Справа №295/7042/13-к
1-кс/295/2699/13
УХВАЛА
Іменем України
15.05.2013 року м. Житомир
Cлідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира
ОСОБА_1,
при секретарі Зоренко Т.О.,
з участю ст. слідчого СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, внесене у кримінальному провадженні №12013060380001318, про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-
В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження за №12013060380001318 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також слідчий вказав, що проведеним у кримінальному провадженні розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та день листопада місяця 2012 року, невідома особа намагалася заволодіти грошовими коштами громадян та організацій під приводом благодійного перерахунку грошей на лікування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302, видану на ім’я ОСОБА_4, при цьому вказана банківська картка ОСОБА_3 не належить та взагалі ніякого відношення до останньої не має.
До Богунського РВ УМВС України в Житомирській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 з приводу того, що у зв’язку із проведенням лікування її доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якій лікарі поставили діагноз пухлина головного мозку злоякісного походження, вона зверталася до благодійного фонду «Разом до життя» м. Житомира з метою збору грошових коштів для лікування своєї доньки. З даного приводу вона відкрила рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» № 29244825509100, МФО 305299, ЕГРПОУ 14360570 із номером картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4627081265089388, виданої на ім’я ОСОБА_5.
У подальшому 07.11.2012 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що невідома їй особа, представившись її сестрою (ОСОБА_4), збирала з різноманітних організації та громадян грошові кошти на лікування ОСОБА_3, при цьому відправляла на адресу громадян та організацій листи із відповідними проханнями про надання матеріальної допомоги та в даних листах зазначала реквізити банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302, яка видана на ім’я ОСОБА_4.
Враховуючи вищевикладене, дії невідомої особи є протиправними, оскільки у ОСОБА_5 сестри ОСОБА_4 немає, грошові кошти, які надходили та повинні були надходити на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302 на лікування доньки ОСОБА_5 не отримувала та ніхто із нею не погоджував питання про додатковий збір коштів на лікування її доньки.
Окрім цього, в ході досудового розслідування було отримано інформацію, що окрім банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302, яка видана на ім’я ОСОБА_4, невідома особа також використовує у своїй злочинній діяльності банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 521153743985858, яка видана на ім’я ОСОБА_4, № 5577212915094224, яка видана на ім’я ОСОБА_6, № 5211537407917512, яка видана на ім’я ОСОБА_7, починаючи з 01.01.2012 року.
Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів:
- по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 521153743985858, яка видана на ім’я ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно, а також існує необхідність у отриманні інформації про місце розміщення банкоматів, з яких в подальшому було знято грошові кошти, перераховані на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 521153743985858, та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
- по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 5577212915094224, яка видана на ім’я ОСОБА_6, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно, а також існує необхідність у отриманні інформації про місце розміщення банкоматів, з яких в подальшому було знято грошові кошти, перераховані на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5577212915094224, та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
- по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 5211537407917512, яка видана на ім’я ОСОБА_7, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно, а також існує необхідність у отриманні інформації про місце розміщення банкоматів, з яких в подальшому було знято грошові кошти, перераховані на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211537407917512, та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
Окрім цього, існує необхідність в отриманні інформації про особисті дані наступних осіб, які є клієнтами ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_4, яка користується карткою № 521153743985858; ОСОБА_6, який користується карткою № 5577212915094224; ОСОБА_7, який користується карткою № 5211537407917512, та які надавали вказані вище дані в ПАТ КБ «Приватбанк» при оформленні зазначених карток, а саме: ПІБ, дата народження, особистий фотознімок, номери мобільних телефонів, адреса фактичного місця проживання, адреса для кореспонденції, інформацію про дату оформлення вказаних карток та інформацію про внесення будь-яких змін в особисті дані користувачів карток, включаючи дату внесення змін та будь-які зміни щодо адреси місця проживання та адресу для кореспонденції.
Також існує необхідність в отриманні інформації з приводу того, чи зверталася до ПАТ КБ «Приватбанк» клієнтка вказаного банку ОСОБА_4 з приводу того, що на рахунок її банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302, виданої на ім’я ОСОБА_4, 08.11.2012 року надійшли грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп., з метою розібратися в тому, яким саме чином та на підставі чого дані кошти були перераховані, кому дані грошові кошти належать та чи були останні перераховані на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302 в результаті помилки.
Представник сторони обвинувачення у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Розгляд клопотання відбувся за відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Стороною обвинувачення доведено, що тимчасове вилучення інформації необхідне для проведення подальших слідчих дій та встановлення істини у кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.
1. Надати ст. слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:
- інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 521153743985858, яка видана на ім’я ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно,
- інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 5577212915094224, яка видана на ім’я ОСОБА_6, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно,
- інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ «Приватбанк», № 5211537407917512, яка видана на ім’я ОСОБА_7, за період часу з 01.01.2012 року по 15.05.2013 року включно.
2. Надати ст. слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації про місця розміщення банкоматів та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів, з яких було знято грошові кошти, які перераховувалися на наступні картки ПАТ КБ «Приватбанк»:
- № 521153743985858, яка видана на ім’я ОСОБА_4, за період часу, з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
- № 5577212915094224, яка видана на ім’я ОСОБА_6, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
- № 5211537407917512, яка видана на ім’я ОСОБА_7, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2013 року включно.
3. Надати ст. слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації про особисті дані наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»:
- ОСОБА_4, яка користується карткою № 521153743985858;
- ОСОБА_6, який користується карткою № 5577212915094224;
- ОСОБА_7, який користується карткою № 5211537407917512,
які надавалися останніми в ПАТ КБ «Приватбанк» при оформленні вказаних вище карток, а саме: ПІБ, дата народження, особистий фотознімок, номери мобільних телефонів, адреса фактичного місця проживання, адреса для кореспонденції, інші, а також інформації про дату оформлення вказаних карток та інформації про внесення будь-яких змін в особисті дані користувачів карток, включаючи дату внесення змін та будь-які зміни щодо адреси місця проживання та адресу для кореспонденції.
4. Надати ст. слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації з приводу того, чи зверталася до ПАТ КБ «Приватбанк» клієнтка ОСОБА_4 з приводу того, що на рахунок її банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302 08.11.2012 року надійшли грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп., з метою розібратися в тому, яким саме чином та на підставі чого дані кошти були їх перераховані, кому дані грошові кошти належать та чи були останні перераховані на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 6762462056762302 в результаті помилки.
Встановити строк дії ухвали до 15.07.2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.О.Корицька