Справа № 4-94/2008 року
ПОСТАНОВА
13 травня 2008 року м. Глухiв
Суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Чабак І. О., розглянувши подання старшого слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенко В. В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в банківській установі документів, що становлять
банківську таємницю.
Своє подання старший слідчий Денисенко В.В. мотивує тим, що за результатами досудового слідства по кримінальній справі № 08570020 стосовно керуючого ЗАТ КБ «Приват-банк» Янченка Володимира Борисовича, 02.08.1966 року народження за ст. 191 ч. 4 КК України встановлено, що протягом 2006-2008 років Янченко В. Б. особисто під розпис отримував від Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-банк» пластикові кредитні картки, які виготовлені для клієнтів банку, що отримували заробітну плату через пластикові картки. Дані картки мали видаватися клієнтам банку за їх згодою, а невикористані кредитні картки та ті, за якими клієнти не звернулись за їх отриманням підлягали закриттю після зберігання протягом 6 місяців з подальшим знищенням. Маючи вільний доступ до кредитних карток громадян - клієнтів банку: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, зловживаючи своїм службовим становищем, Янченко В.Б. відкривав конверти з секретним пін-кодом, отримувавши таким чином вільний доступ до грошових коштів банку. В подальшому, діючи повторно, здійснював по карткам трансакції зі зняттям готівки на загальну суму 71200 грн., використовуючи отримані кошти за власним
розсудом.
Враховуючи отримані в ході досудового слідства дані, з метою всебічного, повного дослідження всіх обставин вчинених злочинів і встановлення істини в справі, є необхідність вилучення документів, що характеризують особу Янченка В.Б., наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію, установчі документи Глухівського відділення ЗАТ КБ «Приват-банк», документи та інформацію, яка містить банківську таємницю в Сумській філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» в м. Суми, вул. Горького, 26, оскільки є підстави вважати, що отримана інформація має доказове значення для справи, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю:
1. Пластикові кредитні картки виготовлені на ім'я наступних громадян - клієнтів ЗАТ КБ «Приват-Банк»: 1) ОСОБА_1, 2) ОСОБА_2, 3) ОСОБА_3, 4) ОСОБА_4, 5) ОСОБА_5, 6) ОСОБА_6, 7) ОСОБА_7, 8) ОСОБА_8, 9) ОСОБА_9, 10) ОСОБА_10, 11) ОСОБА_11, 12) ОСОБА_12;
2. Роздруківки по трансакціям, які здійснювались з кредитних карток клієнтів банку з використанням пін-коду, виготовлених на ім'я вказаних громадян - клієнтів банку по кожному окремо (з зазначенням номеру кредитної картки, П.І.Б. особи для якої вона виготовлялась, місця, дати, суми), скріпленою печаткою банківської установи та
підписом відповідної посадової особи;
3. Фотознімки осіб, які здійснювали трансакції (по кожній трансакції) по кредитним карткам, виготовлені з носіїв засобів відео спостереження, якими обладнані банкомата «Приват-Банку», скріплені печаткою та підписом уповноваженої посадової особи;
4. Пакет документів по оформленню пластикових кредитних карток громадян - клієнтів ЗATКБ «Приват-Банк»: 1) ОСОБА_1, 2) ОСОБА_2, 3) ОСОБА_3, 4) ОСОБА_4, 5) ОСОБА_5, 6) ОСОБА_6, 7) ОСОБА_7, 8) ОСОБА_8, 9) ОСОБА_9, 10) ОСОБА_10, 11) ОСОБА_11, 12) ОСОБА_12;
6. Відомості (акт) про особисте отримання керуючим Глухівського відділення ЗАТ КБ «Приват-Банк» Ячнченком В.Б. пластикових кредитних карток на вказаних клієнтів банку;
7. Документи, якими підтверджується факт погашення кредитних зобов'язань по пластиковим кредитним карткам громадян - клієнтів ЗАТ КБ «Приват-Банк»: 1) ОСОБА_1, 2) ОСОБА_2, 3) ОСОБА_3, 4) ОСОБА_4, 5) ОСОБА_5, 6) ОСОБА_6, 7) ОСОБА_7, 8) ОСОБА_8, 9) ОСОБА_9, 10) ОСОБА_10, 11) ОСОБА_11, 12) ОСОБА_12;
8. Довіреність на представництво Глухівського відділення ЗАТ КБ «Приват-Банк»
9. Всі матеріли проведеного службового розслідування разом з висновком, скріплені печаткою та підписом уповноваженої посадової особи;
10. Належним чином завірені копії установчих документів Глухівського відділення ЗАТ КБ «Приват-Банк»;
11. Копії нормативних документів, якими регламентується порядок видачі та обслуговування пластикових кредитних карток в ЗАБ КБ «Приват-Банк»;
12. Посадова інструкція (посадові обов'язки) керуючого Глухівським відділенням ЗАТ КБ «Приват-Банк» Янченко В.Б.; копія наказу про призначення на посаду та всі копії наказів службового руху Янченка В.Б. в «Приват-Банк», службова характеристика на нього.
Постанова суду оскарженню не пiдлягає.