№4-12
ПОСТАНОВА
про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
22 січня 2008року місто Київ
Заступник голови військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції Василенко Я.М., за участю старшого прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіона України підполковника юстиції Конецула Р.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції Збариха С.М., погодженого з заступником військового прокурора Центрального регіона України полковником юстиції Папушею І.О., щодо винесення судом постанови про проведення виїмки даних, що становлять банківську таємницю, у філії закритого акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО 313623, ЄДРПОУ банку 20513546),
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Збарих С.М. у своєму поданні посилається на те, що під час досудового слідства у кримінальній справі №49-2246, порушеної за фактом внесення службовими особами Міністерства оборони України та ТОВ «Енергоімпекс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, було встановлено, що 17 грудня 2005 року Міністерство оборони України уклало з ТОВ «Енергоімпекс» (м. Запоріжжя) Державний контракт № 251/6/34-05Ж з Державного оборонного замовлення на виробництво та постачання тари під 152 мм снаряди до 2С5 за кошти Державного бюджету України на суму 1920 тис. грн. Від виконавця Державний контракт підписано директором ТОВ «Енергоімпекс» ОСОБА_1
ОСОБА_1 заперечує факт підписання зазначеного контракту, пояснюючи тим, що 30.11.2005 р. був звільнений з посади директора вказаного товариства.
Державний контракт № 251/6/34-05Ж від 17.12.2005 р. з Державного оборонного замовлення на виробництво та постачання тари під 152 мм снаряди до 2С5 надійшов до Міністерства оборони України вже із підписом від імені керівника ТОВ «Енергоімпекс» ОСОБА_1., після чого був завізований посадовими особами МО України, а потім підписаний заступником Міністра оброни України Терещенком В.І.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 194 від 28.12.2007 р. встановити чи виконані підписи від імені ОСОБА_1. в документах Державного контракту № 251/6/34-05Ж не виявилось можливим.
Крім того, перед укладанням зазначеного контракту проводились відкриті торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг по Державному оборонному замовленню. Предметом закупівлі була тара під боєприпаси для військової частини А3870 (смт. Брюховичі Львівської обл..) у кількості 8000 одиниць. Однак встановлено, що ТОВ «Енергоімпекс» не мало своїх власних потужностей для виготовлення тари під боєприпаси для ЗС України, а тому укладало договори з іншими підприємствами для виконання умов даного контракту.
Згідно висновку Тендерної палати України № в-181/10 від 31.10.2007 р. стосовно дотримання процедур державних закупівель відповідно до ст. 17-3 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» при проведенні процедури закупівлі тари під боєприпаси виявлено ряд порушень законодавчих актів України.
Згідно надісланих Державним комітетом фінансового моніторингу України узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Строй-Вінд», є підстави вважати, що зазначені фінансові операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Для встановлення об'єктивної істини у справі обов'язковому дослідженню підлягають питання, пов'язані з отриманням коштів ТОВ «Енергоімпекс» від Міністерства оборони України, перерахуванням цих коштів на інші рахунки, проведення інших розрахунків з контрагентами, які безпосередньо були виконавцями робіт по виготовленню тари під боєприпаси, використання отриманих прибутків ТОВ «Енергоімпекс», тощо.
Під час проведення досудового слідства по справі з'ясовано, що всі бухгалтерські документи ТОВ «Енергоімпекс», які відображають факти виготовлення та постачання тари по вищезазначеному державному контракту, на даний час відсутні, а отже єдиним каналом збору описаної інформації залишається вивчення руху готівкових та безготівкових грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Енергоімпекс».
Прослідкувати рух готівкових і безготівкових грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Енергоімпекс» можливо тільки за умови вивчення платіжних документів, які були підставою для цього. У відповідності до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» названі документи становлять банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.
Крім того важливе значення для встановлення об'єктивної істини в справі мають юридичні справи, складені при відкритті зазначених банківських рахунків.
За повідомленням Державного комітету фінансового моніторингу України за період 2005-2007 p.p. років ТОВ «Енергоімпекс» мало банківські рахунки в трьох банківських установах м. Запоріжжя, в тому числі у філії закритого акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО З13623, ЄДРПОУ банку 205 13546) банківський рахунок № НОМЕР_1.
Оскільки під час досудового слідства для прийняття законного рішення виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Енергоімпекс» №НОМЕР_1 у філії закритого акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО 313623, ЄДРПОУ банку 20513546), вищевказаний старший слідчий просив суд винести відповідну постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, вважаю за необхідне
проведення виїмки вказаних вище даних, що становлять банківську таємницю, у філії закритого
акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО 3 13623.
ЄДРПОУ банку 20513546), оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній
кримінальній справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції Збариха С.М. задовольнити.
Розкрити банківську таємницю у філії закритого акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО 313623, ЄДРПОУ банку 20513546).
Провести виїмку у філії закритого акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» м. Запоріжжя (МФО313623, ЄДРПОУ банку 20513546) документів ТОВ «Енергоімпекс», що становлять банківську таємницю, а саме:
- всіх платіжних документів за період з 01.01.2005 р. по 31.12.2007 p., які були підставою для руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1:
- юридичної справи, яка складена при відкритті зазначеного банківського рахунку;
- інформації про рух готівкових та безготівкових грошових коштів на вказаному банківському
рахунку (з розшифровкою повних даних про контрагентів та призначення платежу) на магнітних носіях за період з 01.01.2005 року по 31.12.2007 року.
Постанова оскарженню не підлягає.