Судове рішення 0124/9936/2012 від 21.01.2014

Судове рішення #33404423

Справа № 0124/9936/2012

1/121/26/13

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року Ялтинський міський суд Криму

у складі судді: Переверзєвої Г.С.

при секретарі: Тохтамиш Т.В.

за участю прокурора: Труханова В.А.

і захисника: ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Ялтинського міського суду кримінальну справу про застосування примусових заходів медичного характеру відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимого,

який вчинив суспільно-небезпечні діяння, передбачені ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 у складі стійкої організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 скоював злочини.

При цьому, ОСОБА_3, будучи посадовою особою Державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт» (далі ДП «ЯМТП»), умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в м. Ялта на початку серпня 2008 року організував і очолив злочинну групу, в яку втягнув раніше знайому йому ОСОБА_4 і заступника начальника ДП «ЯМТП» з інвестицій та капітального будівництва ОСОБА_2

Виступив організатором злочинної групи ОСОБА_3, працюючи, згідно наказу № 328/л, з 05 серпня 2008 року в ДП «ЯМТП» на посаді виконуючого обов'язки заступника начальника порту з експлуатації, був посадовою особою, наділеним в зазначеному підприємстві адміністративними та організаційно-розпорядчими повноваженнями. Згідно своїх посадових обов'язків та посадової інструкції, ОСОБА_3 був зобов'язаний організовувати ефективну поточну фінансово-господарську діяльність порту у відповідності з чинним законодавством України; розробляти стратегії просування послуг і робіт порту; керувати розробками і координацією реалізації заходів з оптимізації діяльності, удосконалювати організацію і оплату праці персоналу, поліпшувати економічні показники роботи, підвищувати рентабельність виробництва.

ОСОБА_2, працюючи, згідно наказу № 328/л з 05 серпня 2008 року в ДП «ЯМТП» на посаді заступника начальника порту з інвестицій та капітального будівництва, був посадовою особою, наділеним в зазначеному підприємстві адміністративними та організаційно-розпорядчими повноваженнями. В його посадові обов'язки входило здійснення тарифної та цінової політики, розробка та ведення маркетингової стратегії порту, визначення пріоритетних шляхів його розвитку; організація договірної діяльності порту та контроль за цією діяльністю на всіх етапах - від переддоговірної роботи до закінчення строку дії договору з метою ефективного використання виробничого потенціалу підприємства.

ОСОБА_4, раніше тривалий час (з серпня 1982 року по квітень 1998 року, потім з травня 1999 року по 31.05.2007 року) працювала в ДП «ЯМТП» на різних посадах (квитковим касиром, старшим організатором вокзалу місцевих повідомлень, економістом портофлоту, економістом з управлінського обліку та аналізу господарської діяльності групи оперативного управління і аналізу структурного виробничого підрозділу «портовий флот», провідним спеціалістом структурного виробничого підрозділу «портовий флот»), внаслідок чого була добре поінформована про порядок і умови діяльності порту, пов'язаної з пасажирськими перевезеннями, про організацію сезонної роботи мережі портопунктів; мала спеціальні пізнання в області бухгалтерського обліку, аудиту і великий практичний досвід ведення фінансово-господарської діяльності.

Діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_3 на початку серпня 2008 року, зацікавивши ОСОБА_2, а також ОСОБА_4, з якою ОСОБА_3 знаходився в довірчих відносинах, запропонував їм вступити в злочинну групу для подальшого спільного заняття злочинною діяльністю. ОСОБА_2 і ОСОБА_4, прийняли пропозицію ОСОБА_3 і дали свою згоду на спільне з ним здійснення злочинної діяльності з передачі діяльності по здійсненню супутніх послуг при пасажирських перевезеннях (швартування судів та оформлення швартовочного документації на судна сторонніх організацій) у відання підконтрольних підприємців за допомогою договорів-доручень.

Швартування стороннього судна до причалу ДП «ЯМТП» (так званий «портовий збір») оплачується власником судна згідно встановлених ДП «ЯМТП» тарифів, при цьому, на спеціально залучених за розробленою ОСОБА_3 схемою підконтрольних підприємців покладався обов'язок забезпечити складання швартовочного документів, що є підставою для оплати послуги «портовий збір» - довідки про швартуванні стороннього судна, і передача даного документа відповідним працівникам ДП «ЯМТП».

ОСОБА_5 перерахування сторонніми організаціями портового збору на рахунок ДП «ЯМТП», підконтрольні організованою ОСОБА_3 групі підприємці виставляли рахунки на виплату їм винагороди у розмірі 15% від суми портового збору.

При цьому, по злочинному задумом ОСОБА_3, залучені приватні підприємці лише формально мали відношення до діяльності відповідно до укладених договорів-доручень, фактично ж всіма питаннями зазначеної діяльності від їх імені відала його співучасниця ОСОБА_4, в управління якої були передані документи залучених і підконтрольних приватних підприємців.

Згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, на члена організованої групи ОСОБА_2 були покладені такі функції:

- з використанням свого посадового становища та авторитету, переконання інших посадових осіб ДП «ЯМТП» (яким не був відомий умисел злочинний групи) у вигідності для порту і необхідність підписання узгодження економічно необгрунтованих умов запропонованого ОСОБА_3 договору-доручення на реалізацію квитків на пасажирські перевезення;

- з використанням посадових повноважень, безпосереднє підписання з підібраними ОСОБА_4 підприємцями економічно невигідних договорів-доручень на здійснення діяльності з реалізації квитків на пасажирські перевезення, та введення, таким чином, в дію розробленої організованою групою злочинної схеми;

- конспірація злочинної діяльності групи від контролю з боку начальника ДП «ЯМТП» ОСОБА_6 (Не свідомого про злочинні наміри і дії ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4П.), шляхом введення його в оману щодо здійснення належного контролю за організацією пасажироперевезень;

- конспірація злочинної діяльності групи від контролю та перевірок з боку уповноважених служб і окремих посадових осіб Міністерства транспорту та зв'язку України.

ОСОБА_4, як член злочинної групи, згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, виконувала такі функції:

- знаходження осіб, які мають статус підприємців, або осіб, яких можливо оформити як приватних підприємців, з метою використання документів останніх для здійснення злочинного плану та укладення передбачених зазначеним планом;

- повний і постійний особистий контроль діяльності найманих працівників з реалізації квитків на пасажирські перевезення - номінально здійснюваної спеціально підібраними і залученими нею підприємцями;

- конспірація злочинної діяльності групи і забезпечення виконання злочинного плану - шляхом систематичного складання від імені підконтрольних їй підприємців, документи яких використовувалися в злочинній схемі, різних завідомо підроблених фінансових і банківських документів (заяв на перерахування готівкових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, договорів-доручень) - необхідних для здійснення фінансових операцій;

- точне і своєчасне виконання інших вказівок організатора і лідера злочинної групи ОСОБА_3, пов'язаних з передачею або перерахуванням грошових коштів іншим особам;

- забезпечення конспірації діяльності злочинної групи шляхом систематичного інструктування підконтрольних їй підприємців; контролю за сумами грошових коштів, що проходять по їх розрахункових рахунках; ведення бухгалтерії підконтрольних їй підприємців, підготовки та своєчасної здачі звітності.

ОСОБА_3, який був організатором і лідером злочинної групи, крім загального і безпосереднього керівництва її діяльністю шляхом щоденної дачі вказівок, систематичного контролю за їх виконанням та розподілу грошових коштів, виручених від злочинної діяльності, так само поклав на себе і виконував наступні функції:

- з використанням свого посадового становища та авторитету, переконання інших посадових осіб ДП «ЯМТП» (яким не був відомий умисел його злочинний групи) у вигідності для порту і необхідність підписання узгодження запропонованого ним договору;

- конспірація злочинної діяльності групи від контролю та перевірок з боку уповноважених служб і окремих посадових осіб в м. Ялта, а також за допомогою корупційних зв'язків у правоохоронних органах м. Ялти вживав заходів щодо безпеки діяльності організованої ним злочинної групи, з метою запобігання негативних наслідків.

Злочинна група, організована ОСОБА_3, активними членами якої були ОСОБА_2 і ОСОБА_4, здійснювала свою злочинну діяльність в період часу з серпня 2008 року по жовтень 2009 року, і припинила своє існування тільки після викриття її співробітниками правоохоронних органів.

Так, на початку серпня 2008 року, організатор групи ОСОБА_3, будучи посадовою особою та маючи адміністративні та організаційно-розпорядчі повноваження, з корисливих мотивів дав вказівки члену групи ОСОБА_4 підшукати ряд осіб з числа її знайомих, оформлених як підприємці для оформлення договору-доручення.

ОСОБА_4, діючи за вказівкою останнього та реалізуючі злочинний умисел, звернулася з проханням до раніше знайомої ОСОБА_7 надати її документи приватного підприємця для здійснення підприємницької діяльності від її імені.

ОСОБА_5 чого, організатором злочинної групи ОСОБА_3 і членами злочинної групи ОСОБА_2 і ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах був складений проект договору-доручення, згідно якого фізична особа-підприємець ОСОБА_7, нібито, покладала на себе зобов'язання від імені та за рахунок ДП «ЯМТП» (далі «Довірителя») здійснювати реалізацію проїзних документів у м. Ялта на виконувані судами останнього морські прогулянки і екскурсії, екскурсійного обслуговування пасажирів під час морських прогулянок і екскурсій на судах «Довірителя» до 01.11.2008 року. За виконання зобов'язань, ДП «ЯМТП» щотижня нібито приватному підприємцю ОСОБА_7, оплачує винагороду в розмірі 20% від суми реалізованих проїзних документів на пасажироперевезення.

Далі, організатор злочинної групи ОСОБА_3 і член злочинної групи ОСОБА_2, будучи посадовими особами ДП «ЯМТП», використовуючи свої повноваження, зібрали нараду, на якій були присутні керівники відділів ДП ЯМТП», а саме: головний бухгалтер - ОСОБА_8, заступник начальника порту з економіки ОСОБА_9, начальник юридичного відділу ОСОБА_10, і надали даний проект договору доручення для узгодження, переконуючи керівників відділів, в тому, що даний договір економічно вигідний для порту, та з метою надання більшої переконливості у своїх нібито благих намірах організатор злочинної групи ОСОБА_3 підписав договір-доручення № 307Р, що не входило в його посадові обов'язки.

Договір № 307Р від 08.08.2008 року при невстановлених слідством обставинах з боку «Повіреного» ОСОБА_7 був підписаний невстановленою слідством особою з метою додання даним договором офіційного статусу.

Далі, з метою реалізації злочинного плану, член злочинної групи ОСОБА_4 перебуваючи в м. Ялта, приблизно на початку серпня 2008 року, діючи згідно визначеної їй ролі, будучи тривалий період часу знайомою з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які є співробітниками відділення № 5 АТ « Банк «Таврика», розташованого за адресою: м. Ялта вул. Свердлова буд. 3, та які не були обізнані про злочинний намір організованою ОСОБА_3 групи, при невстановлених слідством обставинах, надала в зазначене відділення банку копії документів ОСОБА_7 і відкрила рахунок на ім'я ОСОБА_7, при цьому, маючи намір, спрямований на підробку, а в подальшому і використання підробленого документа, підписала від імені ОСОБА_7 наступні документи: в графі «Зразок підпису власника рахунку» в картці зі зразками підпису від 11.08.2008 року, в графі «підпис співвласника рахунку» в заяві про відкриття поточного рахунку від 11.08.2008 року, на копії паспорта громадянина України ОСОБА_7Г . і на копії ідентифікаційного рахунку ОСОБА_7, в графі «Клієнт» в договорі № 8436 банківського рахунку від 11.08.2008 року між АБ «Таврика» і ОСОБА_7, ніж формально надала статус законності своїм злочинним діям. У наслідку даний розрахунковий рахунок використовувався членами злочинної групи для заволодіння грошовими коштами ДП «ЯМТП».

ОСОБА_4 діючи нібито від імені приватного підприємця ОСОБА_7, оформила трудові взаємовідносини з касирами та береговими матросами портопункта Ялта, а саме: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Крім того, в зазначений час, перебуваючи в м. Ялта, організатор злочинної групи ОСОБА_3 і члени злочинної групи ОСОБА_2 і ОСОБА_4, маючи на руках документи приватного підприємця ОСОБА_7, з метою реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам, за невстановлених слідством обставин склали проект договору-доручення, згідно якого фізична особа-підприємець ОСОБА_7Г ., нібито, покладала на себе зобов'язання від імені та за рахунок ДП «ЯМТП» (далі «Довірителя») здійснювати реалізацію квитків в порту Ялта, портопункту Нікітський ботанічний сад, Гурзуф на виконувані судами останнього екскурсійно-прогулянкові рейси, на суднах «Довірителя» до 01.11.2008 року. За виконання зобов'язань, ДП «ЯМТП» щотижня нібито приватному підприємцю ОСОБА_7, оплачує винагороду в розмірі 20% від суми реалізованих проїзних документів на екскурсійні рейси.

Договір № 309Р від 15.08.2008 року при невстановлених слідством обставинах з боку «Повіреного» ОСОБА_7 був підписаний невстановленою слідством особою з метою додання даним договором офіційного статусу і нібито законної діяльності по реалізації проїзних документів приватним підприємцем ОСОБА_7, яку фактично виконували члени злочинної групи - посадові особи ДП «ЯМТП» ОСОБА_3, ОСОБА_2 а також приватна особа- ОСОБА_4

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної їй ролі, знаючи специфіку роботи ДП «ЯМТП» по пасажироперевезення, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 і з відома члена злочинної групи ОСОБА_2, повідомила касирам ДП «ЯМТП», які перебували в трудових відносинах з портом на підставі договорів на надання послуг про те, що діяльність з реалізації квитків на пасажироперевезення будуть здійснювати приватні підприємці представником яких, вона є. ОСОБА_5 чого, діючи нібито від імені приватного підприємця ОСОБА_7, оформила трудові взаємовідносини з касирами та береговими матросами портопунктів Ялта, Нікітський ботанічний сад, Гурзуф, а саме з ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також старшим касиром - інкасатором ОСОБА_22

Далі, вищевказані касири стали реалізовувати квитки на пасажироперевезення в портопункті Ялта, Нікітський ботанічний сад, Гурзуф від імені приватного підприємця ОСОБА_7 Виручені кошти, отримані від реалізації квитків передавалися в відділення № 5 АБ «Таврика», де, щодня, на підставі заяви на перерахування готівки, зараховувалися на рахунок підприємця ОСОБА_7, а в наслідку, на підставі платіжного доручення, підписаного від імені приватного підприємця ОСОБА_7, перераховувалися з її рахунку на рахунок ДП «ЯМТП». ОСОБА_5 чого, щотижня, виставлявся рахунок-фактура, підписаний від імені приватного підприємця ОСОБА_7 на виплату винагороди по здійсненню договорів-доручень № 307Р від 08.08.2008 року, № 309Р від 15.08.2008 року, у розмірі 20% від суми виручки отриманої від реалізації квитків.

Так, діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 і з відома члена злочинної групи ОСОБА_2, з метою реалізації злочинного плану, з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння коштами ДП «ЯМТП» ОСОБА_4, при невстановлених слідством обставинах підготувала і надала в відділення № 5 АБ «Таврика », розташованого за адресою: м. Ялта вул. Свердлова буд.3, наступні банківські документи від імені ОСОБА_7:

- заяву на перерахування готівки № 5 від 11.08.2008 року на суму 62 300 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 12.08.2008 року на суму 38 200 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 13.08.2008 року на суму 46 600 гривень; -

- заяву на перерахування готівки № 7 від 14.08.2008 року на суму 35 350 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 8 від 15.08.2008 року на суму 2 800 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 6 від 18.08.2008 року на суму 52 050 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 8 від 18.08.2008 року на суму 95 350 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 11 від 18.08.2008 року на суму 44 000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 19.08.2008 року на суму 98 350 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 20.08.2008 року на суму 69 700 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 21.08.2008 року на суму 98 900 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 2 від 22.08.2008 року на суму 91 300 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 26.08.2008 року на суму 75 100 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 9 від 26.08.2008 року на суму 88 950 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 11 від 26.08.2008 року на суму 94 450 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 14 від 26.08.2008 року на суму 84 250 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 28.08.2008 року на суму 68 050 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 29.08.2008 року на суму 73 300 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 2.09.2008 року на суму 54 700 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 03.09.2008 року на суму 42 400 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 04.09.2008 року на суму 35 550 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 2 від 05.09.2008 року на суму 35 050 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 7 від 08.09.2008 року на суму 51 650 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 9 від 08.09.2008 року на суму 50 250 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 11 від 08.09.2008 року на суму 61 ??650 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 09.09.2008 року на суму 51 100 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 15.09.2008 року на суму 31 850 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 15.09.2008 року на суму 11 900 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 8 від 15.09.2008 року на суму 18 400 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 18.09.2008 року на суму 21 950 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 19.09.2008 року на суму 12 100 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 22.09.2008 року на суму 17 150 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 22.09.2008 року на суму 9750 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 8 від 22.09.2008 року на суму 13 550 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 23.09.2008 року на суму 11 800 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 25.09.2008 року на суму 8900 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 26.09.2008 року на суму 10 350 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 30.09.2008 року на суму 12 200 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 01.10.2008 року на суму 5 400 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 9 від 01.10.2008 року на суму 5 600 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 7 від 02.10.2008 року на суму 6 700 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 03.10.2008 року на суму 5 500 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 09.10.2008 року на суму 10 500 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 6 від 10.10.2008 року на суму 4 900 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 10 від 13.10.2008 року на суму 9000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 2 від 14.10.2008 року на суму 10 200 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 8 від 17.10.2008 року на суму 14 000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 21.10.2008 року на суму 9000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 4 від 22.10.2008 року на суму 1 000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 3 від 27.10.2008 року на суму 27 550 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 2 від 29.10.2008 року на суму 2 850 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 5 від 30.10.2008 року на суму 13 000 гривень;

- заяву на перерахування готівки № 6 від 31.10.2008 року на суму 6 300 гривень;

- платіжне доручення № 1 від 12.08.2008 року на суму 69 400 гривень;

- платіжне доручення № 2 від 13.08.2008 року на суму 38 385 гривень;

- платіжне доручення № 3 від 14.08.2008 року на суму 600 гривень;

- платіжне доручення № 4 від 14.08.2008 року на суму 49 545 гривень;

- платіжне доручення № 5 від 18.08.2008 року на суму 1 100 гривень;

- платіжне доручення № 10 від 18.08.2008 року на суму 143 585 гривень;

- платіжне доручення № 12 від 18.08.2008 року на суму 51 170 гривень;

- платіжне доручення № 14 від 19.08.2008 року на суму 37 445 гривень;

- платіжне доручення № 15 від 19.08.2008 року на суму 57 145 гривень;

- платіжне доручення № 6 від 20.08.2008 року на суму 31 640 гривень;

- платіжне доручення № 7 від 20.08.2008 року на суму 63 760 гривень;

- платіжне доручення № 25 від 21.08.2008 року на суму 31 090 гривень;

- платіжне доручення № 26 від 21.08.2008 року на суму 69 135 гривень;

- платіжне доручення № 27 від 22.08.2008 року на суму 59 340 гривень;

- платіжне доручення № 28 від 22.08.2008 року на суму 35 110 гривень;

- платіжне доручення № 54 від 26.08.2008 року на суму 106 355 гривень;

- платіжне доручення № 55 від 26.08.2008 року на суму 251 310 гривень;

- платіжне доручення № 51 від 27.08.2008 року на суму 20 970 гривень;

- платіжне доручення № 52 від 27.08.2008 року на суму 48 435 гривень;

- платіжне доручення № 59 від 28.08.2008 року на суму 20 665 гривень;

- платіжне доручення № 60 від 28.08.2008 року на суму 52 150 гривень;

- платіжне доручення № 61 від 29.08.2008 року на суму 12 855 гривень;

- платіжне доручення № 62 від 29.08.2008 року на суму 50 775 гривень;

- платіжне доручення № 67 від 01.09.2008 року на суму 38 940 гривень;

- платіжне доручення № 68 від 01.09.2008 року на суму 86 405 гривень;

- платіжне доручення № 77 від 02.09.2008 року на суму 27 730 гривень;

- платіжне доручення № 78 від 02.09.2008 року на суму 60 700 гривень;

- платіжне доручення № 68 від 03.09.2008 року на суму 18 420 гривень;

- платіжне доручення № 69 від 03.09.2008 року на суму 40 430 гривень;

- платіжне доручення № 79 від 04.09.2008 року на суму 15 895 гривень;

- платіжне доручення № 80 від 04.09.2008 року на суму 29 030 гривень;

- платіжне доручення № 81 від 05.09.2008 року на суму 14 435 гривень;

- платіжне доручення № 82 від 05.09.2008 року на суму 20 780 гривень;

- платіжне доручення № 80 від 08.09.2008 року на суму 57 195 гривень;

- платіжне доручення № 81 від 08.09.2008 року на суму 104 725 гривень;

- платіжне доручення № 82 від 08.09.2008 року на суму 839,37 гривень;

- платіжне доручення № 83 від 08.09.2008 року на суму 114,20 гривень;

- платіжне доручення № 84 від 08.09.2008 року на суму 1 895,72 гривень;

- платіжне доручення № 87 від 09.09.2008 року на суму 18 615 гривень;

- платіжне доручення № 88 від 09.09.2008 року на суму 35 570 гривень;

- платіжне доручення № 90 від 11.09.2008 року на суму 50 315 гривень;

- платіжне доручення № 91 від 11.09.2008 року на суму 33 355 гривень;

- платіжне доручення № 50 від 15.09.2008 року на суму 63 900 гривень;

- платіжне доручення № 78 від 15.09.2008 року на суму 35,40 гривень;

- платіжне доручення № 79 від 15.09.2008 року на суму 587,64 гривень;

- платіжне доручення № 80 від 15.09.2008 року на суму 285,63 гривень;

- платіжне доручення № 81 від 16.09.2008 року на суму 300 гривень;

- платіжне доручення № 82 від 16.09.2008 року на суму 13 345 гривень;

- платіжне доручення № 78 від 17.09.2008 року на суму 15 250 гривень;

- платіжне доручення № 80 від 18.09.2008 року на суму 9400 гривень;

- платіжне доручення № 81 від 19.09.2008 року на суму 11 010 гривень;

- платіжне доручення № 91 від 22.09.2008 року на суму 41 910 гривень;

- платіжне доручення № 100 від 23.09.2008 року на суму 10 255 гривень;

- платіжне доручення № 1102 від 24.09.2008 року на суму 150 гривень;

- платіжне доручення № 67 від 25.09.2008 року на суму 20 475 гривень;

- платіжне доручення № 88 від 26.09.2008 року на суму 9705 гривень;

- платіжне доручення № 89 від 29.09.2008 року на суму 12 305 гривень;

- платіжне доручення № 100 від 29.09.2008 року на суму 12 305 гривень;

- платіжне доручення № 95 від 30.09.2008 року на суму 10 875 гривень;

- платіжне доручення № 100 від 01.10.2008 року на суму 4 390 гривень;

- платіжне доручення № 121 від 02.10.2008 року на суму 5 995 гривень;

- платіжне доручення № 105 від 06.10.2008 року на суму 35 705 гривень;

- платіжне доручення № 200 від 09.10.2008 року на суму 12 140 гривень;

- платіжне доручення № 200 від 10.10.2008 року на суму 7265 гривень;

- платіжне доручення № 270 від 13.10.2008 року на суму 15 735 гривень;

- платіжне доручення № 280 від 14.10.2008 року на суму 10 205 гривень;

- платіжне доручення № 210 від 17.10.2008 року на суму 24 330 гривень;

- платіжне доручення № 256 від 17.10.2008 року на суму 300 гривень;

- платіжне доручення № 235 від 24.10.2008 року на суму 3 355 гривень;

- платіжне доручення № 220 від 27.10.2008 року на суму 27 475 гривень;

- платіжне доручення № 249 від 29.10.2008 року на суму 2 850 гривень;

- платіжне доручення № 258 від 30.10.2008 року на суму 18 985 гривень;

- платіжне доручення № 260 від 31.10.2008 року на суму 6305 гривень;

Також, діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 і з відома члена злочинної групи ОСОБА_2, з метою реалізації злочинного плану, з корисливих мотивів ОСОБА_4, при невстановлених слідством обставинах підготувала і надала в ДП «ЯМТП», розташованого за адресою: м. Ялта вул. Рузвельта, 5 рахунки від імені приватного підприємця ОСОБА_7, а саме:

- 14.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000001 на суму 38 739 гривень;

- 18.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000002 на суму 29 000 гривень;

- 18.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000003 на суму 21 500 гривень;

- 25.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000004 на суму 45 000 гривень;

- 25.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000005 на суму 98 500 гривень;

- 31.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000006 на суму 20 870 гривень;

- 31.08.2008 року рахунок фактура № СФ 0000007 на суму 50 065 гривень;

- 07.09.2008 року рахунок фактура № СФ 0000008 на суму 46 100 гривень;

- 07.09.2008 року рахунок фактура № СФ 0000009 на суму 23 400 гривень;

- 08.09.2008 року рахунок фактура № СФ 00000010 на суму 6658 гривень;

- 15.09.2008 року рахунок фактура № СФ 00000011 на суму 20 000 гривень;

- 18.09.2008 року рахунок фактура № СФ 00000012 на суму 13 300 гривень;

- 22.09.2008 року рахунок фактура № СФ 00000013 на суму 12 500 гривень;

- 30.09.2008 року рахунок фактура № СФ 00000014 на суму 11 636 гривень;

- 08.10.2008 року рахунок фактура № СФ 00000015 на суму 8300 гривень;

- 13.10.2008 року рахунок фактура № СФ 00000016 на суму 10 300 гривень;

- 13.10.2008 року рахунок фактура № СФ 00000017 на суму 15 469 гривень;

- 03.11.2008 року рахунок фактура № СФ 00000018 на суму 6500 гривень;

- 05.11.2008 року рахунок фактура № СФ 00000019 на суму 1832 гривень.

При невстановлених слідством обставинах ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй ролі, з відома організатора злочинної групи ОСОБА_23 і члена злочинної групи ОСОБА_2, перебуваючи в м. Ялта, маючи умисел на підробку банківських документів при невстановлених слідством обставинах, підписала від імені ОСОБА_7, з метою подальшого використання у банківській установі, наступні банківські документи:

- 12.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 38 200 гривень;

- 13.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 46 600 гривень;

- 14.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 7 на суму 35 350 гривень;

- 15.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 8 на суму 2 800 гривень;

- 18.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 6 на суму 52 050 гривень;

- 18.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 8 на суму 95 350 гривень;

- 18.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 11 на суму 44 000 гривень;

- 19.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 98 350 гривень;

- 20.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 69 700 гривень;

- 21.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 98 900 гривень;

- 22.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 2 на суму 91 300 гривень;

- 26.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 75 100 гривень;

- 26.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 9 на суму 88 950 гривень;

- 26.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 11 на суму 94 450 гривень;

- 26.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 14 на суму 84 250 гривень;

- 28.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 68 050 гривень;

- 29.08.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 73 300 гривень;

- 02.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 54 700 гривень;

- 03.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 42 400 гривень;

- 04.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 35 550 гривень;

- 05.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 2 на суму 35 050 гривень;

- 08.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 7 на суму 51 650 гривень;

- 08.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 9 на суму 50 250 гривень;

- 08.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 11 на суму 61 ??650 гривень;

- 09.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 51 100 гривень;

- 15.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 31 850 гривень;

- 15.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 11 900 гривень;

- 18.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 21 950 гривень;

- 19.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 12 100 гривень;

- 22.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 17 150 гривень;

- 22.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 9750 гривень;

- 23.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 11 800 гривень;

- 25.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 8900 гривень

- 30.09.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 12 200 гривень;

- 01.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 5 400 гривень;

- 09.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 10 500 гривень;

- 10.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 6 на суму 4 900 гривень;

- 13.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 10 на суму 9000 гривень;

- 14.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 2 на суму 10 200 гривень;

- 17.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 8 на суму 14 000 гривень;

- 21.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 9000 гривень;

- 22.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 4 на суму 1 000 гривень;

- 27.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 3 на суму 27 550 гривень;

- 29.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 2 на суму 2 850 гривень;

- 30.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 5 на суму 13 000 гривень;

- 31.10.2008 року в заяву на перерахування готівки № 6 на суму 6 300 гривень;

- 13.08.2008 року в платіжне доручення № 2 на суму 38 385 гривень;

- 14.08.2008 року в платіжне доручення № 3 на суму 600 гривень;

- 14.08.2008 року в платіжне доручення № 4 на суму 49 545 гривень;

- 18.08.2008 року в платіжне доручення № 5 на суму 1 100 гривень;

- 18.08.2008 року в платіжне доручення № 10 на суму 143 585 гривень;

- 18.08.2008 року в платіжне доручення № 12 на суму 51 170 гривень;

- 19.08.2008 року в платіжне доручення № 14 на суму 37 445 гривень;

- 19.08.2008 року в платіжне доручення № 15 на суму 57 145 гривень;

- 20.08.2008 року в платіжне доручення № 6 на суму 31 640 гривень;

- 20.08.2008 року в платіжне доручення № 7 на суму 63 760 гривень;

- 21.08.2008 року в платіжне доручення № 25 на суму 31 090 гривень;

- 21.08.2008 року в платіжне доручення № 26 на суму 69 135 гривень;

- 22.08.2008 року в платіжне доручення № 27 на суму 59 340 гривень;

- 22.08.2008 року в платіжне доручення № 28 на суму 35 110 гривень;

- 26.08.2008 року в платіжне доручення № 54 на суму 106 355 гривень;

- 26.08.2008 року в платіжне доручення № 55 на суму 251 310 гривень;

- 27.08.2008 року в платіжне доручення № 51 на суму 20 970 гривень;

- 27.08.2008 року в платіжне доручення № 52 на суму 48 435 гривень;

- 28.08.2008 року в платіжне доручення № 59 на суму 20 665 гривень;

- 28.08.2008 року в платіжне доручення № 60 на суму 52 150 гривень;

- 29.08.2008 року в платіжне доручення № 61 на суму 12 855 гривень;

- 29.08.2008 року в платіжне доручення № 62 на суму 50 775 гривень;

- 01.09.2008 року в платіжне доручення № 67 на суму 38 940 гривень;

- 01.09.2008 року в платіжне доручення № 68 на суму 86 405 гривень;

- 02.09.2008 року в платіжне доручення № 77 на суму 27 730 гривень;

- 02.09.2008 року в платіжне доручення № 78 на суму 60 700 гривень;

- 03.09.2008 року в платіжне доручення № 68 на суму 18 420 гривень;

- 03.09.2008 року в платіжне доручення № 69 на суму 40 430 гривень;

- 04.09.2008 року в платіжне доручення № 79 на суму 15 895 гривень;

- 04.09.2008 року в платіжне доручення № 80 на суму 29 030 гривень;

- 05.09.2008 року в платіжне доручення № 81 на суму 14 435 гривень;

- 05.09.2008 року в платіжне доручення № 82 на суму 20 780 гривень;

- 08.09.2008 року в платіжне доручення № 80 на суму 57 195 гривень;

- 08.09.2008 року в платіжне доручення № 81 на суму 104 725 гривень;

- 08.09.2008 року в платіжне доручення № 82 на суму 839,37 гривень;

- 08.09.2008 року в платіжне доручення № 83 на суму 114,20 гривень;

- 08.09.2008 року в платіжне доручення № 84 на суму 1 895,72 гривень;

- 09.09.2008 року в платіжне доручення № 87 на суму 18 615 гривень;

- 09.09.2008 року в платіжне доручення № 88 на суму 35 570 гривень;

- 11.09.2008 року в платіжне доручення № 90 на суму 50 315 гривень;

- 11.09.2008 року в платіжне доручення № 91 на суму 33 355 гривень;

- 15.09.2008 року в платіжне доручення № 50 на суму 63 900 гривень;

- 15.09.2008 року в платіжне доручення № 78 на суму 35,40 гривень;

- 15.09.2008 року в платіжне доручення № 79 на суму 587,64 гривень;

- 15.09.2008 року в платіжне доручення № 80 на суму 285,63 гривень;

- 16.09.2008 року в платіжне доручення № 81 на суму 300 гривень;

- 16.09.2008 року в платіжне доручення № 82 на суму 13 345 гривень;

- 17.09.2008 року в платіжне доручення № 78 на суму 15 250 гривень;

- 18.09.2008 року в платіжне доручення № 80 на суму 9400 гривень;

- 19.09.2008 року в платіжне доручення № 81 на суму 11 010 гривень;

- 22.09.2008 року в платіжне доручення № 91 на суму 41 910 гривень;

- 23.09.2008 року в платіжне доручення № 100 на суму 10 255 гривень;

- 24.09.2008 року в платіжне доручення № 1102 на суму 150 гривень;

- 25.09.2008 року в платіжне доручення № 67 на суму 20 475 гривень;

- 26.09.2008 року в платіжне доручення № 88 на суму 9705 гривень;

- 29.09.2008 року в платіжне доручення № 89 на суму 12 305 гривень;

- 29.09.2008 року в платіжне доручення № 100 на суму 12 305 гривень;

- 30.09.2008 року в платіжне доручення № 95 на суму 10 875 гривень;

- 01.10.2008 року в платіжне доручення № 100 на суму 4 390 гривень;

- 02.10.2008 року в платіжне доручення № 121 на суму 5 995 гривень;

- 06.10.2008 року в платіжне доручення № 105 на суму 35 705 гривень;

- 09.10.2008 року в платіжне доручення № 200 на суму 12 140 гривень;

- 10.10.2008 року в платіжне доручення № 200 на суму 7265 гривень;

- 13.10.2008 року в платіжне доручення № 270 на суму 15 735 гривень;

- 14.10.2008 року в платіжне доручення № 280 на суму 10 205 гривень;

- 17.10.2008 року в платіжне доручення № 210 на суму 24 330 гривень;

- 17.10.2008 року в платіжне доручення № 256 на суму 300 гривень;

- 24.10.2008 року в платіжне доручення № 235 на суму 3 355 гривень;

- 27.10.2008 року в платіжне доручення № 220 на суму 27 475 гривень;

- 29.10.2008 року в платіжне доручення № 249 на суму 2 850 гривень;

- 30.10.2008 року в платіжне доручення № 258 на суму 18 985 гривень;

- 31.10.2008 року в платіжне доручення № 260 на суму 6305 гривень;

Крім того, при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй ролі, з відома організатора злочинної групи ОСОБА_3 і члена злочинної групи ОСОБА_2, перебуваючи в м. Ялта, маючи умисел на підробку документів - рахунків-фактур, з метою реалізації злочинного плану, всупереч інтересам служби з корисливих мотивів, підписала від імені ОСОБА_7, з метою подальшого використання в ДП «ЯМТП», наступні документи: