Справа 3 4-1648/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року      м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець СМ., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта ВАТ «ЄБРЗ» МФО 320779 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 30979427).

В поданні вказано, що дана кримінальна справа порушена за ознаками злочину передбаченого.ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «КФ Емікс» (код ЄДРПОУ 35545903) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Житомир, майдан Путятинський, 2, офіс 308, діючи умисно, за період часу з грудня 2007 року по жовтень 2008 року, проводячи фінансово - господарські операції із придбання та реалізації товарно матеріальних цінностей, в порушення п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п.7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97- ВР (із змінами та доповненнями) від 03.04.1997 року, шляхом часткового заниження податкових зобов'язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту, умисно ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму понад 1, 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «КФ «Емікс» № 26008000541501 відкритому в ВАТ «Агрокомбанк», за період часу з грудня 2007 року по лютий 2008 року від ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Податкові зобов'язання по податку на додану вартість, обраховані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особами ТОВ «КФ Емікс» до податкових декларацій з ПДВ у відповідних періодах та не сплачені до бюджету, що призвело до тяжких наслідків у вигляді фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на вказану суму.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які надійшли від на банківський рахунок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», які в свою чергу надійшли від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 30979427).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 30979427) в ТОВ КБ «Володимирський» м. Київ МФО 303503, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить суд дозволити розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ КБ «Володимирський» м. Київ МФО 303503 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 30979427).

Вивчивши подання, заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ТОВ КБ «Володимирський» м. Київ МФО 303503 по рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 30979427), а саме:

- Інформації про рух коштів на вказаних рахунках, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.12.2007 року до даного часу, в тому числі на магнітних носіях.

·  Оригіналів договорів укладених між банком та вказаним СПД про банківське обслуговування в системі"клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб вказаного СПД.

·  Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

·  Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб вказаного СПД - то документи на підставі яких вносились такі зміни.

·  Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб вказаного СПД.

·  Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи вказаного СПД отримували готівку з власного рахунку.

·  Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку вказаного СПД та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.