Справа № 188/1727/13-к

Провадження № 1-кс/188/134/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області Місюра К.В., при секретарі Хандрига Л.І., за участю старшого слідчого Бевз Т.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні по кримінальному провадженню № 12013040530000930 від 08.08.2013 року за ч. 1 ст. 190 КК України погоджене прокурором прокуратури Петропавлівського району в Дніпропетровській області Бойко Т.М. клопотання старшого слідчого СВ Петропавлівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бевз Т.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Петропавлівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бевз Т.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у власника інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ.

В клопотанні вказує, що 08.08.2013 року о 09:56 годині невстановлена особа, шляхом обману, під видом купівлі-продажу ноутбуку, незаконно заволоділа належним громадянці ОСОБА_3 грошовими коштами на суму 750, 00 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Матеріали по факту шахрайства внесено до ЄРДР 08.08.2013 року за № 12013040530000930 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2013 року ОСОБА_3 з метою придбання ноутбуку, такого, що вже перебував у користуванні, скористалась мережею «Інтернет», де на сайті «Сладо» знайшла замітку про продаж ноутбуку моделі «Асус» громадянкою ОСОБА_4. ОСОБА_3 зацікавилась даною пропозицією та зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1, який був залишений на сторінці користувача вказаного сайту для здійснення замовлення. Після цього у телефонному режимі ОСОБА_3 спілкувалась із жінкою, по голосу, молодого віку, яка відрекомендувалась ОСОБА_4 та з якою ОСОБА_3 домовилась про купівлю-продаж ноутбуку моделі «Асус», такого, що вже перебував у користуванні, за 800, 00 грн. При цьому вони домовились, що оплату проводитиму після безпосереднього отримання товару поштою, проте невідома жінка, яка представлялась ОСОБА_4, попросила ОСОБА_3 задля гарантії отримання грошей частково оплатити передоплату. У подальшому та невідома жінка запропонувала ОСОБА_3 значно знизити ціну ноутбуку, у разі якщо вона перешле їй всю суму відразу, а саме: продати його за 750, 00 грн. ОСОБА_3 на це погодилась та після цього 08.08.2013 року о 09:56 годині пішла до магазину «Брусниця», який розміщений по вул. Леніна в смт. Петропавлівка, де через баз-термінал поповнила картку за рахунком, що їй надала по телефону раніше жінка, з якою вони домовлялись про купівлю ноутбуку, а саме: НОМЕР_2 в сумі 750, 00 грн. Невідома жінка обіцяла ОСОБА_3 переслати ноутбук поштою відразу після того, як остання перекаже на її рахунок гроші. Після того, як ОСОБА_3 переказала дані гроші, то вона зателефонувала до тієї жінки повідомила, що гроші вже переслано та попросила її перевірити. Після цього вона знову пере телефонувала до неї через декілька хвилин і та їй сказала, що все нормально, що гроші вона отримала на рахунок та сказала, що їде до поштового відділення, щоб відправити ноутбук, сказала, що як відправить його, то зателефонує. Після цього ОСОБА_3 стала телефонувати до тієї жінки та її телефон був вимкнений і так до цього часу. ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали і вирішила звернутись до міліції із заявою. Шахрайськими діями тієї жінки ОСОБА_3 спричинено майнову шкоду на суму 750, 00 грн.

Вищевказані відомості можуть бути долучені до кримінального провадження у якості доказів.

Вивчивши клопотання, заслухавши старшого слідчого та дослідивши інші матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Матеріали по факту вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013040530000930 від 08.08.2013 року. Вказане кримінальне правопорушення попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України, вказані відомості знаходяться у власника інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ, доступ до зазначеної інформації необхідне для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2, в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух, спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 08.08.2013 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 08.08.2013 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімались грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці: відомості про інші банківські рахунки власника рахунку: НОМЕР_2 у власника даної інформації, яким виступає ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Іншими способами довести обставини скоєного злочину та причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, немає можливості.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала і належним чином обґрунтувала.

Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013040530000930 від 08.08.2013 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петропавлівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бевз Т.І. тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації - ПАТ КБ «Приватбанк», місце знаходження: вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ з можливістю їх вилучення у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2, в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 08.08.2013 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 08.08.2013 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімались грошові кошти, фото та відео матеріали, зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці за вказаний вище період: відомості про інші банківські рахунки власника рахунку: НОМЕР_2.

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк» надати старшому слідчому СВ Петропавлівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бевз Т.І. тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали до 20 вересня 2013 року.

Попередити керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк», що у випадку відмови у видачі інформації на виконання ухвали може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Місюра