ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/4800/2012

07.06.2012 года                                                                                          г. Симферополь

судья Центрального райсуда г. Симферополя АР Крым ОСОБА_1, с участием прокурора – Соколовского О.А., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры АР Крым ОСОБА_2 о наложении ареста на денежные средства,

УСТАНОВИЛ:

07.06.2012 года следователь по особо важным делам прокуратуры АР Крым ОСОБА_2 обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковской карточке 6762160025876589, выданной Крымской Дирекцией ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», расположенной в г.Симферополе, по ул.Набережная, 22, разрешив при этом поступление денежных средств на этот счет и запретив все расходные операции по счету, а также предоставить распечатку с расшифровкой о движении денежных средств по вышеуказанному счету за период с 01.01.2011 года по 03.05.2012 года.

Представление мотивировано тем, что 03 мая 2012 года года следователем по особо важным делам прокуратуры АР Крым ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 12012003770075 в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 по ст. 368 ч.3 УК Украины, по факту получения взятки должностным лицом, повторно, сопряжённое с вымогательством.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ОСОБА_4 перечислялись денежные средства от третьих лиц на банковскую карточку 6762160025876589 Крымской Дирекции ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Согласно ст.29 УПК Украины - при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинен материальный ущерб, следователь обязан принять меры к обеспечению гражданского иска и приговора в части конфискации имущества.

В соответствии со ст. 4 УПК Украины следователь обязан в пределах своей компетенции принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц виновных в совершении преступления, и к их наказать.

В соответствии по ст. 125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского истца или по своей инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского дела, составив об этом постановление.

В соответствии со ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решение суда.

Согласно ч.1 ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности» - арест на средства юридических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о наложении ареста.

Согласно ч.2 ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности» -приостановление расходных операций по счетам юридических лиц осуществляется только в случае наложения ареста в соответствии с ч.1 данной статьи. Приостановление расходных операций осуществляется в пределах суммы, на которую наложен арест, кроме случаев, когда арест наложен без установления такой суммы.

Согласно ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» - информация о ОСОБА_4, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками только по решению суда, поскольку ОСОБА_4 не является субъектом предпринимательской деятельности.

В судебном заседании прокурор представление поддержал и просил его удовлетворить.

Заслушав мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела № 12012003770075, суд считает, что представление о наложении ареста на банковские счета и раскрытии банковской тайны подлежит частичному удовлетворению.

Из представленных материалов уголовного дела не усматривается назначение банковского счета - перечисление заработной платы либо иное поступление.

В связи с этим суд, считает необходимым отказать в удовлетворении представления в части наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковской карточке 6762160025876589.

Поскольку данные о перечислении денежных средствах на указанный расчетный счет могут служить доказательствами дополнительных эпизодов преступной деятельности ОСОБА_4, а также учитывая, что денежные средства, находящиеся на указанном расчетном счете и поступающие на него могут быть обращены в пользу государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД Прокуратуры АРК ОСОБА_2 - удовлетворить частично.

Обязать Крымскую Дирекцию ПАО «ОСОБА_3 Аваль», расположенную в г.Симферополе, по ул.Набережная, 22, предоставить распечатку с расшифровкой о движении денежных средств по банковской карточке 6762160025876589 за период с 01.01.2011 года по 03.05.2012 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья