Справа № 308/3979/15-ц

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2015 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у складі

судді Світлик О.М.,

секретаря судового засідання Копча Є.І.,

представника позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Ужгороді заяву представника позивача ОСОБА_2 за договором, адвоката ОСОБА_3 про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_2, заявленою від його імені представником ОСОБА_1, до товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» та ОСОБА_5 про стягнення солідарно заборгованості, яка складається з попередньої оплати за автомобіль та курсової різниці євро щодо гривні, а також витрат на комісію за розрахунково-касове обслуговування операцій банку та судові витрати. До відкриття провадження у справі, а саме, 14 квітня 2015 року позивачем було подано до суду клопотання про витребування доказів в порядку ст. 137 ЦПК України з додатками, на заміну якого представник позивача ОСОБА_3 подав суду заяву про витребування доказів в порядку ст. 137 ЦПК України з додатками.

Зокрема, до клопотання ОСОБА_2 від 14.04.2015 року були долучені три адвокатські запити ОСОБА_3 від 03.04.2015 року, який на підставі договору №2 від 25.03.2015 року надає позивачу правову допомогу, адресовані ТОВ «ОСОБА_4 Еліт», філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові, ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Львів», з вимогами надати копії та оригінали рахунків, відомості про рух коштів за певний період тощо. До заяви від 27.04.2015 року додано відповіді банківських установ на вищенаведені адвокатські запити, при цьому, за змістом листа керуючого філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові від 10.04.2015 року № 060-02/1225 адвокату повідомлено про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації з посиланням на норми Законів України «Про інформацію» та «Про банки і банківську діяльність», а згідно з відповіддю голови Правління ПАТ АКБ «Львів» від 08.04.2015 року №334/1-10 адвоката повідомлено, що ОСОБА_2 28.05.2014 року внесено через касу відділення ПАТ АКБ «Львів» на рахунок отримувача ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» кошти в розмірі 149900,00 грн., щодо решти інформації зазначено, що запитувані відомості містять інформацію з обмеженим доступом, порядок розкриття якої регулюється ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і у банку відсутні правові підстави для надання інформації за запитом.

У заяві від 27.04.2015 року заявлено клопотання про витребування наступних доказів:

· у товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329):

оригінал рахунку від 23.05.2014 року № 473;

оригінал рахунку від 06.06.2014 року № 533;

відомості про кредиторську заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» перед ОСОБА_2 згідно з бухгалтерським обліком станом на 01.04.2015 року;

відомості про рух грошових коштів на рахунку № 26005000090761 у філії у м. Львові AT «Укрексімбанк» за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно в частині зарахування коштів від ОСОБА_2;

відомості про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1) за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 28, 29 травня, 18, 19 липня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2 ;

відомості про все рухоме та нерухоме майно, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт», в тому числі, яке знаходиться в інших осіб з інформацією про його вид, кількість, вартість, стан, місцезнаходження, сумарна вартість якого складає 2 032 077,5 гривень;

відомості про всі права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» до боржників з інформацією про назву боржника, підставу виникнення права вимоги та копії всіх документів, які підтверджують права вимоги (накладні, рахунки, договори, платіжні доручення, банківські виписки) на суму 2 032 077,5 гривень;

копії документів, які підтверджують права власності на рухоме та нерухоме майно товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» сумарною вартістю 2032077,5 гривень;

відомості про всі банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» з інформацією про номер рахунка, назву банка, МФО, адресу банку;

відомості про всі корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» в інших юридичних особах з інформацією про назву цих осіб, їх місцезнаходження, код ЄДРПОУ, розмір частки у статутному фонді.

- у Державної податкової інспекції у Жовківському районі Головного управління ДФС у Львівській області (80300, м. Жовква, вул.Святої Трійці, 10)

відомості про всі рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт», відкриті у банківських установах станом на день надання цих відомостей;

- у Філії AT «Укрексімбанк» у м. Львові (79000, м. Львів, площа Міцкевича, 4)

відомості про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329) на рахунку № 26005000090761 у філії у м. Львові AT «Укрексімбанк» за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 23, 26, 28 травня, 6, 11, 13 червня, 18, 21 липня, 5 серпня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2;

- у публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1)

відомості про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329) на рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 28, 29 травня, 18, 19 липня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання представник зазначив у заяві про те, що ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» вимагало у позивача вказати у призначенні здійснених ним платежів (у квитанціях) на користь товариства два рахунки від 23.05.2014 року №473 та від 06.06.2014 року №533, однак вказані рахунки у позивача відсутні, разом з тим є доказом існування договірних відносин. Також, у заяві вказано, що позивач втратив доказ платежу відповідачу ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» 100000 грн., який було здійснено через банківську установу. Для підтвердження факту сплати даної суми на користь відповідача заявник просить витребувати у банків, в яких обслуговується відповідач, відомості про зарахування коштів від позивача. Зазначив, що відомості від банків не може бути отримано в силу приписів ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Також клопотання мотивує тим, що відомості про кредиторську заборгованість відповідача-1 перед позивачем повинні підтвердити загальну суму заборгованості, в якій буде відображено і 100 000 грн., доказ сплати яких позивач втратив, зауваживши, що обов’язок вести облік кредиторської заборгованості покладено на відповідача-1 частиною 2 ст. 2, ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Представник відповідача вказав, що відомості та документи є у відповідача, оскільки останній є їх власником.

У заяві з клопотанням про витребування доказів представник позивача посилається не те, що Державна податкова інспекція у Жовківському районі Головного управління ДФС у Львівській області володіє відомостями про всі банківські рахунки відповідача-1 на підставі п. 1.13 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492, п.п. 31 п. 6 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затверджене Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013.

У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання розглянути подану заяву невідкладно, оскільки враховуючи проведення ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» процедури припинення за рішенням власника вищенаведені докази можуть бути знищені.

Заслухавши доводи представника позивача, вивчивши заяву з додатками та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що заява з клопотанням про витребування доказів є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Згідно з ч. 1 ст. 58 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Разом з тим, суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ч. 3 ст. 58 ЦПК України). За ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. 

Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у частині витребування наступних доказів:

у ТОВ «ОСОБА_4 Еліт»:

відомості про все рухоме та нерухоме майно, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт», в тому числі, яке знаходиться в інших осіб з інформацією про його вид, кількість, вартість, стан, місцезнаходження, сумарна вартість якого складає 2 032 077,5 гривень;

відомості про всі права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» до боржників з інформацією про назву боржника, підставу виникнення права вимоги та копії всіх документів, які підтверджують права вимоги (накладні, рахунки, договори, платіжні доручення, банківські виписки) на суму 2 032 077,5 гривень;

копії документів, які підтверджують права власності на рухоме та нерухоме майно товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» сумарною вартістю 2032077,5 гривень;

відомості про всі банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» з інформацією про номер рахунка, назву банка, МФО, адресу банку;

відомості про всі корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» в інших юридичних особах з інформацією про назву цих осіб, їх місцезнаходження, код ЄДРПОУ, розмір частки у статутному фонді.

- у Державної податкової інспекції у Жовківському районі Головного управління ДФС у Львівській області:

відомості про всі рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт», відкриті у банківських установах станом на день надання цих відомостей;

оскільки зазначені відомості не стосуються предмета доказування.

Водночас, з урахуванням змісту позовних вимог, щодо витребування інших доказів заява відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 137 ЦПК України, у останній зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ.

Також заявником доведено як поданими доказами, так і нормативно, що подання потрібних доказів є неможливим або ускладненим. Зокрема, як встановлено з матеріалів справи ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» не надає жодних відповідей на звернення позивача щодо надання, зокрема, рахунків від 23.05.2014 року № 473, від 06.06.2014 року № 533, відомостей про кредиторську заборгованість ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» перед ОСОБА_2 згідно з бухгалтерським обліком станом на 01.04.2015 року.

Щодо інформації, яка може бути надана банком про рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_4 Еліт» в частині зарахування коштів від ОСОБА_2, остання становить банківську таємницю, тому неможливим є її витребування будь-якою особою.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у  процесі  обслуговування  клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містись банківську таємницю, розкривається банками  за рішенням суду.

Керуючись ст. 137 ЦПК України,-

У Х В А Л И В:

Заяву представника позивача ОСОБА_2 за договором, адвоката ОСОБА_3 з клопотанням про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості задовольнити частково.

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329):

оригінал рахунку від 23.05.2014 року № 473;

оригінал рахунку від 06.06.2014 року № 533;

відомості про кредиторську заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» перед ОСОБА_2 згідно з бухгалтерським обліком станом на 01.04.2015 року;

відомості про рух грошових коштів на рахунку № 26005000090761 у філії у м. Львові AT «Укрексімбанк» за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно в частині зарахування коштів від ОСОБА_2;

відомості про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1) за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 28, 29 травня, 18, 19 липня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2.

Витребувати у Філії AT «Укрексімбанк» у м. Львові (79000, м. Львів, площа Міцкевича, 4):

відомості про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329) на рахунку № 26005000090761 у філії у м. Львові AT «Укрексімбанк» за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 23, 26, 28 травня, 6, 11, 13 червня, 18, 21 липня, 5 серпня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2.

Витребувати у публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1)

відомості про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область, код ЄДРПОУ 31248329) на рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.05.2014 року по 05.08.2014 року включно, в тому числі за 28, 29 травня, 18, 19 липня 2014 року в частині зарахування коштів від ОСОБА_2.

У задоволенні заяви з клопотанням про витребування решти доказів – відмовити.

Направити ухвалу для виконання товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 Еліт» (вул. Коновальця, 31 «Б», село Малехів, Жовківський район, Львівська область); Філії AT «Укрексімбанк» у м. Львові (79000, м. Львів, площа Міцкевича, 4); публічному акціонерному товариству «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1).

Докази, які вимагає суд, направити до суду безпосередньо за адресою: вул. Загорська, 53, м. Ужгород, Закарпатська область, до 14 травня 2015 року.

Повідомити осіб, які зобов’язані надати відповідну інформацію, що за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, вони несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Світлик