Справа № 1705/2382/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника ВПМ Дубенського ОДПІ Рівненської області ОСОБА_1

про проведення виїмки оригіналів документів

у ПП ТПК “Арсен”, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу 2010-2012 років, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб’єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано –Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов’язану та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, було створено (придбано) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності - саме ПП “Фірма МВФ”, ПП “Спецкомплектсервіс”, ПП “ОСОБА_1 плюс”, ПФ “ЛГ Інформ”, ТОВ “Консоль і К”, ТОВ “Хліб Трансбуд”.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_2, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_2, було завдано державі великої матеріальної шкоди.

Також встановлено, що послугами створеного ОСОБА_2 “конвертаційного центру”та підконтрольних йому СГД (ПП “МВФ”, ПП “Спецкомплектсервіс”, ПП “ОСОБА_1 плюс”, ПП “Авто Рівне”, ПФ “ЛГ Інформ”, ТОВ “Консоль і К”, ТОВ “ЦК Захід”, ТОВ “Хліб Трансбуд”), користується ПП ТПК “Арсен”(код 22554414, м. Рівне, вул. Млинівська, 5).

Для подальшого розслідування кримінальної справи є потреба провести виїмки оригіналів документів у ПП ТПК “Арсен”(код 22554414, м. Рівне, вул. Млинівська, 5), що свідчать про взаємовідносини з ПП “МВФ” (код ЄДРПОУ 32881132). В зв’язку з цим начальник ВПМ Дубенської ОДПІ Рівненської області звернувся до суду з відповідним поданням.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки оригіналів документів у ПП ТПК “Арсен”(код 22554414, м. Рівне, вул. Млинівська, 5), що свідчать про взаємовідносини з ПП “МВФ” (код ЄДРПОУ 32881132), а саме: договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг в’їзду та виїзду автотранспорту, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: