Справа № 333/8905/13-к
1-кс/333/686/2013
УХВАЛА
Іменем України
08 листопада 2013 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Кулик В.Б., при секретарі Довгаль А.Г., за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003910 та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
07.11.2013 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 до виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист (ЄДРПОУ 32218934) № 2600630123752, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 2600630123752, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист в адміністративному приміщенні АКБ Національний кредит, МФО 320702, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 70, з можливістю їх вилучення, на яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130800400003910 від 22.10.2013 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між Концерном Міські теплові мережі в особі першого заступника генерального директора соловйова П.С. (замовник) та ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист в особі генерального директора ОСОБА_4 (підрядник) укладено договір підряду № 547 від 17.06.2013 року на виконання будівельно-монтажних робіт, а саме реконструкція теплових мереж від ТК-13 до Облавтоучкомбінат по вул. Музична, 2-а; від ТК-7 до ТК-8 по вул. Музична, 11 м. Запоріжжя (від ТК13 до ТК13/1).
Під час досудового розслідування проведено допит співробітників Концерну Міські теплові мережі під час допиту яких, було встановлено, що роботи зазначені в розділі предмет договору підряду № 547 від 17.06.2013 року виконувались співробітниками та технікою Концерну Міські теплові мережі і були повністю завершені в кінці вересня 2013 року.
СДСБЕЗ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України проведена перевірка використання бюджетних грошових коштів, та встановлено, що посадовими особами ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист під час складання офіційних документів - форм КБ-2в, КБ-3 внесли завідомо неправдиву інформацію, щодо обємів та використаних матеріалів.
З метою проведення подальшої перевірки до Концерну Міські теплові мережі як до державної установи, що є розпорядником бюджетних грошових коштів направлено відповідні запити про надання копій документів складання яких супроводжувало виконання робіт по вказаному вище договору підряду.
Відповідно до листа № 7470 від 30.10.2013 року посадові особи Концерну Міські теплові мережі відмовили в наданні запитуваних документів.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність перевірити використання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист, Концерну Міські теплові мережі.
Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 11, відкритий банківський рахунок за № 2600630123752 в АКБ Національний Кредит, МФО 320702.
Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ Трест-Укрмонтажхімзахист, а саме: документи які супроводжували відкриття вказаного вище рахунку.
Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні Акціонерного комерційного банку Національний кредит, МФО 320702, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 70.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до перерахованих у клопотанні речей та документів, що знаходяться в адміністративному приміщенні Акціонерного комерційного банку Національний кредит з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.
Судом було встановлено, що 22.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 12013080040003910).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_5, оформлене із порушенням вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Так, у клопотанні слідчого не зазначено значення тих речей і документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ (у клопотанні вказано лише мають суттєве значення); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів; обґрунтування необхідності вилучення зазначених у клопотанні речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є банківською таємницею, тобто речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначено у клопотанні, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Разом із тим, слідчий, під час розгляду клопотання не зазначив, яке саме мають значення відомості, що містяться в речах та документах, до яких він просить надати доступ та для встановлення саме яких обставин, тобто не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Також, з матеріалів справи не вбачається достатність підстав вважати, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, та, що таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей та документів, як того вимагає ч. 7 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є банківською таємницею, а під час розгляду клопотання слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких він просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003910 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя В.Б. Кулик