4-15
ПОСТАНОВА
23 січня 2008 року м. Київ
Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону - підполковник юстиції РИМАР Є.П., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону підполковника юстиції САНДУЛА І.М., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону капітана юстиції СИДОРОВА Є.В., про отримання дозволу суду на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ „Правекс-Банк" та „Промєкономбанк" в місті Дніпропетровську,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий військової прокуратури Центрального регіону за згодою заступника військового прокурора Центрального регіону, звернувся до суду з поданням про отримання дозволу суду на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ „Правекс-Банк" та „Промєкономбанк" в місті Дніпропетровську: поточних рахунків та документів на відкриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ТОВ "Укрспецтехнології" (код ЗКПО №32299054) АКБ "Правекс-Банком" в м. Дніпропетровськ, розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промєкономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня, в тому числі: карток із зразками підписів та печаток підприємства; документів щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по розрахунковому рахунку АКБ "Правекс-Банк"№НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промєкономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня, за період з моменту створення рахунку по теперішній час; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку (рахунків). Інших документів, що вказують, ким саме, в які періоди та на підставі яких документів здійснювалися вищевказані операції.
В обґрунтування подання слідчий посилається на наступні обставини: у провадженні військової прокуратури Центрального регіону України перебуває кримінальна справа за фактом перевищення службових повноважень військовими службовими особами Міністерства оборони України, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365; ч.3 ст.424 КК України.
Слідством встановлено, що Міністерством оборони України з товариством з обмеженою відповідальністю "Укрспецтехнології" 06.06.2006 року укладено договір № 251/6/26-06 ЗФ про надання послуг з комплексної утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання. Відповідно до п. 1.1. угоди Виконавець - товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецтехнології" (м. Дніпропетровськ, пр-кт Гагаріна, 26) зобов'язується надати послуги з комплексної утилізації бойових частин зенітно - ракетних комплексів, непридатних до подальшого використання і зберігання у кількості 3600 шт., на загальну суму 6120 тис. грн. Пунктом 2.2.3. зазначеного договору, серед іншого передбачено, що Виконавець зобов'язується здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи.
Додатковою угодою № 1 (без дати) до зазначеного договору визначено перелік робіт, що виконують сторонні організації. Пунктом 2 Переліку передбачено проведення рекультивації місця підриву приватним підприємством "Дімірбутсервіс" (м. Миколаїв, пр-кт Леніна, 114) на загальну суму 257502,18 грн. Крім цього, п. 4 зазначеного Переліку передбачено надання послуг по завантаженню боєприпасів вказаним підприємством на загальну суму 707834,5 грн.
Додатковою угодою № 2 (без дати) до зазначеного договору зменшено кількість боєприпасів, що підлягають комплексної утилізації до 3460 одиниць, а загальну вартість - до 5882013,84 грн.
У той же час, службові особи військових частин А-3177 (с. Дубіївка Черкаської обл.), А-1912 (с. Новоівницьке Житомирської обл.), А-2860 (с. Данилівка Київської обл.) пояснили, що роботи із завантаження бойових частин зазначених зенітно-ракетних комплексів проводилися військовими частинами з залученням особового складу та техніки. За проведення вказаних робіт військові частини коштів не отримували.
Крім цього, у військовій частині А-1890 (с .Ульянівка Миколаївської обл.) роботи з рекультивації місць підриву приватним підприємством "Дімірбудсервіс" не проводилися.
Незважаючи на це, службові особи Міністерства оборони України, перевищуючи надані повноваження, актом про виконані роботи № 1 від 22.08.2006 прийняли роботи з комплексної утилізації бойових частин зенітно-ракетних комплексів у кількості 852 одиниць, відповідно до умов договору № 215/6/26-06 ЗФ, на загальну суму 1448403,41 грн. Згідно акту сторони взаємних претензій не мають.
Аналогічно, актом № 2 від 14.09.2006 прийнято роботи з утилізації 929 одиниць на суму 1579303,72 грн. та актом № 3 від 16.10.2006 - 1679 одиниць, на суму 2854306,72 грн.
На підставі зазначених актів, за виконання робіт з комплексної утилізації боєприпасів за договором від 06.06.2006 № 251/6/26-06 ЗФ Міністерство оборони України товариству з обмеженою відповідальністю "Укрспецтехнології" перераховано 5882013,85 грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків державі на суму 965336,68 грн.
Згідно реквізитів сторін, зазначених на вказаних вище договорах та повідомлення платників податків про відкриття рахунку в установі банку ТОВ "Укрспецтехнології" (код ЗКПО №32299054) обслуговується АКБ "Правекс-Банком" в м. Дніпропетровськ, розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промекономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня.
Таким чином, враховуючи викладене, зважаючи на те, що ТОВ "Укрспецтехнології" (код ЗКПО №32299054) обслуговується АКБ "Правекс-Банком" в м. Дніпропетровськ, розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промекономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня, де в теперішній час знаходяться документи, які мають значення по справі та містять банківську таємницю, згідно ст.ст. 60 та 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність", керуючись ст.ст. 14, 114, 130, ч.3 178 КПК України.
Вивчивши матеріали справи, подання, заслухавши думку прокурора відділу прокуратури регіону, який підтримав подання, вважаю, що подання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Інформація яку містять: поточні рахунки та документи на відкриття рахунків, документи щодо руху коштів по рахункам, первинні документи бухгалтерського обліку та касові документи по рахункам, картки із зразками підписів та печаток підприємств; документи щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по розрахунковим рахункам; відомості про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковим рахункам (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку (рахунків) та інші документи, які вказують, ким саме, в які періоди та на підставі яких документів здійснювалися вищевказані операції, може бути використана як докази у кримінальній справі. Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону про отримання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ „Правекс-Банк" та „Промєкономбанк" в місті Дніпропетровську - задовольнити.
Зобов'язати АКБ „Правекс-Банк" та „Промєкономбанк" в місті Дніпропетровську надати військовій прокуратурі Центрального регіону поточні рахунки та документи на відкриття рахунків, документи щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинні документи бухгалтерського обліку та касові документи по рахунку ТОВ "Укрспецтехнології" (код ЗКПО №32299054) АКБ "Правекс-Банком" в м. Дніпропетровськ, розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промекономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня, в тому числі: картки із зразками підписів та печаток підприємства; документи щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по розрахунковому рахунку АКБ "Правекс-Банк"№НОМЕР_1, № НОМЕР_2 українська гривня, ДФВА ТКБ з іноземними капіталами "Промекономбанк" розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 українська гривня, за період з моменту створення рахунку по теперішній час; відомості про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку (рахунків) та інші документи, що вказують, ким саме, в які періоди та на підставі яких документів здійснювалися вищевказані операції.