ПОСТАНОВА
№ 4-34/2008 р.
про продовження строків тримання під вартою
м. Черкаси "11" липня 2008 року
Суддя апеляційного суду Черкаської області Демиденко А.І. за участю прокурора Хвостика О.І. та старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області Осадчого В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням органу досудового слідства про продовження строків тримання під вартою обвинуваченого по кримінальній справі №441, -
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, -
ВСТАНОВИВ:
10 липня 2008 року старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області старший лейтенант юстиції Осадчий В.А. за погодженням з прокурором Черкаської області звернувся з поданням до апеляційного суду Черкаської області про продовження строків тримання під вартою обвинуваченого у кримінальній справі № 441 ОСОБА_1 до 6-ти місяців.
Врахувавши думку прокурора та не вбачаючи необхідності в опитуванні обвинуваченого ОСОБА_1, належно повідомивши про час та місце розгляду справи його адвоката, вважаю, що зазначене подання підлягає до задоволення з таких підстав.
Зазначена справа порушена 19 березня 2008 року за фактом заволодіння службовими особами приватного підприємства «Ігол - Інвест» шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах в сумі 247519, 83 грн. та службового підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 і ч.2 ст. 366 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що вказані злочини за попередньою змовою були вчинені директором приватного підприємства «Ігол-Інвест»ОСОБА_2 та, директором ТОВ «Макк-Трейд» ОСОБА_1, у зв'язку з чим стосовно вказаних осіб у рамках кримінальної справи №441 слідчим відділом була порушена кримінальна справа за ч.5 ст. 191 і ч.2 ст. 366 КК України.
Кримінальна справа № 441 порушена 19 березня 2008 року за фактом заволодіння службовими особами приватного підприємства «Ігол - Інвест» шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах в сумі 247519, 83 грн. та службового підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 і ч.2 ст. 366 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що вказані злочини за попередньою змовою були вчинені директором приватного підприємства «Ігол-Інвест»ОСОБА_2 та директором ТОВ «Макк-Трейд» ОСОБА_1, у зв'язку з чим стосовно вказаних осіб у. рамках кримінальної справи №441 слідчим відділом була порушена кримінальна справа за ч.5 ст. 191 і ч.2 ст. 366 КК України.
21 березня 2008 року по підозрі у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_1 був затриманий в порядку ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України, а 22 березня 2008 року постановою Соснівського районного суду строк його затримання був продовжений до 10 діб.
27 березня 2008 року ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.
2
28 березня 2008 року постановою Соснівського районного суду м. Черкаси до обвинуваченого ОСОБА_1 було застосовано міру запобіжного заходу - взяття під варту строком на 1 місяць, з триманням в Черкаському слідчому ізоляторі Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Черкаській області.
18 лютого 2008 року слідчим відділом ПМ ДПА в Черкаській області була порушена кримінальна справа №3600800006 відносно службових осіб ПП «Деньгівське 2» за фактом заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовими становищем та службового підроблення, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 209 та ч.2 ст. 364 КК України.
У ході досудового слідства по вказані справі було встановлено, що вказані злочини були вчинені головним бухгалтером ПП «Деньгівське 2» ОСОБА_1., у зв'язку з чим стосовно нього у рамках цієї кримінальної справи була порушена кримінальна справа за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 209 та ч.2 ст. 364 КК України, а 15 квітня 2008 року ОСОБА_1 було пред'явлене обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів.
17 квітня 2008 року до слідчого відділу УСБУ в Черкаській області з прокуратури Черкаської області для об'єднання з кримінальною справою №441 надійшла кримінальна справа №3600800006 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 209 та ч.2 ст. 364 КК України, яка розслідувалась слідчим відділом ПМ ДПА в Черкаській області та в цей же день вона була об'єднана в одне провадження з кримінальною справою №441.
18 квітня 2008 року строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 був продовжений суддею місцевого суду до 2-х місяців.
16 травня 2008 року строки досудового слідства було продовжено до 4-х місяців.
19 травня 2008 року постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси
обвинуваченому ОСОБА_1 було продовжено строк тримання під вартою до
чотирьох місяців, з триманням в Черкаському слідчому ізоляторі Управління
Державного департаменту з питань виконання покарань в Черкаській області.
09 липня 2008 року строки досудового слідства було продовжено до 6-ти місяців.
Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_1 будучи службовою особою - директором ТОВ «Макк-Трейд» за попередньою змовою з директором ПП «Ігол-Інвест» ОСОБА_2., маючи на меті незаконно отримати фінансову підтримку, передбачену до виплати постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 01.03.2007 року "Про порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з єдиним умислом, з корисливих мотивів, в період з грудня 2006 року по жовтень 2007 року вносили в облікові листи забою худоби та реєстри облікових листів неправдиві відомості про нібито відгодоване та забите поголів'я свиней та суми дотацій, що підлягають до виплати, які підписувалися ОСОБА_2. та ОСОБА_1., завірялись відтисками печаток ПП «Ігол - Інвест», ТОВ «Макк-Трейд», ПП «Анком - Черкаси», ПП «Деньгівське - 2» та подавали до відділу інспекції якості сільськогосподарської продукції Черкаської обласної державної адміністрації, на підставі яких за вказаний період ПП «Ігол-Інвест» була нарахована та перерахована з бюджетного рахунку Управління агропромислового розвитку Золотоніської РДА в Золотоніському Управлінні держказначейства на поточний рахунок ПП "Ігол - Інвест" в Черкаській філії ГРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" сума дотації, за нібито вирощене та забите поголів'я свиней, в розмірі 247519, 83 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
Також, ОСОБА_1 працюючи у відповідності до наказу № 0001 від 25.01.2005 року, головним бухгалтером приватного підприємства "Деньгівське-2", зареєстрованого за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Деньги, вул. Перемоги, 35, маючи право підпису всіх фінансово-господарських документів, будучи особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, що пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та
3
адміністративно-господарських обов'язків, тобто службовою особою протягом 2007 року подавав до інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Золотоніському району та м. Золотоноша фіктивні документи для нарахування дотацій на розвиток тваринництва, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про кількість вирощеної, забитої та реалізованої худоби. На підставі поданих головним бухгалтером ПП «Деньгівське 2» ОСОБА_1. фіктивних документів, на рахунок ПП «Деньгівське 2» було незаконно отримано із державного бюджету грошові кошти у вигляді дотацій на розвиток тваринництва, порядок надання яких передбачений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва» від 01.03.07 № 348, в загальній сумі 544 101, 26 грн. Незаконно отримані кошти в подальшому ОСОБА_1. були обернені на власну користь та користь третіх осіб.
Крім цього, ОСОБА_1, будучи службовою особою-головним бухгалтером ПП «Деньгівське-2», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно отримавши протягом 2007 року на рахунок підприємства грошові кошти з державного бюджету на розвиток тваринництва в загальній сумі 544101, 26 грн., вчинив їх легалізацію (відмивання) шляхом використання на власні потреби та перерахування на рахунок приватного підприємства «Анком-Черкаси», директором якого являється рідний брат ОСОБА_1 - ОСОБА_3, за нібито отримані товари та послуги. Крім того, ОСОБА_1, у відповідності до наказу № 0001 від 25.01.2005 року, працюючи головним бухгалтером приватного підприємства ."Деньгівське 2", зареєстрованого за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Деньги, вул. Перемоги, 35, тобто будучи службовою особою даного підприємства, маючи право підпису всіх фінансово-господарських документів, будучи особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, що пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто службовою особою, який у відповідності до п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV статуту , забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно отримавши на рахунок підприємства грошові кошти з державного бюджету на розвиток тваринництва в загальній сумі 544 101, 26 грн., та легалізувавши (відмивши) їх шляхом використання на власні потреби та на користь третіх осіб, вчинив зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
При пред'явленні обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 209 та ч.2 ст. 364 КК України, останній своєї вини не визнав. На початку досудового слідства обвинувачений ОСОБА_1 відмовлявся давати покази з приводу вчинених ним злочинних дій, а в послідуючому будучи допитаний як обвинувачений він показав що ніякого відношення до вчинення злочинів не мав.
Проте вина ОСОБА_1 доказується зібраними по справі матеріалами:
- явкою з повинною ОСОБА_2 від 21.03.2008 року,
- протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 21.03.2008 року та від
24.03.2008 року;
протоколами допиту обвинуваченого ОСОБА_2 від 28.03.2008 року, від 01.04.2008 року, від 07.01.2008 року;
· протоколами допиту як свідка ОСОБА_4 від від 20.03.2008 року, 13.05.2008 року, від 15.05.2008 року;
· показами працівників ПП «Ігол-Інвест», показами директора ПП «Деньгівське-2» ОСОБА_5., показами працівників ПП «Деньгівське-2»;
4
показами голови Чапаєвської сільської ради та секретаря Чапаєвськоі сільської ради;
· протоколами обшуку у домоволодінні ОСОБА_1;
· документами вилученими 21.03.2008 року в ході проведення виїмки в державного інспектора якості та формування ресурсів с/г продукції ЧОДА по Золотоніському районі та м. Золотоноша ОСОБА_6;
· документами вилученими 22.02.2008 року в ході проведення виїмки в начальника Контрольно-ревізійного управління Золотоніського району ОСОБА_7.;
· документами вилученими у банківських установах;
· актом ревізії №03-21/32 від 10.04.2008 року виконання кошторису доходів та видатків, стану збереження і використання бюджетних коштів та майна, в тому числі з державного бюджету на підтримку розвитку тваринництва та рослинництва, достовірності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в управлінні агропромислового розвитку Золотоніської районної адміністрації за період з 01.04.2005 року по 31.12.2007 року;
· протоколами огляду території на якій здійснювалась господарська діяльність ГШ «Ігол-Інвест» та ПП «Деньгівське-2» та іншими зібраними по справі доказами.
· висновком техніко-криміналістичної експертизи №277-ТЕД від 27 червня 2008 року.
Згідно відповіді ОАБ Черкаської області ОСОБА_1. значиться зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1, де і проживає разо.м із своєю дружиною та неповнолітньою дочкою. За місцем проживання ОСОБА_1. характеризується опосередковано.
На даний час по справі завдані державі збитки не відшкодовані.
По справі на даний час не допитані як свідки особи (директори фірм, головні бухгалтера, бухгалтери, працівники фірм), з якими ТОВ «Макк-Трейд» здійснювало господарську діяльність по закупівлі поголів'я свиней та реалізації м'яса свиней, які відгодовувалися та забивалися в господарствах ПП «Ігол-Інвест», ПП «Деньгівське-2», ПП «Анком-Черкаси», не допитаний директор та власник ПП «Анком-Черкаси» ОСОБА_3., який на даний час знаходиться за межами території України, не закінчено проведення трьох почеркознавчих та однієї техніко-криміналістичної експертизи.
Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 були вилучені фіктивні оригінали та копії документів, які готовились ОСОБА_1. з метою їх надання в контролюючі органи та органи слідства, з метою приховання вчинених ним злочинних дій, що вказує на наміри ОСОБА_1, направлені на перешкоджання встановлення істини по справі. Також за наявними у слідства даними ОСОБА_1, знаходячись на волі приймав заходи до знищення бухгалтерських документів свого підприємства та вчиняв тиск на свідків.
Все вищевикладене свідчить про неможливість змінити обвинуваченому ОСОБА_1 міру запобіжного заходу - тримання під вартою, на більш м'якшу.
На підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_1 вчинив декілька особливо тяжких злочинів, вину у скоєних злочинах не визнає, знаходячись на волі може перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, приймаючи до уваги особливу тяжкість вчинених ОСОБА_1. злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 5 років, керуючись ст! ст. 148-150, 155, 156, 158, 161, 165-3 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Продовжити, обраний щодо обвинуваченого за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364 КК України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, українця, гр. України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, запобіжний захід -тримання під вартою, строком
5
до 6-ти місяців, тобто до 21 вересня 2008 року, з подальшим утриманням в Черкаському слідчому ізоляторі Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Черкаській області.
2. Копію даної постанови направити начальнику Черкаського слідчого ізолятора Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Черкаській області і прокурору Черкаської області по нагляду за досудовим слідством по кримінальній справі №441.