Справа № 434/4907/13к - провадження 1кс/434/317/13
У Х В А Л А
27 червня 2013 року місто ОСОБА_1
Слідчий суддя Артемівського районного суду міста Луганська - Орлов І.В., при секретарі Кучерової Г.Л., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12013030020001339 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
У клопотанні слідчого СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 від 26.06.2013 року порушується питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що знаходяться у представництві ОСОБА_1 філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням рахунку 4627730001804084 , довіреностей, договорів (додатків до них); карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком 4627730001804084; роздруківки руху коштів по поточному рахунку № 4627730001804084 за період часу з 27 лютого 2013 року по 24 травня 2013 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежу, номерів платіжних документів, відомостей про кореспондента (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), сальдо на початок і кінець кожного банківського дня і послідовність всіх дебетових і кредитових операцій.
У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги свого клопотання.
Судом встановлено, що 01.03.2013 року за заявою громадянина ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесений запис про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. 26.02.2013 року невстановлена особа на ім'я ОСОБА_2, ввела потерпілого в обману, під приводом продажу мобільного телефону переконала ОСОБА_3 перерахувати 5.500 гривень на картковий рахунок № 4627730001804084. Після отримання грошових коштів ОСОБА_2 зник, грошима розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до частини 5 статті 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Достатніх підстав вважати, що витребувані слідчим документи находяться у представництві ОСОБА_1 філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль» немає. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні слідчого від документах, не доведена. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є незрозумілими. Про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у представництві ОСОБА_1 філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та містять охоронювану законом банківську таємницю, не зазначено та не доведено.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 від 26.06.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Артемівського
районного суду міста ОСОБА_1Орлов.