УХВАЛА

"07" листопада 2013 р. Справа № 596/2626/13-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Е.М. Баран,

за участю заступника прокурора Гусятинського району Миколаїва І.В.,

слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_1,

при секретарі Возьній О.Р.,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до

інформації про особу (прізвище, ім»я, по батькові), реєстрацію місця проживання та ін., на яку зареєстровано рахунок картки № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» і відомості про рух коштів, а саме час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій за період з 20.09.2013 року по 06.11.2013 року, що містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанку», що розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість її вилучити, в кримінальному провадженні №12013210070000461 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника прокурора Гусятинського району Миколаїва І.В., слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 з кримінального провадження №12013210070000461 від 16 жовтня 2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що в період з 20.09.2013 року по 21.09.2013 року ОСОБА_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, заволодів його грошовими коштами в сумі 4000 грн., заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_2 протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 видно, що 20.09.2013 року близько 15:12 год. він в Гусятинській філії КБ «ПриватБанку», по вул. Незалежності, а саме в касі, на рахунок отримувача № 5168755322754082 з кредитної карти ОСОБА_5 перевів гроші в сумі 2000 грн., про що отримав квитанцію. 21.09.2013 року, близько 12:52 год. він в терміналі «ПриватБанку», який знаходиться в магазині «Мальви», по вул. Тернопільська, 2 А, на рахунок отримувача № 5168755322754082 заплатив гроші в сумі 2000 грн., про що теж отримав квитанцію.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні наявної інформації, про особу (ПІП, реєстрацію місця проживання та ін.) на яку зареєстровано рахунок картки № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» та відомості про рух коштів, а саме час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій за період з 20.09.2013 року по 06.11.2013 року.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанку», що розташований у м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання та обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до інформації інформації про особу (ПІБ, реєстрацію місця проживання) на яку зареєстровано рахунок картки № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» і відомості про рух коштів, а саме час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій тим, що вона сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12013210070000461 від 16 жовтня 2013 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.5 ч.1 статті 162 КПК України.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що відомості про особу і рахунок картки клієнта № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та місця вчинення кримінального правопорушення та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевикладене, слід надати тимчасовий доступ до інформації про особу (ПІБ, реєстрацію місця проживання та ін.) на яку зареєстровано рахунок картки № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» і відомості про рух коштів, а саме час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій за період з 20.09.2013 року по 06.11.2013 року, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанку», що розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість її вилучити

          На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Центральному офісу ПАТ КБ «ПриватБанку», що розташований у м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про особу (ПІБ, реєстрацію місця проживання та ін.) на яку зареєстровано рахунок картки № 5168755322754082 ПАТ КБ «ПриватБанку» та відомостей про рух коштів, а саме: час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій за період з 20.09.2013 року по 06.11.2013 року, з правом її вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї відповідно до частини 3 статті 309 КПК України проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

          Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно:

          Суддя Гусятинського районного суду                                         Е.М.Баран