Справа № 1028/103/12 Головуючий у І інстанції Бурзель

Провадження № 11/780/654/13 Доповідач у 2 інстанції Черкасов В.М.

Категорія 23 04.07.2013

УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2013 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області у складі :

Головуючого, судді : - Сливи Ю.М.

суддів : - Черкасова В.М., Капічон О.М.

за участю прокурора : - Красківського В.П.

засудженого : - ОСОБА_5

захисників : - ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляціями захисника ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_5 на вирок Яготинського районного суду Київської області від 10 квітня 2013 року, яким -

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець смт. Баришівка, Київської області, громадянин України, українець, освіта вища, кандидат економічних наук, вдівець, маючий на утриманні неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючий виконувачем обов'язків начальника КП «Житлово-побутового підприємства» м. Березань, раніше не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, -

засуджений за ч. 5 ст. 191 КК України на 7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих повноважень строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 366 КК України у редакції до набрання чинності Закону України від 07 квітня 2011 року - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих повноважень строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, остаточно призначено покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих повноважень строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 на відшкодування завданої майнової шкоди 90 тис. грн.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області за проведення почеркознавчої експертизи 4 101 грн. 06 коп.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області за проведення судово-почеркознавчої експертизи 1 058 грн. 40 коп.

Цим же вироком вирішено питання речових доказів.

Згідно вироку суду ОСОБА_5 визнаний винним та засуджений за те, що він будучи відповідно до Наказу №24 від 06 червня 2008 року голови правління кредитної спілки «Довіра» призначеним на посаду виконавчого директора відділення КС «Довіра» в м. Березань та підписавши 06 червня 2008 року договір про повну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей відділення КС «Довіра» в м. Березань, в тому числі відповідальність за збереження депозитних внесків членів кредитної спілки. У вересні 2008 року, використовуючи свої службові обов'язки виконавчого директора відділення КС «Довіра» в м. Березань, запропонував ОСОБА_8, який мав на той час вісім договорів про залучення внесків депозитного типу, з метою спрощення ведення обліку внесених ОСОБА_8 коштів та нарахування відсотків по вищевказаних договорах, а також, для зменшення документообігу, укласти об'єднаний депозитний договір.

ОСОБА_8, довіряючи ОСОБА_5, прийняв пропозицію останнього. Для укладання об'єднаного депозитного договору ОСОБА_5 01 вересня 2008 року склав акт звірки грошових коштів, відповідно до якого станом на 01 вересня 2008 року за ОСОБА_8 рахувались вісім договорів залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 327 505, 00 грн., а також, додатковий внесок коштів у сумі 42 495, 00 грн.

Таким чином, між ОСОБА_8 та ОСОБА_5, який діяв від імені відділення КС «Довіра» в м. Березань, укладено договір №112 від 01.09.08 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 370 000, 00 грн. Після укладання вказаного договору ОСОБА_5 видав ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру №12207 від 01.09.08 року про внесення коштів на депозитний рахунок відділення КС «Довіра» в м. Березань у сумі 370 000, 00 грн., в якому ОСОБА_5 особисто виконав свій підпис в графі «Головний бухгалтер».

Однак, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, відповідно до якого на ОСОБА_5 як на виконавчого директора покладено відповідальність за складання первинних документів та їх збереження, не зареєстрував та не облікував договір №112 від 01.09.08 року на загальну суму 370 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси».

Продовжуючи свої злочинні дії, в червні 2009 року ОСОБА_5, діючи з метою укриття вчинення ним злочинних дій, направлених на привласнення грошових коштів ОСОБА_8 та усунення можливості викриття його дій головним відділенням КС «Довіра» в смт. Згурівка, зловживаючи своїм службовим становищем, підготовив договір №128 від 22.06.09 року до якого вніс завідомо неправдиві дані щодо внесення ОСОБА_8 до каси відділення коштів у сумі 20 000, 00 грн., після чого зареєстрував та облікував договір №128 від 22.06.09 року на загальну суму 20 000, 00 грн. в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_8 коштів у сумі 20 000, 00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, в липні 2009 року, діючи в аналогічний спосіб, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем підготовив договір №129 від 03.07.09 року, до якого вніс завідомо неправдиві дані щодо внесення ОСОБА_8 до каси відділення коштів у сумі 36 000, 00 грн., після чого зареєстрував та облікував договір №129 від 03.07.09 року на загальну суму 36 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_8 коштів у сумі 36 000, 00 грн.

02.09.2009 року ОСОБА_5, усвідомлюючи, що дія договору №112 від 01.09.08 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 370 000, 00 грн. спливає, з метою укриття вчинених ним злочинних дій, запропонував ОСОБА_8 переукласти договір №112 від 01.09.08 року на інший договір та продовжити співпрацю. В зв'язку з цим 02.09.09 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_5, який діяв від імені відділення КС «Довіра» в м. Березань, укладено договір №140 від 02.09.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 370000, 00 грн.. Після укладання зазначеного договору ОСОБА_5 видав ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру без номеру від 02.09.09 року про внесення на депозитний рахунок відділення КС «Довіра» в м. Березань коштів у сумі 370 000, 00 грн., в якому ОСОБА_5 особисто виконав свій підпис в графі «Головний бухгалтер».

01.10.09 року між ОСОБА_8 та відділенням КС «Довіра» в м. Березань, в особі ОСОБА_5, укладено договір №145 від 01.10.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 50 000, 00 грн. Після укладання вказаного договору ОСОБА_5 видав ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру №12640 від 01.10.09 року про внесення ним на депозитний рахунок відділення КС «Довіра» в м. Березань коштів у сумі 50 000, 00 грн.

01.12.09 року між відділенням КС «Довіра» в м. Березань, в особі ОСОБА_5, та ОСОБА_8 укладено договір №149 від 01.12.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 90 000, 00 грн. Після укладання зазначеного договору ОСОБА_5 видав ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру №12670 від 01.12.09 року про внесення ним на депозитний рахунок відділення КС «Довіра» в м. Березань коштів у сумі 90 000, 00 грн.

Однак, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем не зареєстрував та не облікував договори №145 від 01.10.09 року на загальну суму 50000, 00 грн., та №149 від 01.12.09 року на загальну суму 90 000, 00 грн. в електронній програмі обліку КС «Фінанси», та не відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операції щодо внесення до каси кредитної спілки коштів у сумі 50000, 00 грн. та 90 000, 00 грн., які ОСОБА_8 в службовому приміщені відділення КС «Довіра» в м. Березань передав особисто ОСОБА_5 Таким чином останній отримав можливість розпорядитись означеними коштами, так як відповідно до даних первинних документів бухгалтерського обліку та записів у касових книгах вказані договори по даним кредитної спілки за ОСОБА_8 не рахуються. Отже, ОСОБА_5, будучи виконавчим директором відділення КС «Довіра» в м. Березань, усвідомлюючи незаконність своїх дій як службової особи кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку» №291 від 30.09.99 року та методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку затверджених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якими визначено обов'язковий порядок відображення операцій кредитної спілки в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства, а також вимог п. 47 Наказу №1 від 06.01.09 року «Про облікову політику кредитної спілки», відповідно до якого на останнього, як на виконавчого директора покладено відповідальність за складання первинних документів та їх збереження, не зареєстрував та не облікував договори №140 від 01.09.09 року, №145 від 01.10.09 року, та №149 від 01.12.09 року залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 510 000, 00 грн.

На підставі використання ОСОБА_5 підроблених депозитних договорів №128 від 22.06.09 року на суму 20 000, 00 грн., та №147 від 03.01.10 року на суму 36 000, 00 грн., до яких останнім внесено завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_8 до каси відділення коштів лише на суму 56000, 00 грн., він приховав таким чином реальну суму внесених членом кредитної спілки ОСОБА_8 коштів, та реалізував свій злочинний умисел, направлений на привласнення коштів останнього на загальну суму 454 000, 00 грн., чим заподіяв йому збитки на вказану суму.

Одержаними внаслідок вчинення злочинних дій грошовими коштами в сумі 454 000, 00 тис. грн. ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами вкладників, ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, 03.08.09 року, діючи від імені відділення КС «Довіра» в м. Березань уклав з ОСОБА_10 договір №136 від 03.08.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 80 000, 00 грн. Після укладання вказаного договору ОСОБА_5 видав ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру №12593 від 03.08.09 року про внесення на депозитний рахунок відділення КС «Довіра» в м. Березань коштів у сумі 80 000, 00 грн.

Однак ОСОБА_5 будучи виконавчим директором відділення КС «Довіра» в м. Березань, зловживаючи своїм службовим становищем не зареєстрував та не облікував договір №136 від 03.08.09 року на загальну суму 80 000, 00 грн. в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та не відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки коштів у сумі 80 000, 00 грн., які ОСОБА_10 в службовому приміщенні відділення КС «Довіра» в м. Березань передала особисто ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_5 отримав можливість розпорядитись вказаними коштами, так як відповідно до даних первинних документів бухгалтерського обліку та записів у касових книгах вказаний договір по даним кредитної спілки за ОСОБА_10 не рахується.

У серпні 2009 року, бажаючи довести свій злочинний умисел щодо незаконного привласнення грошових коштів ОСОБА_10 до кінця та усунути можливість викриття його дій головним відділенням КС «Довіра» в смт. Згурівка, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем підготував договір №132 від 05.08.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок у сумі 50 000, 00 грн.. до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_10 на депозитний рахунок коштів у сумі лише 50 000, 00 грн., який завірив своїм підписом та печаткою відділення, після чого зареєстрував та облікував договір №132 від 05.08.09 року на загальну суму 50 000, 00 грн. в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_10 коштів у сумі 50 000, 00 грн. Відтак, на підставі підробленого депозитного договору № 132 від 05.08.09 року виконавчий директор відділення КС «Довіра» в м. Березань ОСОБА_5 вніс в касу кредитної спілки лише 50 000, 00 грн., а різницю в сумі 30 000 грн. привласнив, чим заподіяв збитки ОСОБА_10 на вказану суму.

Одержаними внаслідок вчинення злочинних дій грошовими коштами в сумі 30 тис. грн. ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Відтак, зловживаючи своїм службовим становищем виконавчий директор відділення КС «Довіра» в м. Березань ОСОБА_5 скоїв привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, чим спричинив вкладникам відділення КС «Довіра» в м. Березань ОСОБА_8 та ОСОБА_10 збитків на суму 484 000, 00 грн.

Крім того, ОСОБА_5, будучи виконавчим директором відділення КС «Довіра» в м. Березань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, як службової особи кредитної спілки, направлених на заволодіння майном, а саме коштами ОСОБА_8, умисно не зареєстрував та не облікував договори №140 від 01.09.09 року, №145 від 01.10.09 року, та №149 від 01.12.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 510 000, 00 грн., у ОСОБА_5 виник умисел на укриття своїх злочинних дій направлених на заволодіння коштами ОСОБА_8

Відтак, в червні 2009 року ОСОБА_5, діючи з метою укриття вчинення ним злочинних дій направлених на привласнення грошових коштів ОСОБА_8 та усунення можливості викриття його дій головним відділенням КС «Довіра» в смт. Згурівка, зловживаючи своїм службовим становищем підготовив договір №128 від 22.06.09 року до якого вніс завідомо неправдиві дані щодо внесення ОСОБА_8 до каси відділення коштів у сумі 20 000, 00 грн. після чого зареєстрував та облікував договір №128 від 22.06.09 року на загальну суму 20 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_8 коштів у сумі 20 000, 00 грн..

Далі в липні 2009 року діючи в аналогічний спосіб ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем підготовив договір №129 від 03.07.09 року до якого вніс завідомо неправдиві дані щодо внесення ОСОБА_8 до каси відділення коштів у сумі 36 000, 00 грн., після чого зареєстрував та облікував договір №129 від 03.07.09 року на загальну суму 36 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_8 коштів у сумі 36 000, 00 грн. Однак в січні 2010 року ОСОБА_5, бажаючи показати, що відділення КС «Довіра» в м. Березань діє в нормальному режимі, а також, з метою усунення можливості викриття його дій головним відділенням КС «Довіра» в смт. Згурівка, зловживаючи своїм службовим становищем самостійно відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо закриття ОСОБА_8 договору №129 від 03.07.09 року та отримання ОСОБА_8 коштів у сумі 36 000, 00 грн.

Далі продовжуючи свої дії направлені на укриття вчинення ним злочинних дій ОСОБА_5 підготовив договір №147 від 03.01.10 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 36 000, 00 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_8 в січні 2010 року на депозитний рахунок коштів у сумі 36 000, 00 грн., який завірив своїм підписом та печаткою відділення, після чого зареєстрував та облікував договір №147 від 03.01.10 року на загальну суму 36 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_8 коштів у сумі 36 000, 00 грн.

Відтак, на підставі підроблених депозитних договорів №128 від 22.06.09 року та №147 від 03.01.10 року, виконавчий директор відділення КС «Довіра» в м. Березань ОСОБА_5 відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку про внесення ОСОБА_8 в касу кредитної спілки коштів у сумі лише 56 000, 00 грн., а різницю в сумі 454 000, 00 грн. привласнив, чим заподіяв збитки ОСОБА_8 на вказану суму.

Також, ОСОБА_5, будучи виконавчим директором відділення КС «Довіра» в м. Березань та усвідомлюючи незаконність своїх дій направлених на заволодіння майном, а саме коштами ОСОБА_10, та розуміючи, що він діяв в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку» №291 від 30.09.99 року та методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку затверджених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якими визначено обов'язковий порядок відображення операцій кредитної спілки в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства, а також вимог п. 47 Наказу №1 від 06.01.09 року «Про облікову політику кредитної спілки», відповідно до яких на нього, як на виконавчого директора покладено відповідальність за складання первинних документів та їх збереження, а також те, що він умисно не зареєстрував та не облікував договір №136 від 03.08.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок коштів у сумі 80 000, 00 грн., у ОСОБА_5 виник умисел направлений на укриття своїх злочинних дій.

Тому у серпні 2009 року ОСОБА_5 бажаючи довести свій злочинний умисел щодо незаконного привласнення грошових коштів ОСОБА_10 до кінця та усунути можливість викриття його дій головним відділенням КС «Довіра» в смт. Згурівка, зловживаючи своїм службовим становищем, підготовив договір №132 від 05.08.09 року про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму 50 000, 00 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_10 на депозитний рахунок коштів у сумі лише 50 000, 00 грн., який завірив своїм підписом та печаткою відділення, після чого зареєстрував та облікував договір №132 від 05.08.09 року на загальну суму 50 000, 00 грн., в електронній програмі обліку КС «Фінанси» та відобразив у даних первинних документів бухгалтерського обліку операцію щодо внесення до каси кредитної спілки ОСОБА_10 коштів у сумі 50 000, 00 грн.

Відтак, на підставі підробленого депозитного договору № 132 від 05.08.09 року виконавчий директор відділення КС «Довіра» в м. Березань ОСОБА_5 вніс в касу кредитної спілки лише 50 000, 00 грн., а різницю в сумі 30 000 грн. привласнив, чим заподіяв збитки ОСОБА_10 на вказану суму.

Отже, ОСОБА_5 вчинивши вказані дії та використовуючи підроблені ним депозитні договори №128 від 22.06.09 року на суму 20 000, 00 грн., №147 від 03.01.10 року на суму 36 000, 00 грн., та № 132 від 05.08.09 року на суму 50 000, 00 грн., до яких останнім внесено завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до каси відділення коштів на суму лише 106 000, 00 грн., приховав в такий спосіб реальну суму внесених членами кредитної спілки ОСОБА_8 та ОСОБА_10 коштів, та реалізував свій злочинний умисел, привласнив кошти останніх на загальну суму 484 000, 00 грн.

В апеляції захисник ОСОБА_6 вважає, що даний вирок є незаконним і таким, що підлягає скасуванню з направленням справи на додаткове розслідування, у зв'язку з неповнотою та однобічністю досудового та судового слідства, порушеннями кримінально-процесуального закону. Оскільки судом першої безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про проведення повторного попереднього судового засідання, оскільки сторони належним чином не були повідомленні. Крім того, як вбачається з матеріалів справи на досудовому слідстві, слідчі дії виконував слідчий Мосінзов С.М., який не мав на те повноважень, так як він не долучив до матеріалів справи постанову про прийняття справи до свого провадження. Також, наявний в матеріалах справи акт позапланової перевірки, яка проводилася з 01.06.2013 по 23.09.10 року, то він містить істотні протиріччя і вказує на те, що згідно видаткових касових ордерів потерпілому ОСОБА_8 Березанським відділенням КС «Довіра» повернуто коштів на загальну суму 460012 грн. Крім того, аудиторськими висновками незалежних аудиторів за період 2006-2010 років підтверджується відсутність порушень у діяльності Березанського відділення КС «Довіра», це також підтверджується показами голови правління КС «Довіра» ОСОБА_12, головним бухгалтером ОСОБА_13 та співробітниками Березанського відділення КС «Довіра» ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Нічим не підтверджується вина ОСОБА_5 у підробці підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10, оскільки наявні в матеріалах справи висновки почеркознавчої експертизи № 613 від 19.12.2011 року підписи від імені ОСОБА_5 зроблені самим ОСОБА_5, а підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зроблені не ними, але і не ОСОБА_5 Вказаує на те, що судом безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про проведення додаткової почеркознавчої експертизи, що призвело до постановлення незаконного та необ'єктивного вироку. Крім цього, ОСОБА_5 було заявлено клопотання про приєднання до справи його заяви, яку він подав до Баришівської міжрайонної прокуратури 03.08.2011 року, де він вказує на злочинні дії керівництва КС «Довіра», що призвели до притягнення його до кримінальної відповідальності. Після даної заяви на останнього був вчинений напад і по даному факту порушено кримінально справу. Всі вищезазначені факти свідчать про однобічність та неповноту досудового слідства, яке було проведено з порушеннями кримінально-процесуального закону, що призвело до притягнення до кримінальної відповідальності не ту особу. Крім того, в порушення вимог ст. 333 КПК України судом першої інстанції не зазначені всі учасники судового розгляду справи, що є суттєвим порушенням кримінально-процесуального закону.

В апеляції засуджений ОСОБА_5, просить вирок суду скасувати, а справу направити додаткове розслідування. Міру запобіжного заходу щодо нього змінити. Вважає, що оскільки допущена неповнота та однобічність дізнання, досудового та судового слідства, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. Зокрема, станом 06.06.2008 року сума у розмірі 271505 тис. грн. по 7 договорах ОСОБА_8 та по 2 договорах ОСОБА_10 не могла бути викрадена ним, оскільки вносилася до його призначення на посаду виконавчого директора. Крім того, не обліковано в ЕПО КС «Фінанси» різниця коштів у розмірі 212495 грн. не була викрадена, а направлена на видачу кредитів, виплату зарплати працівникам відділення, оплату податків, утримання офісу, виплату відсотків по депозитах, а згідно показань потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_10, то вони в повному обсязі отримували відсотки по внесених ними грошових коштам. Також безпідставними є звинувачення його у підробці договорів №128, №129 та №147 є безпідставними, так як вказаний договір є результатом пролонгації попередніх депозитних договорів та були обліковані в ЕПО КС «Фінанси» та увійшли до остаточного депозитного договору №112 від 01.09.2008 року. ОСОБА_8 добровільно пролонгував договір № 112, шляхом укладання нового договору № 140 від 02.09.2009 року і дав згоду на пролонгацію всіх окремих договорів, які є складовою частиною об'єднаних депозитних договорів. Щодо ОСОБА_10, то до ЕПО КС «Фінанси» було включено суму грошових коштів у розмірі 50 тис грн., які вона внесла під час мого перебування на посаді виконавчого директора. Проте, з урахуванням раніше внесених коштів до 06.06.2008 року 30 тис. грн., що не були внесені з невідомих для мене причин в ЕПО КС «Фінанси», загальна сума внесків ОСОБА_10 склала 80 тис. грн.

В доповненнях до апеляції зазначає, що положення про відділення КС «Довіра» було сфальсифіковано правлінням з метою покриття власної безвідповідальності і службової недбалості, незаконного збагачення і сприяння в ухиленні від повернення кредитів недобросовісним позичальникам. Крім того, суд не звернув увагу на численні порушення у відділенні КС «Довіра». Договір по його повну матеріальну відповідальність не може бути чинним, оскільки не виконані умови цього договору з боку КС «Довіра». Також його дії на момент виконання своїх повноважень виконавчого директора, слід вважати крайньої необхідністю, яка підпадає під дію ст. 39 КК України. Після його звільнення за власним бажанням, ніяких претензій до нього з боку КС «Довіра»не було. Вказує, що обшук за місцем його проживання був проведений з численними порушеннями. Суд не врахував в повній мірі пом'якшуючі покарання обставини, а саме: активне сприяння розкриттю злочину, усунення завданої шкоди злочином, догляд за тяжкохворими дружиною та тещею та перебування на утриманні неповнолітньої доньки, службовою залежністю від керівництва КС «Довіра».

Заслухавши доповідача, пояснення засудженого ОСОБА_5, який підтримав подані ним та захисником апеляції, захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які підтримали подані апеляції, думку прокурора, який заперечує проти апеляцій засудженого та його захисника, провівши судові дебати та надавши останнє слово засудженому, перевіривши матеріали кримінальної справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Висновки суду про винуватість ОСОБА_5 у вчиненні злочинів за обставин, викладених у вироку, є обгрунтованими, підтверджіються доказами, які суд першої інстанції всебічно, повно і об'єктивно дослідив у судовому засіданні і дав їм належну оцінку, у тому числі перевірив і оцінив всі доводи засудженого та його захисника про не вчинення засудженим злочинів.

Суд, розглядаючи справу, прийшов до обґрунтованого висновку, що у діях ОСОБА_5 має місце заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, чим заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам членам кредитної спілки «Довіра» ОСОБА_8 та ОСОБА_10 Юридична кваліфікація дій ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України є правильною.

Посилання в апеляціях захисника та засудженого ОСОБА_5 на те, що була допущена однобічність і неповнота досудового та судового слідства, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи і судом допущені істотні порушення норм кримінально-процесуального закону є безпідставними, необґрунтованими і такими, що спростовуються матеріалами кримінальної справи.

Як убачається з матеріалів справи, висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину, зроблені судом на підставі доказів, які, з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону, були досліджені і перевірені під час розгляду справи та їм дана належна оцінка.

Зокрема, спростовуються доводи захисника ОСОБА_6 та засудженого про недоведеність вини ОСОБА_5 у скоєнні даних злочинів листом ОСОБА_5 голові спостережної ради КС «Довіра» від 21 серпня 2010 року з додатками до нього (т.3 а.с. 17-34), де ОСОБА_5 підтверджує ту обставину, що він не проводив по балансу КС «Довіра» кошти депозитних внесків, зокрема, по договору № 140, укладеного з ОСОБА_8, і вказує, що кошти цього депозитного внеску були розміщені в кредитах інших громадян (т.3 а.с. 32), актом звірки грошових коштів від 01 вересня 2008 року, складеного між ОСОБА_8 та відділенням КС «Довіра» у м. Березані (т. З а.с. 34) між відділенням КС «Довіра» у м. Березані та ОСОБА_8 01 вересня 2008 року укладено об'єднаний депозитний договір № 112 на суму 370 тис. грн. зі сплатою щомісячно 24 % річних, протоколами очної ставки між ОСОБА_5 і ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 97-100, 127-131, т. 4 а.с. 107-114). ОСОБА_8 був клієнтом КС «Довіра» тривалий час, робив депозитні внески у відділенні КС «Довіра» в м. Березані. Для зменшення документообігу 01 вересня 2008 року вісім депозитних договорів, які були на той час у ОСОБА_8 були об'єднані в один договір № 112, крім того, ОСОБА_8 того ж дня вніс 42 495 грн., таким чином договір № 112 було укладено на загальну суму 370 тис. грн. До 01 липня 2010 року ОСОБА_8 регулярно отримував проценти за депозитними договорами. Про договори №№ 128, 129, 147 ОСОБА_8 не було відомо, хоча і договори були обліковані в системі «КС Фінанси». А посилання апелянта, що вищевказані договори були результатом пролонгації наявних договорів для збереження балансу відділення КС «Довіра» в м. Березані для звіту до Держфінпослуг, суд розцінює як намагання ухилятися від відповідальності, оскільки договори ОСОБА_8 не підписані, чиї на них підписи ОСОБА_5 і ОСОБА_8 пояснити не змогли. Крім того, за договорами №№ 145 і 149 ОСОБА_8 передав особисто ОСОБА_5 в його кабінеті у відділенні КС «Довіра» в м. Березані 50 тис. грн. і 90 тис. грн. відповідно. Однак ОСОБА_8 стало відомо, що договори № 140 від 02 вересня 2009 року, № 145 від 01 жовтня 2009 року, № 149 від 01 грудня 2009 року не обліковані в програмі «КС Фінанси», однак ці договори підписані ОСОБА_8 і ОСОБА_5, договорами №№ 128, 129, де підпис ОСОБА_8 про отримання договору відсутній, а у договорі №147 ОСОБА_8 свій підпис не впізнав; у договорі №132 підпис ОСОБА_10 про отримання договору відсутній. Разом із тим наявні підписи ОСОБА_10. і ОСОБА_8 про отримання договорів №136 та №№145,140, 149 відповідно (т. 5 а.с. 71-74, 54-65), протоколами очної ставки між ОСОБА_5 і ОСОБА_10 (т. 3 а.с. 91-94, т. 4 а.с. 102-106), згідно якого 03 серпня 2009 року між ОСОБА_10 і відділенням КС «Довіра» в м. Березані в особі виконавчого директора ОСОБА_5 було укладено депозитний договір № 136, який був пролонгацією договору № 118 на суму 30 тис. грн., крім того ОСОБА_10 внесла ще 50 тис. грн., таким чином договір № 136 укладений на суму 80 тис. грн. Природа договору № 132 ОСОБА_10 не відома. Як пояснив ОСОБА_5 договір № 132 не підписувався ОСОБА_10, так як він був потрібен для підтримання позитивного балансу відділення кредитної спілки, протоколами очних ставок між ОСОБА_5 і ОСОБА_12 (т. 3 а.с. 101-107), між ОСОБА_18 і ОСОБА_19 (т. 3 а.с. 110-111), між ОСОБА_18 і ОСОБА_20 (т. 3 а.с. 11-113) при звільненні ОСОБА_18 була проведена інвентаризація відділення КС «Довіра» в м. Березані», Як вбачається з протоколу очної ставки між ОСОБА_10 і ОСОБА_21 (т. 3 а.с. 116-117), згідно якого кошти за договором № 132 до каси не вносились, однак були проведені, між ОСОБА_8 і ОСОБА_21 (т. 3 а.с. 118-123), згідно якого кошти за договорами №№ 140, 145 в касу відділення КС «Довіра» в м. Березані не надходили, актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності кредитної спілки «Довіра» від 01 березня 2012 року за період з 01 червня 2005 року по 23 вересня 2010 року (т. 3 а.с. 157- 178), згідно якого відомості про внесення до відділення КС «Довіра» в м. Березані грошових коштів ОСОБА_8 за договорами №№ 140, 145, 149 та ОСОБА_10 за договором № 136 у відділенні КС «Довіра» в м. Березані відсутні. Дослідити повноту наданих кредитних коштів, одержаних та повернутих депозитних коштів відділенням КС «Довіра» в м. Березані за період з 01 червня 2005 року по 23 вересня 2010 року не можливо, однією з причин чого є відсутність журналів обліку договорів. Відповідно до наданої інформації в електронному виді депозитні кошти по відділенню КС «Довіра» в м. Березані за період з 01 червня 2005 року по 23 вересня 2010 року були спрямовані на надання кредитів, при цьому облік видачі та повернення кредитів не вівся, показами потерпілого ОСОБА_8, який показав, що він почав відносини з КС «Довіра» у 2005 році, його також було обрано членом спостережної ради кредитної спілки. У липні 2010 року йому стало відомо про проблеми у відділенні КС «Довіра» в м. Березані. Коли він звернувся до КС «Довіра», то йому почали називати суми, які за ним рахуються у КС «Довіра», однак ці суми були відмінні від сум, які ним реально вносились, та були значно менші від таких сум. Про існування договорів №№ 128, 129, 147 він нічого не знає, так як ним підписувались лише договори №№112, 140, 145, 149, показами потерпілої ОСОБА_10, яка показала, що коли її чоловік. ОСОБА_8, повідомив про проблеми у КС «Довіра», вона з чоловіком поїхали в центральний офіс КС «Довіра» у Згурівку, де їй повідомили про наявність договору, згідно якого вона внесла 50 тис. грн., а не 80 тис. грн. як було в дійсності, та показали їй договір № 132, який вона не укладала, показами свідка ОСОБА_22, ОСОБА_12, яка показала, що ініціатором створення відділення КС «Довіра» в м. Березані був ОСОБА_5 На перший час директором була призначена ОСОБА_18, потім директором став ОСОБА_5 Перевірки відділення проводились щомісяця і виявлялись недоліки при оформленні кредитних справ. Коли почали до КС «Довіра» звертатись громадяни із проханням надати довідку про заборгованість по кредитам, тоді і виявили розбіжності у балансі. Також було підтверджено перевіркою КРУ, що гроші в касу відділення КС «Довіра» в м. Березані не надходили. При вступі ОСОБА_5 на посаду інвентаризація не проводилась, так як інвентаризація може не проводитись при переведенні матеріально-відповідальної особи в межах одного органу. ОСОБА_5 був у спостережній раді КС «Довіра» і знав стан справ. Тому при вступі ОСОБА_5 на посаду інвентаризація не проводилась. А був лише акт приймання-передачі. Разом із тим проводились щорічні інвентаризації, при приведенні яких перевірявся баланс по програмі «КС Фінанси», цей баланс ішов у Держфінпослуг для звітності. Дійсно був період, коли у КС «Довіра» була відсутня ліцензія з 02 липня 2007 року по 11 січня 2008 року. Гроші, які перебували на позабалансовому обліку були особистою діяльністю ОСОБА_5, про них головному офісу нічого відомо не було. Такі зобов'язання з повернення грошових коштів, що перебували на позабалансових рахунках, не повинні покладатися на КС «Довіра». Згідно відомості, копія якої наявна в матеріалах справи, ОСОБА_5 ознайомлений з посадовою інструкцією та іншими документами. Позов ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у судовому засіданні у Згурівському районному суді Київської області КС «Довіра» визнавала частково, в частині грошових коштів, які проходили по балансу. Відділення КС «Довіра» в м. Березані власного балансу не мало, баланс був загальний по кредитній спілці, ОСОБА_23, який також показав, що у відділенні КС «Довіра» в м. Березані були наявні порушення, ОСОБА_24, який показав, що він був членом спостережної ради КС «Довіра». Справи у КС «Довіра» йшли добре, поки не було створене відділення КС «Довіра» в м. Березані. У м. Березані велась подвійна бухгалтерія, що встановлено перевіркою, яку проводив він. ОСОБА_12 та ОСОБА_20. У зв'язку із виявленням недоліків у роботі КС «Довіра» в м. Березані ОСОБА_5 викликали на засідання спостережної ради, де він обіцяв усе виправити. В наслідок порушень, які допускав ОСОБА_5, депозитні внески громадян йшли на невідомо які кредити, свідка ОСОБА_25, показами експерта ОСОБА_26, ОСОБА_27, показав, що коли ОСОБА_8 звернувся до КС «Довіра» із заявою відносно депозитних внесків, це питання було винесено на засідання спостережної ради. У подальшому виявилось, що гроші ОСОБА_8 у КС «Довіра» не надходили, тоді і постало питання про те. що або вказані грошові кошти були присвоєні ОСОБА_5 або самі депозитні договори були фіктивними, про що було відомо і ОСОБА_5 і ОСОБА_8 За наслідками розгляду заяви ОСОБА_8 було прийнято рішення звернутись до правоохоронних органів., свідка ОСОБА_15, який показав, що вона працювала у відділенні КС «Довіра» в м. Березані на посаді бухгалтера-касира, ознайомлена з посадовою інструкцією, однак при виконанні своїх обов'язків керувалась і наказом ОСОБА_5 про особливості здійснення бухгалтерського обліку у відділенні КС «Довіра» в м. Березані, так як цим наказом ОСОБА_5 всю відповідальність взяв на себе. Щомісяця вона звітувала головному бухгалтеру КС «Довіра». Також показала, що всі гроші зберігалися у сейфі в кабінеті ОСОБА_5, так як каса не була обладнана сейфом. Всі гроші видавались у кабінеті ОСОБА_5. а вона лише готувала відповідні документи.

Суд виходив з пояснень та показань засудженого ОСОБА_5, потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_10, свідків ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_28, ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_30, показів експерта ОСОБА_26, даних аудиторських висновків незалежних аудиторів та висновків судово-почеркознавчих експертиз від 19.12.2011 року та 22.03.2012 року, що спростовує доводи апелянтів про однобічність, необґрунтованість прийнятого судом рішення.

Судом першої перевірялися доводи захисника та засудженого про недоведеність вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів і вони свого підтвердження не знайшли.

При призначенні ОСОБА_5 покарання, суд врахував характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу винного, зокрема позитивну характеристику за місцем проживання та роботи, а також те, що він на обліку у психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, раніше не судимий, вдівець, має на утриманні доньку, обставини, що обтяжують і пом'якшують покарання і вірно призначив йому покарання в межах санкції даних статей, в порядку ст. 70 КК України, яке відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Доводи в апеляції захисника на не зазначення у вироку прокурорів Богомаза С.А., Басанець М.М. та потерпілої ОСОБА_10 э слушними, але це не э підставою для скасування вироку, оскільки вони зазначені у протоколі судового засідання, і про заміну прокурорів судом ставилося питання в судовому засіданні з роз'ясненням права на відвід.

Підстав для скасування вироку з поверненням справи на новий судовий розгляд, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України 1960 року, пунктами 11,15 розділу ХІ „Перехідні положення" КПК України , колегія суддів, -

У х в а л и л а :

Апеляції захисника ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_5 - залишити без задоволення, а вирок Яготинського районного суду Київської області від 10 квітня 2013 року щодо ОСОБА_5 - без зміни.

Головуючий :

Судді :