4-112/2008г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 апреля 2008г. Ленинский районный суд гор. Луганска, в составе:
председательствующего - судьи Матвейшиной О.Б.
при секретаре Бельяниновой Л.И.
с участием прокурора Демушкиной И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ОСОБА_1 на постановление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области ОСОБА_2 от 26.01.2008г. о возбуждении уголовного дела,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области ОСОБА_2 от 26.01.2008г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины.
Заявитель обратился в суд с жалобой об отмене вышеуказанного постановления. Сроки на подачу данной жалобы действующим уголовно-процессуальным законодательством не установлены.
В своей жалобе заявитель указал, что уголовное дело возбуждено в отношении него без достаточных поводов и оснований, с нарушением требований закона, без каких-либо данных, указывающих на наличие в его действиях признаков преступления.
В судебном заседании представитель ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_3 поддержал доводы, изложенные в жалобе, просит отменить указанное постановление о возбуждении уголовного дела в полном объеме.
Прокурор в судебном заседании заявил, что считает жалобу необоснованной, что постановление о возбуждении уголовного дела вынесено правильно, поэтому оснований к его отмене не усматривается.
Выслушав объяснение лиц, участвовавших в деле, исследовав предоставленные материалы, суд установил следующее.
Согласно ст. 94 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено при наличии поводов и оснований к этому.
Такими поводами являются :
-заявления и сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности либо отдельных граждан,
-сообщений представителей власти, общественности либо отдельных граждан задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным,
-явка с повинной,
-сообщения, опубликованные в прессе,
-непосредственное выявление органом дознания, следователем, прокурором и судом признаков преступления.
Основаниями для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.
Таким образом, из смысла данной нормы права вытекает, что уголовное дело может быть возбуждено только при наличии в заявлении или сообщении достаточных данных, на основании которых устанавливаются объективные признаки совершенного преступления.
Достаточными данными, указывающими на наличие таких признаков,
-2-
считается фактическое существование доказательств, подтверждающих реальность конкретного события преступления (время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления).
В соответствии со ст. 98 УПК Украины при наличии поводов и оснований соответствующим компетентным следственным органом выносится постановлении о возбуждении уголовного дела. Если на момент возбуждения уголовного дела установлено лицо, совершившее преступление, уголовное дело должно быть возбуждено в отношении этого лица.
Судом установлено, что следователь по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области ОСОБА_2, рассмотрев материалы, собранные по факту банкротства ООО «Джерело», зарегистрированные в КУИП №18 от 25.01.2008г. вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.
Признаками диспозиции ст. 218 УК Украины является заведомо ложное официальное заявление учредителя или собственника субъекта хозяйствования, а так же должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а равно гражданина - субъекта предпринимательской деятельности о несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом.
Как следует из обжалуемого постановления и материалов, послуживших основанием для его вынесения, ни должностными лицами ООО «Джерело», ни его учредителями, заявлений о несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом - не заявлялось. Производство по делу о банкротстве ООО «Джерело» было начато по заявлению его кредитора - ООО «Схид-Стар». Более того, ОСОБА_1, ни учредителем, ни должностным лицом ООО «Схид-Стар» не является, каких-либо заявлений о невозможности выполнения требований кредиторов не делал.
Учитывая данные факты, суд пришел к выводу, о возможности ОСОБА_1 являться субъектом преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины в данном случае.
Кроме того, указанный в постановлении ущерб, причиненный государству в виде существования налогового долга по НДС в сумме 160863 грн. не подтвержден в постановлении о возбуждении уголовного дела, и в материалах, представленных суду в подтверждение поводов и оснований к его возбуждению.
Как следует из определения Хозяйственного суда Луганской области от 18.05.2007г. по делу № 22/166, каких-либо претензий к ООО «Джерело» со стороны государства или иных кредиторов, не предъявлялось.
Объявление об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Джерело» опубликовано в газете «Голос Украины» №52 от 24.03.2007г. Установленный ст. 14 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» , 30-дневный срок на подачу заявлений конкурсных кредиторов с денежными требованиями к должнику, наступил 23.04.2007г. Заявлений от иных конкурсных кредиторов в порядке и сроках, установленных ст. 14 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», по делу №22/166, в суд не поступило.
В соответствии со п. 1.3 ст. 1 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» налоговый долг - это налоговое обязательство, самостоятельно согласованное плательщиком налогов или согласованное в административном или судебном порядке, но не уплаченное в срок.
Статья 5 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» определяет процесс согласования
-3-
налоговых обязательств и наличие документов, свидетельствующих о наступлении данных согласований.
В документах, представленных в качестве поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, имеющихся в суде, в судебном заседании не установлено наличие согласованного налогового уведомления-решения или налогового обязательства указанного ООО «Джерело» в налоговой декларации, подтверждающих наличие ущерба, который должен быть нанесен в результате подачи заявления о банкротстве ООО «Джерело». В постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствует мотивация квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины - причинение материального ущерба государству или кредиторам, что дает основание суду сделать вывод об отсутствии достаточных оснований для возбуждения данного дела.
Учитывая изложенное, суд считает обжалуемое постановление о возбуждении уголовного дела вынесено без достаточных поводов и оснований к этому, без надлежащей проверки, по своему содержанию не соответствующим требованиям закона, а потому подлежащим отмене.
Суд пришел к выводу, что в отношении заявителя необходимо в возбуждении уголовного дела по ст. 218 УК Украины отказать.
Руководствуясь ст. ст. 94, 97, 98, 130, 236-7, 236-8 УПК Украины, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела удовлетворить
Постановление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области ОСОБА_2 от 26.01.2008г. о возбуждении уголовного дела №02/07/8004-3 в отношении ОСОБА_1 по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины отменить, отказав в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 по признавак преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд города Луганска.