Судове рішення 1-79/11 від 18.02.2014

Судове рішення #35333479

30.01.2014 Дело №2704/26/12

Категория: 22

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 января 2014 года город Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Шкимбы О.А.,

при секретарях - Михайлик Я.В., Першуте О.А.,

Стрекоченковой И.Л., Лукьянчук А.П.,

с участием прокуроров - Лесь Б.В., Трофименко А.А.,

представителя гражданского истца - ОСОБА_3,

защитника подсудимой ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5,

защитника подсудимой ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7,

защитника подсудимой ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Янгиюль республики Узбекистан, граждански Украины, имеющей среднетехническое образование, замужней, имеющей статус частного предпринимателя, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Абинска Краснодарского Края РФ, граждански Украины, имеющей среднее образование, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка - дочь ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, имеющей статус частного предпринимателя, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки г. Севастополя, граждански Украины, имеющей среднее образование, замужем, работающей в должности продавца в магазине ЧП «ОСОБА_67», проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой в силу ст. 89 УК Украины,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки г. Севастополя, гражданки Украины, имеющей высшее педагогическое образование, пенсионерки, замужней, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_11 и ОСОБА_6 и неустановленными лицами, 26 сентября 2005 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_12, которые ей предоставила ОСОБА_11, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, согласно которой она работает в ЧП «Мажестик» в должности мастера по наладке, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

Неустановленное должностное лицо отделения № 8 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», используя свое положение вопреки интересам службы, в нарушение приказа председателя правления ПриватБанка № С-81 от 28.04.2005 г. «Об изменении порядка оформления, выдачи и активации кредитных карт», без идентификации личности клиента авторизовало и выдало кредитную карту «Событие» НОМЕР_1 на имя ОСОБА_12.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_12 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 26.09.05 2000 грн. в банкомате № 3321, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Первомайская, 10;

- 26.09.05 500 грн. в банкомате № 3321, расположенном по адресу г. Севастополь, ул. Первомайская, 10;

- 07.10.05 300 грн. в банкомате № 3321, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Первомайская, 10;

- 07.10.05 30 грн. в банкомате № 3321, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Первомайская, 10.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_1 на имя ОСОБА_12 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4830 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 26 сентября 2005 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, согласно которой последняя работает в ЧП «Мажестик» в должности мастера по наладке, заведомо зная, что ОСОБА_12 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_11 и ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 24 ноября 2005 года, используя паспорта граждан Украины и идентификационные коды на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_14, которые ей предоставила ОСОБА_11, и полученные от неустановленного в ходе следствия лица поддельные справки о доходах на их имя, согласно которых ОСОБА_13 работает в ООО «Застава» на должности экономиста, а ОСОБА_14 работает в ООО «СиСтар» на должности техника компьютерной верстки, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитных карт «Событие» с кредитным лимитом по 5000 грн.

Неустановленное должностное лицо отделения № 8 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», используя свое положение вопреки интересам службы, в нарушение приказа председателя правления ПриватБанка № С-81 от 28.04.2005 г. «Об изменении порядка оформления, выдачи и активации кредитных карт», без идентификации личности клиента авторизовало и выдало кредитные карты «Событие» НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13 и НОМЕР_3 на имя ОСОБА_14.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитные карты «Событие» на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_14 с кредитным лимитом по 5000 грн и пин-коды к ним, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13:

- 24.11.05 2000 грн. в банкомате № 3218, расположенном по адресу г. Севастополь, ул. Ленина, 25;

- 24.11.05 2000 грн. в банкомате № 3218, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 25;

- 24.11.05 800 грн. в банкомате № 3218, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 25;

- 30.11.05 50 грн. в банкомате № 3218, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 25;

- 02.03.06 130 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр.Нахимова, 2;

и с кредитной карты НОМЕР_3 на имя ОСОБА_14:

- 24.11.05 2000 грн. в банкомате № 3927, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 152-А;

- 24.11.05 800 грн. в банкомате № 3927, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 152-А;

- 30.11.05 50 грн. в банкомате № 3218, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 25.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитными картами «Событие» НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13 и НОМЕР_3 на имя ОСОБА_14 с кредитным лимитом по 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 9830 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 24 ноября 2005 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученные от неустановленного в ходе следствия лица поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_14, согласно которых ОСОБА_13 работает в ООО «Застава» на должности экономиста, а ОСОБА_14 работает в ООО «СиСтар» на должности техника компьютерной верстки, заведомо зная, что они на данных предприятиях не работают.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_11, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 26 ноября 2005 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_15, которые ей предоставила ОСОБА_11, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_15, согласно которой он работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности техника-технолога, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_15 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 26.11.05 2000 грн. в банкомате № 3001, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова,15;

- 26.11.05 800 грн. в банкомате № 3001, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова,15.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_4 на имя ОСОБА_15 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4800 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 26 ноября 2005 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_15, согласно которой он работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности техника-технолога, заведомо зная, что ОСОБА_15 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 17 января 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_16, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, согласно которой она работает в ООО «Севифоком» на должности менеджера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_16 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 17.01.06 750 грн. в терминале №1203;

- 17.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 17.01.06 5 грн. в терминале № 1195;

- 17.01.06 2.29 грн. в терминале № 3745.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_5 на имя ОСОБА_16 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4757.29 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 17 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, согласно которой она работает в ООО «Севифоком» на должности менеджера, заведомо зная, что ОСОБА_16 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_11 и ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 20 января 2006 года, используя паспорта граждан Украины и идентификационные коды на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые ей предоставила ОСОБА_11, и полученные от неустановленного в ходе следствия лица поддельные справки о доходах на их имя, согласно которых ОСОБА_17 работает в ООО «СиСтар» на должности консультанта, а ОСОБА_18 работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности оператора, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитных карт «Событие» с кредитным лимитом по 5000 грн.

Неустановленное должностное лицо отделения № 8 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», используя свое положение вопреки интересам службы, в нарушение приказа председателя правления ПриватБанка № С-81 от 28.04.2005 г. «Об изменении порядка оформления, выдачи и активации кредитных карт», без идентификации личности клиента авторизовало и выдало кредитные карты «Событие» НОМЕР_6 на имя ОСОБА_17 и НОМЕР_7 на имя ОСОБА_18.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитные карты «Событие» на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с кредитным лимитом по 5000 грн и пин-коды к ним, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты НОМЕР_6 на имя ОСОБА_17:

- 20.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 20.01.06 750 грн. в терминале № 1203;

- 15.02.06 40,16 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2

с кредитной карты НОМЕР_7 на имя ОСОБА_18:

- 21.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 21.01.06 750 грн. в терминале № 1203;

- 19.02.06 15 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2

- 19.02.06 10 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитными картами «Событие» НОМЕР_6 на имя ОСОБА_17 и НОМЕР_7 на имя ОСОБА_18 с кредитным лимитом по 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 9565,16 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 20 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученные от неустановленного в ходе следствия лица поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которых ОСОБА_17 работает в ООО «СиСтар» на должности консультанта, а ОСОБА_18 работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности оператора, заведомо зная, что они на данных предприятиях не работают.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 20 января 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_19, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, согласно которой она работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности старшего оператора, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_19 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 20.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 20.01.06 750 грн. в терминале № 1203;

- 23.02.06 30 грн. в банкомате № 3745, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ген. Петрова, 2;

- 23.02.06 9,26 грн. в банкомате № 3770, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Б. Морская, 10.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_8 на имя ОСОБА_19 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4789,26 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 20 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, согласно которой она работает в ООО «АЗС-Поставка» на должности старшего оператора, заведомо зная, что ОСОБА_19 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 23 января 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_20, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, согласно которой он работает в ООО «СиСтар» на должности инженера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_20 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 23.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 23.01.06 750 грн. в терминале № 1203;

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_8 на имя ОСОБА_20 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4750 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 23 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, согласно которой он работает в ООО «СиСтар» на должности инженера, заведомо зная, что ОСОБА_20 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 25 января 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_21, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_21, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности бухгалтера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_21 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 20.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 20.02.06 780 грн. в терминале № 1203;

- 26.02.06 55 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г.Севастополь, пр. Нахимова, 2;

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_9 на имя ОСОБА_21 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4835 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 25 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_21, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности бухгалтера, заведомо зная, что ОСОБА_21 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 26 января 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_22, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_22, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности менеджера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_22 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 26.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 26.01.06 2000 грн. с терминала № 1203;

- 26.01.06 780 грн. в терминале № 1203;

- 20.02.06 30 грн. в банкомате № 3745, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ген. Петрова, 2;

- 20.02.06 4,37 грн. в банкомате № 3745, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ген. Петрова, 2;

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_10 на имя ОСОБА_22 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4814,73 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 26 января 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_22, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности менеджера, заведомо зная, что ОСОБА_22 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 01 февраля 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_23, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23, согласно которой она работает в ООО «Застава» на должности экспедитора, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_23 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 01.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 01.02.06 780 грн. в терминале № 1203;

- 19.02.06 45,20 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2;

- 19.02.06 15 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_11 на имя ОСОБА_23 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4840,20 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 01 февраля 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23, согласно которой она работает в ООО «Застава» на должности экспедитора, заведомо зная, что ОСОБА_23 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 03 февраля 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_24, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24, согласно которой он работает в ООО «Застава» на должности старшего менеджера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_24 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 03.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 03.02.06 500 грн. в терминале № 1203;

- 03.02.06 200 грн. в терминале № 1203;

- 03.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 03.02.06 80 грн. в терминале № 1203.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4780 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 03 февраля 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24, согласно которой он работает в ООО «Застава» на должности старшего менеджера, заведомо зная, что ОСОБА_24 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 04 февраля 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_25, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25, согласно которой она работает в ООО «Севифоком» на должности инженера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_25 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 04.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 04.02.06 780 грн. в терминале № 1203;

- 22.02.06 15 грн. в банкомате № 3001, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова, 15;

- 22.02.06 40 грн. в банкомате № 3001, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова, 15;

- 22.02.06 5,40 грн. в банкомате № 3001, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова, 15.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_13 на имя ОСОБА_25 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4840.40 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 04 февраля 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25, согласно которой она работает в ООО «Севифоком» на должности инженера, заведомо зная, что ОСОБА_25 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 11 февраля 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_32, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_32, согласно которой она работает в ЧП «Свича» на должности бухгалтера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_32 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 11.02.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 11.02.06 2000 грн. в терминале 1203;

- 11.02.06 780 грн. в терминале № 1203.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_14 на имя ОСОБА_32 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4780 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 11 февраля 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на ОСОБА_32, согласно которой она работает в ЧП «Свича» на должности бухгалтера, заведомо зная, что ОСОБА_32 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 20 февраля 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_71, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_71, согласно которой он работает в ЧП «Свича» на должности менеджера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_71 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 25.01.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 25.01.06 750 грн. в терминале № 1203;

- 25.01.06 2000 грн. в терминале № 1203.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_15 на имя ОСОБА_71 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4750 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 20 февраля 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на ОСОБА_71, согласно которой он работает в ЧП «Свича» на должности менеджера, заведомо зная, что ОСОБА_71 на данном предприятии не работает.

Также, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 06 марта 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_27, которые ей предоставила ОСОБА_8, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_27, согласно которой он работает в ООО «Застава» на должности механика, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_27 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 06.03.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 06.03.06 790 грн. в терминале № 1203;

- 13.03.06 40 грн. в терминале № 0017.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_16 на имя ОСОБА_27 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4830 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 06 марта 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на ОСОБА_27, согласно которой он работает в ООО «Застава» на должности механика, заведомо зная, что ОСОБА_27 на данном предприятии не работает.

Далее, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и неустановленными лицами, повторно, 06 марта 2006 года, используя паспорт гражданина Украины и идентификационный код на имя ОСОБА_28, и полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_28, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности инженера, с целью завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, передала через ОСОБА_6 указанные документы в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Севастополя, 66, для оформления и выдачи кредитной карты «Событие» с кредитным лимитом 5000 грн.

ОСОБА_6, получив в отделении банка от неустановленного лица вышеуказанную кредитную карту «Событие» на имя ОСОБА_28 с кредитным лимитом 5000 грн и пин-код к ней, передала их ОСОБА_4, которая сняла денежные средства с полученной кредитной карты, а именно:

- 06.03.06 2000 грн. в терминале № 1203;

- 10.03.06 800 грн. в банкомате № 3745, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Ген. Петрова, 2;

- 20.03.06 500 грн. в банкомате № 1195, расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. Нахимова, 2;

- 17.03.06 200 грн. в терминале № 1203;

- 22.03.06 300 грн. в терминале № 1203;

- 21.03.06 150 грн. в терминале № 1203;

- 30.03.06 450 грн. в терминале № 1203;

- 19.04.06 200 грн. в терминале №1203;

- 28.04.06 100 грн. в терминале № 0017.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и неустановленные лица путём обмана завладели кредитной картой «Событие» НОМЕР_17 на имя ОСОБА_28 с кредитным лимитом 5000 гривен, а в последствии и денежными средствами банка на сумму 4700 грн, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения вышеуказанными денежными средствами, 06 марта 2006 года, предоставили в отделение № 8 СФ ЗАО КБ «Приват Банк» полученную от неустановленного в ходе следствия лица поддельную справку о доходах на ОСОБА_28, согласно которой она работает в ООО «Севинфоком» на должности инженера, заведомо зная, что ОСОБА_28 на данном предприятии не работает.

Будучи допрошенными в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_8 вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме.

Так, допрошенная в суде подсудимая ОСОБА_4 показала, что с 1999 года она являлась частным предпринимателем и работала на рынке «Северный» на пл. Захарова в Нахимовском районе в г. Севастополе, где работает и в настоящее время. Для осуществления предпринимательской деятельности ей необходимы были денежные средства, которых у нее не было. Примерно в 2005 году она познакомилась с ОСОБА_70, которая работала бухгалтером в газете «Слава Севастополя» и у которой она периодическим занимала деньги. Проценты за пользование деньгами ОСОБА_70 она платила вовремя, а когда ОСОБА_70 потребовала возвратить ей деньги, у нее не было возможности их вернуть. Тогда ОСОБА_70 предложила помощь в оформлении потребительского кредита на имя ОСОБА_4 и посоветовала ей обратиться к знакомой ОСОБА_70 - ОСОБА_29, которая работала в КБ «Приватбанк», расположенном по ул. Ген. Петрова в г. Севастополе.

В июле 2005 года она оформила потребительский кредит в «Лазаревском отделении» КБ «Приватбанк», для чего предоставила свой паспорт и идентификационный код, заполнила заявку-анкету, после чего ей выдали пластиковую кредитную карту банка «Событие», на счету которой было 5000 грн. За помощь в оформлении кредита она передала ОСОБА_70 1000 грн., а ОСОБА_29 - 50 долларов США. Также часть денег с карты она передала ОСОБА_70 в счет погашения долга по займу.

В 2005 году она познакомилась со ОСОБА_11, которая была родной сестрой ОСОБА_30, которую она знала ранее. ОСОБА_11 нуждалась в деньгах, неоднократно просила занять ей деньги. В сентябре 2005 года она обратилась к ОСОБА_11 с просьбой найти людей, на имя которых можно оформить кредит в банке. Для этого необходимо было, чтобы люди представили свои документы: паспорта, идентификационные коды. За данную услугу она обещала передавать по 500 грн. За каждый оформленный кредит. Уведомила ОСОБА_11 о том, что у нее есть возможность оформить кредит в КБ «Приватбанк». ОСОБА_11 ответили согласием на ее предложение. Таким образом, ОСОБА_11 предоставляла ей паспорта и идентификационные коды лиц, на которых необходимо было оформить кредит в банке, затем она передавала полученные документы ОСОБА_70, которая работала в газете «Слава Севастополя», которая возвращала ей пакет документом для оформления кредита в банке, а именно: паспорт лица, его идентификационный код, справку о доходах лица с места работы. При этом она не передавала ОСОБА_70справки о доходах лиц. Затем, она совместно с ее дочерью ОСОБА_6 предоставляли полученные от ОСОБА_70 пакеты документов работнику КБ «Приватбанк», расположенному на пл. «Малахов Курган» по ул. Гер. Севастополя, 66 в г. Севастополе, для оформления кредита «Событие». Затем получала конверты с картами банка и пин-коды к картам, на которых имелись кредитные денежные средства с кредитным лимитом в размере 5000 грн. ОСОБА_11 за услуги по предоставлению паспорта и кода от людей она передавала 500 грн. Полученные кредитные денежные средства распределяли между собой. При этом она осознавала, что предоставляемые для оформления кредита в банке справки о доходах являются поддельными. Также кредиты в банке оформлялись в отсутствие людей, документы которых были предоставлены в банк. После оформления кредита и получения пластиковых карт с деньгами на счету производила снятие денежных средств через банкоматы в г. Севастополе.

Так, 26 сентября 2005 года ОСОБА_11 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_12, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_12 работает в ЧП «Мажестик» в должности мастера по наладке. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме 4830 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_11

Далее, 24 ноября 2005 года ОСОБА_11 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_14, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_13 работает в ООО «Застава» в должности экономиста, а ОСОБА_14 - в ООО «СиСтар» в должности компьютерного техника. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковые карты банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн на каждой, с которой она сняла денежные средства на общую сумму 9830 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_11

Также, 26 ноября 2005 года ОСОБА_11 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_15, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_15 работает в ООО «АЗС-Поставка» в должности техника. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_11

Также, она 17 января 2006 года она предоставила паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_16 ОСОБА_70, которая оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_16 работает в ООО «Севинфоком» в должности менеджера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме 4700 грн., которые распределили между ней и ОСОБА_6 (дочерью).

Также, 20 января 2006 года ОСОБА_11 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_18, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_17 работает в ООО «СиСтар» в должности консультанта, а ОСОБА_18- в ООО «АЗС-Поставка» в должности оператора. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковые карты банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которых она сняла денежные средства на общую сумму около 9500 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_11

Поскольку она в октябре 2005 года оформила кредит «Событие» по вышеуказанной схеме, с использованием поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_8, она также предложила ОСОБА_8 найти людей для оформления на их имя потребительского кредита для погашения ранее взятых кредитов, поскольку у нее не было денежных средств для их погашения. За услуги по предоставлению документов людей ОСОБА_8 предназначалось денежное вознаграждение и передача денежных средств людям, предоставляющий свои документы: паспорт и идентификационный код. На ее предложение ОСОБА_8 ответила согласием. После оформления кредита и получения пластиковых карт с деньгами на счету производила снятие денежных средств через банкоматы в г. Севастополе.

Так, 20 января 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_19, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_19 работает в ООО «АЗС-Поставка» в должности старшего оператора. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4700 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 23 января 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_20, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_20 работает в ООО «СиСтар» в должности инженера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передали в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4700 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 25 января 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_21, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_21 работает в ООО «Севинфоком» в должности бухгалтера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 26 января 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_22, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_22 работает в ООО «Севинфоком» в должности менеджера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 01 февраля 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_23, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_23 работает в ООО «Застава» в должности экспедитора. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 03 февраля 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_24, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_24 работает в ООО «Застава» в должности менеджера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4700 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 04 февраля 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_25, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_25 работает в ООО «Севинфоком» в должности инженера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 11 февраля 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_32, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_32 работает в ЧП «Свича» в должности бухгалтера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4700 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 20 февраля 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_71, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_71 работает в ЧП «Свича» в должности менеджера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4700 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, 06 марта 2006 года ОСОБА_8 предоставила ей паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_27, ОСОБА_70 оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_27 работает в ООО «Заства» в должности механика. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме около 4800 грн., которые распределили между ней, ОСОБА_6 (дочерью) и ОСОБА_8

Так, она 06 марта 2006 года предоставила паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_28 ОСОБА_70, которая оформила справку о доходах, где указывалось, что ОСОБА_28 работает в ООО «Севинфоком» в должности инженера. Данные документы она совместно с ОСОБА_6 (ее дочерью) передала в банк, затем после оформления кредита «Событие» они получили пластиковую карту банка с кредитным лимитом в сумме 5000 грн, с которой она сняла денежные средства в сумме 4700 грн., которые распределили между ней и ОСОБА_6 (дочерью).

Кроме того, при оформлении вышеуказанных кредитов она давала часть денег работнику банка за содействие в его получении и оплачивала услуги ОСОБА_6 за оформление поддельных справок о доходах на указанных предприятия, так как знала, что люди в них не работали. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Так, допрошенная в суде подсудимая ОСОБА_6 показала, что она является дочерью ОСОБА_4 В 2005 году она являлась частным предпринимателем и нуждалась в деньгах для развития бизнеса, так как торговала на рынке в г. Севастополе. Ее мать - ОСОБА_4, сообщила ей о том, что с помощью знакомой ОСОБА_6 и ОСОБА_29, которая является работником КБ «Приватбанк» возможно оформить кредит. Затем, получив согласие работника банка для оформления кредита на людей без их присутствия, она неоднократно получала от своей матери - ОСОБА_4 пакеты документов: паспорта лиц, их идентификационные коды, справки о доходах, передавала их в «Приватбанк», а затем ОСОБА_4 получала пластиковые кредитные карты банка «Событие», на которых находились кредитные денежные средства, с которых в дальнейшем ОСОБА_4 снимала деньги для дальнейшего их распределения между ними.

Документы дл оформления кредитных карт КБ «Приватбанк» передавала ОСОБА_11 и ОСОБА_8, а также ОСОБА_4, а справки о доходах на лиц для оформления кредита передавала ей ОСОБА_4 и ОСОБА_6, которые в дальнейшем она передавала совместно с ОСОБА_4 в банк. При этом кредиты оформлялись в отделении банка по ул. Гер. Севастополя, 66 на пл. Малахов Курган в г. Севастополе в отсутствие людей, на которых были оформлены кредиты. Таким образом, кредиты на людей с использованием поддельных справок о доходах было оформлено за период с сентября 2005 года по март 2006 года. При этом, она неоднократно передавала деньги работнику банка за содействие в оформлении указанных кредитов. Денежные средства от полученных кредитов она получала от ОСОБА_4 В содеянном чистосердечно раскаивается.

Также, допрошенная в суде подсудимая ОСОБА_8 показала, что в сентябре- октябре 2005 года к ней обратилась ОСОБА_11 и под предлогом того, что ей может быть «Красным крестом» оказана материальная помощь в сумме 100 грн., попросила паспорт и идентификационный код на ее имя и имя дочери (ОСОБА_33). Она передала данные документы ОСОБА_11 Через некоторое время ей позвонили из КБ «Приватбанка» и сообщили, что необходимо погасить кредит, который оформлен на ее имя. В банке ей показали документы, на основании которых был оформлен кредит, после чего она обратилась в милицию и к ОСОБА_11, которая сообщила, что кредит на ее имя был оформлен ОСОБА_4, которая обязуется его погасить. Поскольку ее дочь (ОСОБА_33) была знакома с ОСОБА_4, она также познакомилась с ОСОБА_4, которая попросила помощь в поиске людей для дальнейшего оформления кредитов с целью погашения имеющихся, в том числе и оформленного на ее имя, а также получения денежных средств с каждого оформленного кредита для нее. На предложение ОСОБА_4 она согласилась и стала предлагать своим знакомым предоставлять документы, а именно: паспорт и идентификационный код. При этом, указывает, что уведомляла людей о том, что на их имя будет оформлен кредит в банке, за что передавала людям по 300 грн за предоставленные документы. Таким образом, ею ОСОБА_4 были переданы паспорта и коды на следующих лиц за период с января 2006 года по март 2006 года: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_32, ОСОБА_71, ОСОБА_27 При этом, указанным лицам не требовалось предоставлять справки о доходах с места работы, так как кредит оформлялся через знакомых в банке ОСОБА_4 Сумма каждого кредита составляла по 5000 грн. Указанные документы она передавала ОСОБА_4, которая в дальнейшем либо сама, либо через дочь - ОСОБА_6, предоставляли их в банк, где оформляли кредиты. После получения кредита на каждое лицо, ей ОСОБА_4 передавала документы и деньги в сумме около 150 грн. за оформление кредита на людей без их присутствия. В настоящее время по указанным кредитам имеется задолженность, в том числе не погашен кредит, оформленные на ее имя. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Допрошенная в суде подсудимая ОСОБА_11 показала, что в 2003 году она познакомилась с ОСОБА_6 В 2005 года она обратилась к ОСОБА_6 для того, чтобы занять деньги, однако ОСОБА_6 предложила ей помощь в оформлении кредита в банке, на что она сказала, что у нее нет работы, поэтому ей кредит не предоставят.

В июле 2005 года она передала ОСОБА_6 паспорт и идентификационный код для оформления потребительского кредита в КБ «Приватбанк». Кредит оформили через ОСОБА_29, которая работала в банке и ОСОБА_4, которая была с ней знакома. Получили 4800 грн. Кредитных денег банка, из которых 1000 грн. отдала ОСОБА_4 за оформление поддельной справки о доходах. Позже обратилась к ОСОБА_4 за помощью в оформлении кредитов на своих дочерей (в т. ч. ОСОБА_34).

По договоренности с ОСОБА_4 она предоставляла документы людей: паспорт, идентификационный код, в случае необходимости - свидетельства о браке, рождении, а ОСОБА_4 должна была передавать людям по 500 грн за каждый оформленный кредит. За период с сентября 2005 года по январь 2006 года ею ОСОБА_4 были предоставлены документы на следующих лиц: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а также на иных лиц. Сумма кредитных лимитов на каждого составляла по 5000 грн. При этом, она не передавала справки о доходах данных лиц ОСОБА_4, поскольку никому из указанных людей она не сообщала, что на их имя будет оформлен кредит в банке. Получала от людей документы под предлогами оформления материальной помощи банком в сумме 100 грн. на их имя. После оформления кредита она получала денежные средства в сумме 500 грн. за каждый кредит, которые оставляла себе. После того, как указанные лица узнавали о том, что на их имя оформлен кредит без их ведома, она говорила, что он был оформлен ОСОБА_4, которая обязывалась его погасить и просила не обращаться в милицию. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Кроме признательных показаний, данных в суде, а также на досудебном следствии, вина в предъявленном подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6,, ОСОБА_8, ОСОБА_11 обвинении подтверждается показания свидетелей.

Так, допрошенная в суде свидетель ОСОБА_12 показала, что она знает ОСОБА_11 как соседку. По состоянию на 2005 год она работала в В/Ч № 27090 в должности обработчика техники. При этом никогда не работала в ЧП «Мажестик». В сентябре 2005 года у нее умерла мать. В это время к ней обратилась ОСОБА_11 и сообщила, что в связи со смертью ее матери она и ее сестры (ОСОБА_35, ОСОБА_36) могут получить через КБ «Приватбанк» пособие в размере 100 грн, для чего необходимо предоставить их паспорта и ИНН. Она передала ОСОБА_11 паспорта и ИНН ее и сестер, а через некоторое время ОСОБА_11 переданные ей документы возвратила. В последствие ей позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит, который не погашается. Она обратилась к ОСОБА_11, которая сообщила, что ее кредит погасит ОСОБА_4 Также показала, что она не оформляла кредит в банке, договор и заявку на его оформление не подписывала.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_13 показала, что она никогда не оформляла кредиты в банках в г. Севастополе. В 2005 году она работала на овощебазе, а в ООО «Застава» никогда не работала. Примерно в ноябре 2005 года к ней обратилась ОСОБА_11 и сообщила, что она может помочь в оформлении материальной помощи, которую выдает «Приватбанк» в сумме 100 грн ей и ее сыну - ОСОБА_15, для чего ей необходимо предоставить ОСОБА_11, паспорта и ИНН. Она передала данные документы ОСОБА_11, которая через неделю их возвратила и передала ей 200 грн. В мае 2006 года она получила письмо из «Приватбанка», в котором требовалось погасить кредит. ОСОБА_11 пообещала, что кредит погасит, однако задолженность существует и на данный момент.

В суде в порядке ст. 306 УПК Украины оглашены показания свидетеля ОСОБА_15, которые аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_13, данные ею в суде (л.д. 116-117 т. № 2).

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_14 показала, что никогда не оформляла кредит в КБ «Приватбанк». В 2005 году она работала в должности проводника на железной дороге, а в ООО «СиСтар» она никогда не работала. Также показала, что имеет среднее образование и не могла работать в должности компьютерного техника. Ранее знакома со ОСОБА_11, которая в ноябре 2005 года обратилась к ней с предложила помощь в получении от «Приватбанка» материальной помощи как матери-одиночке в сумме 100 грн., для чего ей необходимо было дать паспорт и ИНН. После того, как ОСОБА_11 получила документы, через неделю она их возвратила и передала ей 135 грн. Позже от работников банка узнала, что на ее имя оформлен кредит в банке, существует задолженность по его выплате, в связи с чем она обратилась к ОСОБА_11, которая сказала, что он будет погашен. Поскольку в «Приватбанке» у нее оформлена зарплатная карта, оформленный и полученный не ею кредит погашается путем списания денег с ее зарплатной карты КБ «Приватбанк».

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_17 показала, что в 2005 - 2006 годах она работала в ОАО СПЗ «Парус», а в ООО «СиСтар» она никогда не работала. Весной 2006 года ОСОБА_11 и ее родная сестра ОСОБА_30 предложили ей сыграть в лотерею, для чего необходимо было представить паспорт и ИНН. Документы она передала ОСОБА_11,, которая их возвратила через неделю и отдала 100 грн в качестве выигрыша. Затем она узнала от работников «Приватбанка», что на ее имя оформлен кредит, который не погашен. Она сама в «Приватбанке» никогда кредит не оформляла. Одновременно, ОСОБА_11, просила ее найти людей, которые также захотят поиграть в лотерею, что она и сделала. Ни она, ни ее знакомые не знали как ОСОБА_11 использует полученные ею паспорта и ИНН.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_19 показала, что она является родственницей ОСОБА_8, которая в начале 2006 года попросила ее предоставить ей паспорт и ИНН, поскольку ОСОБА_8 необходимо было оформить кредит на ее имя, так как она нуждалась в деньгах. Она предоставила свой паспорт и ИНН, а также паспорт и ИНН своего мужа - ОСОБА_20 До этого момента она в КБ «Приватбанк» кредит не оформляла. Также показала, что на протяжении 2005-2006 года она работала в ОАО «Севастопольэнерго», а в ООО «АЗС- Поставка» никогда не работала, справка у данного предприятия на свое имя не брала. Также не оформляла кредит в КБ «Приватбанк», никаких документов этом банке не подписывала.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_20 дал аналогичные показания, показаниям свидетеля ОСОБА_19

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_18 показала, что она на протяжении 2005-2006 года она работала в ОАО ПЗС «Парус» с 1971 года вместе с ОСОБА_30, родной сестрой которой является ОСОБА_11 Ранее никогда она не работала в ООО «АЗС-Поставка» и не оформляла самостоятельно кредит в «Приватбанке». ОСОБА_30 просила передать ее документы для оформления кредита без ее присутствия в банке. Она передала паспорт и ИНН. Летом 2006 года она узнала, что кредит на ее имя оформлен в «Приватбанке», он не погашен, однако через некоторое время ОСОБА_30 предоставила ей квитанцию, где указывалось, что задолженности по кредиту нет. Самостоятельно она документы в банке не подписывала.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_21 показал, что он с 2004 года работает сторожем и никогда не работал в ООО «Севинфоком». Кроме того, показал, что в 2005-2006 годах не оформлял кредиты в банках г. Севастополя. Паспорт и свой ИНН он никому не передавал лично. В последствие узнал, что его паспорт и ИНН передавала его мать - ОСОБА_37 ОСОБА_8, однако для чего ему не известно. Самостоятельно кредиты в банке он не оформлял в 2005-2006 году.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_21 показала, что она никогда не работала в ЧП «Свича» и в 2005-2006 годах не оформляла кредиты в «Приватбанке». Она лично никому свой паспорт и ИНН не передавала.

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_22 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что в январе 2005 года к ней обратилась ОСОБА_8, которая просила дать ей паспорт, чтобы купить билет родственникам по Украине. Через неделю ОСОБА_8 вернула паспорт. Также показала, что никогда не работала в ООО «Севинфоком» и не оформляла кредиты в «Прибатбанке». Уведомления из банков ей не приходила о задолженности (л.д. 27-28 т. 2).

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_23 показала, что она в 2005 году не работала в ООО «Севинфоком», а также никогда не оформляла кредит в «Приватбанке», для оформления кредита никаких документов не подписывала. Примерно в начале 2006 года ОСОБА_8 предложила ей заработать 300 грн, для чего необходимо было предоставить паспорт и ИНН. Через неделю ОСОБА_8 отдала документы и 300 грн. В середине 2006 года узнала о том, что на ее имя оформлен кредит в «Приватбанке», так как приходили повестки из суда. Встретилась с ОСОБА_8 и ОСОБА_4, последняя пообещала, что погасит кредит. В 2007 году ОСОБА_4 и ОСОБА_6 погасили кредит, оформленный на ее имя.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_24 показал, что она в 2005 году не работал в ООО «Застава», а также никогда не оформлял кредит в «Приватбанке», для оформления кредита никаких документов не подписывал. Примерно в начале 2006 года ОСОБА_8 предложила ему заработать 300 грн, для чего необходимо было предоставить паспорт и ИНН. Через неделю ОСОБА_8 отдала документы и 300 грн. ОСОБА_8 сообщила, что на его имя оформили кредит, но не сказала в каком банке.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_25 показала, что она в 2005 году не работала в ООО «Севинфоком», а также никогда не оформляла кредит в «Приватбанке», для оформления кредита никаких документов не подписывала. Примерно в начале 2006 года она передала свой паспорт, ИНН, свидетельство о расторжении брака ОСОБА_8, которая дала ОСОБА_8 свои документы, через неделю ОСОБА_8 отдала документы и 300 грн.

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_32 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что в январе 2006 года к ней обратилась ОСОБА_38 и попросила предоставить ее паспорт и ИНН для оформления кредита на ее имя, который будет погашать ОСОБА_38 и ОСОБА_8 За предоставление документов ей обещали 300 грн., она передала документы, а через неделю ей возвратили документ и 300 грн. При этом самостоятельно в «Приватбанке» она не подписывала, а также никогда не работала в ЧП «Свича» (л.д.25-26, 131-132 т. №2).

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_27 показал, что в январе 2006 года к нему обратилась ОСОБА_8, которая попросила предоставить его паспорт и ИНН для оформления кредита не его имя, за что обещала ему 300 грн. Он согласился и отдал свои документы, а через неделю ОСОБА_8 их возвратила и передала ему 300 грн. При этом он не оформлял сам кредитов в «Приватбанке», и никогда не работал в ООО «Застава».

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_16 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что с 2003 года она работает в ООО «Аэропотр-Бельбек». В ООО «Севинфорком» она никогда не работала. В 27.04.2005 она оформляла кредит в КБ «Приватбанк», расположенный на ул. Меньшикова в г. Севастополе, который погашен. Более ни в каком отделении «Приватбанка» она сама кредит не оформляла. Свой паспорт и ИНН она никому не предоставляла. Однако, в марте 2006 года ее паспорт находился в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_13», который расположен на АДРЕСА_4 и принадлежит ОСОБА_39, кроме нее документы она никому не передавала (л.д. 42-44, 135-136 т. №2).

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_40 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что он являлся с января 2006 году директором ЧП «Свича», а также его собственником. С 1999 года по январь 2006 года директором предприятия был ОСОБА_41 В должности директора и главного бухгалтера ОСОБА_42 и ОСОБА_43 соответственно никогда не работали, также как и не работали на предприятии ОСОБА_32 и ОСОБА_21 Справка о заработной плате была выдана только сотруднику ОСОБА_44 (л.д. 54-55 т. 2).

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_45 показал, что с сентября 2002 года он работает в должности директора ООО «Севинфоком». ОСОБА_25, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_22 никогда не работали на данном предприятии и им не выдавались справки о доходах от предприятия.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_48 показал, что с июля 2001 года он работает в должности директора ООО «Застава». ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_27 никогда не работали на данном предприятии и им не выдавались справки о доходах от предприятия.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_49 показала, что с апреля 2006 года она работает в должности директора ООО «СиСтар». В данном предприятии она работает с 1994 года. ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_20 никогда не работали на данном предприятии и им не выдавались справки о доходах от предприятия.

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_50 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что он являлся с 2006 году директором ООО «АЗС-Поставка». ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19 никогда не работали на данном предприятии и им не выдавались справки о доходах от предприятия (л.д. 69-70 т. 2).

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_29 показала, что она знакома с ОСОБА_51, которая в 2005 - 2006 году руководила отделением КБ «Приватбанк», расположенного по ул. Гер. Севастополя, 66 в г. Севастополе (пл. Малахов Курган). Также знакома с ОСОБА_6, которая у нее оформляла кредит в Лазаревском отделении «Приватбанка» г. Севастополя. По просьбе ОСОБА_6 она неоднократно обращалась в отделение «Приватбанк», куда приходила к ОСОБА_51, для того, чтобы ОСОБА_6 и ее знакомым, в том числе, ОСОБА_4 помогли оформить кредит. При этом никаких документов она не представляла. Получение денежных средств от ОСОБА_4 за помощь в оформлении кредита отрицает. Аналогичные показания данным свидетелем даны на стадии досудебного следствия.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_53 показала, что с июля 2005 года она работает в СФ КБ «Приватбанк». Также показала, что при оформлении кредитной карты «Событие» в 2005-2006 году необходимо было лицу, желающему получить кредит, предоставить в банк паспорт, код ИНН, справку о доходах, заполнить анкету-заявку, которая является основанием для выдачи кредита. Условия кредитного договора были размещены на сайте банке в качестве публичного договора. При этом лицо, желающее оформить кредит должно присутствовать при заполнении документом самостоятельно. Карта «Событие» являлась невозобновляемой кредитной линией, так как при снятии всей суммы лимита, в основном 5000 грн., договор автоматически расторгался. Сумму выданного кредита клиент должен был погашать до 25 числа каждого месяца в размере 7% от суммы. При погашении клиенту выдается квитанция.

Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_6 в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что она с 1998 года знакома с ОСОБА_4, которой она занимала деньги под проценты, однако факт предоставления поддельных документов ОСОБА_4 отрицает (л.д. 109-11 т. №2).

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_54 показала, что с июля 2006 по июль 2007 года она работала в должности экономиста по обслуживанию физических лиц в КБ «Приватбанк» на пл. Малахов Курган. Руководителем отделения была ОСОБА_51 В ее обязанности входило оформление кредитных карт физическим лица и мониторинг проблемной задолженности по выданным кредитам. При заполнении анкеты-заявки для получения кредитной карты «Событие» клиент самостоятельно производил ее заполнение, однако она могла помочь и заполнить за клиента, если для лица что-то составляла трудности в его присутствии. По просьбе ОСОБА_51 она заполнила заявки-анкеты для получения кредитных карт «Событие» за следующих лиц: ОСОБА_47, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_32 в отсутствие указанных лиц.

Допрошенная в суде свидетель ОСОБА_55 дала аналогичные показания показаниям свидетеля ОСОБА_53

Кроме того, в суде были допрошены свидетели ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_58, ОСОБА_30, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_33, показания которых не относятся к эпизодам, предъявленного подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 обвинения, поэтому суд не проводит их анализ.

Также вина подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 подтверждается письменными доказательствами:

- справками из ЧП «Свича», ООО «Застава», ООО «Севинфоком», ООО «Систар», ООО «АЗС-Поставка» о том что граждане ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_61, ОСОБА_15 ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_27 никогда не состояли в трудовых отношениях с указанными выше предприятиями (л.д. 2-18 т. №4);

- заключением технической экспертизы №2/128 от 30.05.2008 г. согласно которому изображения оттисков печатей и штампов ЧП «Мажестик», ЧП «Свича», ООО «Застава», ООО «Севинфоком», ООО «Систар», ООО «АЗС-Поставка» в справках на имена ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_61, ОСОБА_15 ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27 выполнены струйным способом, с использованием копировально-множительной техники (л.д. 217/218 т. №4);

- заключением почерковедческой экспертизы №2/127 от 27.05.2008 г. согласно которой рукописный текст в заявлении на имя ОСОБА_20, начинающийся со слов «Нахимовским РО УМВД…» и оканчивающийся словами «…квартира», слово «Севастополь» в графе «город», в заявлениях ОСОБА_22, ОСОБА_14, ОСОБА_21 (кроме текста в графах «Фамилия, Имя, Отчество», «дата рождения, девичья фамилия матери, ИНН») и в заявлении ОСОБА_21 (в пункте «информация о трудоустройстве») - выполнен, вероятно, ОСОБА_4 (л.д. 223-227 т. №4);

- вещественными доказательствами, а именно: кредитными делами на имя ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_61, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27 (л.д. 146-199 т. №4).

Оценивая предоставленные доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными, достоверными, относимыми, допустимыми, согласующимися между собой, с показаниями подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, а также допрошенными в суде свидетелями по делу, объективно доказывающими вину подсудимых в предъявленном им обвинении, в связи с чем, приходит к выводу о возможности положить их в основу постановляемого обвинительного приговора.

Судом установлено и доказано, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совместно со ОСОБА_11 совершено общественно опасное уголовно наказуемое деяние, выразившиеся завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц по эпизоду такого завладения путем получения кредитного лимита на имя ОСОБА_12, а умышленные действия подсудимых суд квалифицирует по ч. 2 ст. 190 КК Украины.

Судом установлено и доказано, что ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершено общественно опасное уголовно наказуемое деяние, выразившиеся завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц по эпизоду такого завладения путем получения кредитного лимита на имя ОСОБА_19, а умышленные действия подсудимой ОСОБА_8 по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 2 ст. 190 КК Украины.

Судом установлено и доказано, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совместно со ОСОБА_11, ОСОБА_8 совершено общественно опасное уголовно наказуемое деяние, выразившиеся завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц по эпизодам такого завладения путем получения кредитных лимитов на имя ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_61, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27, а умышленные действия подсудимых суд квалифицирует по ч. 2 ст. 190 КК Украины.

Кроме того, в суде установлено и доказано, что ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_6 совершены общественно опасные уголовно наказуемые деяния, выразившиеся в использовании заведомо поддельных документов по эпизодам предъявления поддельных справок о доходах на имя ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_61, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27, а умышленные действия подсудимых суд квалифицирует по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В силу ст. 66 УК Украины, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_4 по ч. 2 ст. 190 УК Украины судом признается ее признание вины и частичное возмещение причиненного ущерба. По ч. 3 ст. 358 УК Украины, обстоятельством смягчающим ей наказание в соответствии со ст. 66 УК Украины, судом признается ее признание вины.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_6 по ч. 2 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 УК Украины судом признается ее признание вины.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельствами смягчающими наказание подсудимым ОСОБА_8 и ОСОБА_11 по ч. 2 ст. 190 УК Украины судом признается их признание вины.

В силу ст. 67 УК Украины судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 суд учитывает общественную опасность совершенных ими преступлений, степень тяжести совершенных ими преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и средней тяжести, а также личности подсудимых, характеризующихся по месту жительства положительно, ранее не судимых, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих им наказание, наличие у ОСОБА_6 на иждивении несовершеннолетнего ребенка, учитывая причиненный ущерб, суд считает необходимым назначить подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_6 наказание по правилам ст. 70 ч. 1 УК Украины в пределах санкций частей статей, предусматривающих ответственность за совершенные преступления в виде лишения свободы, избирая принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_11, суд учитывает общественную опасность совершенных ими преступлений, степень тяжести совершенных ими преступлений, относящихся к категории средней тяжести, а также личности подсудимых, характеризующихся по месту жительства положительно, ранее не судимых, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих им наказание, учитывая престарелый возраст подсудимых, однако учитывая причиненный ущерб, суд считает необходимым назначить им наказание в пределах санкции части статьи, предусматривающей ответственность за совершенные преступления в виде лишения свободы.

Такое наказание, по мнению суда, будет необходимым и достаточным для их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Вместе с тем, органами досудебного следствия подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6 вменяется в вину совершение преступления по ч. 3 ст. 358 УК Украины. Преступления совершены ими в период времени с сентября 2005 года по март 2006 года.

Вмененные в вину преступления подсудимым ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_6 по ч. 2 ст. 190 УК Украины также совершены ими в периоде с сентябрь 2005 года по март 2006 года.

В силу ст. 12 УК Украины, совершенные преступления подсудимыми относятся к категории средней тяжести и небольшой тяжести преступлений.

В силу ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления в законную силу приговора суда истекло более пяти лет - в случае совершения преступления средней тяжести, и более трех лет - при совершении подсудимыми преступления небольшой тяжести.

Поскольку с момента совершения преступлений по ч. 3 ст. 358 УК Украины и ч. 2 ст. 190 УК Украины подсудимыми ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 (2005-2006 года) прошло более шести лет, суд считает необходимым освободить подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 от назначенного им наказания по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины по приговору суда, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 81 УПК Украины, суд считает, что вещественные доказательства по данному делу, а именно: кредитные дела на имя ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_61, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25,

ОСОБА_27, находящиеся в материалах уголовного дела, следует оставить в деле (л.д. 146-199 т. №4).

Судебные издержки по делу в силу ст. 93 УПК Украины за проведение исследования и экспертизы по данному уголовному делу в общей сумме 3285,75 грн. - подлежат взысканию с подсудимых в полном объеме (л.д. 210, 216, 222).

Гражданским истцом по делу заявлен гражданский иск о взыскании с виновных лиц общей суммы материального ущерба в размере 292525, 94 грн (с учетом уточнений и дополнений по иску), в объем которого входят суммы задолженности по кредитным договорам лиц, являющихся свидетелями по уголовному делу: ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_22., ОСОБА_36, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_47, ОСОБА_59, ОСОБА_27, ОСОБА_66

Указанный иск заявлен, в том числе, по эпизодам преступной деятельности подсудимых, которые не входят в объем предъявленного обвинения.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВСУ № 3 от 31.03.1989 г (с изменениями и дополнениями) не подлежат рассмотрению по уголовным делам гражданские иски по требованиям о взыскании материального ущерба, который не следует из предъявленного обвинения.

Учитывая положения ст. ст. 214, 215 ГПК Украины, суд лишен возможности частичного оставления иска без рассмотрения.

С целью обеспечения прав гражданского истца в силу ст. 22 ГК Украины на полное возмещение причиненного ущерба, суд считает необходимым оставить предъявленный иск без рассмотрения.

Аресты по уголовному делу на имущество подсудимых не накладывалось.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 358 УК Украины - один (1-н) год ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 190 УК Украины - два (2-а) года лишения свободы;

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_4 наказание в виде двух лет (2-х) лишения свободы.

На основании п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины - освободить ОСОБА_4 от назначенного ей наказания по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 358 УК Украины - один (1-н) ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 190 УК Украины - два (2-а) лишения свободы;

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_6 наказание в виде двух (2-х) лет лишения свободы.

На основании п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины - освободить ОСОБА_6 от назначенного ей наказания по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

ОСОБА_11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ей наказание в виде двух (2-х) лет лишения свободы.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины - освободить ОСОБА_11 от назначенного ей наказания по ч. 2 ст. 190 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ей наказание в виде двух (2-х) лет лишения свободы.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины - освободить ОСОБА_8 от назначенного ей наказания по ч. 2 ст. 190 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_8 в виде подписки о невыезде - оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск СФ КБ «Приватбанк» в сумме 292525, 94 грн. - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу, а именно:

- кредитные дела на имя ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_61, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_21, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_27, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе судебные издержки в сумме 821,44 грн с каждой.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд города Севастополя в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, путем подачи апелляции через Нахимовский районный суд города Севастополя.

Судья: /подпись/ О.А. Шкимба

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/292/2/16

Номер: 1-в/292/2/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Червоноармійський районний суд Житомирської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: провадження у справі закрито
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.01.2016
Дата етапу: 10.03.2016

Судове провадження 1-в/507/10/2016

Номер: 1-в/507/10/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Любашівський районний суд Одеської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 13.01.2016

Судове провадження 1-в/742/99/16

Номер: 1-в/742/99/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2016
Дата етапу: 02.02.2016

Судове провадження 1-в/759/161/16

Номер: 1-в/759/161/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 1-в/207/94/16

Номер: 1-в/207/94/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.01.2016
Дата етапу: 09.02.2016

Судове провадження 1-в/752/142/16

Номер: 1-в/752/142/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Голосіївський районний суд міста Києва
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.01.2016
Дата етапу: 29.01.2016

Судове провадження 1-в/172/23/16

Номер: 1-в/172/23/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Васильківський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 11-кп/776/265/16

Номер: 11-кп/776/265/16
Опис: За клопотанням засудженого Мотрича Є.А. про зарахування строку попереднього ув"язнення у строк покарання
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-79/11
Суд: Апеляційний суд Житомирської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2016
Дата етапу: 10.03.2016

Судове провадження 1-в/649/14/16

Номер: 1-в/649/14/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Великолепетиський районний суд Херсонської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.02.2016
Дата етапу: 09.03.2016

Судове провадження 1-в/177/140/16

Номер: 1-в/177/140/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Криворізький районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.09.2016
Дата етапу: 02.12.2016

Судове провадження 1-в/144/33/17

Номер: 1-в/144/33/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Теплицький районний суд Вінницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2017
Дата етапу: 08.06.2017

Судове провадження 1-в/144/9/18

Номер: 1-в/144/9/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-79/11
Суд: Теплицький районний суд Вінницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.01.2018
Дата етапу: 25.01.2018

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2011
Дата етапу: 22.04.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2011
Дата етапу: 24.04.2011

Судове провадження 1/226/11

Номер: 1/226/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Роменський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2011
Дата етапу: 24.02.2011

Судове провадження 1/176/11

Номер: 1/176/11
Опис: ч.3 ст. 185
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Теофіпольський районний суд Хмельницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.06.2011
Дата етапу: 20.07.2011

Судове провадження 1/1752/11

Номер: 1/1752/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.2011
Дата етапу: 31.05.2011

Судове провадження 1/364/11

Номер: 1/364/11
Опис: 366 ч.1, ч.3 ст. 191
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Тарутинський районний суд Одеської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.04.2011
Дата етапу: 15.06.2011

Судове провадження 1/233/9/2024

Номер: 1/233/9/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.04.2015
Дата етапу: 15.07.2015

Судове провадження

Номер:
Опис: 286 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.05.2011
Дата етапу: 30.06.2011

Судове провадження 1/2303/146/11

Номер: 1/2303/146/11
Опис: 272 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Драбівський районний суд Черкаської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.06.2011
Дата етапу: 28.09.2011

Судове провадження 1/1804/4895/11

Номер: 1/1804/4895/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.02.2011
Дата етапу: 14.04.2011

Судове провадження 1/1004/1345/11

Номер: 1/1004/1345/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.05.2011
Дата етапу: 16.06.2011

Судове провадження 1/61/11

Номер: 1/61/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Червоноармійський районний суд Житомирської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.06.2011
Дата етапу: 27.07.2011

Судове провадження 1-79/2011

Номер: 1-79/2011
Опис: ч. 1ст.240
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.02.2011
Дата етапу: 31.10.2011

Судове провадження к18

Номер: к18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.04.2010
Дата етапу: 01.04.2011

Судове провадження 1/2413/79/11

Номер: 1/2413/79/11
Опис: 309 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2011
Дата етапу: 07.07.2011

Судове провадження 1-79

Номер: 1-79
Опис: 185
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.01.2011
Дата етапу: 05.05.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.04.2011
Дата етапу: 30.05.2011

Судове провадження 1/865/11

Номер: 1/865/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Радомишльський районний суд Житомирської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.03.2011
Дата етапу: 18.08.2011

Судове провадження 1/932/10/25

Номер: 1/932/10/25
Опис: ст.121 ч. 1 КК
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Дніпра
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.05.2025
Дата етапу: 02.05.2025

Судове провадження 1/0316/8/12

Номер: 1/0316/8/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Турійський районний суд Волинської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.11.2011
Дата етапу: 02.02.2012

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Гадяцький районний суд Полтавської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2011
Дата етапу: 28.03.2011

Судове провадження 1-79/11

Номер: 1-79/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2011
Дата етапу: 12.04.2011

Судове провадження 1/477/11

Номер: 1/477/11
Опис: 164
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-79/11
Суд: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Шкімба О.А.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.03.2011
Дата етапу: 15.04.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація