Дело № 1- 128 -2009 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

г.Лозовая                                                                                                          17 апреля  2009 года

    Лозовской горрайонный суд Харьковской области в лице :

    Председательствующего судьи : Попова А.Г.

    При секретаре                              : Шаповаловой И.Г.

    С участием прокурора                : Бухан В.Г.

           Рассмотрев в судебном заседании г.Лозовая Харьковской области уголовное дело по обвинению:

            ОСОБА_1 , рождения ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , рождения ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , рождения ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , рождения ІНФОРМАЦІЯ_4 , в совершении всеми преступления, предусмотренных:  ч.2 ст.190 УК Украины ,-

У С Т А Н О В И Л :

            Органом досудебного следствия ОСОБА_1 ,   ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , обвиняются, в совершении всеми преступления, предусмотренных:  ч.2 ст.190 УК Украины.

    В судебном заседании прокурором заявлено ходатайство, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия,  поручить в порядке ст.315-1 УПК Украины, органу который проводил расследование, выполнить определенные следственные действия, а именно: установить гр-на ОСОБА_5 , 23 января 1979 года рождения,  прож.п. Близнюки Харьковской области и допросить его в качестве свидетеля, что ему известно о мошеннических действиях со стороны подсудимых, по получению кредитов в Приватбанке в январе 2008 года, приобретении аппаратуры, в том числе и гражданками: Покидовой Мариной Бениаминовной , ОСОБА_1 , провести между ними очные ставки, провести иные следственные действия, для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела в суде.

            Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение подсудимых, которые поддержали ходатайство прокурора, суд считает, заявленное ходатайство прокурора удовлетворить и поручить СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области , выполнить следующие следственные действия:

1) Установить гр-на ОСОБА_5 , 23 января 1979 года рождения,  прож.п. Близнюки Харьковской области и допросить его в качестве свидетеля, что ему известно о мошеннических действиях со стороны подсудимых, по получению кредитов в Приватбанке, приобретении аппаратуры, в том числе и гражданкой Покидовой Мариной Бениаминовной в январе феврале 2008 года, обвиняемой ОСОБА_1 , провести между ними очные ставки;

2) Истребовать из ЗАО коммерческого банка « ПриватБанк» г. Днепропетровска и Павлоградского филиала « ПриватБанка» Днепропетровской области положение об условиях кредитования физических и юридических лиц;

3) Установить начальника Центра решений ЗАО «ПриватБанка» г. Днепропетровска и Павлограда и допросить их в качестве свидетеля, что им известно о договорах кредитования Антонян Гаяны Хачиковны,   ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4  и о порядке выдачи им кредитов;

4) Установить и допросить в качестве старшего менеджера « ПриватБанка» г. Павлограда или Днепропетровска: гр-ку ОСОБА_6 , что ей известно о выдаче : 22.01.2008 года- гр-ке Антонян Г.Х., 25 января 2008 года - гр-ке ОСОБА_2 , 13 февраля 2008 года - гр-ну Михайличенко О.В., 13 февраля 2008 года - гр-ну ОСОБА_4 , беспроцентных кредитов менеджерами РУ «ПриватБанка» г. Лозовая: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , каким образом они выдавались, кто имел право их заполнять, кто несёт персональную ответственность за их оформление  и внесение данных, как они вносятся, могли ли менеджеры заполнять кредит, при этом  расписываться и указывать фамилию другого менеджера, если да то чем это предусмотрено, давала ли она лично указания в кредитах расписываться менеджеру ОСОБА_7 ., провести между ними очные ставки;

5) Допросить в качестве гражданского истца ОСОБА_10 , не желает ли он уточнить свои исковые требования к обвиняемым, так как уголовные дела в отношении ответчиков: ОСОБА_11  и ОСОБА_12 , прекращены в связи с Законом Украины « Об амнистии» от 26 декабря 2008 года, нет ли вины в действиях и бездействиях со стороны менеджеров г. Лозовая граждан: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9  по выдаче кредитов обвиняемым, будет ли он ставить перед судом вопрос о привлечении их соответчиками по делу; ставился ли им перед судом вопрос о признании договора недействительным и совершенный под влиянием обмана, со стороны виновных лиц, что предусмотрено ст.230 ГК Украины;

6) Установить и допросить в качестве свидетеля начальника безопасности «ПриватБанка» Павлоградского филиала Днепропетровской области, что ему известно о выдаче вышеуказанных кредитов обвиняемым и выданными менеджерами г. Лозовая, сообщала ли ему (ей) гр-ка ОСОБА_7 . по поводу внесения недостоверных сведений в кредиты, если да, то что им было принято, провести между ними очные ставки;

7) Произвести выемку из « ПриватБанка» г. Павлограда по адресу: г. Павлоград, ул. Карла Маркса, дом №35, Днепропетровской области или индекс 49094, Днепропетровская область, г. Днепропетровск, Октябрьский район, улица Набережная Победы, дом №50 функциональных обязанностей менеджеров: ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , а также их материально ответственные обязанности, договора об оформлении на работу и приказы о принятии на работу;

8) Допросить в качестве свидетеля директора Павлоградского филиала « ПриватБанка» ОСОБА_13 , что ему известно о предоставлении в банк ложной информации и выдаче кредитов вышеуказанными менеджерами, обвиняемым, а также  о порядке выдачи беспроцентных кредитов гражданам, какие документы должны быть обязательными для их выдачи и какие документы должны требовать менеджеры для их оформления, имеют ли право одни менеджеры заполнять кредит, а другие вместо них расписываться, если да, то чем это предусмотрено, являлись ли на период оформления и выдачи кредитов обвиняемым менеджеры: : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , материально ответственными и должностными лицами, или нет, кто несёт персональную ответственность за правильность оформления кредита из числа сотрудников банка;

 9) Произвести выемку этих документов, то есть  (положения, устава, распоряжения, приказа, внутреннего документа), а также документов о порядке их выдачи и оформлении, установить кто из должностных лиц был закреплен за менеджерами « ПриватБана» в г. Лозовая и осуществлял за ними контроль, надзор за правильным оформлением кредитов и их сдачи в банк, а также контролем за погашениями кредитов, установить его а затем  допросить в качестве свидетеля;

 10) Допросить в качестве свидетелей: следователей Лозовского ГО: Падалко Д.В. и Кирко Г.А, по вопросу допрашивали ли они в качестве свидетелей менеджеров: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , по поводу выдачи ими кредитов обвиняемым, если да то где, что они им говорили, все ли было запротоколировано в протоколах, говорили ли они им о том, что выданные кредиты обвиняемым: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , они оформляли, однако в них не расписывались, это делали по указанию гр-ки ОСОБА_6 , провести между ними очные ставки.

11) Обязать всех установленных и допрошенных в качестве свидетелей лиц явкой в суд, для допроса их в качестве свидетелей в открытом судебном заседании.

        При необходимости суд, предоставляет Вам право ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, находящемся в суде, а также обращает Ваше внимание на то, что отдельное поручение суда в порядке ст.315-1 УПК Украины поручить провести вышеуказанные  следственные действия иному следователю.

       На основании вышеизложенного, суд как указано выше, удовлетворяет ходатайство прокурора, которое поддержали подсудимые.

                Руководствуясь ст.ст.25,66,273, 280,296, 315-1, 323 УПК Украины , суд –

П О С Т А Н О В И Л :

            Заявленное ходатайство Лозовского межрайонного прокурора в Харьковской области  – удовлетворить.

            Поручить начальнику СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области  выполнить постановление суда, указанные в п.п.1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11 и провести вышеуказанные следственные действия указанные в  мотивировочной части постановления и об их исполнении  сообщить суду, с предоставлением материалов и документов  до 05 мая  2009 года.

            Постановление для контроля за исполнением направить Лозовскому межрайонному прокурору в Харьковской области.

          Дело слушанием отложить  на 05 мая  2009 года к 09 часам 15 минутам с вызовом  прокурора, представителя гражданского истца, подсудимых и всех установленных и допрошенных в качестве свидетелей лиц, сотрудниками СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области  в порядке ст.315-1 УПК Украины, в том числе и сотрудников милиции.

         Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья :                                       А.Г. Попов