Дело №1-437/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 октября 2013 года Ленинский районный суд гор. Луганска в составе:

председательствующего-судьи СУРНИНОЙ Л.А.,

при секретаре ЕСАУЛЕНКО Н.А.,

с участием прокурора УШАКОВА А.В.,

адвоката ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Стаханова Луганской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимого,-

предан суду по ч. 2 ст.15 ч.1 ст.201 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_3 органами досудебного следствия обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 УК Украины, а именно в покушении на контрабанду, при следующих обстоятельствах:

31 декабря 2008 года, ОСОБА_4 (в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела), находясь в доме АДРЕСА_2, по устной договоренности со своим родственником ОСОБА_5, проживающим по вышеуказанному адресу, принял с целью временного хранения, принадлежащие ОСОБА_5 денежные средства в сумме 4 500 000,00 долларов США, а именно 45 упаковок по 100 000,00 долларов США в каждой. Кроме того, ОСОБА_5 по устной просьбе ОСОБА_4, согласился передать последнему из вышеуказанных денежных средств - 200 000,00 долларов США в качестве займа для приобретения квартиры в городе Москва для дочери ОСОБА_4- ОСОБА_6, проживающей в Российской Федерации. Таким образом, ОСОБА_4, в период времени с 31 декабря 2008 года по 02 февраля 2009 года, хранил принадлежащие ОСОБА_5 денежные средства в сумме 4 300 000,00 долларов США, а также 200 000,00 долларов США, которые ОСОБА_5 передал ему в долг, по адресу: АДРЕСА_1, где проживает. При этом, в целях безопасного хранения денежных средств он не уведомлял своих родственников, сына ОСОБА_3 и дочь ОСОБА_6, о хранении им 4 300 000,00 долларов США, но сообщил им, что взял в долг у ОСОБА_5 200 000,00 долларов США. 04 февраля 2009 года, ОСОБА_4, по устной договоренности с ОСОБА_5, должен был на своем автомобиле доставить хранящиеся у него 4 300 000,00 долларов США в город Киев и передать их последнему. При этом ОСОБА_5 пообещал ОСОБА_4 помощь в оформлении соответствующих документов для перевозки денежных средств, в сумме 200 000,00 долларов США, через государственную границу Украины в Российскую Федерацию. 03 февраля 2009 года, ОСОБА_4 на принадлежащем ему автомобиле марки “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_9, перевез денежные средства в общей сумме 4 500 000,00 долларов США в город Харьков, где по адресу: АДРЕСА_3, временно проживал его сын ОСОБА_3, который занимался пассажирскими перевозками, в том числе в Российскую Федерацию, на принадлежащем ему автомобиле “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10. Так как, ОСОБА_4 в дальнейшем намеревался перевезти в город Киев денежные средства на автомобиле “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, принадлежащем его сыну ОСОБА_3, то он решил тайно поместить денежные средства в общей сумме 4 500 000,00 долларов США в технические пустоты, имеющиеся в салоне принадлежащего сыну автомобиля. После чего, ОСОБА_4 взяв ключи от автомобиля сына, который находился во дворе дома ¹ 58, по ул. О. Яроша в городе Харькове, открыл автомобиль и, с помощью имеющейся у него отвертки, отжал внутреннюю декоративную обшивку салона автомобиля, которая крепилась на пластмассовых клипсах, и снял боковые крышки декоративной обшивки задних колесных арок, а также крышку декоративной обшивки центральной левой части кузова автомобиля. Затем, с целью обеспечения тайного хранения и перевозки денежных средств в сумме 4 500 000,00 долларов США в город Киев, ОСОБА_4 самостоятельно спрятал указанные денежные средства в технологических пустотах автомобиля “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, а именно за декоративной обшивкой правого заднего крыла автомобиля он спрятал две банковские упаковки по 100 000, 00 долларов США в каждой, за декоративной обшивкой левого заднего крыла автомобиля одиннадцать банковских упаковок по 100 000, 00 долларов США в каждой, а за декоративной обшивкой центральной левой части кузова автомобиля ОСОБА_4 спрятал тридцать две банковские упаковки по 100 000, 00 долларов США. Упаковки с денежными средствами в технических пустотах автомобиля он закрепил с помощью, имевшейся у него бытовой резины, а затем закрыл заполненные денежными средствами технические пустоты автомобиля крышками декоративной обшивки. Вернувшись в квартиру, где проживал его сын, ОСОБА_4 сообщил ему о том, что 04 февраля 2009 года, они должны на автомобиле сына прибыть в город Киев, где он должен встретиться с ОСОБА_5, который обещал оказать ему помощь в оформлении документов на вывоз за пределы Украины 200 000,00 долларов США, предназначенных для приобретения жилья его дочери ОСОБА_6, проживающей в Российской Федерации. При этом, ОСОБА_4, желая показать своему сыну ОСОБА_3, где он спрятал денежные средства, предложил последнему выйти во двор дома № 58, по ул.О.Яроша в городе Харькове и подойти к автомобилю “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, где открыв его, с помощью отвертки вскрыл декоративную обшивку правого заднего крыла автомобиля и показал сыну спрятанные в технических пустотах автомобиля две банковские упаковки по 100 000, 00 долларов США в каждой. Пояснив, при этом, что это денежные средства в сумме 200 000, 00 долларов США, предназначены для ОСОБА_6 О том, что помимо 200 000, 00 долларов США в автомобиле («VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, им спрятаны денежные средства в сумме 4 300 000,00 долларов США, он сыну ничего не сказал, с целью обеспечения тайного хранения и перевозки денежных средств. Затем ОСОБА_4 употребил значительное количество алкогольных напитков, на почве чего, у него произошла ссора с ОСОБА_3 и последний принял самостоятельное решение о поездке в город Москва, к сестре ОСОБА_6

В это же время у ОСОБА_3, который был уверен, что в технологических пустотах, принадлежащего ему автомобиля “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, находятся 200 000,00 долларов США, в отношении которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля валютных ценностей в крупных размерах, в сумме 200 000,00 долларов США.

04 февраля 2009 года, примерно в 00 час. 30 мин., реализуя свой преступный умысел, направленный на перемещение через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля валютных ценностей в сумме 200 000,00 долларов США, ОСОБА_3 во время проведения таможенного контроля в зоне деятельности таможенного поста "Гоптовка" Харьковской таможни, в ходе проведения устного, а в последующем письменного декларирования, не заявил служебным лицам Харьковской таможни о перемещении им через государственную границу Украины денежных средств, в сумме 200 000,00 долларов США, рассчитывая, что данный факт замечен не будет. Однако, преступная деятельность ОСОБА_3 по перемещению через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля валютных ценностей в крупных размерах, в сумме 200 000 долларов США, что согласно установленному Национальным банком Украины на 04 февраля 2009 года официальному курсу гривны в соотношении к иностранной валюте составляло 1 540 000 гривен, была пресечена специальной досмотровой группой Харьковской таможни, которой в ходе углубленного осмотра автомобиля за декоративной обшивкой правого заднего крыла были обнаружены две банковские упаковки по 100 000 долларов США в каждой.

Таким образом, ОСОБА_3 совершил действия направленные на перемещение товара (валютных ценностей) через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, то есть способом, который затрудняет выявление таких товаров, выполнив все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, однако преступление не было им окончено по причинам, не зависящим от его воли.

Кроме денежных средств в сумме 200 000, 00 долларов США, которые ОСОБА_3 пытался контрабандным путем вывезти через таможенную границу Украины, в автомобиле “VOLKSWAGEN TRANSPORTER» государственный номер НОМЕР_10, под его управлением, специальной досмотровой группой Харьковской таможни, в ходе дальнейшего углубленного осмотра автомобиля, за декоративной обшивкой левого заднего крыла были обнаружены одиннадцать банковских упаковок по 100 000,00 долларов США в каждой, а также за декоративной обшивкой центральной левой части кузова автомобиля были обнаружены тридцать две банковские упаковки по 100 000,00 долларов США в каждой, на общую сумму 4 300 000,00 долларов США, о нахождении которых в автомобиле ОСОБА_3 не знал и умысла на перемещение которых через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, не имел.

Органами досудебного следствия действия ОСОБА_3 квалифицированы по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 201 УК Украины по признаку покушения на контрабанду, то есть перемещение товаров (валютных ценностей) через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, в отношении которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины.

В судебном заседании прокурор заявил ходатайство о прекращении производства по делу в отношении ОСОБА_3 по ст. 6 п.2 УПК Украины (в редакции 1960 года), ч.1 ст. 5 УК Украины в связи со вступлением в законную силу 17.01.2012 года Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с гуманизацией ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» от 15.11.2011 года № 4025-V1.

ОСОБА_3 и его защитник поддержали заявленное ходатайство прокурора и просили его удовлетворить.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав ходатайство прокурора, заслушав мнение ОСОБА_3 и его защитника, считает, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.5 ч.1 УК Украины предусмотрено, что закон об уголовной ответственности, устраняющий преступность деяния, смягчающий уголовную ответственность либо иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Статья 58 Конституции Украины предусматривает, что закон и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности" № 4025-VI от 15.11.2011 года, который вступил в законную силу 18.01.2012 г., были внесены существенные изменения в Уголовный кодекс Украины.

В результате чего были внесены изменения и в части ст. 201 УК Украины, которая изложена в новой редакции. В диспозиции новой редакции ст. 201 УК Украины отсутствует перемещение товаров через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля.

Таким образом государством проведена гуманизация законодательства Украины.

На момент рассмотрения настоящего уголовного дела по существу, в деяниях подсудимого ОСОБА_3 отсутствует состав преступления, вследствие гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, однако усматриваются признаки административного правонарушения предусмотренного ст. 483 Таможенного Кодекса Украины (ст. 352 ТК Украины в редакции 2002 года).

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

Кроме того, если в ходе дознания, досудебного следствия или судебного следствия либо проверки, в порядке ч.4 ст.97 УПК Украины (в редакции 1960 года), наряду с указанными в пунктах 1,2,4,6,7,9-11 ч.1 ст.6 УПК Украины (в редакции 1960 года) обстоятельствами, исключающими производство по уголовному делу, в деяниях лица будут выявлены признаки административного правонарушения, орган дознания, следователь, прокурор, суд или судья обязаны направить соответствующие материалы органу, уполномоченному рассматривать дело о таком административном правонарушении.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 УК Украины, подлежит прекращению в связи с декриминализацией.

Также, суд считает необходимым направить соответствующие материалы дела органу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, а именно в таможенный орган г. Харькова.

Вещественные доказательства - валютные ценности в размере 4 300 000(четыре миллиона триста тысяч) долларов США, обнаруженные и изъятые 04.02.2009года, находящиеся на хранении в Филиале АО "Укрэксимбанк" г. Луганска - возвратить ОСОБА_5, в соответствии с его ходатайством от 07.06.2013года, а также материалов уголовного дела, подтверждающих его право на указанные денежные средства.

Вещественные доказательства: таможенную декларацию, от 03.02.2009года, таможенную декларацию от 12.12.2008 года на имя ОСОБА_3; заграничный паспорт серии НОМЕР_11 выданный на имя ОСОБА_3; свидетельство серии НОМЕР_12, выданное на имя ОСОБА_3, медицинская справка от 25.07.06 года, медицинская справка серии 2 МДД № 205092, справка № 080662 МВД Украины, справка б/н от 17.09.2007года, медицинская карточка на имя ОСОБА_3; удостоверение водителя серии НОМЕР_13 на имя ОСОБА_3, свидетельство серии НОМЕР_14 на автомобиль марки “VOLKSWAGEN- TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, талон серии НОМЕР_15 на имя ОСОБА_3, свидетельство НОМЕР_16 на автомобиль марки “VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, Полис № ВС/2787876 от 30.09.2008года на автомобиль марки VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, которые хранятся в материалах уголовного дела № 465; страховой полис серии ВВВ № 0476619904 от 08.12.08года на автомобиль марки VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, которые хранятся в материалах уголовного дела - направить в Харьковскую таможню для разрешения вопроса о привлечении правонарушителя к административной ответственности и разрешения судьбы указанных материалов.

Вещественные доказательства: отвертку, изъятую в ходе проведения выемки от 07.10.2010 года, фрагменты резиновой ленты, резиновая лента длинной 483 см и полимерные клипсы крепления, которые были изъяты из транспортного средства марки "VOLKSWAGEN-TRANSPORTER" г/н НОМЕР_10, под управлением ОСОБА_3, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре Луганской области - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре Луганской области, по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского,3, до разрешения рассмотрения дела в административном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 58 Конституции Украины, ст. 5 УК Украины, ст.6 ч.1 п.2 УПК Украины (в редакции 1960 года), Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с гуманизацией ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности от 15.11.2011 года № 4025-У1, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 УК Украины прекратить в связи с декриминализацией, согласно Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с гуманизацией ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности от 15.11.2011 года № 4025-У1.

Материалы дела по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК Украины направить Харьковскую таможню для разрешения вопроса о привлечении ОСОБА_3 к административной ответственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде залога в размере 80 000 гривен - отменить. Денежные средства в размере 80 000 гривен вернуть залогодателю ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_3, а именно на мобильные телефоны марки "NOKIA" модель 1200, серийный номер НОМЕР_17, с карточкой НОМЕР_18, марки "NOKIA" модель 8600, серийный номер НОМЕР_19 с карточкой НОМЕР_20 и марки "SAMSUNG" модель Е-200, серийный номер НОМЕР_21, которые находятся в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре Луганской области, по адресу: г.Луганск, ул.Коцюбинского, 3 - снять, вернув их ОСОБА_3.

Вещественные доказательства - валютные ценности в размере 4 300 000(четыре миллиона триста тысяч) долларов США, обнаруженные и изъятые 04.02.2009года, находящиеся на хранении в Филиале АО "Укрэксимбанк" г. Луганска - возвратить ОСОБА_5.

Вещественные доказательства: таможенную декларацию, от 03.02.2009 года, таможенную декларацию от 12.12.2008 года на имя ОСОБА_3; заграничный паспорт серии НОМЕР_11 выданный на имя ОСОБА_3; свидетельство серии НОМЕР_12, выданное на имя ОСОБА_3, медицинская справка от 25.07.06 года, медицинская справка серии 2 МДД № 205092, справка № 080662 МВД Украины, справка б/н от 17.09.2007года, медицинская карточка на имя ОСОБА_3; удостоверение водителя серии НОМЕР_13 на имя ОСОБА_3, свидетельство серии НОМЕР_14 на автомобиль марки “VOLKSWAGEN- TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, талон серии НОМЕР_15 на имя ОСОБА_3, свидетельство НОМЕР_16 на автомобиль марки “VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, Полис № ВС/2787876 от 30.09.2008года на автомобиль марки VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, которые хранятся в материалах уголовного дела № 465; страховой полис серии ВВВ № 0476619904 от 08.12.08 года на автомобиль марки VOLKSWAGEN-TRANSPORTER” г/н НОМЕР_10, которые хранятся в материалах уголовного дела - направить в Харьковскую таможню для разрешения вопроса о привлечении правонарушителя к административной ответственности и разрешения судьбы указанных материалов.

Вещественные доказательства: отвертку, изъятую в ходе проведения выемки от 07.10.2010 года, фрагменты резиновой ленты, резиновая лента длинной 483 см и полимерные клипсы крепления, которые были изъяты из транспортного средства марки "VOLKSWAGEN-TRANSPORTER" г/н НОМЕР_10, под управлением ОСОБА_3, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре Луганской области - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре Луганской области, по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского,3, до разрешения рассмотрения дела в административном порядке.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

ПРЕД-ЩИЙ: