АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА
Справа № 11-сс/796/1056/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Агафонов С.А.
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді Беця О.В.,
суддів Бартащук Л.В., Коваль С.М.,
за участю прокурора Барабаша Д.В.,
секретаря судового засідання Василевського Я.П.,
представника ТОВ «Українська гарантійна агенція» ОСОБА_1,
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Українська гарантійна агенція» адвоката ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 01 червня 2013 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_3 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 клієнта ПАТ «УПБ» МФО 300205 – ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) відкритий в ПАТ «УПБ» МФО 300205 на банківський рахунок № 26000324520511 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) та вже знаходяться на рахунку № 26000324520511 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також надано слідчому Кольцову О.П. тимчасовий доступ до документів, а саме довідки про залишок коштів на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) та вилучити їх.
Згідно ухвали суду, з урахуванням правової підстави для арешту майна, враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження призведе до зникнення коштів, що були визнані речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, а також те, що дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя прийшов до висновку задовольнити клопотання слідчого.
В апеляційній скарзі представник ТОВ «Українська гарантійна агенція» вказує, що оскаржувана ухвала суду є невмотивованою, незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 в ПАТ «УПБ», а також заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26000324520511в ТОВ «Українська гарантійна агенція» в ПАТ «УПБ» за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету.
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, представник ТОВ «Українська гарантійна агенція» вказує на те, що висновки суду, викладені в ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, а при розгляді справи були допущені порушення вимог кримінального-процесуального закону, що слідчим у клопотанні жодним чином не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у вигляді накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Українська гарантійна агенція», а також не обґрунтував таку необхідність арешту грошових коштів.
Крім того представник посилається на положення ст. 173 КПК України та зазначає, що слідчий суддя, на його думку, невірно визначив правову підставу для арешту майна, а також не врахував достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, не вказав наслідки арешту майна для інших осіб, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не визначив найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Українська гарантійна агенція», який підтримав апеляційну скаргу, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Суд першої інстанції правильно дійшов висновку про задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_3 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ».
Таке рішення суду першої інстанції колегія суддів вважає законним та обґрунтованим і з ним погоджується.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно небезпечне діяння, і перебуває у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ СУ ОДПС – ЦО з обслуговування ВПП ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32013110110000041 від 16.01.2013 р., щодо вчинення службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 200 КК України.
Як зазначено в ухвалі суду, в клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи TOB «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час TOB «Українська гарантійна агенція») за відсутності дозвільних документів Національного банку України щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer та прав вимоги до ПАТ «Український професійний банк», незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoney в сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти службовими особами TOB «Українське гарантійне агентство» перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» , ДП «Дитрейд», TOB «ДМ - Україна», TOB «Діджитрейд».
21.02.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходять на рахунках вище вказаних підприємств.
01 червня 2013 року ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_3 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ»..
Як вбачається з журналу судового засідання та ухвали суду, наведені в клопотанні старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_3 доводи про арешт грошових коштів перевірялися слідчим суддею належним чином. При розгляді клопотання були заслухані пояснення слідчого та були досліджені матеріали кримінального провадження в частині, що стосується зазначеного клопотання,перевірено зміст клопотання на предмет його обґрунтованості, а також з'ясовані інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив наявність обґрунтованих в клопотанні слідчого підстав для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ» та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт грошових коштів порушень вимог КПК України.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з’ясував всі обставини, з якими закон пов’язує можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 та надання тимчасового доступу до документів, а саме довідки про залишок коштів на вказаному рахунку та перевірив правову підставу та співрозмірність втручання в діяльність ТОВ «Українська гарантійна агенція».
Посилання апелянта на те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, що слідчий суддя не вірно визначив правову підставу для арешту майна, а також не врахував відсутність достатніх підстав та доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та причетності ТОВ «Українська гарантійна агенція» до вказаного кримінального провадження є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті чи інші обставини кримінального провадження, про які органам досудового розслідування відомо на даний час, що дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням.
Посилання апелянта на ті обставини, що накладення арешту на рахунки товариства призведе до неможливості здійснення фінансових операцій з контрагентами ТОВ «Українська гарантійна агенція», що суттєво обмежить правомірну підприємницьку діяльність також необґрунтовані, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та апелянтом не доведені.
Зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ «Українська гарантійна агенція» обставини, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
Ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 01 червня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_3 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку знаходяться на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26000324520511 клієнта ПАТ «УПБ» МФО 300205 – ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) відкритий в ПАТ «УПБ» МФО 300205 на банківський рахунок № 26000324520511 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) та вже знаходяться на рахунку № 26000324520511 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також надано слідчому Кольцову О.П. тимчасовий доступ до документів, а саме довідок про залишок коштів на рахунку № 26000324520511 ТОВ «Українська гарантійна агенція» (ЄДРПОУ 37886109) та вилучити їх – залишити без змін, а апеляційну скаргупредставника ТОВ «Українська гарантійна агенція», адвоката ОСОБА_2 – без задоволення.
Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.
СУДДІ :
_________ ______________ ______________
(ОСОБА_4В.) (ОСОБА_5В.) (ОСОБА_6М.)