Председательствующий по 1 инстанции Турченко А.В.

Категория ст. 358 ч.2,3 Украины докладчик судья Шапар Ю.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 августа 2013 года Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Донецкой области в составе:

председательствующего судьи - Шапара Ю.И.,

судей - Шалиной Т.А., Кураковой В.В.,

при секретаре - Ушаковой О.В.,

с участием прокурора - Дойнова М.С.,

подсудимой - ОСОБА_1,

адвоката ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Мариуполе уголовное дело по апелляции ОСОБА_3 и ОСОБА_1 на постановление Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области от 18 ноября 2011 года, которым уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст.358 ч.2 УК Украины и ОСОБА_5 по ст. 358 ч.3 УК Украины прекращено с освобождением их от уголовной ответственности в связи с актом амнистии.

УСТАНОВИЛА:

Согласно постановлению от 18.11.2011 года реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату имущества АБ «Украинский бизнес банк», ОСОБА_3, руководствуясь корыстными мотивами в интересах третьего лица - ОСОБА_5, умышленно, в период нахождения в должности управляющей МО № 1 АБ «УББ», а именно в период с 10.10.08 г. по 22.10.08 г., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, с использованием своего служебного положения и злоупотребляя им, приняла решение растратить денежные средства АБ «УББ», полученными по кредиту на имя ОСОБА_5, которую ОСОБА_3 не посвятила в ее и ОСОБА_1 преступный умысел.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества - денежных средств АБ «Украинский Бизнес Банк», ОСОБА_3, умышленно, являясь должностным лицом, занимая вышеуказанную должность, используя свое служебное положение и злоупотребляя им в корыстных целях, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, объединенным единым умыслом, в период с 10.10.08 г. по 22.10.08 г. дала указание ОСОБА_5 предоставить ей для оформления кредита на имя ОСОБА_5 справку о размере ее доходов. ОСОБА_5, не посвященная в преступный умысел ОСОБА_3 и ОСОБА_1, но имея намерения получить кредитные денежные средства на собственные нужды в МО № 1 АБ «УББ», предоставила ОСОБА_3 10.10.08 г. заведомо поддельный документ - справку о размере ее заработной платы от 17.05.07 г. № 48, согласно которой ОСОБА_5 работала в должности старшего продавца СПД - физического лица ОСОБА_7 и размер ее заработной платы за период декабрь 2006 года по май 2007 года составил 4450 грн., хотя ОСОБА_5 не работала в указанной должности и ОСОБА_1 и ОСОБА_3 об этом было достоверно известно. На основании данной справки ОСОБА_1 по указанию ОСОБА_3 составила заведомо ложный документ, а именно анкету заемщика на имя ОСОБА_5 от 10.10.08 года.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества - денежных средств АБ «УББ» в интересах ОСОБА_5, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, занимая вышеуказанную должность, используя свое служебное положение и злоупотребляя им в интересах третьего лица - ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, 22.10.08, находясь на своем рабочем месте - в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе города Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя предоставленным ей служебным положением, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_5 за последние 6 месяцев, данные о ее доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которому кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, ОСОБА_3, используя составленные ОСОБА_1 заведомо ложные документы: анкету заемщика на получение кредита от 10.10.08 года на имя ОСОБА_5, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_5 кредитный договор № АП 1688 от 22.10.08 г. по программе «Пенсионный», не поставив в указанном договоре свою подпись от имени банка, и, используя свое служебное положение и злоупотребляя им, дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_8, не посвященной в ее и ОСОБА_1 преступный умысел, оформить необходимые для получения кредита документы, а в том числе заявление на выдачу наличных № 1419 от 22.10.08 г., тем самым предоставила возможность получить ОСОБА_5 в кассе указанного банковского учреждения кредитные денежные средства АБ «Украинский Бизнес Банк» в сумме 10000 гривен по программе «Пенсионный», которые ОСОБА_5 22.10.08 г. были получены в кассе банка.

Своими умышленными действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа, ОСОБА_5 совершила преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на завладение имуществом АБ «УББ», привлекла ОСОБА_4, не посвящая его в ее и ОСОБА_3 преступный умысел, для изготовления им поддельных документов, необходимых для реализации умысла.

В период с 17.04.2009 года по 23.04.2009 года ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_1 по месту своего жительства: АДРЕСА_1 изготовил на своей компьютерной технике (компьютере и принтере) заведомо ложные документы, а именно: временное удостоверение от 21.04.09 года к пенсионному делу НОМЕР_1 на имя ОСОБА_9, согласно которому последнему назначена пенсия в связи с 3 группой общего заболевания по инвалидности и размер его пенсии составляет 481 грн.; справку УПФУ в Приморском районе г. Мариуполя на имя ОСОБА_9 от 21.04.09 года, согласно которой ОСОБА_9 начислена пенсия за период ноябрь 2008 года - март 2009 года в сумме 2943 грн., которые послужили основанием для заключения ОСОБА_3 от имени АБ «Украинский бизнес банк» кредитного договора с ОСОБА_9 Изготовив вышеуказанные поддельные документы, ОСОБА_4 передал их ОСОБА_1

На основании вышеуказанных поддельных документов ОСОБА_1 по указанию ОСОБА_3 составила заведомо ложные документы, а именно анкету заемщика на имя ОСОБА_9 от 17.04.09 г., ходатайство о получении кредита от его же имени от 17.04.09 г.

Незаконно полученными по кредитному договору № АП 2027 от 23.04.09 года ОСОБА_9 в кассе АБ «Капитал» денежными средствами в сумме 9999 гривен. ОСОБА_3 25.04.09 года по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1 завладели, передав ОСОБА_4 денежные средства в сумме 1000 гривен в качестве вознаграждения за изготовление им поддельных документов, а остальными денежными средствами в сумме 8999 гривен ОСОБА_3 и ОСОБА_1, завладели, распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом АБ «УББ», руководствуясь корыстными мотивами, ОСОБА_3 используя свое служебное положение и злоупотребляя им в корыстных целях, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, а также ОСОБА_4, которого ОСОБА_1 не посвятила в свой и ОСОБА_3 преступный умысел, умышленно, в период нахождения в должности управляющей МО № 1 АБ «УББ», а именно в период с 05.05.09 г. по 18.05.09 г., используя свое служебное положение с целью незаконного завладения чужим имуществом приняла решение завладеть денежными средствами, принадлежащими АБ «УББ», полученными по кредиту на имя ОСОБА_10

ОСОБА_1, преследуя умысел на завладение имуществом АБ «УББ» повторно привлекла ОСОБА_4, не посвящая его в ее и ОСОБА_3 преступный умысел, для изготовления им поддельных документов, необходимых для реализации умысла.

В период с 05.05.09 г. по 18.05.09 г., ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_1 по месту своего жительства: АДРЕСА_1 изготовил на своей компьютерной технике (компьютере и принтере) заведомо ложные документы, а именно: справку УПФУ в Ильичевском районе г. Мариуполя на имя ОСОБА_10 от 12.05.2009 года, согласно которой ОСОБА_10 за период с декабря 2008 года по май 2009 года начислена пенсия в общей сумме 4794,78 гривен.; справка ЖКП Ильичевского района г. Мариуполя, согласно которой ОСОБА_10 работает в указанном предприятии и ее заработная плата за период ноябрь 2008 года - апрель 2009 года составила 4473,40 гривен, которые послужили основанием для заключения ОСОБА_3 от имени АБ «Украинский бизнес банк» кредитного договора с ОСОБА_10 Изготовив вышеуказанные поддельные документы, ОСОБА_4 передал их ОСОБА_1

На основании вышеуказанных поддельных документов ОСОБА_1 по указанию ОСОБА_3 составила заведомо ложные документы, а именно анкету заемщика на имя ОСОБА_10 от 13.05.09 года, ходатайство о получении кредита от ее же имени от 05.05.09 года.

Незаконно полученными по кредитному договору № АП 2060 от 18.05.09 года ОСОБА_10 в кассе АБ «Капитал» денежными средствами в сумме 7499 гривен ОСОБА_3 19.05.09 года по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1 завладели, передав ОСОБА_4 денежные средства в сумме 1000 гривен в качестве вознаграждения за изготовление им поддельных документов, а остальными денежными средствами в сумме 6499 гривен ОСОБА_3 и ОСОБА_1 завладели, распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, выразившимися в подделке по предварительному сговору группой лиц иных документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией и предоставляют права, в целях использования данных документов другим лицом, ОСОБА_4 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 2 УК Украины.

В апелляции ОСОБА_3 и ОСОБА_1 просят указанное постановление отменить и вернуть дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Указывают, что несмотря на то, что постановление от 18.11.2011 года вынесено в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в нем устанавливается наличие состава преступления в действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_1, что является недопустимым, так как на данный момент в Жовтневом районном суде г. Мариуполя рассматривается уголовное дело в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_1 по первоначальному обвинению согласно обвинительному заключению от 22.04.2011 года, где обвинение предъявлено ОСОБА_3, ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5

Впоследствии от ОСОБА_3 и ОСОБА_1 поступило заявление об изменении апелляции, в котором они изменили свои апелляционные требования и просили изменить постановление, исключив из описательно - мотивировочной части указание на совершение преступлений ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а также указание на совершение преступления ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц, на дачу указаний ОСОБА_1 ОСОБА_4 на изготовление им заведомо ложных документов, о передаче ОСОБА_4 указанных заведомо ложных документов ОСОБА_1

Заслушав докладчика, подсудимую ОСОБА_1 и адвоката ОСОБА_2, поддержавших доводы апелляции и просивших изменить постановление суда, мнение прокурора Дойнова М.С., не возражавшего против удовлетворения апелляции, проверив материалы дела №1-385/11 и материалы дела № 1/263/132/2013 с 8 по 12 том, поступившие из Жовтневого районного суда г. Мариуполя, исследовав доводы апелляции, коллегия судей приходит к выводу о том, что апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела 22 апреля 2011 года прокурором Жовтневого района г. Мариуполя было утверждено и направлено в суд обвинительное заключение по обвинению ОСОБА_11 по ст. 27 п.5, 191 ч.3, 27 п.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_3 по ст. 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_1 - по ст. 27 п.3, 191 ч.4, 27 п.3, 358 ч.2, 27 п.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 358 ч.3 УК Украины.

Постановлением Жовтневого районного суда г. Мариуполя от 18.11.2011г. уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст. 358 ч.2 УК Украины и ОСОБА_5 по ст. 358 ч.3 УК Украины прекращено с освобождением их от уголовной ответственности в связи с актом амнистии.

08 октября 2012 года Жовтневым районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении ОСОБА_3 по ст. 367 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_1 по ст. 358 ч.2, 27 п.3 УК Украины, который 07.12.2012 года отменен апелляционной инстанцией с направлением дела на новое рассмотрение. На данный момент уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_3 рассматривается по первоначальному обвинению согласно обвинительному заключению от 22.04.2011 года.

Согласно ст. 62 Конституции Украины никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе, чем по приговору суда.

Однако, как видно из постановления суда от 18.11.2011 года, несмотря на то, что оно вынесено в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в описательно-мотивировочной части устанавливаются факты совершения преступлений ОСОБА_3 и ОСОБА_1

Таким образом, указанным постановлением в действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_1 устанавливается наличие состава преступления, что является основанием для уголовной ответственности и возмещения материального ущерба.

Поэтому коллегия судей считает, что обстоятельства о совершении преступлений ОСОБА_3 и ОСОБА_1 из мотивировочной части постановления подлежат исключению.

Руководствуясь ст. ст.ст. 366, 367, 377, 379 УПК Украины 1960 года коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию ОСОБА_3 и ОСОБА_1 - удовлетворить.

Постановление Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области от 18 ноября 2011 года, которым уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст.358 ч.2 УК Украины и ОСОБА_5 по ст. 358 ч.3 УК Украины прекращено с освобождением их от уголовной ответственности в связи с актом амнистии, - изменить, исключив из описательно - мотивировочной части указание на совершение преступлений ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а также указание на совершение преступления ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц; на дачу указаний ОСОБА_1 ОСОБА_4 на изготовление им заведомо ложных документов: временного удостоверения от 21.04.2009г. к пенсионному делу НОМЕР_1 на имя ОСОБА_9, согласно которому последнему назначена пенсия в связи с третьей группой общего заболевания по инвалидности и размер его пенсии составляет 481 грн.; справку УПФУ в Приморском районе на имя ОСОБА_9 от 20.04.2009г., согласно которой ОСОБА_9 начислена пенсия за период ноябрь 2008 - март 2009 г. в сумме 2943 грн.; справку УПФУ в Ильичевском районе г. Мариуполя на имя ОСОБА_10 от 12.05.2009г., согласно которой ОСОБА_13 за период с декабря 2008г. по май 2009 года начислена пенсия в общей сумме 4794,78 грн.; справка ЖКП Ильичевского района г. Мариуполя, согласно которой ОСОБА_10 работает в указанном предприятии и ее заработная плата за период ноябрь 2009г. - апрель 2009г. составила 4473,40 грн.; о передаче ОСОБА_4 указанных заведомо ложных документов ОСОБА_1

В остальной части постановление Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области от 18 ноября 2011 года - оставить без изменения.

Судьи:

Шалина Т.А. Шапар Ю.И. Куракова В.В.