Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 1-107/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2011м.Красилів

Красилівський районний суд Хмельницької області в складі

головуючого судді Чорної Л.М.,

при секретарі Нахильчук С.Ф.

з участю прокурора Ліщука А.В.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Красилові кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки с.М.Зозулинці, Красилівського району, Хмельницької області, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдови, працюючої різноробочою ФГ „Олімп”, раніше судимої Красилівським районним судом Хмельницької області 25 грудня 2009р. за ст. 366 ч.1, ст. 358 ч.3, ч.2 ст.190, ч.4 с. 27 ч.1 ст. 366 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки на підставі ст.75 КК України,

відданої до суду за ст. 364 ч.2, ч.3 ст.358, ч.3 ст.190, ст. 366 ч.2, 358,2, 358 ч.3, 366 ч.1, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 25 грудня 2009 року засуджена Красилівським районним судом за ст.. 358 ч.3, 366 ч.1, 190 ч.2, 27 ч.4, 366 ч.1, ст. 70, ст. 70 ч.4 до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посаду голови ФГ»Олімп» строком на 3 роки, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Однак, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді голови фермерського господарства «Олімп» с.В.Зозулинці Красилівського району діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах вказаного фермерського господарства, заволоділа шахрайським шляхом кредитними коштами Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал-Банк» в сумі 65 тис. гривень, шляхом укладення кредитних угод на своє ім.»я, а також впрошування та зловживання довір»ям при укладенні кредитних договорів на ім.»я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, яке виразилось в повідомленні завідомо неправдивих відомостей про те, що вона буде здійснювати погашення кредитів та відсотків по них. Так, в березні 2007 року ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном, кредитними коштами Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», шляхом обману повідомила ОСОБА_3, що для потреб фермерського господарства «Олімп» для закупівлі пально-мастильних матеріалів та насіння їй необхідні кошти, а також те, що вона в короткий термін погасить кредит, попросила ОСОБА_3, щоб вона на своє ім.»я оформила кредит в Хмельницькій філій Акціонерного банку «Факторіал банк» та повідомила, що виступить поручителем по укладеному на ім.»я ОСОБА_3 кредитному договору. В подальшому 07 березня 2007 року, ОСОБА_2 за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_4 рай склала завідомо неправдивий документ-довідку №44, в якій вказала, що заробітна плата ОСОБА_3 на посаді завсфинофермою-різноробочої за останні шість місяців складає 4441 гривень. Зокрема, у вересні -843 грн, у жовтні-757грн, у листопаді-690грн., у грудні-610 грн., у січні-715 грн., у лютому-825 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_3 у фермерському господарстві «Олімп» не працює та за вказаний період заробітної плати в сумі 4441 грн. не отримувала. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9 та присвоїла документу дату реєстрації, а саме 07.03.2007 р. та реєстраційний номер 44, а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». Того ж дня, 07.03.20007 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 поїхали в м.Хмельницький до Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», що знаходиться по вул..Кам»янецькій, 20 де в приміщенні банку ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ-довідку №44 від 07.03.2007 про працевлаштування та доходи ОСОБА_3 подавши її при оформленні договору кредиту №079-г/00-07ф від 07.03.2007 року на ім.»я ОСОБА_3 ОСОБА_3 згідно кредитного договору №079-г/00-07ф від 07.03.2007 року отримала кредитні кошти в сумі 5000 гривень, які одразу ж передала ОСОБА_2

Наприкінці лютого 2007 року ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном, кредитними коштами Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», шляхом обману, повідомила ОСОБА_6, що для потреб фермерського господарства «Олімп», а саме для закупівлі пально-мастильних матеріалів та насіння, їй необхідні кошти, а також те, що вона в короткий термін погасить кредит, попросила ОСОБА_6, щоб він на своє ім.»я оформив кредит в Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал банк» та повідомила, що вона та ОСОБА_5 виступлять поручителями по укладеному на ім.»я ОСОБА_6 кредитному договору. В подальшому, 28 лютого 2007 року ОСОБА_2 за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_4 району склала завідомо неправдивий документ-довідку №39 в якій вказала, що заробітна плата ОСОБА_6 на посаді управляючого фермерським господарством «Олімп» за останні шість місяців складає 4800 гривень. Зокрема, у серпні-800 грн., у вересні-800 грн., у жовтні-800 грн., у листопаді-800 грн., у грудні-800 грн., у січні-800 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_6 у фермерському господарстві «Олімп» не працює та за вказаний період часу заробітної плати в сумі 4800 грн. не отримував. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9 та присвоїла документам дату реєстрації, 28.02.2007р. та реєстраційний номер «39», а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». В подальшому, 02.03.2007р. ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поїхали в м.Хмельницький до Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», що знаходиться по вул..Кам»янецькій,20, де в приміщенні банку ОСОБА_2 подала, таким чином використала, завідомо підроблений документ-довідку №39 від 28.02.2007 року про працевлаштування та доходи ОСОБА_6 при оформленні договору кредиту №057-г-/00-07ф від 02.03.2007 року на ім.»я ОСОБА_6 ОСОБА_6 згідно кредитного договору №057-г/00-07ф від 02.03.2007 року отримав кредитні кошти в сумі 10000 гривень, які одразу ж передав ОСОБА_2

В подальшому, 01.03.2007 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поїхали в м.Хмельницький до Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», що знаходиться по вул..Кам»янецькій,20, де в приміщенні банку ОСОБА_4 уклав договір кредиту №059-г/00-07ф на своє ім.»я. ОСОБА_4 згідно кредитного договору №059-г/00-07ф від 01.03.2007 року отримав кредитні кошти в сумі 10000 гривень, які одразу ж передав ОСОБА_2

Окрім того, наприкінці лютого 2007 року ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила ОСОБА_7, що для потреб фермерського господарства «Олімп», а саме для закупівлі пально-мастильних матеріалів та насіння їй необхідні кошти, а також те що вона в короткий термін погасить кредит, попросила ОСОБА_7, щоб вона на своє ім.»я оформила кредит в Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал банк» та повідомила, що вона та ОСОБА_6 виступлять поручителями по укладеному на її ім.»я кредитному договору. 28.02.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку №27 в якій вказала, що заробітна плата ОСОБА_7 на посаді різноробочої фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 4141 гривень. Зокрема, у серпні-675,4 грн, вересні-725,6 грн., у жовтні-810 грн, у листопаді-950 грн, у грудні -470 грн., у січні-510 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_7 у фермерському господарстві «Олімп» за вказаний період часу заробітної плати в сумі 4141 грн. не отримувала. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9 та присвоїла документам дату реєстрації 28.02.2007 р. та реєстраційний номер «27», а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». ОСОБА_7 згідно кредитного договору №058-г/00-07ф від 03.03.2007 року отримала кредитні кошти в сумі 10000 гривень, які одразу ж передала ОСОБА_2

Також наприкінці лютого 2007 року ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила ОСОБА_5, що для потреб фермерського господарства «Олімп» для закупівлі пально-мастильних матеріалів та насіння їй необхідні кошти, а також те, що вона в короткий час погасить кредит, попросила ОСОБА_5, щоб він на своє ім.»я оформив кредит в Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал банк» та повідомила, що вона та ОСОБА_8 виступлять поручителями по укладеному на його ім.»я кредитному договору. В подальшому, 01.03.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку №41 в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_5 на посаді тракториста-комбайнера фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 3600 гривень. Зокрема, у вересні-600грн., у жовтні—600 грн., у листопаді-600 грн., у грудні-600 грн., у січні-600 грн., у лютому-600 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_5 у фермерському господарстві «Олімп» за вказаний період часу заробітної плати в сумі 3600 грн. не отримував. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9, а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». В подальшому, 03.03.2007р. ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 поїхали в м.Хмельницький до Хмельницької філії Акціонерного банку «Факторіал банк», де оформили кредит №069-г-/00-07ф від 03.03.2007 року на ім.»я ОСОБА_5 ОСОБА_5 кредитні кошти в сумі 10000 грн. одразу ж передав ОСОБА_2

Окрім того наприкінці лютого 2007 року ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, попросила ОСОБА_8, щоб він на своє ім.»я оформив кредит та повідомила, що вона та ОСОБА_7 виступлять поручителями по укладеному на його ім.»я кредитному договору. 28.02.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_8 на посаді завфермою фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 21000 грн. Зокрема, у серпні-3500 грн., у вересні-3500 грн., у жовтні-3500 грн., у листопаді-3500 грн., у грудні-3500 грн., у січні-3500 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_8 у фермерському господарстві «Олімп» за вказаний період часу заробітної плати в сумі 21000 грн. не отримував. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9, присвоїла дату реєстрації «28 2007» та присвоїла реєстраційний номер 38, а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». ОСОБА_8 згідно кредитного договору №060-г/00-07ф від 01.03.2007 року отримав кредитні кошти в сумі 10000 грн., які одразу ж передав ОСОБА_2

Окрім того, 14.03.2007 року ОСОБА_2 перебуваючи на посаді голови фермерського господарства «Олімп» склала завідомо неправдивий документ-довідку №52 від 14.03.2007р., в якій вказала, що її заробітна плата на посаді голови фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 16800 грн. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9, присвоїла дату реєстрації ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». ОСОБА_2 згідно кредитного договору №086-г/00-07ф від 14.03.2007 року отримала кредитні кошти в сумі 10000 грн. Всього ОСОБА_2 шляхом обману в Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал банк» отримала кредитні кошти в сумі 65000 гривень без наміру та можливості виконати зобов»язання по його поверненню.

В результаті таких злочинних дій ОСОБА_2 Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал Банк» спричинено шкоду у великому розмірі на суму 65000 грн.

ОСОБА_2 будучи головою фермерського господарства «Олімп», являючись службовою особою у зв»язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище в особистих інтересах, всупереч інтересам служби, маючи на меті шляхом обману отримати кредитні кошти в Хмельницькій філії Акціонерного банку «Факторіал банк» склала та використала завідомо неправдиві документи-довідки про доходи, а саме: довідку №44 в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_10 на посаді зав свинофермою-різноробочої за останні шість місяців складає 4441 грн. При складанні довідки про доходи ОСОБА_2 достовірно було відомо про те, що насправді ОСОБА_3 у фермерському господарстві «Олімп» не працює та за вказаний період часу заробітної плати не отримувала. Дану довідку ОСОБА_2 заповнила власноручно, підписала як директор, поставила підпис замість головного бухгалтера ОСОБА_9 та присвоїла документу дату реєстрації «28.02.2007р.» та реєстраційний номер «39», а також поставила круглу печатку ФГ «Олімп» та кутовий штамп фермерського господарства «Олімп». 28.02.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку №27 в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_7 на посаді різноробочої фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 4141 грн. 01.03.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку №41 в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_5 на посаді тракториста-комбайнера фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 3600 грн. 28.02.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку в якій вказала, що середньомісячна заробітна плата ОСОБА_8 на посаді завфермою фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 21000грн. 14.03.2007 року ОСОБА_2 склала завідомо неправдивий документ-довідку №52 в якій вказала, що її середньомісячна заробітна плата на посаді голови фермерського господарства «Олімп» за останні шість місяців складає 16800 грн. Всього ОСОБА_2 шляхом обману отримала кредитні кошти в сумі 65 000 грн. без наміру та можливості виконати зобов»язання по його поверненню.

Окрім вказаного ОСОБА_2 в кінці жовтня 2007р. з метою оформлення кредиту на ОСОБА_11 в Хмельницькій філії акціонерного банку « Факторіал-Банк», маючи чистий аркуш паперу з відтиском кліше печатки ТзОВ «фірма Едгар» за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_5, умисно повторно виготовила недостовірну довідку №145 від 26.10.2007р. на ім»я ОСОБА_11 шляхом її особистого заповнення та підписання за директора та головного бухгалтера ТзОВ фірма «Едгар» вигаданими підписами, якою підтвердила перебування ОСОБА_11 на посаді зварювальника ТзОВ «Фірма Едгар» та отримання ним за період з квітня по вересень 2007р. заробітної плати на суму 20100 грн. для подальшого використання вказаної довідки при отриманні кредиту на ОСОБА_11 шляхом її надання представнику Хмельницької філії «АБ Факторіал-Банк».

Також 23.10. 2007р. ОСОБА_2, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді голови ФГ «Олімп» умисно з корисливих мотивів , використовуючи своє службове становище в особистих інтересах , з метою отримання кредиту ОСОБА_11 в Хмельницькій філії АБ « Фікторіал Банк», за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_6 внесла до офіційного документу- довідки про доходи на ім.»я своєї доньки ОСОБА_12 завідомо неправдиві дані, а саме дані про перебування останньої на посаді бухгалтера ФГ «Олімп» та отримання в період часу з квітня по вересень 2007р. заробітної плати в сумі 7200грн., хоча в дійсності ОСОБА_12 в фермерському господарстві ніколи не працювала і заробітної плати не отримувала. Вказані підроблені довідки були використані для отримання кредиту в Хмельницькій філії акціонерного банку «Факторіал Банк» 01.1.2007р. ОСОБА_11 на суму 400000грн., ОСОБА_12 виступила поручителем ОСОБА_11 Вказані кошти були передані ОСОБА_2 в приміщенні банку, чим остання умисно, без наміру іх повернення, заволоділа грошовими коштами банку, завдавши йому збитку в особливо великих розмірах.

З отриманими коштами ОСОБА_2 01.11.2007р. здійснила фінансові операції шляхом перерахування на свій поточний рахунок № 26205002000573 122089, 79 грн. для сплачення траншу відповідно до кредитного договору 020-г/00-06 від 30.03.2006р. та на поточний рахунок своєї доньки ОСОБА_12 за № 26207921002358 грошових коштів в сумі 254739,01 грн. для погашення кредитної заборгованості згідно договору кредиту

№ 025-г/00-07 від 26.01.2007р. чим легалізувала 376828,8 грн.

Свою вину у скоєному підсудна повністю визнала, щиросердно розкаялась,суду пояснила, що підробила і використала підроблені нею довідки для отримання кредитів в акціонерного банку «Факторіал Банк». Передані їй кошти від осіб які отримали кредити по підроблених нею довідках вона використала для потреб ФГ» Олімп» та для власних потреб. Просить врахувати стан її здоров»я, похилий вік, регулярне часткове погашення нею отриманих в банках кредитів та не позбавляти волі, надати можливість надалі погашати отримані кредити та борги.

Вина підсудної у скоєному стверджується також допитаним в судовому засіданні

потерпілим ОСОБА_11, який пояснив, що на прохання ОСОБА_2 в жовтні 2007р. він погодився взяти кредит на своє ім»я в «Факторіал Банку» тому як ОСОБА_2 відмовились надати кредит. Він отримав по місцю своєї роботи в ДП ЗАТ «Оболонь Красилівське» довідку про доходи і передав її ОСОБА_2, чи використала її ОСОБА_2 йому не відомо. 01.11.2007р. в банку йому було видано кредит в сумі 400000 грн., які він одразу передав ОСОБА_2, поручителів разом із ним в банку не було. Отриманий кредит ОСОБА_2 зобов»язалась погасити.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтвердили, що на прохання ОСОБА_2 погодились отримати кредит в «Факторіал Банку», довідки про доходи та інші документи готувала ОСОБА_2 вони лише розписувались в отриманні кредиту, а кошти забирала ОСОБА_2 Вона також обіцяла сама погашати отримані кредити, про що надавала розписки. До даного часу чи погашені кредити ім не відомо. ОСОБА_2 пояснювала, що кошти їй необхідні для розвитку ФГ «Олімп».

Окрім пояснень допитаних в судовому засіданні свідків вина підсудної у скоєному стверджується письмовими матеріалами справи, а саме :

довідкою № 1381 головного управління статистики у Хмельницькій області( а.с. 19 т.1) згідно якої головою ФГ «Олімп» є ОСОБА_2, статутом ФГ «Олімп»

( а.с. 20-30 т.1), довідкою ДПА у Хмельницькій області від 07.05.2010р. № 7463/10/26-40/15 згідно якої ОСОБА_4, ОСОБА_3 ОСОБА_6 не працювали в ФГ «Олімп» ( а.с.39 т.1), протоколом огляду документів та довідок про доходи № 44 від 07.03.2007р. на ім.»я ОСОБА_3, № 44 від 07.03.2007р. на ім.»№я ОСОБА_6, № 27 від 28.02.2007р. на ім.»я ОСОБА_7, № 41 від 01.03.2007р. на ім.»я ОСОБА_5, на ім.»я ОСОБА_8, на ім.»я ОСОБА_2 № 52 від 14.03.2007р. ( т.2 а.с.210-215-220), поясненями допитаних на попередньому слідстві свідків ОСОБА_4О.( а.с. 56 т.2), ОСОБА_14О.( т.2 а.с.70), ОСОБА_15 ( а.с. 221 т.2), висновком експертизи № 115 від 14.02. 2011р. (т.4 а.с. 60-63), висновком експерта № 321 від 24.03.2011р. ( а.с. 88-94 т.4), протоколом огляду роздруківки руху коштів щодо погашення кредитної заборгованості ОСОБА_11

( т.3 а.с.277), протоколом роздруківки руху коштів по поточним рахункам ОСОБА_12, та ФГ «Олімп» ( т.3 а.с. 128), протоколом огляду довідки про доходи від 28.03.201р. ( а.с. 64,70. Т.3), відповіддю головного управління ПФ України в Хмельницькій області про відсутність в ФГ «Олімп» даних про ОСОБА_16 та про ОСОБА_11 в ТОВ « Едгар» ( а.с.24 т.4), аналогічною відповіддю Красилівської МДПІ ( а.с.20 т.4), показами свідків ОСОБА_4 ( а.с.35 т.4), ОСОБА_17Я.( а.с.51 т.4), ОСОБА_18

( а.с.98 т.4) даними на попередньому слідстві.

На підставі зібраних по справі доказів суд находить дії підсудної попереднім слідством кваліфікованими вірно, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки ( ст. 366 ч.2 КК України в редакції 2001р.), використання завідомо підробленого документа ( ст. 358 ч.3 КК України в редакції 2001р.), зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне використання свого службового становища всупереч інтересам служби в особистих інтересах, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи ( банку) ( ст. 364 ч.2 КК України ), заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство) вчиненому у великих розмірах

( ст. 190 ч.3 КК України), умисне підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого повторно ( ст. 358 ч.2 КК України в редакції 2001р.), службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ( ст. 366 ч.1 КК України в редакції 2001р. ), умисне використання завідомо підробленого документу ( ст. 358 ч.3 КК України в редакції 2001р.), шахрайство тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою вчиненого повторно у особливо великих розмірах ( ст. 190 ч.4 КК України), легалізації доходів отриманих злочинним шляхом тобто вчинення фінансової операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів ( ст. 209 ч.1 КК України).

При обранні міри покарання для підсудної суд враховує суспільну небезпечність вчинених злочинів, обставини справи, особи винної, яка повністю визнали свою вину у скоєному і щиросердно розкаялась, сприяла розкриттю злочинів, частково відшкодувала завдані збитки і вживає подальших заходів для їх відшкодування, що судом визнається пом»якшуючими вину обставинами та вказує на можливість застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання підсудній.

Суд також враховує причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів підсудною ОСОБА_2 при отриманні кредитів, а це неуважність посадових осіб банків, недосконалий порядок видачі кредитів та контролю за їх поверненням, що дозволили підсудній тривалий час, через підставних по суті осіб, отримувати кошти.

Крім цього, суд враховує, що підсудна ОСОБА_2 позитивно характеризується по місцю проживання, має похилий вік, є пенсіонеркою, має поганий стан здоров'я і потребує лікування, страждає гіпертонічною хворобою 11 -111 ступеня, в зв»язку з чим суд вважає, що виправлення підсудної можливе без ізоляції від суспільства, застосувавши до неї ст.75 КК України та ст. 77 КК України.

Також при призначенні їй міри покарання судом враховується попередній вирок суду від 25.12.2009р., та внесенні зміни до ст. 364 КК України ( Закон України від 15.04.2008р.) якими пом»якшено відповідальність за ч.2 вказаної статті стосовно міри покарання у виді позбавлення волі, тому відповідно до ст. 5 КК України покарання призначається відповідно до нової редакції без сплати штрафу.

Заявлені по справі цивільні позови підлягає залишенню без задоволення ,оскільки банком пред»явлено цивільні позови про стягнення завданих збитків з кожного із позичальників в окремому провадженні, підстав для повторного стягнення завданих збитків з підсудної ОСОБА_2 не має.

З підсудної ОСОБА_2 підлягають стягненню також витрати за проведення технічних експертиз по даній справі.

Речові докази залишити при кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.3 , 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч.1, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України, і засудити :

за ст. 366 ч.1 КК України до штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

за ст. 366 ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади пов»язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій строком на 2 роки,

за ст.. 358 ч.2 КК України на 3 роки позбавлення волі,

за ст. 190 ч.3 КК України на 3 роки позбавлення волі,

за ст.358 ч.3 КК України на 3 місяці арешту.

за ст. 364 ч.2 на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади пов»язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій строком на 3 роки,

за ст. 190 ч. 4 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 4 роки позбавлення волі.

за ст. 209 ч. 1 на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов»язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій строком на 2 роки, з конфіскацією коштів отриманих злочинним шляхом.

В силу ст.70 КК України, визначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, і остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займати посади пов»язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 70 ч.4 КК України призначити остаточне покарання із врахуванням вироку Красилівського районного суду від 25 грудня 2009р. та визначити до відбування шляхом часткового складання невідбутого покарання за вказаним вироком 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов»язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів отриманих злочинним шляхом. На підставі ст.ст. 75, 77 КК України звільнити підсудну ОСОБА_2 від відбування основного призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку 3 роки не вчинить нового злочину.

Стягнути з підсудної ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області , р/р № 31258272210321, МФО 815013, код № 25575309 „ за дослідження - 4” 337,68грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області р/р № 31258272210321, МФО 815013, код № 25575309 „ за дослідження -3” 450,6грн.

Заявлений по справі цивільний позов залишити без задоволення.

Речові докази залишити при справі.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція до Хмельницького апеляційного суду протягом 15 діб з дня його винесення.

Суддя ОСОБА_19