Справа № 4-32/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М           У К Р А Ї Н И

16 лютого 2009 року Суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І.,   розглянувши подання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2   про проведення виїмки в приміщенні філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку приватного підприємства «Енерго-Кор»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим у встановленому законом з прокурором міста поданням про проведення виїмки в приміщенні філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит», МФО 331564,  розташованого за адресою: м.Комсомольськ, вул.Леніна, б.65, по рахунку ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) № 26006029987980 за період з 16.03.2007 року по 11.02.2009 року наступних документів: оригіналів документів, які містяться в юридичній справі на відкриття рахунку; карток із зразками підписів; довіреностей; платіжних доручень; грошових чеків; виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування, призначення платежу; документів, які містяться в кредитних справах.

В поданні вказує, що СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 08325055, порушена за ст.358 ч.3 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи проводять діяльність від імені СГД ОСОБА_3 та вносять до офіційних документів неправдиві відомості з питань фактичної сплати податків. Одним з контрагентів СГД-ФО ОСОБА_3 було ПП «Енерго-Кор» м.Києва, яке, згідно документів, надавало будівельні послуги. В ході досудового слідства не вдалося вилучити документи ПП «Енерго-Кор» через незнаходження останнього за місцем реєстрації. В подальшому директор підприємства змінився на особу, яка не має відношення до здійснення діяльності, у зв’язку з чим документів про формування витратної частини підприємства в нього немає. Для проведення перевірки СГД-ФО ОСОБА_3 виникла необхідність у відомостях про рух коштів по рахунку ПП «Енерго-Кор», відкритому в Кременчуцькій філії ВАТ «Кредитпромбанк».

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчого, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 09.07.2008 року СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області порушено кримінальну за фактом використання завідомо підробленого документу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в період часу з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року від імені суб’єкту господарської діяльності ОСОБА_3 при проведенні господарської діяльності було внесено завідомо неправдиві дані до звіту платника єдиного податку про те, що сума одержаного валового доходу становить 1030522 грн., хоча фактично, згідно відомостей з центральної бази данних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів СГД ОСОБА_3 у вищевказаний період отримав дохід в сумі 1688440,32 грн., що є більшою ніж задекларовано. Вказані неправдиві дані були подані до Кременчуцької ОДПІ.

Досудовим слідством встановлено, що одним із контрагентів СГД-ФО ОСОБА_3 було ПП «Енерго-Кор» (код 34879167).

Встановлено, що ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) 16.03.2007 року відкрито розрахунковий рахунок № 26006029987980 в філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит» , розташованій за адресою: м.Комсомольськ, вул.Леніна, б.65.

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні   філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит» зберігаються документи по рахунках ПП «Енерго-Кор» (код 34879167) , які мають значення для встановлення істини по справі,  для повного, всебічного проведення досудового слідства та прийняття об’єктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю, надавши при цьому дозвіл на отримання в установі банку документів, що становлять банківську таємницю, по взаємовідносинах  ПП «Енерго-Кор» з СГД-ФО ОСОБА_3, а тому подання підлягає частковому задоволенню.

    Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання   старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2   про проведення виїмки в приміщенні філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку приватного підприємства «Енерго-Кор» – задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ КМУ ГУ МВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_2   дозвіл на проведення виїмки в приміщенні філії «Придніпровська РУ «ВАТ банк «Фінанси та Кредит», МФО 331564 , розташованому за адресою: м.Комсомольськ, вул.Леніна, буд.65,  документів по взаємовідносинах з контрагентом - суб’єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_4 (і.п.н.2547710011) за період з 16.03.2007 року по 11.02.2009 року по розрахунковому рахунку № 26006029987980, який належить  приватному підприємству «Енерго-Кор» (код 34879167), а саме:

?   оригіналів документів, які містяться в юридичній справі на відкриття рахунку ;

?   карток із зразками підписів;

?   довіреностей;

?   платіжних доручень;

?   грошових чеків;

?   виписки про рух грошових коштів по взаємовідносинах з контрагентом - суб’єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_4 (і.п.н.2547710011) за період з 16.03.2007 року по 11.02.2009 року  з зазначенням  дати перерахування коштів, сум перерахування, призначення платежу;

?   документів, які містяться в кредитних справах по взаємовідносинах з контрагентом - суб’єктом господарської діяльності-фізичною особою ОСОБА_4 (і.п.н.2547710011).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: