Єдиний унікальний номер справи 185/3729/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2015 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді Мельника Ю.А.
при секретарі Шемет Ю.І.
за участю прокурора Каплуна П.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Павлоград кримінальне провадження, що внесено в ЕРДР за №32013040000000045, з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності стосовно:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 краю Російської Федерації, руської, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, незаміжньої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, судимої: 1) 25.06.2007 року Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 383 ч.1 КК України до обмеження волі строком на 1 рік із звільненням від покарання з випробуванням на 1 рік; 2) 18.07.2008 року Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 190 ч.1, ст. 71 КК України до обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців, звільнена за відбуттям строку покарання, яка зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, -
підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_1, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, порядок оподаткування та отримання кредитних ресурсів, права власності, скоїла фіктивне підприємництво, тобто придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах:
так, приблизно в грудні 2012 року ОСОБА_1, перебуваючи в себе вдома за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Іскрівська, 12/26, - зустрілась зі своєю знайомою особою, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, яка за матерільану винагороду запропонувала здійснити документальне оформлення придбання у неї підприємства, пояснивши, що господарську діяльність особа, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, здійснюватиме самостійно, а ОСОБА_1 буде лише оформлена власником та керівником підприємства. Давши на це згоду, ОСОБА_1, маючи єдиний умисел на фіктивне підприємство, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності, 19.12.2012 грудня в денний час у себе вдома за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Іскрівська, 12/26, - реалізуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи, що особа, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, ніякої господарської діяльності вести не буде, без мети здійснення законної діяльності такого суб’єкта господарювання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) підписала повний пакет документів, підготовлених особою, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, до Виконавчого комітету Павлоградської міської ради, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Леніна, б.95 а саме:
- реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи приватного підприємства «Опт – Гарант» (код 37338847), щодо зміни складу засновників, зміни керівника підприємства;
- рішення власника приватного підприємства «Опт – Гарант» (код 37338847) щодо зміни складу засновників, зміни керівника підприємства;
- статут приватного підприємства «Опт – Гарант» (код 37338847),
- реєстраційні карти на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи приватного підприємства «Оптторг-Актів» (код 36568942) щодо зміни юридичної адреси, зміни складу засновників, зміни керівника підприємства,
- рішення власника приватного підприємства «Оптторг – Актів» (код 36568942) щодо зміни складу засновників, зміни керівника підприємства;
- статут приватного підприємства «Оптторг – Актів» (код 36568942).
Внаслідок подання зазначених документів державному реєстратору 20.12.2012 року Виконавчим комітетом Павлоградської міської ради на підставі наданих особою, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, та підписаних від свого імені ОСОБА_1 документів, здійснена державна перереєстрація юридичної особи приватного підприємства «Опт-Гарант» (код 37338847) зареєстроване 11.11.2011 року виконавчим комітетом Павлоградської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 11.11.2010 року №12321020000002362, код ЄДРПОУ 37338847. Взято на податковий облік в Західно-Донбаській ОДПІ 15.11.2010 року за №10018/10 на ім’я ОСОБА_1 з зазначенням юридичної адреси: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Іскрівська, 12/26, відомості щодо якої із єдиного державного реєстру направлено до Західно-Донбаської ОДПІ, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а. Одночасно, 20.12.2012 року Виконавчим комітетом Павлоградської міської ради, на підставі наданих особою, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження та підписаних від свого імені ОСОБА_1 документів, здійснена державна перереєстрація юридичної особи приватного підприємства «Оптторг-Актів» (код36568942), зареєстроване 20.08.2009 року виконавчим комітетом Павлоградської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 20.08.2009 року №12321020000002108, код ЄДРПОУ 36568942. Взято на податковий облік в Західно-Донбаській ОДПІ 25.08.2009 року за №6987/10 на ім’я ОСОБА_1 з зазначенням юридичної адреси : м.Київ, вул. Чигоріна, 49 і, таким чином, ОСОБА_1 одночасно придбала два суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), тобто набула право власності на майно юридичних осіб, ставши їх засновником та керівником. В подальшому, після проведення перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) приватного підприємства «Оптторг-Актів» (код 36568942) та приватного підприємства «Опт-Гарант» (код 37338847), ОСОБА_1, шляхом добровільної відмови від участі у діяльності зазначених підприємств, знехтувала нормами законодавчих актів України, якими визначено порядок здійснення підприємницької діяльності, зокрема ст. 24 Господарського кодексу України, якою визначено, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на свій власний ризик діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Однак ОСОБА_1 в порушення встановленого порядку заняття підприємницькою діяльністю, діючи в інтересах особи, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, знехтувала нормами законодавчих актів України, якими визначено порядок здійснення підприємницької діяльності, в порушення встановленого порядку заняття підприємницькою діяльністю не маючи мети займатися підприємницькою діяльністю, шляхом внесення змін в установчі та реєстраційні документи приватного підприємства «Оптторг-Актів» (код 36568942) та приватного підприємства «Опт-Гарант» (код 37338847) придбала у гр. ОСОБА_2 зазначені суб’єкти господарювання – юридичні особи, отримавши за свої дії грошову винагороду.
Згідно рішення власника ПП «Оптторг-Актів» та ПП «Опт-Гарант» від 19.12.2012 року юридичною та фактичною адресою підприємства є: м.Київ, вул. Чигоріна, 49 та Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Іскрівська 12/26 відповідно, однак фактично підприємства за вказаними адресами ніколи не розташовувались, ніякою фінансово-господарською діяльністю ПП «Оптторг-Актів» та ПП «Опт-Гарант» ОСОБА_1 ніколи не займалась, не підписувала документи господарської діяльності підприємств, у тому числі документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи, не цікавились їх суттю і змістом і тим самим здійснювала дії з прикриття незаконної діяльності особи, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, пов’язаної з ухиленням від сплати податків.
Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ст. 205 ч.1 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
26.03.2015 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, слідчим СВ ФР Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС Дніпропетровської області.
31.03.2015 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Новомосковської міжрайонної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв’язку з закінченням строків давності.
Аналогічне письмове клопотання надійшло від ОСОБА_1, яка просить кримінальне провадження закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення на підставі ст. 49 КК України.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.
В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому їй злочині визнала повністю, у вчиненому розкаялась і пояснила, що в жовтні-листопаді 2012 року у себе вдома за адресою: м.Павлоград, вул. Іскрівська, 12/26, - надала згоду раніше відомій особі про оформлення підприємств на її ім’я, переслідуючи намір отримання щомісячно грошових коштів за вчинене. Їй відомо, що вказані вище підприємства взагалі не працювали.
Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Стаття 286 КПК України передбачає, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
У відповідності до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Так, судом встановлено, що злочин вчинено 19 грудня 2012 року. Вчинений ОСОБА_1 злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш сурове, ніж обмеження волі.
Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості; 3) не ухилення особи від слідства або суду.
Судом встановлено, що на день винесення судом ухвали закінчився строк, а саме два роки з дня вчинення ОСОБА_1 злочину. На протязі вказаного строку ОСОБА_1 не вчиняла нового злочину певного ступеня тяжкості і не ухилялась від слідства чи суду.
Згідно ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з явлення особи із зізнанням або її затримання.
Судом встановлено, що ОСОБА_1 не оголошувалась в розшук, кримінальне провадження відносно неї не призупинялось.
Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 371, 372 КПК України, суд –
П О С Т А Н О В И В :
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013040000000045 від 12.06.2013 року відносно ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.
Копію ухвали негайно після проголошення вручити учасникам процесу.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя Ю.А. Мельник