Судове рішення 5-4426км07 від 20.01.2009

Судове рішення #3615400

У Х В А Л А

У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах

Верховного Суду України у складі:

головуючого	Жука В.Г.,
суддів	Верещак В.М. і Гошовської Т.В.,
за участю прокурора засудженої захисника	ОСОБА_1, ОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянула в судовому засіданні 13 березня 2008 року в м. Києві кримінальну справу за касаційним поданням прокурора, який брав участь у розгляді справі, на вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 17 квітня 2006 року, яким

ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_1 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 191 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна;

за ч. 2 ст. 366 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_2остаточно призначено 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна.

ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_2 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 191 КК України на 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 2 роки, з конфіскацією всього майна;

за ч. 2 ст. 366 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_4. остаточно призначено 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 2 роки, з конфіскацією всього майна.

ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_3 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 2 роки, з конфіскацією всього майна;

за ч. 2 ст. 366 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 70 КК УкраїниОСОБА_5остаточно призначено 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 2 роки, з конфіскацією всього майна.

ОСОБА_6,

ІНФОРМАЦІЯ_4 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців;

за ч. 2 ст. 366 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_6 остаточно призначено 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_7,

ІНФОРМАЦІЯ_5 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік;

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_7остаточно призначено 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_6 народження,

раніше не судимого,

засуджено за ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 2 роки позбавлення волі без позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю посади.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8. звільнено від покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на нього покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_9

ІНФОРМАЦІЯ_7 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік;

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_9. остаточно призначено 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9. звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_10

ІНФОРМАЦІЯ_8 народження,

раніше не судиму,

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_10 звільнено від покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_11

ІНФОРМАЦІЯ_9 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 2 роки;

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_11 остаточно призначено 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_11 звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_12

ІНФОРМАЦІЯ_10 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_12. остаточно призначено 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_12. звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_13

ІНФОРМАЦІЯ_11народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_13 остаточно призначено 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_13 звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_14

ІНФОРМАЦІЯ_12 народження,

раніше не судиму,

засуджено за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_14 звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

ОСОБА_15

ІНФОРМАЦІЯ_13 народження,

раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_15. остаточно призначено 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_15. звільнено від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на неї покладено певні обов'язки на підставі ст. 76 КК України.

Ухвалою апеляційного суду Львівської області від 14 грудня 2006 року вирок змінено. Перекваліфіковано дії:

ОСОБА_2:

з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 3 роки. ОСОБА_2вважається засудженою за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України та на підставі ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2звільнено від основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_4.:

з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 2 роки. ОСОБА_4. вважається засудженою за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України та на підставі ст. 70 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4. звільнено від основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_5

з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців. ОСОБА_5. вважається засудженою за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України та на підставі ст. 70 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками та матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5. звільнено від основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_6.:

з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов'язками і матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6 місяців. ОСОБА_6 вважається засудженою за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України та на підставі ст. 70 КК України на 2 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю на строк 1 рік 6місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_6 від основного призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_7:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади на строк 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_7від призначеного основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_8.:

з ч. 5 ст. 27 ч. 5 і ч. 4 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 222 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_8. від призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на нього покладено певні обов'язки;

ОСОБА_9.:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_9. від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_10:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 222 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_10 від основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_11:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 222 КК України та призначено покарання - на 1 рік обмеження волі з позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади строком 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_11 від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_12.:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 222 КК України та призначено покарання - на 1 рік обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_12 від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_13:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 4 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання - 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_13 від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_14:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 3 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_14 від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки;

ОСОБА_15.:

з ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 222 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_15. від основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та на підставі ст. 76 КК України на неї покладено певні обов'язки

В решті частині вирок суду залишено без зміни.

За вироком суду ОСОБА_2. визнана винною у тому, що працюючи директором ПП “Фарма-Люкс” на початку березня 2003 року організувала злочинну групу, до якої залучила завідуючу аптекою ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_4. та головного бухгалтера ПП “Фарма-Люкс”ОСОБА_5 за попередньою змовою у групі з якими, та керуючою Дрогобицьким відділенням ЛРУ AT “Індекс-банк"ОСОБА_6, вчинили службове підроблення складання і видачу завідомо неправдивих документів, та при пособництвіОСОБА_6, ОСОБА_7.,ОСОБА_8.,ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12,ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15незаконно заволоділи 430910 грв. кредитних коштів.

ОСОБА_7.,ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 при цьому використали завідомо підроблені документи.

Так, службові особи ПП “Фарма -Люкс” ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом березня - липня 2003 року неодноразово представляли в кредитну спілку «Бойківщина», АДРЕСА_1 підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи щодо себе та громадянОСОБА_9 ОСОБА_7. іОСОБА_13 внаслідок чого отримали споживчі кредити на загальну суму 23900 гривень, зокрема:

21 березня 2003 року за попередньою змовою зОСОБА_9 яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи, згідно розробленого єдиного плану, передали в кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_9 а саме: заяву від імені ОСОБА_9 на отримання позички № 3314 від 21 березня 2003 року з метою придбання речей, наміру на придбання яких у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_9 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 9 від 20 березня 2003 року, за період з жовтня 2002 року по березень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 21 березня 2003 року згідно з договором позички № 3487, ОСОБА_9 був наданий споживчий кредит у розмірі 4 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_9 наміру не було.

31 березня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7., яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи, з метою заволодіння чужим майном передали в кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_7., а саме: заяву від імені ОСОБА_7. на отримання позички № 3391 від 31 березня 2003 року з метою придбання речей, наміру на придбання яких у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_7. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 10 від 31 березня 2003 року, за період з жовтня 2002 року по березень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, так як ОСОБА_7. в зазначений час на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплатні не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 31 березня 2003 року згідно договору позички № 3563, ОСОБА_7. був наданий споживчий кредит у розмірі 4 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не було наміру.

10 квітня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_5 а саме: заяву від імені ОСОБА_5 на отримання позички № 3451 від 10 квітня 2003 року з метою придбання речей, наміру на придбання яких у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_5 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 11 від 10 квітня 2003 року, за період з жовтня 2002 року по березень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 10 квітня 2003 року згідно договору позички № 3623, ОСОБА_5 був наданий споживчий кредит у розмірі 4 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

26 травня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_2., а саме: заяву від імені ОСОБА_2. на отримання позички № 3957 від 26 травня 2003 року з метою придбання речей, наміру на придбання яких у ОСОБА_2.,ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_2. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 52 від 26 травня 2003 року, за період з листопада 2002 року по квітень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 26 травня 2003 року згідно договору позички № 3929, ОСОБА_2. був наданий споживчий кредит у розмірі 4 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

27 травня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою зОСОБА_13 яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи, з метою заволодіння чужим майном, передали в кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_13 а саме: заяву від імені ОСОБА_13 на отримання позички № 3967 від 27 травня 2003 р. з метою придбання меблів, наміру на придбання яких у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_13 не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_13 з ПП “Фарма-Люкс”, № 42 від 7 травня 2003 року, за період з листопада 2002 року по квітень 2003 року про місце праці та отримання нею зарплати, так як ОСОБА_13 в ПП “Фарма-Люкс” ніколи не працювала і відповідно зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 27 травня 2003 року згідно договору позички № 3939, ОСОБА_13 був наданий споживчий кредит у розмірі 4 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_13 не було наміру.

2 липня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в кредитну спілку “Бойківщина” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_4., а саме: заяву від імені ОСОБА_4. на отримання позички № 4177 від 2 липня 2003 року з метою придбання речей, наміру на придбання яких у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4.. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 15 від 2 липня 2003 року, за період з січня 2003 року по червень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в кредитну спілку “Бойківщина”, 2 липня 2003 року згідно договору позички № 4145, ОСОБА_4. був наданий споживчий кредит у розмірі 3900 гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

Протягом березня 2003 року - листопада 2004 року службові особи ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 з метою заволодіння грошима ЛОД АППБ “Аваль” шляхом зловживання службовим становищем, представляли в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, що по вулиці Суховоля, 20 в місті Трускавці Львівської області, підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи щодо себе, а також громадян ОСОБА_7., ОСОБА_14 ОСОБА_17, ОСОБА_16, внаслідок чого за вказаний період заволоділи грошима зазначеного банку на загальну суму 34500 гривень, зокрема:

31 березня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_4., а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5000 гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_4., від 31 березня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4. з ПП “Фарма-Люкс”, від 30 березня 2003 року, за період з вересня 2002 р. по лютий 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 31 березня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/ 2962-р, ОСОБА_4. був наданий споживчий кредит у розмірі 5000 гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

23 квітня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_5 а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит від імені ОСОБА_5 від 23 квітня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_5 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера та дати, за період з листопада по квітень (рік не зазначено), із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 24 квітня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/4031-р, ОСОБА_5 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тисяч гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

5 травня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7., яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи згідно розробленого плану передали в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_7., а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит від імені ОСОБА_7. від 5.05.2003 р. для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не мали; довідку доходи, видану на ім'я ОСОБА_7. з ПП “Фарма-Люкс”, без номера та дати, за період з листопада 2002 року квітень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, через те, що ОСОБА_7. в зазначений період в ПП "Фарма-Люкс" не працювала і відповідно зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 5 квітня 2003 року згідно з кредитним договором № 013/08-5/4293-р, ОСОБА_7. був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не було наміру.

5 травня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_16 без відома останньої, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит від імені ОСОБА_16 від 6 травня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_16 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера та дати, за період з листопада 2002 року по квітень 2003 року, із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, так як ОСОБА_16 ніколи в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплати не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 6 травня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/4397-р., з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_16 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень без її присутності, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 і на погашення якого у них не було наміру.

4 вересня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_17 без відома останньої, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_17 від 4 вересня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_17 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 1 вересня 2003 року, за період з січня 2003 року по серпень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та розмір зарплати, але ОСОБА_17 в зазначений час в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 4 вересня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/10194-р, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_17 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень без її присутності, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 і на погашення якого у них не було наміру.

9 вересня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення АППБ банк “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_14без її відома, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_14від 9 вересня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_14 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 3 вересня 2003 року, за період з березня 2003 року по серпень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, оскільки ОСОБА_14в зазначений час в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 9 вересня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/10444-р, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_14 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень без її присутності, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 і на погашення якого у них не було наміру.

4 листопада 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_2., а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 4500 гривень та анкету особи, що отримує кредит від імені ОСОБА_2. від 4 листопада 2003 року для придбання побутової техніки, на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_2. з ПП “Фарма-Люкс” без номера від 3 листопада 2003 року за період з травня по жовтень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 5 листопада 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/13503-р ОСОБА_2. був наданий споживчий кредит у розмірі 4500 гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

Протягом серпня - грудня 2003 року службові особи ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи з метою заволодіння грошима ЛРУ AT “Індекс банк” за попередньою змовою у групі з керуючою Дрогобицьким відділенням ЛРУ AT “Індекс банк”ОСОБА_6, представляли в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, що по вулиці АДРЕСА_2підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи щодо себе та громадян ОСОБА_7.,ОСОБА_9 ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22, ОСОБА_23 ОСОБА_24 таОСОБА_25 внаслідок чого за вказаний період заволоділи грошима ЛРУ AT “Індекс банк” на загальну суму 129000 гривень.

Так, 26 серпня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_4., а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_4. на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 26 серпня 2003 року для купівлі меблів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4. з ПП “Фарма-Люкс” за № 2 від 23 серпня 2003 року за період з лютого по липень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати.ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 27 серпня 2003 року згідно кредитного договору № 463-ф, ОСОБА_4. був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

22 вересня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_2., а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_2. на отримання споживчого кредиту в розмірі тис. гривень від 22 вересня 2003 року для купівлі будівельних матеріалів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_2. з ПП “Фарма-Люкс”, без номера від 22 вересня 2003 року за період з березня по серпень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 23 вересня 2003 року згідно кредитного договору № 533-ф, ОСОБА_2. був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не було наміру.

13 жовтня 2003 року ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_5., разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_5 а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_5 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 13 жовтня 2003 року для ремонту приміщення, наміру на проведення якого ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_5 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 9 жовтня 2003 року, за період з квітня по вересень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 15 жовтня 2003 року згідно кредитного договору № 625-ф, ОСОБА_5 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

17 жовтня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_20 без його відома, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_20 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 17 жовтня 2003 року для купівлі меблів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_20 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 15 жовтня 2003 року, за період з квітня по вересень 2003 року про місце праці та розмір отриманої зарплати, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_20ніколи в ПП “Фарма-Люкс” не працював і зарплату не отримував; копію трудової книжки, виданої на ім'я ОСОБА_20, в яку було внесено запис про те, що 17 листопада 2000 року він прийнятий в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_20 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без його присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 20 жовтня 2003 року згідно кредитного договору № 648-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_20 без його присутності, був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2.в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

21 жовтня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 а також за попередньою змовою з ОСОБА_7., яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи плану передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_7., а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_7. на отримання споживчого кредиту в розмірі 9 тис. гривень від 21 жовтня 2003 року для ремонту будинку, наміру на проведення якого ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 . та ОСОБА_7. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_7. з відділення “Надія” приміського споживчого товариства, за № 26 від 20 жовтня 2003 року, за період з квітня по вересень 2003 року, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_7. у відділенні “Надія” приміського споживчого товариства ніколи не працювала і не отримувала зарплату; копію трудової книжки, на ім'я ОСОБА_7., в яку було внесено запис про те, що вона 27 лютого 2001 року прийнята у відділення “Надія” на посаду головного бухгалтера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 23 жовтня 2003 року згідно кредитного договору № 659-ф, ОСОБА_7. був наданий споживчий кредит у розмірі 9 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не було наміру.

28 жовтня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5., разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_18без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_18на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 28 жовтня 2003 року для купівлі меблів, наміру на придбання яких ОСОБА_4 О., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_18з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 25 листопада 2003 року, за період з квітня по вересень 2003 року, про місце праці та розмір отриманої зарплати, яка не відповідає дійсності, через те, що ОСОБА_18. ніколи на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і відповідно зарплату не отримувала; копію трудової книжки, виданої на ім'я ОСОБА_18., в яку було внесено запис про те. що вона 20 березня 2000 року прийнята в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_18про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 29 жовтня 2003 року згідно кредитного договору № 685-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_18був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2.в групі з ОСОБА_4аОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

4 листопада 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_22, без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_22 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 4 листопада 2003 року для купівлі меблів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не мали; довідку пре доходи, видану на ім'я ОСОБА_22 ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 4 листопада 2003 року, за період з травня по жовтень 2003 року, про місце праці та розмір зарплати, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_22 ніколи на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і відповідно зарплату не отримувала; копію трудової книжки, на ім'я ОСОБА_22, в яку було внесено запис про те, що вона 10 лютого 2000 року прийнята в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 10 листопада 2003 року згідно кредитного договору № 730-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_22 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

11 листопада 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 , разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_9 без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_9 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 11 листопада 2003 року для купівлі меблів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_9. з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 11 листопада 2003 року, за період з травня по жовтень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 14 листопада 2003 року згідно кредитного договору № 761-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_9 був наданий споживчий кредиту розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. та ОСОБА_5., на погашення якого у них не було наміру.

11 листопада 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_19 без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_19 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 11 листопада 2003 року для купівлі будівельних матеріалів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_19 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 11 листопада 2003 року за період з травня по жовтень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати; копію трудової книжки, виданої на ім'я ОСОБА_19в яку внесено запис про те, що вона 15 лютого 1998 року прийнята в ПП “Фарма-Люкс” на посаду фасувальника, яка не відповідає дійсності, оскільки в зазначений час ОСОБА_19 на ПП “Фарма-Люкс” не працювала.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту, і 14 листопада 2003 року згідно кредитного договору № 762-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_19 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

З грудня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_23 без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_23 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 3 грудня 2003 року для ремонту квартири, наміру на проведення якого ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_23 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 2 грудня 2003 року, за період з червня по листопад 2003 року про місце праці та розмір зарплати, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_23 ніколи на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і відповідно зарплати не отримувала; копію трудової книжки, виданої на ім'я ОСОБА_23 в яку внесено запис про те, що вона 20 жовтня 2000 року прийнята в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 10 листопада 2003 року згідно кредитного договору № 906-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_23 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

17 грудня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4., разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_25без відома останнього, а саме: заявку-анкету від іменіОСОБА_25на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 17 грудня 2003 року для купівлі будівельних матеріалів, наміру на придбання якого ОСОБА_4. та ОСОБА_2. не мали; довідку про доходи, видану на ім'яОСОБА_25з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 17 грудня 2003 року, за період з червня по листопад 2003 року про місце праці та розмір зарплати, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_25 ніколи в ПП “Фарма-Люкс не працював і зарплату не отримував; копію трудової книжки, виданої на ім'яОСОБА_25в яку внесено запис про те, що він 6.03.2000 року прийнятий в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_25у про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без його присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 18 грудня 2003 року згідно кредитного договору № 1014-ф, з підробленим підписом, на ім'яОСОБА_25був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4., на погашення якого у них не було наміру.

17 грудня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4., разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_24 без відома останнього, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_24 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 17 грудня 2003 року для купівлі меблів, наміру на придбання яких ОСОБА_4. та ОСОБА_2. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_24 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера, від 17 грудня 2003 року, за період з червня по листопад 2003 року, який в зазначений термін на ПП “Фарма-Люкс” не працював і зарплату не отримував; копію трудової книжки, виданої на ім'я ОСОБА_24,в яку внесено запис про те, що він 6 лютого 2000 року прийнятий в ПП “Фарма-Люкс” на посаду менеджера.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_24 про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без його присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 19 грудня 2003 року згідно кредитного договору № 1023-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_24 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_6, на погашення якого у них не було наміру.

29 січня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 разом зОСОБА_6 передали в Дрогобицьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_21без відома останньої, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_21на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 29 січня 2004 року для купівлі будівельних матеріалів, наміру на придбання яких ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не мали; довідку про доходи, на ім'я ОСОБА_21з ПП “Фарма-Люкс”, за № 8 від 28 січня 2004 року, за період з липня по грудень 2003 року, яка не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_21на ПП “Фарма-Люкс” ніколи не працювала і відповідно зарплати не отримувала; копію трудової книжки, на ім'я ОСОБА_21 в яку внесено запис про те, що вона 27 лютого 2000 року прийнята в ПП “Фарма-Люкс” на посаду фасувальника.ОСОБА_6 прийняла до розгляду зазначені документи із завідомо неправдивою інформацією, достовірно знаючи, що ОСОБА_21про зазначений кредит нічого невідомо і тому документи оформляються без її присутності, на підставі яких підготувала документи на видачу споживчого кредиту і, 30 січня 2004 року згідно кредитного договору № 108/04-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_21був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримала ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. таОСОБА_5 на погашення якого у них не було наміру.

Протягом грудня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи, і продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошима ЛРУ AT “Індекс банк” шляхом зловживання службовим становищем, представляли в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, що по вулиці Суховоля, 20 в місті Трускавці Львівської області, підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи щодо громадянОСОБА_8. та ОСОБА_10, внаслідок чого за вказаний період, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ЛРУ AT “Індекс банк” на загальну суму 20000 гривень, зокрема:

14 грудня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8., який не був обізнаний про створення та діяльність організованої злочинної групи згідно розробленого єдиного плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, передали в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_8., а саме: заявку-анкету від іменіОСОБА_8. на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 14 грудня 2003 року для купівлі товару, наміру на придбання якого ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_8. не мали; довідку про доходи, на ім'яОСОБА_8. з Дрогобицького приміського споживчого товариства, за № 76 від 10 грудня 2003 року, за період з червня по листопад 2003 року та довідку про отримання дивідендів на ім'я ОСОБА_8. за № 77 від 10 грудня 2003 року, які не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8. ніколи в приміському споживчому товаристві не працював і не отримував зарплату, за які ОСОБА_8. не знав, їх не використовував; копію трудової книжки, виданої на і ОСОБА_8., в яку було внесено запис про те, що ОСОБА_8. 17 лютого 2000 року прийнятий в Дрогобицьке приміське споживче товариство на посаду водія, за яку ОСОБА_8. не знав, її не використовував. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, 15 грудня 2003 року згідно кредитного договору № 954-ф, ОСОБА_8 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_8. не було.

14 грудня 2003 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_26, яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи згідно розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, передали в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_10, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_10 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 14 грудня 2003 року для купівлі товару, наміру на придбання якого ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_5 та ОСОБА_26не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_10 з Дрогобицького приміського споживчого товариства, за № 48/23 від 10 грудня 2003 року, за період з червня по листопад 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати, про яку ОСОБА_26не було відомо і вона її не використовувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, 15 грудня 2003 року згідно кредитного договору № 953-ф, ОСОБА_26був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не було.

Протягом березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 з метою заволодіння грошима Трускавецької філії АКБ “Укрсоцбанк”, шляхом зловживання службовим становищем, представляли в Грускавецьку філію Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, що по АДРЕСА_4 підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи щодо себе та громадян ОСОБА_14 ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_7., ОСОБА_12 та ОСОБА_11 внаслідок чого за вказаний період заволоділи грошовими коштами Трускавецької філії АКБ “Укрсоцбанк” на загальну суму 43110 гривень.

Так, 15 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_2., а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 15 березня 2004 року від імені ОСОБА_2. для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_2. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 1 від 12 березня 2004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 15 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-499, ОСОБА_2був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було.

16 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_4., а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 16 березня 2004 року від імені ОСОБА_4. для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 15 від 15 березня 2004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 16 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-503, ОСОБА_4. був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було.

16 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_5 а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 16 березня 2004 року від імені ОСОБА_5 для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_5 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 16 від 15 березня 2004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 16 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-502, ОСОБА_5 був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було.

18 березня 2004 року ОСОБА_2.,ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи згідно розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_14 а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 18 березня 2004 року від імені ОСОБА_14для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_14з ПП “Фарма-Люкс”, за № 15 від 17 березня 2004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, оскільки ОСОБА_14в зазначений період на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і не отримувала зарплату, за яку ОСОБА_14не знала, її не икористовувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 18 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-514, ОСОБА_14 був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_14не було.

19 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою зОСОБА_9 яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи згідно розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_9 а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 19 березня 2004 року від імені ОСОБА_9 для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_9 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 19 від 17 березня 2004 року за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 18 березня 2004 року згідно з кредитним договором № 630/02-519, ОСОБА_9 був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не було.

25 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4аОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_11 а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 25 березня 2004 року від імені ОСОБА_11 для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_11 з ПП “Фарма-Люкс” за № 17, без дати, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, так як ОСОБА_11 ніколи на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і відповідно зарплати не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” 25 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-565, ОСОБА_11 був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2. ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не було.

25 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12, яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_12, а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 25 березня 2004 року від імені ОСОБА_12 для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_12 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 20 від 19 березня 3004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, через те, що ОСОБА_12 ніколи в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплати не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 25 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-566, ОСОБА_12 був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2. ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_12 не було.

29 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15, яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи стосовно ОСОБА_15, а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 29 березня 2004 року від імені ОСОБА_15для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_15з ПП “Фарма-Люкс”, за № 18, без дати, за період з вересня 2003 р. по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, так як ОСОБА_15ніколи в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і відповідно зарплати не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 29 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-581, ОСОБА_15був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_15не було.

29 березня 2004 року ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7., яка не була обізнана про створення та діяльність організованої злочинної групи з метою заволодіння чужим майном передали в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк” наступні підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи стосовно ОСОБА_7., а саме: заяву на отримання кредиту в сумі 4790 гривень та анкету позичальника від 29 березня 2004 року від імені ОСОБА_7. для придбання холодильника; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_7. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 16 від 17 березня 2004 року, за період з вересня 2003 року по лютий 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, оскільки ОСОБА_7. в зазначений період в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплати не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьку філію АКБ “Укрсоцбанк”, 29 березня 2004 року згідно кредитного договору № 630/02-582, ОСОБА_7. був наданий кредит у розмірі 4790 гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не було.

Також, 24 червня 2004 року службові особи ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_2., ОСОБА_4. таОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи передали у Львівську філію ВАТ “Мегабанк” підроблені, складені та видані ними завідомо неправдиві документи стосовно ОСОБА_2., а саме: заяву та анкету на отримання кредиту від 24 червня 2004 pоку від імені ОСОБА_2. для придбання квартири; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_2. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 25 від 2 червня 2004 року, за період з листопада 2003 року по квітень 2004 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати та отримання дивідендів; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_4., за № 27 від 1 липня 2004 pоку, яка виступала поручителем, із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих у Львівську філію ВАТ “Мегабанк”, 9 липня 2004 року згідно кредитного договору № 52/2004, ОСОБА_2був наданий кредит у розмірі 95500 гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 не було наміру.

Всього ОСОБА_2. в складі організованої злочинної групи з ОСОБА_2. таОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, підробили, склали та видали завідомо неправдиві документи і заволоділи чужими грошима на загальну суму 346010 гривень.

В період 1 квітня - 9 жовтня 2003 року ОСОБА_2. за попередньою змовою ОСОБА_4., шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи 25000 гривень Трускавецького відділення ЛОД АППБ “Аваль”, що поАДРЕСА_5

1 квітня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4. за попередньою змовою зОСОБА_13 передали в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль” підроблені, складені та видані ними документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_13 а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_13 від 1 квітня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_13 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_13 з ПП “Фарма-Люкс”, за № 19 від 31 квітня 2003 року, за період з жовтня 2002 року по березень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та розмір зарплати, оскільки ОСОБА_13 ніколи в ПП “Фарма-Люкс” не працювала і зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 2 квітня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/3079-р, ОСОБА_13 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2., ОСОБА_4. та ОСОБА_13 не було наміру.

14 травня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4., за попередньою змовою з ОСОБА_9 О. передали в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль” підроблені, складені та видані ними документи із завідомо неправдивою інформацією стосовноОСОБА_9 а саме: заяву та анкету від імені ОСОБА_9 на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень від 14 травня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_9 з ПП “Фарма-Люкс”, без номера та дати, за період з листопада 2002 року по квітень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 15 травня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/4730-р, ОСОБА_9 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень, на погашення якого у ОСОБА_2, ОСОБА_4. та ОСОБА_9 не було наміру.

9 вересня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4. передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно громадянки ОСОБА_19 без її відома, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_19 від 9 вересня 2003 року, для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_19 з Дрогобицького приміського споживчого товариства, від 9 вересня 2003 року, за період з березня по серпень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, оскільки ОСОБА_19 ніколи в Дрогобицькому приміському споживчому товаристві не працювала і зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 9 вересня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/10392-р, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_19 був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4., на погашення якого у них не було наміру.

З жовтня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4. передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно громадянки ОСОБА_27 без її відома, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит, від імені ОСОБА_27 від 3 жовтня 2003 року, для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_27 з Дрогобицького приміського споживчого товариства, без номера, від 13 вересня 2003 року, за період з березня 2003 року по серпень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце роботи та отримання нею зарплати, через те, що ОСОБА_27 ніколи в Дрогобицькому приміському споживчому товаристві не працювала і зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 3 жовтня 2003 року згідно кредитного договору № 013/08-5/11894-р, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_27. був наданий споживчий кредиту розмірі 5 тис. гривень, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4., на погашення якого у них не було наміру.

9 жовтня 2003 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4. передали в Трускавецьке відділення АППБ “Аваль” наступні документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно громадянки ОСОБА_21без її відома, а саме: заяву на отримання споживчого кредиту в розмірі 5 тис. гривень та анкету фізичної особи, що отримує кредит від імені ОСОБА_21від 9 жовтня 2003 року для придбання побутової техніки, наміру на придбання якої ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_21 s Дрогобицького приміського споживчого товариства, без номера, від 7 жовтня 2003 року, за період з квітня 2003 року по вересень 2003 року із завідомо неправдивою інформацією про місце праці та отримання нею зарплати, оскільки ОСОБА_21ніколи в Дрогобицькому приміському споживчому товаристві не працювала і відповідно зарплату не отримувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛОД АППБ “Аваль”, 9 жовтня 2003 року, згідно кредитного договору № 013/08-5/12204-р, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_21був наданий споживчий кредит у розмірі 5 тис. гривень, який отримали ОСОБА_2. в групі з ОСОБА_4. і на погашення якого у них не було наміру.

Також, 11 квітня 2003 року службові особи ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_2. та ОСОБА_2 з метою заволодіння чужим майном передали в Дрогобицький філіал ЛОД АППБ “Аваль”, щоАДРЕСА_6, підроблені, складені та видані ними документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_2., а саме: заяву та анкету від імені ОСОБА_2. на отримання споживчого кредиту в розмірі 48000 гривень від 11 квітня 2003 року для викупу та ремонту приміщення, наміру на придбання якого та на проведення ремонту ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не мали; довідку про доходи, виписану на директора ПП “Фарма-Люкс” ОСОБА_2., без дати та номера, за період з січня по грудень (рік не зазначено) із завідомо неправдивою інформацією про розмір зарплати. На підставі документів, оформлених і поданих в Дрогобицький філіал ЛОД АППБ “Аваль”, 17 квітня 2003 року, згідно кредитного договору № 014/08/467, ОСОБА_2. був наданий кредит у розмірі 48000 гривень, на погашення якого у ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не було наміру.

В січні 2004 року ОСОБА_2. за попередньою змовою з ОСОБА_4., зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи 20000 гривень Трускавецького відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, що по вулиці АДРЕСА_4 зокрема:

19 січня 2004 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4., за попередньою змовою з ОСОБА_14 передали в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” підроблені, складені та видані ними документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_14 а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_14на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 19 січня 2004 року, для купівлі будівельних матеріалів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_14не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_14з ПП “Фарма-Люкс”, за № 4 від 16 січня 2004 року, за період з липня по грудень 2003 року та довідку про отримання дивідендів, видану на ім'я ОСОБА_14 за № З від 15 січня 2004 року, які не відповідають дійсності, через те, що ОСОБА_14в зазначений період на ПП “Фарма-Люкс” не працювала і не отримувала зарплати, про які ОСОБА_14не знала, їх не використовувала; копію трудової книжки, виписаної на ім'я ОСОБА_14 в якій зазначено, що ОСОБА_14в лютому 2001 року прийнята на посаду фасувальника ПП “Фарма-Люкс”, а 6 травня 2001 року переведена на посаду менеджера ПП “Фарма-Люкс”, про яку ОСОБА_14не знала, її не використовувала. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, 20 січня 2004 pоку, згідно кредитного договору № 39/04-ф, ОСОБА_14був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, наміру на погашення якого у ОСОБА_4., ОСОБА_2. та ОСОБА_14не було.

Цього ж, 19 січня 2004 року ОСОБА_2. та ОСОБА_4. також передали в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк” підроблені, складені та видані ними документи із завідомо неправдивою інформацією стосовно ОСОБА_27 без її відома, а саме: заявку-анкету від імені ОСОБА_27 на отримання споживчого кредиту в розмірі 10 тис. гривень від 19 січня 2004 року, для купівлі будівельних матеріалів та побутової техніки, наміру на придбання яких ОСОБА_2. та ОСОБА_4. не мали; довідку про доходи, видану на ім'я ОСОБА_27. з ПП “Фарма-Люкс”, за № 1 від 16 січня 2004 року, за період з липня по грудень 2003 року та довідку про отримання дивідендів, видану на ім'я ОСОБА_27 за № 2 від 15 січня 2004 року, які не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_27 на ПП “Фарма-Люкс” ніколи не працювала і зарплати не отримувала; копію трудової книжки, виписаної на ім'я ОСОБА_27 в яку було внесено запис про те, що ОСОБА_27 в грудні 2000 року, прийнята на посаду фасувальника ПП “Фарма-Люкс”, а 2 лютого 2001 року, переведена на посаду менеджера ПП “Фарма-Люкс”. На підставі документів, оформлених і поданих в Трускавецьке відділення ЛРУ AT “Індекс банк”, 20 січня 2004 року колегії суддів, згідно кредитного договору № 38/04-ф, з підробленим підписом, на ім'я ОСОБА_27 був наданий споживчий кредит у розмірі 10 тис. гривень, який отримали ОСОБА_2. та ОСОБА_4., на погашення якого у них не було наміру.

У касаційному поданні прокурор порушує питання про скасування судових рішень у зв'язку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону та невідповідністю призначеного покарання тяжкості вчинених злочинів. Просить направити справу на новий судовий розгляд. На думку автора подання, апеляційний суд безпідставно перекваліфікував дії засуджених з ч. 5 ст. 191 на ч. 2 ст. 222 КК України. Зазначається, що при отриманні кредитів засуджені виступали як приватні особи. Крім того, суд першої інстанції неправильно призначивОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_12,ОСОБА_13 ОСОБА_14та ОСОБА_7покарання у виді обмеження волі, оскільки вони мають дітей віком до 14 років. У доповненні до касаційного подання прокурор просить скасувати ухвалу апеляційного суду, а справу повернути на новий апеляційний розгляд з вищезазначених підстав.

Заслухавши доповідача, прокурора, який вважав, що касаційне подання підлягає частковому задоволенню, а ухвалу апеляційного суду слід змінити, вважав, що оскільки кредити були отриманні засудженими як приватними особами, то їх засудження за ст. 222 КК України є незаконним, а тому їх дії слід перекваліфікувати на іншу статтю КК України, ОСОБА_26 ОСОБА_11 ОСОБА_14та ОСОБА_12 слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 74 КК України за сплином строків давності, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційного подання, колегія суддів вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 398 КПК України підставою для скасування чи зміни вироку, ухвали чи постанови є істотне порушення кримінально-процесуального закону. неправильне застосування кримінального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Як убачається з матеріалів справи, апеляційний суд при перекваліфікації дій засуджених ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_14 ОСОБА_10 з ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191 на ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 222 КК України та призначенні їм покарання за цією стттею у виді обмеження волі припустився помилки, чим порушив кримінальний закон, а саме, не врахував, що вони мають неповнолітніх дітей.

Відповідно до вимог ст. 61 КК України обмеження волі не застосовується до жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років. Засуджені ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_14 ОСОБА_26 мають дітей, яким що не виповнилось чотирнадцять років: ОСОБА_11,ІНФОРМАЦІЯ_14 народження,ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 народження, ОСОБА_14,ІНФОРМАЦІЯ_16 народженняОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_17 народження.

Крім того, апеляційний суд в мотивувальній частині ухвали зазначив, що оскільки ОСОБА_7,ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_15та ОСОБА_13 особисто документи не підробляли, а лише їх використовували, завідомо знаючи, що вони підроблені, а використання підробленого документа іншою особою охоплюється ст. 222 КК України, то з вироку слід виключити засудження ОСОБА_7,ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_15та ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358 КК України і справу в цій частині провадженням закрити.

Проте, в резолютивній частині ухвали апеляційний суд не зазначив, що виключає з вироку засудження ОСОБА_7,ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_15та ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358 КК України і справу в цій частині провадженням закриває, чим істотно порушив кримінвально-процесуальний закон.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що ухвала апеляційного суду підлягає скасуванню, а справа направленню на новий апеляційний розгляд, в ході якого слід розглянути справу відповідно до вимог чинного законодавства.

Керуючись ст.ст. 395. 396 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

касаційне подання прокурора, який брав участь у розгляді справи, задовольнити частково.

Ухвалу апеляційного суду Львівської області від 14 грудня 2006 року щодо ОСОБА_2, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 скасувати, а справу направити на новий апеляційний розгляд.

Судді:

В.Г. Жук В.М. Верещак Т.В. Гошовська

Показати/Приховати судові провадження

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація