк» зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об”єктивного з”ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковим рахункам ТОВ «НВП «С-нет» , які знаходяться  в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно-Європейський банк»,  що розташована в м. Кременчуці, по вул.. Халаменюка 5  – задовольнити.

Зобов’язати Кременчуцьку філію АКБ «Східно-Європейський банк», МФО 331650, яка розташована за адресою: місто Кременчук, вул.. Халаменюка 5, надати старшому слідчому прокуратури  міста Кременчука ОСОБА_2 роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, № 26003021104801, № 26047021104801 , які належать ТОВ „НВП»С-нет»”, код ЄДРПОУ №25163803, за період з 1 січня 2008 року  по 1 березня 2009 року з обов»язковим зазначенням відомостей про те, кому, або від кого надходили грошові кошти; залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вчинення кожної операції; підставу кожного перерахування (вказати відповідний  платіжний  документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди ); за що проводилось перерахування грошових коштів;  з  якого і на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, код ЄДРПОУ та організаційну форму відповідних підприємств);  дату кожного перерахування; а також документи, які підтверджують внесення готівки в касу на розрахункові рахунки № 26003021104801, № 26047021104801,які належать ТОВ „НВП «С-нет»” за період з 01.01.2008 р. по 01.03.2009р., документи, які є підставою для здійснення перерахування грошових коштів з даних розрахункових рахунків (платіжні доручення тощо) за вказаний період, документи, які підтверджують зняття готівки з даних рахунків (грошові чеки, довіреності тощо) за вказаний період; якщо розрахунки здійснювались по системі « Клієнт – банк», документів, які підтверджують видачу уповноваженим особам відповідних паролів для здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків; а також  документів, що містить реєстраційна справа на відкриття розрахункових рахунків № № 26003021104801, № 26047021104801, які належать ТОВ « НВП «С-нет», карток зі зразками підпису уповноважених осіб підприємства; листування,які мали місце між службовими особами ТОВ « НВП «С-нет» та банком з приводу відкриття, або закриття даних розрахункових рахунків, видачі паролів до системи «Клієнт – банк», блокування даних розрахункових рахунків; у випадку надання ТОВ « НВП «С-нет» у період з 01.01.2008 року по 01.03.2009 року даним банком кредиту, надати також документи, які підтверджують надання даного кредиту, а саме: кредитну угоду, документи, які містяться в кредитній справі підприємства, документів, які підтверджують перерахування (видачу) кредиту підприємству.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :