АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сc/796/1466/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Козлов Р.Ю.
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді Беця О.В.,
суддів Єфімової О.І., Коваль С.М.,
за участю прокурора Казміренка В.М.,
секретаря судового засідання Ушакової Н.В.,
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу прокурора Казміренка В.М. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2013 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013000000000407, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, яке було вилучено в приміщенні грального закладу «Bear Pool», розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Мира, 9-А, а саме на: зв»язку ключів для відкриття гральних автоматів на кожному з яких мається бірка з написом цифр від 1 до 10; зв»язку ключів в кількості 7 шт. для відкриття гральних автоматів на кожному з яких мається бірка з написом цифр; гральний автомат № 10081797; гральний автомат № 10081798; гральний автомат №10081794; гральний автомат № 10081789; гральний автомат №10081790, гральний автомат № 0154; гральний автомат №10081792; гральний автомат № 10081791; гральний автомат № 10081795; гральний автомат № 10081796.
Клопотання про арешт майна в іншій частині залишено без задоволення.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна, а саме арешту безпосередньо грального обладнання та ключів для відкриття гральних автоматів та відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на інше майно, оскільки санкцією частини 1 статті 203-2 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу та конфіскація лише грального обладнання, а тому зазначене у клопотанні інше майно, не підпадає під ознаки такого, яке може бути предметом конфіскації.
В апеляційній скарзі прокурор посилається на незаконність ухвали суду в частині відмови в накладенні арешту на інше майно та кошти, неповноту судового розгляду та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, при цьому просить скасувати оскаржувану ухвалу суду в цій частині, постановити нову ухвалу та накласти арешт на все майно, зазначене в клопотанні.
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, прокурор посилається на ті обставини, що слідчим суддею під час судового розгляду безпідставно відмовлено в арешті грошових коштів та іншого майна, оскільки вилучені під час обшуку кошти, документи та інше майно зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх можливо використовувати як докази в даному кримінальному провадженні.
Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, ухвалу слідчого судді в частині відмови в накладенні арешту на інше вищезазначене майно та кошти скасувати, як незаконну, дослідивши доводи апеляційної скарги та вивчивши матеріали кримінального провадження та судової справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000407 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
10.08. 2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
12 серпня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено в приміщенні грального закладу «Bear Pool», розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Мира, 9-А, посилаючись на те, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного злочину та були використані як знаряддя його вчинення і які мають значення для кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді від 12 серпня 2013 року клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 було задоволено частково, а саме накладено арешт безпосередньо на гральне обладнання та ключі для відкриття гральних автоматів та відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти та інше майно.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про арешт майна перевірялись судом першої інстанції, при цьому були вислухані доводи слідчого, а також з"ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з"ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Разом з тим, як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт вилучених грошових коштів та іншого майна, не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, воно підлягає скасуванню, з прийняттям нової ухвали про задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке зберегло на собі сліди вказаного злочину та було використано як знаряддя його вчинення і має значення для кримінального провадження, колегія суддів приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти та майно, яке було вилучено під час обшуку та огляду речей, оскільки вважає наявні для цього підстави, які передбачені ст. 170 КПК України.
Як вважає колегія суддів, посилання слідчого судді в ухвалі про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна на ч.3 ст. 170 КПК України, як підставу для відмови в арешті майна, а саме з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необґрунтоване, оскільки зазначені підстави в клопотанні відсутні.
В клопотанні підставою для арешту майна, було зазначено посилання лише на ч. 2 ст. 170 КПК України, в якій зазначено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були використанні як знаряддя його вчинення.
Вилучене під час обшуку майно та грошові кошти відповідають саме критеріям, передбаченим в ч.2 ст. 167 КПК України, а тому підлягають арешту, крім трудової книжки ОСОБА_3, яка не має відношення до даного кримінального провадження, а тому підлягає поверненню останній.
Отже, під час розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про арешт майна та винесенні ухвали про відмову в задоволенні клопотання, як вважає колегія суддів, слідчим суддею допущено неповноту судового розгляду та істотне порушення вимог кримінально процесуального закону, а тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з прийняттям нової постанови про задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого майна.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора Казміренка В.М. задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 серпня 2013 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про арешт майна та відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_1 про арешт іншого майна та грошових коштів - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якоючастково задовольнити клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_1 про накладення арешту та накласти арешт на майно, яке було вилучене в приміщенні грального закладу «Bear Pool», розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Мира, 9-А, а саме на:
зв»язку ключів для відкриття гральних автоматів на кожному з яких мається бірка з написом цифр від 1 до 10; зв»язку ключів в кількості 7 шт. для відкриття гральних автоматів на кожному з яких мається бірка з написом цифр; гральний автомат № 10081797; гральний автомат № 10081798; гральний автомат №10081794; гральний автомат № 10081789; гральний автомат №10081790, гральний автомат № 0154; гральний автомат №10081792; гральний автомат № 10081791; гральний автомат № 10081795; гральний автомат № 10081796; на грошові кошти в загальній сумі 4642 грн., а саме номіналом 20 грн. в кількості 36 шт. наступних серій: МЛ 3928741, МЕ 3082854, МП 8555500, МН 655383, ЗБ 9717493, КЗ 8423214, КФ 9243832, КЯ 9424477, ЕЧ 4073746, ЗЗ 4129015, ЗД 6943948, КУ 0048004, КЯ 9975003, КР 6493532, ММ 6224263, ПА 4783235, ММ 3125978, КШ 3359578, КС 8345968, МГ 0375619, КС 9084675, КЙ 2315408, МЗ 6643753, КИ 2800784, МІ 1047897, МЙ 8278170, МЗ 5424309, МК 2307674, КУ 5441566, МВ 8962217, ЗВ 4681267, КУ 8304100, КА 8499593, КУ 4252015, КГ 4907517, КЛ 8428630; номіналом 50 гривень в кількості 26 шт. наступних серій: ЕЩ 2304536, ЕЦ 6614665, КВ 7388437, ЕУ 3891639, ЕЖ 1497884, КН 0659930, КС 5906610, КГ 3659083, ЕЧ 9954077, КВ 20016582, КС 1421307, КС 3782124, КП 7794445, ВВ 8305739, КП 8595380, ЕИ 6988921, ЕШ 9974648, КТ 0999458, КЕ 5196291, КЛ 7896616, КП 9601751, ЕН 6918089, ЕЧ 1028430, КБ 0174562, ЗА 5179608, КХ 8766632; номіналом 100 гривень в кількості 14 шт. наступних серій: ЕИ 8895526, ЕЯ 6978278, ВХ 4583247, ВЄ 0230020, ВЙ 6606947, ВА 8927290, ВЧ 1347434, ЕА 9672907, КГ 5745410, ЕА 8854728, ВР 5907977, КД 8391387, КБ 0790513, ЕЧ 6686236; номіналом 200 гривень в кількості 6 шт. наступних серій: ЄЮ 8696388, ЕИ 5619962, ЕЦ 9531702, ЕШ 1804974, ЕЧ 4037532, ЕА 0458206; номіналом 2 гривень в кількості 1 шт. серії: КЖ 1386320; номіналом 10 гривень в кількості 2 шт. наступних серій: ІА 8127195, МА 9553025; мобільний телефон чорного кольору марки "Нокіа 1208" ІМЕІ: 351956/03/761446/6; дві зв'язки ключів на кожному з яких мається бірка з написом цифр від 1 до 10 та один ключ без номеру; зв'язка ключів для відкриття гральних апаратів на кожному з яких мається бірка з написом цифр від 1 до 10; зв'язка з ключів в кількості 7 шт. для відкриття гральних апаратів на кожному з яких мається бірка з написом цифр; зв'язка ключів з 6 шт., схожі на ключі для відкриття сейфу з чіпом для відкривання дверей; системний блок до комп'ютера чорного кольору під номером 0611L048040; системний блок до комп'ютера сірого кольору б/н; гральний автомат № 10081797; гральний автомат № 10081798; гральний автомат № 10081794; гральний автомат № 10081789; гральний автомат № 10081790; гральний автомат № 0154; гральний автомат № 10081792; гральний автомат № 10081791; гральний автомат № 10081795; гральний автомат № 10081796; список відвідувачів, які мають знижку на гру в більярд; мобільний телефон чорного кольору марки HTC "Wild fire" A 3333, ІМЕІ: 357758044222398, серійний номер SH /3WPY02177 з сім карткою мобільного оператора "Life" з номером телефону НОМЕР_1; пластмасова папка "Metallic" синього кольору, в якій знаходяться файли з наступними документами: заява від 13.12.11 від імені ФОП "Білоткач" про продовження терміну дії ліцензії на право роздрібної торгівлі; аркуш паперу формату А-4 з написом "Настройки модема "ZуХЕL"; акт звірки за 02 квітня 2013 року ТОВ "Дрінк Дістрібушн Сістем"; договір від 08 липня 2011 року № 283/11; копія свідоцтва від 22.05.1997 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ " НІАН"; копія ліцензії від 11.09.2007 на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ "НІАН"; копія свідоцтва від 03.03.2007 № 100025959 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "НІАН"; прайс-Лист ООО "НІАН" (на 2 аркушах); договір поставки від 06.05.2011 № 1569 (на 2 арк.); акт прийому-передачі № БЦZ-2020 від 03 червня 20011 року; акт звіряння взаєморозрахунків станом на 31.07.2012; акт звіряння взаєморозрахунків станом на 31.08.2012; акт звіряння взаєморозрахунків станом на 31.07.2012; акт прийому-передачі № БЦZ-1986 від 18 жовтня 20012 року; акт прийому-передачі № БЦZ-1987 від 18 жовтня 20012 року; договір купівлі-продажу № 1861 від 2011 року; Прайс-Лист ООО "НІАН" (на 4 арк.); прайс-Лист від 01.11.11 ООО "Дринк Дистрибушн Систем" (на 3 арк.); договір № 768 РРО укладений між МП "Світоч" та ФОП "Білоикач"; договір № 611 РРО укладений між МП "Світоч" та ФОП "Білоикач"; додаток № 3 до договору № 611 від 01.06.2011; додаткова угода від 01.01.2012 до договору від 01 червня 2011 року № 611 укладена між ПМП "Світоч" та ФОП "Білоткач"; додаток № 3 від 01.01.2012 до договору № 611 від 01 червня 2011; додаткова угода від 31.12.2012 до договору № 611 від 01 червня 2011 року укладена між ПМП "Світоч" та ФОП "Білоткач"; додаток № 3 до договору № 611 від 01.01.2013; додаткова угода від 31.12.2012 до договору № 611 від 01 червня 2011 року укладена між ПМП "Світоч" та ФОП "Білоткач"; додаток № 3 до договору № 611 від 01.01.2013; договір оренди устаткування від 11.05.2011 № 2206 укладений між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_2; договір від 04.04.2011 № 45-0410/ІА-1 про надання доступу до мережі ІНТЕРНЕТ по виділеній лінії укладений між ТОВ "Полліком, Лтд" та ФОП ОСОБА_2 (на 2 аркушах); договір від 04.04.2011 № 13-53/к гарантованого права на встановлення, користування і розпорядження телефонною лінією підприємством, організацією укладений між ТОВ "Полліком, Лтд" та ФОП ОСОБА_2 (на 2 аркушах); тарифи ТОВ "Поллікомм" на послуги Internet з 07.09.09; картка клієнта ПП "БАГРАТ"; договір № НОМЕР_2 від 04.04.2011 укладений між ТРК "БАРД" та СПД ОСОБА_2; договір від 04.04.2011 на сервісне обслуговування кабельних комунікацій укладений між ПП ОСОБА_5 та СПД ОСОБА_2; квитанція ТОВ ТРК "БАРД"; повідомлення № 1-9-329, отримувач ТОВ ТРК "БАРД"; квитанція ТОВ ТРК "БАРД"; повідомлення № 1-9-327, отримувач ТОВ ТРК "БАРД"; договір від 01.03.2013 № 021 укладений між ФОП ОСОБА_6 та СПД ОСОБА_2; договір від 01.05.2012 № 015 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2; договір від 01.12.2011 № 010 укладений між ФОП ОСОБА_6 та СПД ОСОБА_2; книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність на ім'я ОСОБА_7, навпроти графи "адреса" міститься рукописний текст: 08600, Київська область, місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 119; Книга прошита та пронумерована на 48 аркушах; записний зошит в якому містяться цифрові записи; папка швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться файли з наступними документами: звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій СПД ОСОБА_2, АДРЕСА_1, номер ДРФО НОМЕР_3; бланк опису документів, які подаються для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами; бланк опису документів, які подаються для отримання ліцензії на право роздрібної алкогольними напоями; бланк таблиці 5 відомості про трудові відносини осіб; бланк заяви для фізичних осіб; фрагмент паперу на якому надруковано наступне: "Рр 26003301812 у ГОУ ВАТ "Ощадбанк" м. Київ, МФО 300465, код ЄДРПОУ 33499803. Отримувач: ДП "Інформаційно-ресурсний центр"; фрагмент паперу на якому надруковано наступне: "Рр 26003301812 у ГОУ ВАТ "Ощадбанк" м. Київ, МФО 300465, код ЄДРПОУ 33499803. Отримувач: ДП "Інформаційно-ресурсний центр"; фрагмент паперу на якому надруковано наступне: "Рр 31250272210391 у ГУ ДКУ Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 24886244. Отримувач: Васильківська РДА Київської області; додаток 8 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи (на 2 арк.); додаток 9 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи (на 2 арк.); завірена копія свідоцтва про визначення ТОВ Жарден" терміном дії з 09.06.2008 по 08.06.2009; завірена копія додатку до сертифікату від 03.06.2008; завірена копія свідоцтва про визначення ТОВ "Жарден" терміном дії від 07.11.2008 по 06.11.2008; завірена копія додатку до сертифікату від 07.11.2008; завірена копія свідоцтва про визначення ТОВ Жарден" терміном дії з 03.06.2008 по 02.06.2009; інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (на 7 арк.); акт звірки показників ТОВ "Слава" станом на 01.12.2003; бланк заяви форми № 5-ОПП для само зайнятих на 2 арк. в 2 екземплярах; перелік документів, необхідних при укладанні договорів між фізичною особою та працівником; бланк звіту про прийнятих працівників; бланки трудових договорів між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю в кількості 6 аркушів; копія заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП; трудовий договір від 03.07.2012 між ОСОБА_2 та ОСОБА_8; трудовий договір (без дати) між ОСОБА_2 та ОСОБА_8; трудовий договір від 01.12.20. між ОСОБА_2 та ОСОБА_9; копія паспорта громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1; копія довідки ДПІ про присвоєння ОСОБА_9 ідентифікаційного номеру; копія паспорта громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1; копія довідки ДПІ про присвоєння ОСОБА_9 ідентифікаційного номеру; трудовий договір від 01.12.2011 між ОСОБА_2 та ОСОБА_10; копія (1, 2, 3, 10, 11 сторінок) паспорта громадянина України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 (на 2 арк.); копія довідки ДПІ про присвоєння ОСОБА_10 ідентифікаційного номеру; трудовий договір від 01.12.2011 між ОСОБА_2 та ОСОБА_11; копія (1, 2, 3, 10, 11 сторінок) паспорта громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3; копія довідки ДПІ про присвоєння ОСОБА_11 ідентифікаційного номеру; податковий рахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку СПД ОСОБА_2 за 1 півріччя 2013 року; податковий рахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку СПД ОСОБА_2 за 1 квартал 2013 року; чек від 14.06.2013 ФОП ОСОБА_2 Більярдний клуб "Beer Pool"; звіт за травень 2013 про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій СПД ОСОБА_2; чек від 02.05.2013 ФОП ОСОБА_2 Більярдний клуб "Beer Pool"; звіт за квітень 2013 про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій СПД ОСОБА_2; чек від 11.04.2013 ФОП ОСОБА_2 Більярдний клуб "Beer Pool"; звіт за березень 2013 про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій СПД ОСОБА_2; квитанція № 2 на ім'я ОСОБА_2; чек від 14.02.2013 ФОП ОСОБА_2 Більярдний клуб "Beer Pool"; звіт за січень 2013 про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій СПД ОСОБА_2; незаповнений бланк розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства ФОБ ОСОБА_2; незаповнений бланк розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства ФОБ ОСОБА_2; незаповнений бланк розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства ФОБ ОСОБА_2; незаповнений бланк розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства ФОБ ОСОБА_2; розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 6 місяць 2013 року; звіт за 6 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 4 арк.); звіт за 5 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 5 арк); розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 4 місяць 2013 року; звіт за 4 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 4 арк); розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 3 місяць 2013 року; звіт за 3 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 5 арк.); розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2 місяць 2013 року; звіт за 1 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 9 арк); розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 3 місяць 2013 року; звіт за 1 місяць 2013 року ФОП ОСОБА_2 (на 5 арк); папка швидкозшивач жовтого кольору, в якій знаходяться файли з наступними документами: фіскальний чек від 21.06.2013; податкова накладна № 1873 від 21.06.2013; копії ліцензії № 1310006403120 виданої 30.04.2013 ДПІ України на право роздрібної торгівлі ФОП ОСОБА_8, в 3 екземплярів; копії додатку до ліцензії № 1310006403120 виданої ФОП ОСОБА_8, в 4 екземплярів; ліцензія № 1210006403035 ДПІ України на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ФОП ОСОБА_8; копії торгового патенту від 30.05.2012 на право здійснення торгової діяльності, в 4 екземплярів; копії виписки від 28.11.2011 № 23330000000004296 з ЄДРЮО та ФОП на ім'я ОСОБА_8, в 5 екземплярів; копії довідки від 29.11.2011 № 27407 про взяття на облік платника податків, в кількості 4 екземплярів; копії дозволу від 06.03.2012 № 3-884-000121-20 на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в кількості 7 екземплярів; копія паспорта громадянина України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4; копії ідентифікаційного номеру ДПІ на ім'я ОСОБА_8, в кількості 2 екземплярів; копії договору суборенди нежитлового приміщення № 32-ОБ від 01.06.2013 між ТОВ "Фудмаркет" та ФОП ОСОБА_8 на 11 сторінках, в кількості 4 екземплярів; копії додаткової угоди від 19.11.2012 до договору суборенди нежитлового приміщення № 24-ОБ від 10.09.2012 між ТОВ "Фудмаркет" та ФОП ОСОБА_12, в кількості 4 екземплярів; копії договору від 05.03.2013 про заміну сторони в договору оренди № КТ-ФМА/ОБ-Н від 30.11.2011, в кількості 2 екземплярів; додаткова угода від 11.05.2012 до договору суборенди нежитлового приміщення № 21-ОБ від 19.12.2011, в кількості 4 екземплярів; копія договору від 30.11.2011 оренди № КТ-ФМА/ОБ-Н між ТОВ "КВІЗА-Трейд" та ТОВ "Фудмаркет", на 2 листках; копія акту передачі та прийому об'єкту оренди від 01.12.2011; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.01.2007; договір від 29.03.2012 № 666РРО між "Світоч" та ФОП ОСОБА_8; копії повідомлення від 07.12.2011 № 347 про взяття на облік платника єдиного внеску, в кількості 2 екземплярів; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_4; копія довідки № 1007003020/1 про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій; копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; договір суборенди нежитлового приміщення № 4-ОБ від 01.11.2011 прошитого на 20 аркушах; акт від 31.12.2011 № 910460473 прийому-передачі виконаних робіт; акт від 31.12.2011 № 910443113 прийому-передачі виконаних робіт; рахунок-фактура від 31.12.2011; рахунок-фактура від 31.12.2011; акт від 30.11.2011 № 910345522 прийому-передачі виконаних робіт; рахунок-фактура від 30.12.2011; акт від 30.11.2011 № 910360654 прийому-передачі виконаних робіт; рахунки офіціанта в кількості 133 штук; клієнтські рахунки суши бару "Васаби", котрий знаходиться по вулиці Київській, в кількості 282 штук; папка швидкозшивач фіолетового кольору в якій знаходяться інформаційні бланки в кількості 56 штук; папка швидкозшивач світло синього кольору в якій знаходяться інформаційні бланки в кількості 37 штук; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться інформаційні бланки в кількості 68 штук; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться інформаційні бланки від 07.08.2013 та від 06.08.2013; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться інформаційні бланки від 07.08.2013 та від 04.06.2013; опис документів, які подаються для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 11.06.2013; рахунки офіціантів за 2013 рік в кількості 106 штук; рахунок на оплату № 1933 від 03.07.2013; акти надання послуг постачальника Малого приватного підприємства "Світоч", покупцю - ФОП ОСОБА_2, в кількості 16 штук; папка швидкозшивач сірого кольору в якій знаходяться файли з наступними документами: рахунки на оплату в кількості 18 штук; рахунки-фактури в кількості 8 штук; акти здачі прийняття робіт в кількості 8 штук; квитанція № 10270029 від 11.07.2013; рахунок-акт № 72020101 за телекомунікаційні послуги за червень 2013; квитанція № ПН2210952 від 24.05.2013; рахунок-акт № 72020101 за телекомунікаційні послуги за червень 2013; квитанція ТОВ ТРК "Бард"; квитанція № 529611 від 14.06.2011; квитанція № 529612 від 14.06.2011; заява на переказ готівки; квитанція від 10.04.2013; рахунок-акт № 72020101 за телекомунікаційні послуги за березень 2013; квитанція від 28.01.2013; квитанція № 2050773Р від 28.01.2013; рахунок № 72020101 від 31.11.2012; рахунок № 72020101 від 31.12.2012; чек за оплату телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_2; рахунок-акт № 72020101; квитанція № ПН1892253 від 19.09.2012; рахунок-акт № 72020101 за 08.2012; рахунок-акт № 72020101 за 06.2012; квитанція № 7882964 від 01.06.2012; рахунок-акт № 72020101 за 04.2012; тарифи ТОВ "Поллікомм" на послуги Інтернет з 01.01.2012; квитанція № ПН1725087 від 11.05.2012; квитанція № ПН1553798 від 03.02.2012; рахунок-акт № 72020101 за 01.2012; квитанція № ПН1403900 від 16.11.2011; квитанція № ПН1403900Р від 16.11.2011; акт звіряння, інвентаризації заборгованості станом на 01.11.2011 між ТОВ "Поллікомм ЛТД" і ФОП ОСОБА_2; рахунок-акт № 72020101 за 10.2011; книга обліку розрахункових операцій № 1007003145\1, прошита та пронумерована на 80 арк. записна книжка з написом на передній обкладинці "Україна моя улюблена мова" з рукописним текстом в середині; поліетиленова папка червоного кольору з наступними документами: не заповненні бланки про надання інформації в кількості 12 шт.; не заповненні бланки про надання інформації в кількості 12 шт.; не заповненні бланки про надання інформації в кількості 7 шт.; заповненні бланки з рукописним текстом про надання інформації в кількості 8 шт. від 01.08., 02.08., 03.08., 04.08., 05.08.,06.08., 07.08., 08.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 01.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 02.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 03.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 04.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 05.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 06.08. з прикріпленим фіскальним чеком від 06.08.2013 на суму 649,08 грн. та квитанцією № ТП-1 199786 від 06.08.2013; заповнений бланк з рукописним текстом від 07.08. з прикріпленим фіскальним чеком від 07.08.2013 на суму 62,22 грн.; заповнений бланк з рукописним текстом від 08.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 01.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 02.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 03.08.13 з прикріпленим фіскальним чеком від 03.08.2013 на суму 8,18 грн.; заповнений бланк з рукописним текстом від 06.08.13.; заповнений бланк з рукописним текстом від 07.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 08.08.; заповнений бланк з рукописним текстом від 06.08.13.; заповнений бланк з рукописним текстом від 02.08.2013; заповнений бланк з рукописним текстом від 03.08.2013; заповнений бланк з рукописним текстом від 06.08.2013; заповнений бланк з рукописним текстом від 07.08.2013; папка швидкозшивач зі звітними документами за період 2013 року; полімерна папка "NAVARRO" синього кольору, в якій знаходяться файли з наступними документами: три копії виписки з єдиного державного реєстру фізичної особи - підприємця ОСОБА_7; чотири копії паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_7; три копії довідки про взяття на облік платника податків на ім'я ОСОБА_7; копія рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради № 1157 від 06.11.2012; три копії договору суборенди нежилого приміщення № 33-ОБ від 01.06.2013 укладеного між ТОВ "Фудмаркет" та ФОП "ОСОБА_7С." на 6 арк. кожен; три копії дозволу державної інспекції техногенної безпеки Обухівського РВГУД № 26 від 01.11.2012; три копії Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ФОП "ОСОБА_7С."; три копії додатку до ліцензії № 1310006401291; три копії торгового патенту ФОП "ОСОБА_7С."; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_5 ФОП "ОСОБА_7С."; копія довідки № 1007003145\1 про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій ФОП "ОСОБА_7С."; копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; три копії свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_13; три копії довідки про взяття на облік платника податків ФОП "ОСОБА_13Т."; три копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_13; три копії витягу з ЄДР ФОП "ОСОБА_13Т."; шість копій виписки з ЄДР ФОП "ОСОБА_13Т."; конверт адресований ОСОБА_8 в середині якого знаходиться лист з Васильківської ОДПІ від 12.06.2013 № 322\м18-0125; конверт адресований ОСОБА_8 в середині якого знаходиться повідомлення Держспоживінспекції № 001112 про проведення перевірки від 17.06.2013; розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України від 18.07.2013; копія "Ведомости по взаиморасчетам с контрагентами"; квитанція ТОВ ТРК "БАРД" Рр 26002434505001 ГРУКБ "Приватбанк" м. Обухів на 150 грн.; заповнений бланк з рукописним текстом про надання інформації від 03.07.; заповнений бланк з рукописним текстом про надання інформації від 07.08.; заповнений бланк з рукописним текстом про надання інформації від 07.08.; заповнений бланк з рукописним текстом про надання інформації від 08.08.; поліетиленова папка швидкозшивач сірого кольору, в якій знаходяться наступні документи: звітність ФОП "ОСОБА_13Т." на 6 арк.; звітність ФОП "ОСОБА_7С." на 6 арк.; розрахункова відомість № 1 від 30.06.13 ОСОБА_7; податковий розрахунок СПД ОСОБА_13; податковий розрахунок СПД ОСОБА_7; квитанція № 10321182 від 19.07.2013; квитанція № 10321158 від 19.07.2013; квитанція № ПН2278913 від 12.07.2013; квитанція № ПН2240930 від 17.06.2013; квитанція № 10321258 від 19.07.2013; квитанція № 10321224 від 19.07.2013; квитанція № ПН2278908 від 12.07.2013; квитанція № ПН2240875 від 17.06.2013; квитанція № ПН2201189 від 20.05.2013; квитанція № 1011\з30 від 24.04.2013; податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП "ОСОБА_7С." на 3 арк.; картонна папка швидкозшивач з надписом на передній титульній обкладинці "Оренда БП" в якій знаходяться файли з наступними документами: рахунок на оплату № 2508 від 29.07.2013; рахунок на оплату № 2509 від 29.07.2013; рахунок на оплату № 2513 від 31.07.2013; розписка ОСОБА_14 від 21.05.2013; розписка ОСОБА_14 від 17.04.2013; розписка ОСОБА_14 від 14.03.2013; розписка ОСОБА_14 від 25.02.2013; повідомлення ФОП "ОСОБА_2М." № 152 від 05.04.2013 ПП "ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ"; квитанція № ПН2297577 від 23.07.2013; квитанція № ПН2302439 від 26.07.2013; рахунок на оплату № 2125 від 26.06.2013; квитанція № ПН2278975 від 12.07.2013; квитанція № ПН2269480 від 08.07.2013; рахунок на оплату № 2124 від 26.06.2013; акт надання послуг № 2121 від 30.06.2013; акт надання послуг № 2122 від 30.06.2013; квитанція № ПН2240812 від 17.06.2013; рахунок на оплату № 1738 від 28.05.2013; квитанція № ПН2232732 від 11.06.2013; квитанція № ПН2226548 від 06.06.2013; квитанція № 11684.208.5 від 10.06.2013; рахунок на оплату № 1737 від 28.05.2013; акт надання послуг № 1757 від 31.05.2013; акт надання послуг № 1756 від 31.06.2013; квитанція № ПН2193025 від 15.05.2013; квитанція № ПН2202583 від 20.05.2013; рахунок на оплату № 1461 від 29.04.2013; квитанція № ПН2189632 від 14.05.2013; квитанція № ПН2183970 від 08.05.2013; рахунок на оплату № 1460 від 29.04.2013; акт надання послуг № 1468 від 30.04.2013; акт надання послуг № 1469 від 30.05.2013; квитанція № ПН2137190 від 02.04.2013; квитанція № ПН2140296 від 04.04.2013; рахунок на оплату № 999 від 26.03.2013; квитанція № ПН2140309 від 04.04.2013; рахунок на оплату № 1000 від 26.03.2013; акт надання послуг № 1050 від 31.03.2013; акт надання послуг № 1049 від 31.03.2013; квитанція № 100 від 18.03.2013; квитанція № 65 від 15.03.2013; квитанція № 9604688 від 12.03.2013; рахунок на оплату № 671 від 28.02.2013; рахунок на оплату № 670 від 28.02.2013; квитанція № 1011\з39 від 11.03.2013; квитанція № 9604711 від 12.03.2013; рахунок на оплату № 240 від 28.01.2013; квитанція № 9515254 від 22.02.2013; квитанція № 9525949 від 25.02.2013; акт надання послуг № 676 від 28.02.2013; акт надання послуг № 675 від 28.02.2013; квитанція № 9499045 від 20.02.2013; квитанція № ПН2067277 від 11.02.2013; рахунок на оплату № 239 від 28.01.2013; квитанція № ПН2067297 від 11.02.2013; рахунок на оплату № 324 від 31.01.2013; акт надання послуг № 295 від 31.01.2013; акт надання послуг № 296 від 31.01.2013; папка-швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходиться 18 аркушах на яких надруковані таблиці з період з 01.08.2013 по 07.08.2013, чек на 22,85 грн., квитанція № 289405 від 07.08.2013, чек на 6,90 грн., квитанція № 199787 від 06.08.2013 на суму 699,72 грн., чек на 28,40 грн., чек на 27,39 грн., чек на 4,20 грн., чек на 23,26 грн., чек на 6,90 грн., чек на 19,91 грн., чек на 3,45 грн., чек на 11,59 грн.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з файлами, в яких знаходиться: квитанція № 10288652 від 15.07.2013 на суму 5 000,00 грн., квитанція № ПН2299167 від 24.07.2013 на суму 1 994,68 грн., квитанція № ПН2297593 від 23.07.2013 на суму 4 000,00 грн., квитанція № 10321323 від 19.07.2013 на суму 2 000,00 грн., квитанція № ПН2222678 від 04.06.2013 на суму 10 000,00 грн., чек "ПриватБанк" на 2 800,00 грн., квитанція № ПН2257795 від 27.06.2013 на суму 3 000,00 грн., квитанція № ПН22533324 від 25.06.2013 на суму 6 000,00 грн., чек на 6 840,00 грн., квитанція № ПН2049154 від 25.01.2013 на суму 1 068,00 грн., квитанція № 8450603 від 06.09.2013 на суму 5 000,00 грн., акт № 910854688 від 31.05.2013, квитанція № ПН2134805 від 01.04.2013 на суму 4 400,00 грн., чек 10 000,00 грн., акт № 910823841 від 30.04.2013, квитанція № 9551777 від 28.02.2013 на суму 4 400,00 грн., квитанція № 9526038 від 25.02.2013 на суму 10 000,00 грн., акт № 910796821 від 31.03.2013, квитанція № ПН2049129 від 25.01.2013 на суму 819,88 грн., квитанція № ПН2055200 від 31.01.2013 на суму 6 180,12 грн., квитанція № ПН2049121 від 25.01.2013 на суму 2 400,00 грн., квитанція № ПН2050795 від 28.01.2013 на суму 5 000,00 грн., акт № 910766455 від 28.02.2013, рахунок-фактура № 910766455 від 28.02.2013 на 14 400,00 грн., квитанція № ПН2021017 від 04.01.2013 на суму 2 400,00 грн., квитанція № ПН2018397 від 28.12.2012 на суму 5 000,00 грн., квитанція № ПН2015141 від 26.12.2012 на суму 7 000,00 грн., акт № 91047033 від 31.01.2013, квитанція № 57 від 26.02.2013 на суму 3 672,00 грн., акт № 910753932 від 31.01.2013, рахунок-фактура № 910753932 від 31.01.2013, квитанція № ПН2240857 від 17.06.2013 на суму 2 251,03 грн., рахунок-фактура № 910861720 від 31.50.2013, акт № 910861720 від 31.50.2013, квитанція № ПН2210962 від 24.05.2013 на суму 5 306,99 грн., рахунок-фактура № 910835397 від 30.04.2013, акт № 910835397 від 30.04.2013, квитанція № 1012\з15 від 26.04.2013, квитанція № ПН2176752 від 29.04.2013 на суму 3 000,00 грн., рахунок-фактура № 910805353 від 31.03.2013, акт № 910805353 від 31.03.2013, квитанція № 1012\з46 від 08.04.2013, рахунок-фактура № 910769109 від 28.02.2013, акт № 910769109 від 28.02.2013, квитанція № ПН2055194 від 31.01.2013 на суму 819,88 грн., квитанція № ПН2030418 від 14.01.2013 на суму 2 000,00 грн., акт № 910729759 від 31.12.2013, квитанція № 9239453 від 11.01.2012 на суму 4 000,00 грн., квитанція № ПН2043068 від 21.01.2013 на суму 8 072,04 грн., рахунок-фактура № 910703243 від 30.11.2012, акт № 910703243 від 30.11.2012, квитанція № 8946421 від 22.11.2012 на суму 4 697,64 грн., акт № 910678736 від 31.10.2012, квитанція № ПН1941611 від 29.10.2012 на суму 1810,96 грн., квитанція № ПН1896384 від 20.09.2012 на суму 1823,02 грн., акт № 910633025 від 31.08.2012, квитанція № ПН1859855 від 23.08.2012 на суму 2026,32 грн., акт № 910614248 від 31.07.2012, квитанція № ПН1822724 від 24.07.2012 на суму 1961,41 грн., акт № 910583887 від 30.06.2012, квитанція № ПН1793365 від 27.06.2012 на суму 2131,68 грн., акт № 910565826 від 21.05.2013, квитанція № ПН1756426 від 30.05.2012, акт № 910539734 від 30.04.2012, квитанція № ПН1713508Р від 03.05.2012, акт № 910514209 від 31.03.2012, квитанція № ПН1668948 від 05.05.2012, рахунок-фактура № 910495797 від 29.20.2012, акт № 910495797 від 29.02.2012, квитанція № ПН1617573Р від 12.03.2012, квитанція б/н від 15.03.2012, рахунок-фактура № 910476349 від 31.01.2012, квитанція № ПН1987377 від 06.12.2012, квитанція № ПН1978315 від 28.11.2012, квитанція № 8946367 від 22.11.2012, акт № 910721482 від 31.12.2012, квитанція № ПН1905591 від 28.09.2012, квитанція № ПН1905597 від 28.09.2012, квитанція № ПН1948391 від 05.11.2012, квитанція № ПН1949841 від 06.11.2012, акт № 910665634 від 31.10.2012, акт № 910696312 від 30.11.2012, рахунок-фактура № 910696312 від 30.11.2012, квитанція № 28-2591 від 03.09.2012, квитанція № 8445495 від 05.09.2012, квитанція № ПН18372002 від 08.08.2012, квитанція № ПН1845893 від 15.08.2012, акт № 910628686 від 31.08.2012, квитанція № ПН1815769 від 18.07.2012, квитанція № ПН1806833 від 11.07.2012, акт № 910607598 від 31.07.2012, квитанція № 7419 від 12.06.2012, квитанція № ПН1753684Р від 29.05.2012, акт № 910583795 від 30.06.2012, квитанція № 7757965 від 15.05.2012, квитанція № ПН17333755 від 16.05.2012, акт № 910562688 від 31.50.2012, квитанція № ПН1617549Р від 12.03.2012, квитанція № ПН1616406Р від 07.03.2012, квитанція № ПН1584546Р від 20.02.2012, акт № 910532554 від 30.04.2012, акт № 910508839 від 31.03.2012, квитанція № ПН18372002 від 08.08.2012, квитанція № ПН1548767Р від 31.01.2012, квитанція № ПН1515467 від 16.01.2012, квитанція № ПН1486815 від 27.12.2011, акт № 910472006 від 31.01.2012, акт № 910488497 від 29.02.2012, рахунок на оплату № 1024 від 03.04.2013, акт № 1008 від 03.04.2013, рахунок № 721 від 05.03.2013, акт № 705 від 05.03.2013, рахунок № 421 від 05.02.2013, акт № 412 від 05.02.2013, чек на 93,00 грн., рахунок № 143 від 03.01.2013, акт № 138 від 03.01.2013, видаткова накладна № 158 від 22.03.2012, чек на 93,00 грн., рахунок № 767 від 04.12.2012, акт № 678 від 04.12.2012, додаткова угода від 31.12.2012 до договору № 666 від 22.03.2012, чек на 93,00 грн., рахунок № 2616 від 01.11.2012, акт № 2538 від 01.11.2012, чек на 93,00 грн., рахунок № 2297 від 04.10.2012, акт № 2214 від 04.10.2012, рахунок № 2001 від 11.09.2012, акт № 1933 від 11.09.2012, рахунок № 1685 від 09.08.2012, акт № 1618 від 09.08.2012, чек на 93,00 грн., рахунок № 1339 від 02.07.2012, акт № 1273 від 02.07.2012, рахунок № 1096 від 08.06.2012, акт № 1016 від 08.06.2012, чек з нечітким друкованим текстом, видаткова накладна № 158 від 22.03.2012, договір № 666 РО від 22.03.2012 у двох примірниках на 2 аркушах кожна, рахунок № 723 від 31.50.2012, акт № 709 від 31.05.2012, чек на 813,15 грн., квитанція № 255 від 13.05.2012, рахунок № 573 від 30.04.2012, акт № 559 від 30.04.2012, рахунок № 566 від 01.03.2012, акт № 373 від 29.02.2012, рахунок № 452 від 01.02.2012, акт № 228 від 31.01.2012, рахунок № 228 від 16.01.2012, квитанція №ПН1499417 від 06.01.2012, квитанція б/н від 13.01.2012.
В частині накладення арешту на майно, а саме на трудову книжку ОСОБА_3 – відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом.
Ухвала оскарженню не підлягає.
С У Д Д І :
__________ ___________ ____________
ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17