Судове рішення 11а-380/2006 від 20.08.2007

Судове рішення #29704

Справа № 11а -380 / 2006 р

Справа № 11а -380 / 2006 р. Головуючий у І інстанції: Заїка Г.М.

Категорія ст. 190ч.4 КК України Доповідач у 2 інстанції: Фомін Ю.В.

УХВАЛА

іменем України

06 червня 2006 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області в складі:

головуючого - судді - Фоміна Ю.В.

суддів - Широкопояса Ю.В., Михайловського В.І.

з участю:

прокурора - Булатова А.П.

захисника - ОСОБА_1

засуджених - ОСОБА_2, ОСОБА_3 розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі кримінальну справу за апеляціями засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3, захисника ОСОБА_4, на вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області 05 грудня 2005 року.

Цим вироком

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, тимчасово проживаюча в АДРЕСА_1, відповідно до ст. 89 КК України раніше не судима,-засуджена:

· за ст.190 ч. 4 КК України на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

· за ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 4 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

· за ст. 357 ч. З КК України на 3 роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_2 до відбуття 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

^{ОСОБА_3,}

ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше судимий:

-9 листопада 2000 року Ніжинським районним судом Чернігівської області за ст. 82 ч.З, ст. 44, ст. 187 ч.2, ст. 140 ч.2, ст. 81 ч.З, ст. 42 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна;

-27 липня 2001 року постановою Полтавського районного

суду Полтавської області на підставі ст. 6 Закону України

"Про амністію" від 5 липня 2001 року невідбуту частину

строку покарання замінено на умовне засудження з іспитовим

строком 1 рік 7 місяців 20 днів, проживаючий у

АДРЕСА_2,-засуджений :

· за ст. 190 ч. 4 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

· за ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

· за ст. 357 ч. З КК України на 3 роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначено ОСОБА_3 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст. 71 КК України шляхом часткового приєднання не відбутої частини покарання за вироком Ніжинського районного суду Чернігівської області від 9 листопада 2000 року остаточно призначити ОСОБА_3 до відбуття 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

ОСОБА_5,

ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючий у АДРЕСА_3, -засуджений :

- за ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі з

конфіскацією майна.

- за ч. З ст. 357 КК України на 3 роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 до відбування 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування як основного так і додаткового покарання з випробуванням протягом трьохрічного іспитового строку.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_5 повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи, періодично з"являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

До вступу вироку в законну силу міру запобіжного заходу засудженим не змінений. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залишений - взяття під варту, ОСОБА_5 залишена підписка про невиїзд.

Зараховано ОСОБА_2 в строк відбуття покарання час перебування її під вартою з моменту затримання - з 25 липня 2003 року.

Зараховано ОСОБА_3 в строк відбуття покарання час перебування його під вартою з моменту затримання - з 25 липня 2003 року.

Зараховано ОСОБА_5 в строк відбуття покарання час перебування його під вартою з моменту затримання - з 25 липня 2003 року по 4 серпня 2003 року.

Стягнуто з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 - солідарно на користь: ОСОБА_6 - 397,5 грн., ОСОБА_7- 373,31 грн.; ОСОБА_8-373,31 грн.;ОСОБА_9 -450 грн.; ОСОБА_10- 740 грн.; ОСОБА_11-373,31 грн.; ОСОБА_12- 371 грн.; ОСОБА_13- 370 грн.; ОСОБА_14

- 746,66 грн.; ОСОБА_15- 373,41 грн.; ОСОБА_16 362 грн.;

ОСОБА_17- 800 грн.; ОСОБА_18- 370 грн.; ОСОБА_19 -370 грн.;

ОСОБА_20- 370 грн.; ОСОБА_21-373,31 грн.; ОСОБА_22- 373,31 грн.;

ОСОБА_23- 543,30 грн.; ОСОБА_24-360 грн.; ОСОБА_25 373,32 грн.;

ОСОБА_26-370 грн.; ОСОБА_27- 5334,50 грн. ; ОСОБА_28-

5334,90 грн.; ОСОБА_29- 373,41; ОСОБА_30- 373,41 грн.; ОСОБА_31-

373,33 грн.; ОСОБА_32- 373,31 грн.; ОСОБА_33- 370 грн.; ОСОБА_34

-373,31 грн.;ОСОБА_35-373,31 грн.; ОСОБА_36-373,30 грн.

матеріальної шкоди.

Цивільні позови ОСОБА_37 на суму 370 грн, ОСОБА_38 на суму 18670,75 грн., ОСОБА_39 на суму 370 грн., ОСОБА_40 на суму 373,31 грн., ОСОБА_41на суму 373,31 грн., ОСОБА_42 на суму 360 грн., ОСОБА_43 на суму 373,31 грн., ОСОБА_44 на суму 370 грн., ОСОБА_45на суму 4820, 53 грн., залишено без розгляду.

Майно засудженої ОСОБА_2, на яке накладено арешт, і яке зберігається в камері схову речових доказів Бердичівського МРВВС, а саме: грошові кошти в сумі 596 грн., вироби з золота, срібла і позолоти згідно протоколу накладення арешту на майно - звернуто в дохід держави у вигляді конфіскації майна. Грошові кошти в сумі 643,20 грн., що належать засудженому ОСОБА_46, і які знаходяться на відповідальному зберіганні у матері засудженого ОСОБА_47 - звернуто в дохід держави у вигляді конфіскації майна.

Згідно вироку, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в січні 2003 року, перебуваючи в м. Ніжині Чернігівської області, з метою заволодіння чужим майном, зорганізувались для спільної злочинної діяльності, а саме неодноразового, протягом тривалого періоду часу, скоєння шахрайств, при цьому ОСОБА_2 виступила організатором та керівником організованої нею злочинної групи.

Метою діяльності злочинної групи стало незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайств та незаконне заволодіння паспортами громадян. їх дії були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасникам групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи і з подальшим розподілом грошових коштів, якими вони заволоділи.

Діючи в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого плану, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, під виглядом працевлаштування громадян через болгарську фірму „Юнайтед Менеджерс ЛТД" в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, на посади водіїв міжнародних перевезень, ремонтників станцій технічного обслуговування автомобілів, неодноразово скоювали шахрайства і незаконне заволодіння паспортами громадян.

В ході підготовки до скоєння злочинів, організатор злочинної групи ОСОБА_2, попередньо розробила детальні плани шахрайських дій з розподілом функцій усім учасникам групи, які довела до відома ОСОБА_5 і ОСОБА_3 Діючи відповідно розробленого плану ОСОБА_2, в процесі підготовки до скоєння злочинів, маючи досвід в скоєнні шахрайств, з метою введення в оману громадян, використовувала своє дівоче прізвище - ОСОБА_48. Користуючись інтернетом та оргтехнікою, попередньо підробила неофіційні документи: візитні картки від болгарської фірми „Бізнес Болгарія ООД", роздруківки на іноземній мові та перекладені на російську мову довіреності від фірми „Альфаскот", Единбург, Шотландія, а також бланки трудових договорів на болгарській мові, які не мали юридичної сили. Зазначені неофіційні документи вона передала ОСОБА_5 та ОСОБА_3 і навчила використовувати їх в ході вчинення злочинів. Крім того, склала перелік документів, які наказала отримувати від громадян під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме: закордонний паспорт, копію паспорта громадянина України, 4 фотокартки,

довідку про обстеження на антитіла вірусу імунодефіциту людини, а також визначила суму грошових коштів - 70 доларів США, які громадяни мали сплачувати їм за виїзд на роботу за кордон. Не маючи на такий вид діяльності відповідного дозволу, з метою заволодіння грошовими коштами та закордонними паспортами потерпілих, підсудна займалась їх пошуком, керувала злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Маючи певні знання іноземних мов, ОСОБА_2 видавала себе за громадянку Болгарії, чим створювала у потерпілих невірне враження щодо своєї особи, громадянства та повноважень. Безпосередньо приймала участь в скоєнні шахрайств і незаконно заволодівала паспортами громадян. Одержувала, розпоряджалась та користувалась грошовими коштами, добутими в ході скоєння злочинів.

ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі, не маючи відповідного дозволу, відрекомендовувався працівником болгарської фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", чим створював у потерпілих невірне враження щодо своєї особи та повноважень. Використовуючи свої зв'язки та знайомства займався пошуком потерпілих, знайомив їх з ОСОБА_2, видаючи її як старшого представника болгарської фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", та з ОСОБА_3, як з представником вказаної фірми по працевлаштуванню громадян за кордоном. Входив до потерпілих в довіру, використовуючи копії підроблених неофіційних документів наданих ОСОБА_2, шляхом запевнень та обіцянок про вигідність працевлаштування за кордоном. Під виглядом одержання вказаного ОСОБА_2 переліку документів для відкриття віз, вводив потерпілих в оману і безпосередньо заволодівав їх грошовими коштами та закордонними паспортами, які передавав ОСОБА_2 Підтримував з потерпілими телефонний зв'язок, а також користувався їх грошовими коштами, отриманими в ході злочинної діяльності.

ОСОБА_3, згідно відведеної йому ролі, діяв під виглядом представника болгарської фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД" , чим створював у потерпілих невірне враження щодо своєї особи та повноважень, займався пошуком і знаходив потерпілих, знайомив їх з ОСОБА_2, видаючи її за старшого представника болгарської фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", та з ОСОБА_5, як представником вказаної фірми по працевлаштуванню громадян за кордоном, входив до потерпілих в довіру. В ролі помічника та охоронця ОСОБА_2, безпосередньо приймав участь в шахрайстві та незаконному заволодінні паспортами громадян. В ході проведення зустрічей з потерпілими, заспокоював їх у випадку виникнення з боку потерпілих підозр щодо діяльності підсудних, запевняв потерпілих про законність дій підсудних, а також слідкував за порядком та безпекою для учасників групи в ході шахрайських дій, чим створював умови і забезпечував можливість заволодіння грошовими коштами та закордонними паспортами громадян. Як представник закордонної фірми

підтримував з потерпілими телефонний зв'язок, направлений як на заволодіння чужим майном так і на його утримання, користувався грошовими коштами, отриманими в ході злочинної діяльності.

Діючи в складі організованої злочинної групи ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, під виглядом працівників фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", удосконалюючи свою злочинну діяльність для введення потерпілих в оману, виготовили роздруківку з Інтернету агентства по працевлаштуванню „Астерікс". Для підтримки зв'язку як між собою так і з потерпілими, придбали та використовували мобільні телефони, факс, засоби оргтехніки, займались збором інформації щодо поведінки потерпілих, яку вміло використовували під час введення потерпілих в оману та психічного тиску на них, повідомляли потерпілим неправдиві відомості та приховували факти, повідомлення яких було обов'язковим, чим вводили потерпілих в оману. Шляхом запевнень та обіцянок створювали у них невірне уявлення про наслідки такого працевлаштування, і таким чином викликали у потерпілих впевненість про вигідність працевлаштування за кордоном та необхідність передачі для цього грошових коштів і закордонних паспортів.

Прикриваючи свою злочинну діяльність, підсудні використовували для поїздок різноманітний транспорт, діяли не називаючи своїх прізвищ, постійно змінювали місця зустрічей з потерпілими. Кожен з учасників організованої злочинної групи знав свою роль і діяв у відповідності з домовленістю на досягнення єдиної злочинної мети. В процесі вчинення злочинів підсудні неодноразово змінювали місця свого проживання, з метою уникнення в подальшому можливих для себе негативних наслідків за свою злочинну діяльність з боку потерпілих осіб та правоохоронних органів.

Злочини підсудні скоювали протягом січня - липня 2003 року на території м. Києва, м. Чернігова, м. Ніжина та смт. Ріпки Чернігівської області, а також м. Бердичева Житомирської області.

Вказані злочини буди вчинені при наступних обставинах: так, в перших числах січня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Ніжина ОСОБА_37 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства, для чого спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відповідно відведених їм ОСОБА_2 ролей, представлялись представниками закордонної фірми та розповсюджували інформацію про набір громадян, бажаючих працевлаштуватись за кордоном, а також здійснювали їх пошук. ОСОБА_2,

відповідно розробленого плану, зустрілась з ОСОБА_37 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_4, де діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла ОСОБА_37 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет неофіційних документів, склала з ним неофіційний трудовий договір, чим викликала у ОСОБА_37 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_37, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_37 Шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості ремонтника автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становило 373,28 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В другій половині січня 2003 року ОСОБА_2,за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Ніжина ОСОБА_49 і ОСОБА_50 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно відведеної йому ОСОБА_2 ролі, діючи під виглядом представника закордонної фірми, використав своє особисте знайомство, знайшов та загітував ОСОБА_49 і ОСОБА_50 для працевлаштування за кордоном. Підсудні, відповідно розробленого ними плану, зустрілись з ОСОБА_49 і ОСОБА_50 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_1. ОСОБА_2, діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла ОСОБА_49 і ОСОБА_50 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет неофіційних документів, склала з ними неофіційні трудові договори, чим викликала у ОСОБА_49 і ОСОБА_50 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати кожним по 70 доларів США для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_49 та ОСОБА_50, чим

ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_49 і ОСОБА_50, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом їх працевлаштування в якості ремонтників автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями, досягли свого плану і шляхом шахрайства повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 і ОСОБА_50 по 70 доларів США з кожного на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746.56 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

В другій половині січня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_51 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в м. Ніжині надали ОСОБА_51 документи прикриття для скоєння шахрайства та гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, прибув в м. Бердичів, де з метою заволодіння грошовими коштами та закордонним паспортом, біля 13 години, зустрівся з ОСОБА_51 за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_5, де скористався особистим знайомством, і діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_51 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у потерпілого впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_51, чим ввели його в оману. Вони вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_51, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_51, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_1, виданим 06.02.2001 року і ксерокопіями особистих документів. ОСОБА_2, ОСОБА_5, та ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373.30

грн. ОСОБА_2, ОСОБА_5, та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошових коштів у потерпілого.

В другій половині січня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_52 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в м. Ніжині надали ОСОБА_5 документи прикриття для скоєння шахрайства та гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, прибув в м. Бердичів, де з метою заволодіння грішми, зустрівся з ОСОБА_52 за місцем його проживання в будинку АДРЕСА_6, де скориставшись особистим знайомством, діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_52 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_52 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_52, чим ввели його в оману. Підсудні, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та потерпілим, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом працевлаштування його в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_52, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_2, виданим 30.08.1996 року, і ксерокопіями документів. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373.30 грн. Підсудні діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілого.

В кінці січня на початку лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Ніжина ОСОБА_53 9 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно відведеної йому ОСОБА_2 ролі, представлявся представником закордонної фірми та розповсюджував інформацію про набір громадян, бажаючих працевлаштуватись за кордоном, здійснював їх пошук. ОСОБА_2 та ОСОБА_5, відповідно розробленого плану, зустрілись з ОСОБА_53 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_7, де ОСОБА_2, діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла ОСОБА_53 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет неофіційних документів, склала з ним неофіційний трудовий договір, чим викликала у потерпілого впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до потерпілого, чим ввели його в оману. Вони, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_53, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості ремонтника автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746,72 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В січні - лютому 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Ніжина ОСОБА_19, ОСОБА_54 та ОСОБА_20 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відповідно відведених їм ОСОБА_2 ролей, представлялись представниками закордонної фірми та розповсюджували інформацію про набір громадян бажаючих працевлаштуватись за кордоном, здійснювали їх пошук, підтримували з ними телефонний зв'язок. ОСОБА_2, відповідно розробленого плану, зустрілась з ОСОБА_19, ОСОБА_54 та ОСОБА_20 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_8, де діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла потерпілим про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет

неофіційних документів, склала з ними неофіційні трудові договори, чим викликала у ОСОБА_19, ОСОБА_5 і ОСОБА_20 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_19, ОСОБА_54 і ОСОБА_20, чим ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 вміло використали обставини, що склалися між ними та потерпілими, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом працевлаштування їх в якості ремонтників автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19, ОСОБА_54 та ОСОБА_20 по 70 доларів США з кожного, на загальну суму 210 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 1120,33 гривням, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

В кінці січня на початку лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Ніжина ОСОБА_18 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відповідно відведених їм ОСОБА_2 ролей, представлялись представниками закордонної фірми та розповсюджували інформацію про набір громадян, бажаючих працевлаштуватись за кордоном, здійснювали їх пошук, підтримували з ними телефонний зв'язок. ОСОБА_2, відповідно розробленого плану, зустрілась з ОСОБА_18 в обумовленому місці в подвір'ї будинку АДРЕСА_9, де діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла ОСОБА_18 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет неофіційних документів, склала з ним неофіційний трудовий договір, чим викликала у ОСОБА_18 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиними планом, увійшли в довіру до ОСОБА_18, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_18, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості ремонтника автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург,

Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373,36 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В лютому місяці 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Ніжина ОСОБА_44 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно відведеної йому ОСОБА_2 ролі, діючи під виглядом представника закордонної фірми, використав своє особисте знайомство, знайшов та загітував ОСОБА_44, для працевлаштування за кордоном. ОСОБА_5, відповідно відведеної йому ОСОБА_2 ролі, під виглядом представника закордонної фірми розповсюджував інформацію про набір громадян бажаючих працевлаштуватись за кордоном, здійснював їх пошук. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідно розробленого плану, зустрілись з ОСОБА_44 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_1. ОСОБА_2, діючи під виглядом старшого представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіла ОСОБА_44 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використала заздалегідь виготовлений нею пакет неофіційних документів, склала з ним неофіційний трудовий договір, чим викликала у ОСОБА_4 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_44, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_44, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом працевлаштування його в якості ремонтника автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373.44 гривні, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 10 лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Бердичева ОСОБА_55 і

ОСОБА_56 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, діючи згідно плану, під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерc ЛТД", попередньо знайшов і загітував ОСОБА_55 і ОСОБА_56 на працевлаштування в якості водіїв на роботу в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, розповів їм про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ними неофіційні трудові договори, чим викликав у ОСОБА_55 і ОСОБА_56 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі своїх закордонних паспортів та ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_55 та ОСОБА_56, чим ввели їх в оману, визначили час і умовне місце передачі майна. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в м.Ніжині надали ОСОБА_5 гроші на проїзд для скоєння шахрайства, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину. ОСОБА_5, відповідно відведеної йому ролі, прибув на залізничний вокзал станції «Київ-Пасажирський», м. Києва, де з метою заволодіння грошовими коштами та закордонними паспортами, зустрівся з невстановленим слідством провідником потягу „Ковель-Москва", через якого потерпілі передали своє майно. Підсудні, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та потерпілими, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_55 НОМЕР_3, виданим 09.10.1998 року, та закордонним паспортом ОСОБА_56 НОМЕР_4, виданим 25.07.1996 року. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_55 та ОСОБА_56 по 70 доларів США з кожного на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746.72 грн. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілих.

Приблизно 19 лютого 2003 року біля 21 години ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_27 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України,

вирішили заволодіти його майном і закордонним паспортом шляхом шахрайства та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_27 в обумовленому місці на зупинці маршрутного таксі № 9 і привів до квартири АДРЕСА_7, де на них чекали члени групи. Перебуваючи у вказаній квартирі, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, згідно розробленого плану відомого всім учасникам групи, представились працівниками закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД". Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 представив ОСОБА_2 як ОСОБА_4 - старшого працівника фірми і фахівця, який здійснить документальне оформлення візи для виїзду за кордон, а ОСОБА_3 як співробітника їх фірми, який приймає участь в працевлаштуванні за кордоном та займається створенням спільних підприємств. ОСОБА_2, діючи відповідно своєї ролі, при активній участі ОСОБА_5 і ОСОБА_3, розповіла ОСОБА_27 про швидке оформлення віз, переваги працевлаштування за кордоном, чим викликала у ОСОБА_27 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта і негайної сплати 1000 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_27, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_27, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення візи до Англії, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно незаконно заволоділи майном ОСОБА_27, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_5, виданим 18.02.2003 року, та шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 5334,50 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали потерпілому шкоди у великих розмірах.

Приблизно 20 лютого 2003 року у вечірній час ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Гнівань Вінницької області ОСОБА_57 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном і закордонним паспортом шляхом шахрайства та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_57 в обумовленому місці, в квартирі АДРЕСА_7, де на нього також чекали члени групи. Перебуваючи у вказаній квартирі, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, згідно розробленого плану

відомого всім учасникам групи, представились працівниками закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД". Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 представив ОСОБА_2, як ОСОБА_4 - старшого працівника фірми, ОСОБА_3, як співробітника їх фірми і як фахівців, які здійснять відкриття візи і працевлаштують його за кордоном. ОСОБА_2, діючи відповідно своєї ролі, при активній участі ОСОБА_5 і ОСОБА_3, розповіла ОСОБА_57 про швидке оформлення візи, переваги працевлаштування за кордоном, використала заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склала з ним неофіційний трудовий договір, чим викликала у ОСОБА_57 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі його закордонного паспорта, ксерокопій особистих документів, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_57, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними і ОСОБА_57, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом оформлення візи до Англії і працевлаштування його за кордоном, в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_57, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_6, виданим 10.10.1997 року, та шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,41 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 21 лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_27 відкрити візи до Англії для своїх близьких, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану, під час попередньої зустрічі з ОСОБА_27, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", повідомили йому про можливість відкриття віз для виїзду до Англіі його дружині і тестю, взяли на себе відповідальність за швидке оформлення віз, чим викликали у ОСОБА_27 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі їх закордонних паспортів і негайної сплати 2000 доларів США для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_27, чим ввели його в оману, визначили час і умовне місце передачі майна. ОСОБА_2 та ОСОБА_3

надали ОСОБА_5 гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння шахрайства. ОСОБА_5, відповідно відведеної йому ролі, прибув на автостанцію „Дачна" м. Києва, де о 12 годині зустрівся з ОСОБА_27 Скориставшись особистим знайомством, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, підступно використали особливі, основані на довірі відносини, що склалися між ними і ОСОБА_27, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом оформлення віз до Англії, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом дружини ОСОБА_27 ОСОБА_58, НОМЕР_7, виданим 18.02.2003 року, та незаконно заволоділи майном тестя ОСОБА_27 ОСОБА_59, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_8, виданим 06.04.1998 року, та шляхом шахрайства, повторно заволоділи його грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 5334, 90 гривень, надані їм ОСОБА_27, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 отримані гроші спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали потерпілому ОСОБА_59, шкоди в великих розмірах. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грішми ОСОБА_27, які він мав передати для оформлення візи його дружині ОСОБА_58 в сумі 1000 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 5334,90 гривням. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілого.

бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_60, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_60, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373.43 гривень, а попередньо 7 лютого 2003 року під час зустрічі з ОСОБА_60 за місцем його проживання в будинку АДРЕСА_11, незаконно заволоділи його закордонним паспортом НОМЕР_9, виданим 07.02.2003 року. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 гроші, якими вони заволоділи, спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому

Приблизно 23 лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_61 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в м. Ніжині надали ОСОБА_5 документи прикриття для скоєння шахрайства та гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину, підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводили їх в оману. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, прибув в м. Бердичів, де з метою заволодіння грішми та закордонним паспортом потерпілого, біля 14 години зустрівся з ОСОБА_61 за місцем його проживання в будинку АДРЕСА_12, де скористався особистим знайомством, діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_61 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_6 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_6, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_61, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом

працевлаштування його в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_61, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_13, виданим 14.02.2003 року, ксерокопіями особистих документів. ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373.40 грн. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілого.

Приблизно 23 лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_62 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в м. Ніжині надали ОСОБА_5 документи прикриття для скоєння шахрайства та гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину, підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, направлений на заволодіння їх майном. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, прибув в м. Бердичів, де з метою заволодіння грішми та закордонним паспортом потерпілого, біля 16 год. зустрівся з ОСОБА_62 за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_13, де скористався особистим знайомством, і діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_62 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_62 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_62, чим ввели його в оману. ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_62, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_62, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_10, виданим 19.02.2003 року, та ксерокопіями документів, і шляхом шахрайства,

повторно заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373,40 гривні, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 24 лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Біла Церква Київської області ОСОБА_63 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, відповідно своєї ролі, залишився за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими з метою заволодіння їх грішми. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи згідно плану, з метою заволодіння грішми та закордонним паспортом потерпілого, прибули в м. Київ на Майдан Незалежності, де в денний час, в обумовленому місці біля входу в гастроном „Центральний" зустрілись з ОСОБА_63 Діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_63 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використали заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_6 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_63, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_63, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_63 НОМЕР_11, виданим 11.11.1999 року. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 90 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 480.01 гривень. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілого.

В кінці лютого 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Ніжина ОСОБА_13

відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства, і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відповідно розробленого плану, зустрілись з ОСОБА_13 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_7, де діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_13 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_13 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру ОСОБА_13, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування його в якості водія автомобілів в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373,40 грн., які спільно використали для проживання та продовження своєї злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 3 березня 2003 року в першій половині дня ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця с. Ворошилівка Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_64 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, шляхом шахрайства, вирішили заволодіти його майном і закордонним паспортом, та спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_64 в обумовленому місці в квартирі АДРЕСА_14, куди підсудні переїхали з метою продовження злочинної діяльності, де на нього також чекали члени групи. Перебуваючи у вказаній квартирі, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, згідно розробленого плану відомого всім учасникам групи, представились працівниками закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД". Діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_5 представив ОСОБА_2, як ОСОБА_4 - старшого працівника фірми, ОСОБА_3 як співробітника їх фірми і як фахівців, які здійснять відкриття візи і працевлаштують потерпілого за кордоном. ОСОБА_2, діючи відповідно своєї ролі, при активній участі

ОСОБА_5 і ОСОБА_3, розповіла ОСОБА_64 про швидке оформлення візи, переваги працевлаштування за кордоном. Використала заздалегідь виготовлений пакет неофіційних документів, склала з потерпілим неофіційний трудовий договір, чим викликала у ОСОБА_64 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі його закордонного паспорта, ксерокопій особистих документів, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок, підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_64, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними і ОСОБА_64, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення візи до Англії і працевлаштування його за кордоном в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_64, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_12, виданого 26.02.2003 року, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,41 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 6 березня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_65 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в смт. Ріпки надали ОСОБА_5 документи прикриття для скоєння шахрайства та гроші на проїзд, проінструктували його щодо особливостей скоєння злочину, підтримували телефонний зв'язок з потерпілими вводячи їх в оману. ОСОБА_5, діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно відведеної йому ролі, прибув в м. Бердичів, де з метою заволодіння грішми приблизно об 11 годині зустрівся з ОСОБА_65 в обумовленому місці в квартирі АДРЕСА_15, де скориставшись особистим знайомством, діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів потерпілому про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном. Використав надані ОСОБА_2 документи прикриття, чим викликав у ОСОБА_65 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_65, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи

відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися

між ними та ОСОБА_65, шляхом обману та зловживання довірою, під

виглядом його працевлаштування в якості водія на роботу в автосервісному

підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними

зусиллями досягли свого плану і повторно, шляхом шахрайства, заволоділи

грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу

НБУ становило 373,41 гривень, а попередньо 5 березня 2003 року під час

зустрічі з ОСОБА_65, у зазначеній квартирі, незаконно заволоділи його

закордонним паспортом НОМЕР_14, виданим 03.05.2000 року.

Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 спільно

використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В один із днів середини березня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця с. Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області ОСОБА_17 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", попередньо розповіли ОСОБА_17- про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, чим викликали у нього впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_17, чим ввели його в оману, домовились про передачу його майна через ОСОБА_6 ОСОБА_3, відповідно своєї ролі залишився за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи згідно плану, з метою заволодіння майном ОСОБА_17, прибули в м. Чернігів, де біля 13 години, в обумовленому місці, в приміщенні залізничного вокзалу станції «Чернігів», зустрілись з ОСОБА_6, який привіз майно ОСОБА_17 Діючи під виглядом представників закордонної фірми, відповідно розподілених функцій, підсудні вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_17, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування потерпілого в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно шляхом шахрайства незаконно заволоділи майном ОСОБА_17, а саме: грошовими коштами в сумі 80 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 426.76 гривням, його закордонним паспортом НОМЕР_15, виданим 29.01.1998 року, та

ксерокопіями його документів, наданих їм ОСОБА_6, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 23 березня 2003 року ОСОБА_2І., за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_66 та ОСОБА_67 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. Підсудні, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерc ЛТД", попередньо розповіли ОСОБА_66 та ОСОБА_67 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, чим викликали у ОСОБА_66 і ОСОБА_67 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонних паспортів, ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним, для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_66 і ОСОБА_67, чим ввели їх в оману, домовились про передачу їх майна через ОСОБА_5ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи згідно плану, з метою заволодіння майном ОСОБА_66 і ОСОБА_67 прибули в м. Чернігів, де біля 13 години в обумовленому місці в приміщенні залізничного вокзалу станції «Чернігів» зустрілись з ОСОБА_5, який привіз майно ОСОБА_66 і ОСОБА_67 Діючи під виглядом представників закордонної фірми, відповідно розподілених функцій, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_66 і ОСОБА_67, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом працевлаштування потерпілих в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно шляхом шахрайства незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_6 по 70 доларів США з кожного, на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746,82 гривень, незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_66 НОМЕР_16, виданим 05.12.1997 року, та незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_67 НОМЕР_17, виданим 20.01.1997 року, а також ксерокопіями їх документів, наданих їм ОСОБА_5, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші, якими ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 заволоділи шляхом шахрайства, вони спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Приблизно в кінці березня на початку квітня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі

організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", попередньо розповіли ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, чим викликали у ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонних паспортів, ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним, для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, чим ввели їх в оману, домовились про передачу їх майна через ОСОБА_5 ОСОБА_2, відповідно своєї ролі підтримувала телефонний зв'язок з потерпілими вводячи їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи згідно плану, з метою заволодіння грішми та закордонними паспортами, прибули в м. Київ, де ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно своїх ролей, біля 10 години в обумовленому місці, в літньому кафе, розташованому біля приміщення цирку, зустрілись з ОСОБА_5, який привіз майно ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 Діючи під виглядом представників закордонної фірми ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом працевлаштування потерпілих в якості водіїв в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану І повторно, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 по 70 доларів США з кожного, на загальну суму 210 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 1120,25 гривень. Незаконно заволоділи закордонними паспортами: ОСОБА_28 НОМЕР_18, виданого 13.06.2002 року; ОСОБА_29 НОМЕР_19, виданого 22.02.2002 року; ОСОБА_30 НОМЕР_20, виданого 04.03.1999 року; ксерокопіями їх документів, наданих їм ОСОБА_5, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали значної шкоди потерпілим.

В кінці березня на початку квітня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про наявність грошей у ОСОБА_30 і його бажання відкрити спільне міждержавне торгівельне підприємство, вирішили

заволодіти його грошовими коштами шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, відповідно своєї ролі, залишився за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, діючи згідно плану відомого всім учасникам групи, з смт. Ріпки Чернігівської області прибули в офіс ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ_1", розташований по АДРЕСА_16, де зустрілись з директором підприємства ОСОБА_38 Діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД" ОСОБА_2 і ОСОБА_3 розповіли ОСОБА_38 про умови відкриття спільного підприємства, переваги в роботі з їх фірмою, чим викликали у ОСОБА_38 зацікавленість та впевненість в необхідності складання проекту відповідного договору, при цьому ОСОБА_2 звернулась до ОСОБА_38 з проханням надати їм в борг гроші, терміном на один місяць, для вирішення питань, пов'язаних з їх сумісним бізнесом, а також для усунення їх особистих матеріальних труднощів. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_38, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3 , діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склались між ними і ОСОБА_38, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом отримання грошей в борг терміном на один місяць, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 3500 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 18670,75 гривням, чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Приблизно 25 квітня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, з смт. Ріпки, Чернігівської області переїхали в м. Бердичів Житомирської області, для продовження злочинної діяльності, оскільки за попереднім місцем їх проживання потерпілі почали вимагати виконання взятих ними зобов»язань, або повернення коштів та документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної ролі, по об'яві в газеті „РІО Бердичів", знайшов квартиру для продовження шахрайств та проживання співучасників. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, маючи відомості про намір ОСОБА_45 здати квартиру в найм, вирішили здійснити набуття права на користування його майном: телефоном та комунальними послугами, завідомо не маючи наміру сплачувати абонентську плату і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 зустрілись з ОСОБА_45, за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_16, де діючи за планом відомим всім учасникам групи,

відповідно розподілених ролей, під виглядом рідні представились ОСОБА_45

: ОСОБА_2 і ОСОБА_5- як подружжя ОСОБА_2 та ОСОБА_5, ОСОБА_3

, як брат ОСОБА_2, під вигаданим ім'ям ОСОБА_3. Після цього склали з

ОСОБА_45 усну домовленість про оренду квартири і обов'язкову

абонентську сплату за користування телефоном та комунальними послугами,

наперед сплатили гроші за місячний термін проживання, чим викликали у

ОСОБА_45 впевненість у вигідності його дій. Шляхом переконань,

запевнень та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 увійшли в

довіру до ОСОБА_45, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5

та ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло

використали обставини, що склались між ними і ОСОБА_45, шляхом

обману та зловживання довірою вселились в його квартиру, і в період з 13

травня по 22 липня 2003 року спільно використовували його телефон за НОМЕР_21,підтримуючи зв'язок з потерпілими. Абонентська плата за

користування телефоном склала 4ІНФОРМАЦІЯ_4,63 гривні, та користувались комунальними послугами, за які плата склала 42,90 гривень. Таким чином, спільними зусиллями досягли свого плану і повторно, шляхом шахрайства, набули право на користування майном ОСОБА_45, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 4820,53 гривні.

Приблизно 12 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з

ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної

групи, маючи відомості про намір мешканців Тиврівського району Вінницької

області ОСОБА_14 і ОСОБА_15 відкрити візи для виїзду на роботу

за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і

спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідно

до своїх ролей залишились за місцем проживання, підтримуючи телефонний

зв'язок з потерпілими, і тим самим вводили їх в оману. ОСОБА_5, діючи

згідно плану, з метою заволодіння грішми та закордонними паспортами

потерпілих, біля 11 години в обумовленому місці в приміщенні залізничного

вокзалу станції « Бердичів» Житомирської області, зустрівся з ОСОБА_14

і ОСОБА_15 Діючи під виглядом представника закордонної фірми

„Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів потерпілим про умови

працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ними неофіційні трудові договори, чим викликав у ОСОБА_14 і ОСОБА_15 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ними закордонних паспортів, ксерокопій документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним для оформлення віз. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до

ОСОБА_14 і ОСОБА_15, чим ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_14 і ОСОБА_15, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно, незаконно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 по 70 доларів з кожного на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746,66 гривень. Незаконно заволоділи їх закордонними паспортами: ОСОБА_14 НОМЕР_22, виданим 02.11.1998 року, ОСОБА_15 НОМЕР_23, виданим 30.04.2003 року, ксерокопіями їх документів. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

14 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_30 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства, спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених ролей, прийняли ОСОБА_32 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_17. Перебуваючи у вказаній квартирі, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 діяли згідно розподілених ролей. Так ОСОБА_5 представив ОСОБА_2 як ОСОБА_4 - старшого працівника фірми, ОСОБА_3 як працівника фірми і як фахівців, які здійснять відкриття візи для працевлаштування. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД ", розповіли ОСОБА_32 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_30 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_32, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_32, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_32,

а саме: закордонним паспортом НОМЕР_24, виданим 14.05.2003 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373, 31 грн., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому. Приблизно 15 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_43 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно своєї ролі залишився за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими. ОСОБА_2 і ОСОБА_5 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей о 12 годині зустріли ОСОБА_43 в обумовленому місці в кафе „ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому в будинку АДРЕСА_18. ОСОБА_2 і ОСОБА_5 під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_43 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_43 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок, підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_4, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_43, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом його працевлаштування в якості водія в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_43, а саме: закордонним паспортом НОМЕР_25, виданим 28.02.2001 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373, 31 грн., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 15 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Бердичева ОСОБА_43, ОСОБА_30 і ОСОБА_31 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства та

спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей о 15 годині зустріли ОСОБА_43, ОСОБА_30 і ОСОБА_31 в обумовленому місці в біля кафе „ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому в будинку АДРЕСА_18. Перебуваючи за столиком, розташованим в дворі зазначеного будинку, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_43, ОСОБА_30 і ОСОБА_31 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення віз, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ними неофіційні трудові договори, чим викликали у ОСОБА_43, ОСОБА_30 і ОСОБА_31 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США для оформлення віз. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до потерпілих, чим ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та ОСОБА_43, ОСОБА_30 і ОСОБА_31, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи їх майном, а саме : закордонним паспортом ОСОБА_43 НОМЕР_26, виданим 24.03.1997 року; закордонним паспортом ОСОБА_30 НОМЕР_27, виданим 06.03.2000 року; закордонним паспортом ОСОБА_31 НОМЕР_28, виданим 14.07.1997 року, ксерокопіями їх особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 360 гривень, ОСОБА_30 в сумі 370 гривень, ОСОБА_31 в сумі 360 гривень на загальну суму 1090 гривень., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Приблизно 16 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця с. Маянів Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_25 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, о 14 годині зустріли ОСОБА_25 в обумовленому місці в кафе „ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому АДРЕСА_18. Підсудні, під виглядом представників закордонної

фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_25 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_25 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру ОСОБА_25, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_25, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно, незаконно заволоділи майном ОСОБА_25, а саме: грошовими коштами в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ відповідає 373, 32 гривням, а в подальшому приблизно 22 травня 2003 року під час зустрічі з ОСОБА_25 у вказаній квартирі, незаконно заволоділи його закордонним паспортом НОМЕР_29, виданим 21.05.2003 року. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 гроші, якими вони заволоділи, спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 17 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Бердичева ОСОБА_68 і ОСОБА_69 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, відповідно своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, о 10 годині зустрів ОСОБА_68 в обумовленому місці, за столиком розташованим в дворі будинку АДРЕСА_18. ОСОБА_5 , під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_68 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення віз, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційні трудові договори, чим викликав у ОСОБА_68 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують особу потерпілого, і негайної сплати по 70 доларів США для оформлення віз. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом,

увійшли в довіру ОСОБА_68, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_68 та ОСОБА_69, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи їх майном: закордонним паспортом ОСОБА_68 НОМЕР_30, виданим 28.08.1998 року, закордонним паспортом ОСОБА_69 НОМЕР_31, виданим 21.05.1998 року, ксерокопіями їх особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи їх грошовими коштами по 70 доларів США з кожного на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746,63 грн., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Приблизно 21 травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, о 12 годині зустріли ОСОБА_11 в обумовленому місці кафе „ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому в будинку АДРЕСА_18. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_11 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_11 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі ними документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним, для оформлення віз. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_11, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_11, який одночасно представляв інтереси ОСОБА_12 і ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи їх майном : закордонним паспортом ОСОБА_11, НОМЕР_32, виданим

05.03.2002 року; закордонним паспортом ОСОБА_12, НОМЕР_33, виданим 27.07.2002 року; закордонним паспортом ОСОБА_13, НОМЕР_34, виданим 17.09.2001 року, ксерокопіями їх особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи їх грошовими коштами по 70 доларів США з кожного на загальну суму 210 доларів США., що згідно курсу НБУ становило 1119,95 гривень, надані їм ОСОБА_11, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Гроші здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

В середині травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Бердичева ОСОБА_47 та ОСОБА_48 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, о 14 годині зустріли потерпілих в обумовленому місці в кафе „ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому в будинку АДРЕСА_7. Підсудні, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_47 і ОСОБА_48 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення віз. Використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ними неофіційний трудовий договір, чим викликали у потерпілих впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США для оформлення віз. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_47 і ОСОБА_48, чим ввели їх в оману. Підсудні, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілими, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в якості водіїв в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи їх майном: закордонним паспортом ОСОБА_47, НОМЕР_35, виданим 22.08.1997 року; закордонним паспортом ОСОБА_48, НОМЕР_36, виданим 25.02.2002 року, ксерокопіями їх особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи їх грошовими коштами по 70 доларів США з кожного на загальну суму 140 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 746,63 гривні, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Приблизно в травні 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_6 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідно своїх ролей залишились за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими і вводячи їх в оману. ОСОБА_5, діючи згідно плану, з метою заволодіння грішми та закордонним паспортом зустрівся з ОСОБА_6 за місцем його проживання в будинку АДРЕСА_19. Діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_6 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_6 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і сплати 70 доларів СІЛА для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_6, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_6, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом його працевлаштування в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану, незаконно заволоділи закордонним паспортом потерпілого НОМЕР_37, виданим 14.02.2003 року, ксерокопіями його особистих документів, і повторно, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 397,50 гривень, наданими їм племінником потерпілого ОСОБА_7, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали значної шкоди потерпілому.

В кінці травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_30 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, відповідно своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, на початку 12 години зустрів ОСОБА_30 в обумовленому місці, за столиком

розташованим в дворі будинку АДРЕСА_18. Діючи відповідно відведеної йому ролі, під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", ОСОБА_5 розповів ОСОБА_12 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_30 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок, підсудні увійшли в довіру до ОСОБА_30, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_12, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в атосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_30, а саме : його закордонним паспортом НОМЕР_38, виданим 26.02.2001 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 370 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В кінці травня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців Немирівського району Вінницької області ОСОБА_22 і ОСОБА_16 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно своєї ролі підтримував телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_2 і ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, в денний час, зустріли ОСОБА_22 і ОСОБА_16 в обумовленому місці, в найнятій для цього квартирі № 58, розташованій в будинку АДРЕСА_7. ОСОБА_2 і ОСОБА_5, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД," розповіли ОСОБА_22 і ОСОБА_16 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення віз, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ними неофіційні трудові договори, чим викликали у потерпілих впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним для оформлення візи. Шляхом

запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_22 і ОСОБА_16 , чим ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілими, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом їх працевлаштуванням в якості водіїв в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонними паспортами ОСОБА_22 - НОМЕР_39, виданого 18.11.1999 року та ОСОБА_16 - НОМЕР_40, виданого 26.09.2000 року та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи 70 доларами США ОСОБА_22, що згідно курсу НБУ становило 373, 31 гривень та 362 гривнями ОСОБА_16, на загальну суму 735,31 гривні, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

В кінці травня на початку червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця с. Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області ОСОБА_9 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", попередньо повідомили ОСОБА_9 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, чим викликали у нього впевненість і довіру, і таким чином бажання передачі закордонного паспорта, ксерокопій документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 80 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_9, чим ввели його в оману, домовились про передачу його майна через ОСОБА_17 ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідно своєї ролі залишились за місцем проживання, підтримуючи телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_5, діючи згідно плану відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння майном ОСОБА_9, прибув на обумовлене місце, в зал очікування залізничного вокзалу станції « Бердичів», де в денний час зустрівся з ОСОБА_17, який привіз майно ОСОБА_9 Діючи під виглядом представника закордонної фірми, відповідно розподілених функцій, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, вміло використали обставини, що склалися між ними та ОСОБА_9, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом його працевлаштування в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і повторно,

шляхом шахрайства, незаконно заволоділи майном ОСОБА_9, а саме: грошовими коштами в сумі 80 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 426,65 гривень, його закордонним паспортом НОМЕР_41, виданим 27.03.2002 року, та ксерокопіями його особистих документів, наданих їм ОСОБА_17, який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В кінці першої на початку другої декади червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_34 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_3, відповідно своєї ролі, залишився за місцем проживання підтримувати телефонний зв'язок з потерпілими, вводячи їх в оману. ОСОБА_2 і ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, біля 13 години зустріли ОСОБА_34 в обумовленому місці за столиком, розташованим в дворі будинку АДРЕСА_7. ОСОБА_2 і ОСОБА_5, відповідно розподілених ролей, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_34 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_34 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_34, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_34, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_34, а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_42, виданим 09.06.2003 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373,31 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 9 червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_69 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, відповідно своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, біля 14 години зустрів ОСОБА_69 в обумовленому місці, за столиком розташованим в дворі будинку АДРЕСА_7. Діючи відповідно розподілених ролей ОСОБА_5 , під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_69 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_69 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_69, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і потерпілим, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_69 НОМЕР_43, виданим 07.06.2003 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно шляхом шахрайства намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_69 в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,31 гривень. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілого.

Приблизно 12 червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_30 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3 згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи відповідно розподілених ролей, о 16 годині зустріли ОСОБА_35 в обумовленому місці в кафе „ІНФОРМАЦІЯ_4", розташованого в будинку № 10/2, по

АДРЕСА_20. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_35 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_35 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_35, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5, і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілим, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості водія в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_35 а саме: його закордонним паспортом НОМЕР_44, виданим 07.08.2002 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,31 гривням, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно 12 червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканців м. Бердичева ОСОБА_7 і ОСОБА_11 відкрити візи для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти їх майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, відповідно своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, о 19 годині, зустрів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 в обумовленому місці, в дворі будинку АДРЕСА_7. Перебуваючи в автомобілі „Жигулі", який належить ОСОБА_11, ОСОБА_5 , діючи відповідно відведеної йому ролі, під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_7 і ОСОБА_11 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення віз, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ними неофіційні трудові договори, чим викликав у ОСОБА_7 і ОСОБА_11 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі потерпілими документів, які засвідчують їх особи, і негайної сплати по 70 доларів США кожним для оформлення віз. Шляхом запевнень,

переконань та обіцянок ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_7 і ОСОБА_11, чим ввели їх в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілими, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом їх працевлаштування в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи їх майном, а саме : закордонним паспортом ОСОБА_7 НОМЕР_45, виданим 06.08.1997 року; закордонним паспортом ОСОБА_11 НОМЕР_46, виданим 23.12.1999 року, ксерокопіями їх особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи їх грошовими коштами по 70 доларів США з кожного на загальну суму 140 доларів США., що згідно курсу НБУ становило 746,62 грн., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Приблизно в середині червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_8 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, відповідно своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_5, згідно плану відомого всім учасникам групи, о 14 годині зустрів ОСОБА_8 в обумовленому місці, за столиком, розташованим в дворі будинку АДРЕСА_18. ОСОБА_5 , діючи відповідно відведеної йому ролі, під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_8 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, швидке оформлення візи, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_8 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_8, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілим, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи майном ОСОБА_8, а саме: закордонним

паспортом НОМЕР_47, виданим 06.10.2000 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,31 гривні., які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

Приблизно в другій половині червня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця Республіки Молдова ОСОБА_23 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи згідно плану, біля 01 години ночі, зустріли ОСОБА_23 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_7. Підсудні, згідно плану відомого всім учасникам групи, діючи згідно розподілених ролей, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД ", розповіли ОСОБА_23 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_23 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі особистих документів і негайної сплати 102 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_23, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними та потерпілим, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в якості ремонтника в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом громадянина Республіки Молдова ОСОБА_23 НОМЕР_48, виданим 28.04.2001 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 100 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 533, ЗО гривням та 10 гривнями, а в загальній сумі 543,30 гривнями, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В середині липня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканки м. Бердичева ОСОБА_70 відкрити візу для виїзду в Іспанію до родичів, вирішили заволодіти її майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_5, відповідно своєї ролі, залишився за місцем проживання підтримувати

телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, згідно плану відомого всім учасникам групи, в денний час, зустрілись з ОСОБА_70 в обумовленому місці, біля універмагу „ІНФОРМАЦІЯ_5", по АДРЕСА_21. ОСОБА_2 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених ролей, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповіли ОСОБА_70 про умови оформлення візи, взяли на себе відповідальність за швидке відкриття візи в Іспанію, чим викликали у ОСОБА_70 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі свого закордонного паспорта і сплати 200 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, ввійшли в довіру ОСОБА_70, чим ввели її в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_70, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом відкриття візи для виїзду в Іспанію, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_70 НОМЕР_50, виданим 18.09.2001 року, та повторно, шляхом шахрайства, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_70 в сумі 200 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 1066,44 гривень. ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли відповідно своїх функцій і виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, в зв'язку з відсутністю грошей у потерпілої.

В середині липня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця м. Бердичева ОСОБА_36 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відповідно до своїх ролей, залишились за місцем проживання підтримували телефонний зв'язок з потерпілими, вводивши їх в оману. ОСОБА_5, діючи відповідно плану, відомого всім учасникам організованої злочинної групи, о 19 годині зустрів ОСОБА_36 в обумовленому місці за столиком, розташованим у дворі будинку АДРЕСА_7. ОСОБА_5, діючи відповідно відведеної йому ролі, під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", розповів ОСОБА_36 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використав заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склав з ним неофіційний трудовий договір, чим викликав у ОСОБА_36 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи, про що повідомив співучасників злочинної групи.

Продовжуючи скоєння злочину ОСОБА_36, відповідно відведеній йому ролі, продовжував підтримувати телефонний зв'язок з потерпілими вводячи їх в оману, а ОСОБА_2, діючи відповідно плану відомого всім учасникам організованої злочинної групи, через декілька днів, зустріла ОСОБА_36 в обумовленому місці, у дворі будинку АДРЕСА_7, та діючи під виглядом представника закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД", додатково розповіла ОСОБА_3 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, взяла на себе відповідальність за його працевлаштування, чим викликала у ОСОБА_36 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, які засвідчують його особу, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом запевнень, переконань та обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом увійшли в довіру до ОСОБА_36, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_36, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_36 НОМЕР_51, виданим 28.05.1998 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США , що згідно курсу НБУ становило 373,30 гривень, які спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності, чим завдали значної шкоди потерпілому.

В середині липня 2003 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої злочинної групи, маючи відомості про намір мешканця с. Ворошилівка Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_14 відкрити візу для виїзду на роботу за межі України, вирішили заволодіти його майном шляхом шахрайства і спланували свою злочинну діяльність. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи згідно плану, біля 11 години, прийняли ОСОБА_14 в найнятій ними для цього квартирі АДРЕСА_7. Підсудні, відповідно розробленого плану відомого всім учасникам групи, діючи згідно розподілених ролей, під виглядом представників закордонної фірми „Юнайтед Менеджерс ЛТД ", розповіли ОСОБА_14 про умови працевлаштування, переваги роботи за кордоном, використали заздалегідь виготовлений ОСОБА_2 пакет неофіційних документів, склали з ним неофіційний трудовий договір, чим викликали у ОСОБА_14 впевненість та довіру, і таким чином бажання передачі документів, і негайної сплати 70 доларів США для оформлення візи. Шляхом переконань, запевнень та

обіцянок підсудні, діючи за єдиним планом, увійшли в довіру до ОСОБА_14, чим ввели його в оману. ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи відповідно розподілених функцій, вміло використавши обставини, що склалися між ними і ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом його працевлаштування в автосервісному підприємстві м. Единбург, Шотландія, Великобританія, об'єднаними зусиллями досягли свого плану і незаконно заволоділи закордонним паспортом ОСОБА_14 НОМЕР_52, виданим 17.07.2001 року, ксерокопіями особистих документів, та повторно, шляхом шахрайства, заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 373,30 гривень, наданими їм ОСОБА_14 , який не знав про їх злочинний намір і злочинні дії. Отримані гроші ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 спільно використали на прожиття та продовження злочинної діяльності ,чим завдали значної шкоди потерпілому.

Таким чином ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі злочинної групи, заволоділи чужим майном шляхом шахрайства, а саме: грошовими коштами громадян в сумі 8 630 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України становило 46 034,35 гривень, грошовими коштами громадян в сумі 2 229,50 гривень, придбанням права на майно шляхом шахрайства в сумі 4820,53 гривні, а всього на загальну суму 53 084,38 гривень, вчиненому в особливо великих розмірах.

ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, скоїли закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: грошовими коштами громадян ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_50, ОСОБА_53, ОСОБА_27, ОСОБА_60, ОСОБА_62, ОСОБА_69 і ОСОБА_70 на загальну суму 1710 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України становило 9 121,38 гривням.

ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, шляхом шахрайства, незаконно заволоділи 50 закордонними паспортами, із них - 49 закордонними паспортами громадян України і 1 закордонним паспортом громадянина Республіки Молдова.

В апеляціях :

- з доповненнями засуджена ОСОБА_2 просить вирок в повному об'ємі скасувати, а справу повернути на додаткове розслідування, оскільки суд необгрунтовано включив до складу злочинної групи ОСОБА_3, якого неправомірно притягнули до кримінальної відповідальності і засудили , завдяки надуманим показам засудженого ОСОБА_5 на досудовому слідстві, який

активно співпрацював зі слідством . Потерпілі в суді заперечували участь ОСОБА_3 у вчиненні злочину . Суд необгрунтовано відмовив в її клопотанні допитати в суді потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_40 та ОСОБА_45 і свідків ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76 та ОСОБА_77, які могли б дати покази на її користь.Засуджена ОСОБА_2 також просить пом'якшити їй міру покарання , вказує на те, що вона щиро розкаялась та на поганий стан здоров'я;

· з доповненнями засуджений ОСОБА_3 просить вирок суду щодо нього скасувати та виправдати його, оскільки він злочину не вчиняв і до шахрайства потерпілих не має ніякого відношення, тому, що вважав, що ОСОБА_2 та ОСОБА_5 займалися законною діяльністю по відправці бажаючих на роботу за кордон. Засуджений ОСОБА_5 в суді змінив свої покази щодо його участі в складі злочинної групи . Про це заперечувала і засуджена ОСОБА_2 Потерпілий ОСОБА_60 в суді також змінив свої покази і вже не стверджував, що він займався виїздом людей. З нього необгрунтовано в солідарному порядку стягнули на користь потерпілих завдану їм шкоду.

· Захисник ОСОБА_4. вважає, що вирок щодо ОСОБА_3 слід скасувати, виправдати його за недоведеності вини, оскільки лише пять потерпілих в судовому засіданні вказували на те, що ОСОБА_3 лише приймав участь в розмовах, а засуджені ОСОБА_2 та ОСОБА_5 в суді пояснили, що ОСОБА_3 не займався працевлаштуванням потерпілих за кордоном. Ні один допитаний в судовому засіданні потерпілий не підтвердив того, що ОСОБА_3 представлявся їм представником болгарської фірми, входив до них в довіру і за когось агітував.

Заслухавши доповідача, висновок прокурора про залишення вироку щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 без зміни, пояснення засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які підтвердили свої апеляції, пояснення засудженого ОСОБА_5, захисника ОСОБА_1, обговоривши їх доводи, вивчивши справу, колегія суддів вважає, що апеляції задоволенню не підлягають.

Висновки суду про доведеність вини ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, за які вони засуджені, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються дослідженими в судовому засіданні та викладеними у вироку доказами.

В судовому засіданні засуджена ОСОБА_2 вину визнала частково і пояснила, що з ОСОБА_5 вона познайомилась в жовтні 2002 року, була з ним у близьких стосунках, а потім із ОСОБА_3. ОСОБА_5 всім розповсуджував інформацію про роботу за кордоном і що вартість оформлення документів 70 доларів. Вона не збирала людей і сама не мала їх нікуди

відправляти, цим почав займатися ОСОБА_5 Лише два раза вона розмовляла з людьми на тему виїзду за кордон. Визнає свою вину в тому, що дозволила Побережцю вийти з-під її впливу. Деякі люди залишали гроші саме їй, але вона писала їм розписки. Документи людей зберігались в сейфі. ОСОБА_3 був представником - посередником фірми з Кіпра, займався підрахунками, їздив на об'єкти. Жодна людина на роботу за кордон не виїхала. Всю вину вона покладає на себе.

Засуджений ОСОБА_3 вину не визнав та пояснив , що в січні 2003 року він познайомився з ОСОБА_2, бо мав намір працевлаштуватися за кордоном,став з нею працювати. Приїзджали люди по питанню виїзду на роботу за кордон. У нього виникали сумніви , але він довіряв ОСОБА_2 Він також приводив людей, які хотіли поїхати за кордон. Він ніякого відношення до цього не мав.

Засуджений ОСОБА_5 вину визнав повністю і показав, що в грудні 2002 року він познайомився з ОСОБА_2, мав намір поїхати на роботу до Англії . За пропозицією ОСОБА_2він також підшукував для цього людей, брав у них по 70у.о., паспорта, фотокартки, залучав до цього близьких людей, родичів. Що це все шахрайство , він зрозумів пізніше. Всі кошти були у Фіргер. ОСОБА_3 був присутній не на всіх зустрічах. Коли брали гроші та документи , то в деяких моментах був присутній і ОСОБА_3, якого ОСОБА_2представляла, як помічника. Були епізоди, що вони усі втрьох зустрічались з клієнтами і були присутні при передачі грошей. Все було так, як вказано в обвинувальному висновку.

В обгрунтування своїх висновків суд послався на прийняті ним до уваги покази ОСОБА_2 на досудовому слідстві про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 не були працевлаштовані, жили за її рахунок. В січня 2003 року в неї виникла ідея заробляти гроші під виглядом працевлаштування громадян за кордоном, про що вона доведена до відома ОСОБА_5та ОСОБА_3, які дали свою згоду , зорганізувались і з того часу почали діяти під її керівництвом. ОСОБА_5 здійснював пошук громадян, бажаючих працевлаштуватися за кордоном, агітував їх, одержуючи визначену ними суму грошей в 70 доларів США, які разом з законними паспортами та іншими документами передавав їй . Шкабою нею була відведена роль виступати від імені закордонних фірм для створення спільних міждержавних підприємств.

(т.2 а.с.14-17) В явці з повинною засуджена ОСОБА_2 зазначила, що вони брали з людей гроші і не збирались відправляти їх за кордон , оскільки не мали ліцензії та відповідних документів. З цією метою ОСОБА_5 знаходив бажаючих,

одержував від них гроші і документи . ОСОБА_3 був ознайомлений зі схемою роботи , знав хто і коли приносив гроші і документи , розповсюджував інформацію через своїх знайомих. Вони набрали групу із 40 осіб,а одержані від них гроші вони разом витрачали на особисті потреби та створення спільних підприємств.

(т.2 а.с.3-5)

Вказані обставини співпадають з оголошеними в судовому засіданні показами засудженого ОСОБА_5 на досудовому слідстві, з яких слідує, що організатором вчинення шахрайств була ОСОБА_2 Він і ОСОБА_3 погодились з її планом, всі приймали участь у пошуках громадян, бажаючих виїхати за кордон, вводили їх в оману і заволодівали їхніми грошима та документами і підтверджуються даними протокола очної ставки між ним та ОСОБА_2 від 2 грудня 2003 року.

В судовому засіданні докладно про обставини вчинення щодо них шахрайства засудженими пояснили потерпілі ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_52, ОСОБА_8 та інші (всього 33 особи). Щодо інших потерпілих , то судом приймались передбачені законом міри до їх явки в судові засідання, причини неявки визнані поважними та оголошені їх покази на досудовому слідстві.

Крім викладеного, вина всіх засуджених підтверджується протоколами очних ставок між засудженими та потерпілими, письмовими доказами, зокрема протоколом обшуку від 25 липня 2003 року, відповідно до якого за місцем проживання ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено 34 закордонних паспорта, 43 ксерокопії поспортів громадян України, Фотокартки громадян, бланки візових анкет, трудових договорів, записники ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з записами даних потерпілих та інше .

(т.1 а.с.39-43) Протоколами пред"явлення фотознімків для впізнання, з яких видно, що потерпілі чітко вказують на ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, як на осіб, що шахрайським шляхом заволоділи їх документами та грошима.

Таким чином твердження в апеляціях засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_3 не були відомі злочинні плани ОСОБА_2 і він не причетний до злочинів, не відповідають дійсності. Він був неодноразово присутній при бесідах ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з потерпілими, при отриманні від них паспортів та грошей. Діяв під виглядом представника закордонної фірми, займався пошуком і знаходив осіб, які мали бажання виїхати на роботу за кордон, входив до них в довіру, разом з іншим засудженими складав у потерпілих думку про те, що діє законна фірма. За тривалий час спільного проживання усіх трьох засуджених в різних областях та

населених пунктах ОСОБА_3 достовірно знав, що ніякої відправки людей за кордон не буде і діяв разом з іншими засудженими лише з метою заволодіти грошима потерпілих. Цивільні позови потерпілих розв'язані згідно вимог закону.

Дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст.ст.190ч.4; 15ч.2, 190ч.4, 357ч.З КК України судом кваліфіковані правильно, а покарання їм призначено у відповідності до вимог ст.65 КК України з урахуванням ступеню тяжкості вчинених злочинів, даних про їх особу та всіх обставин справи. Зокрема суд врахував, що ОСОБА_2 є організатором та керівником злочинної групи , характеризується посередньо, раніше притягалась до кримінальної відповідальності, а ОСОБА_3 вчинив злочин в період умовно -дострокового звільнення від покарання, призначеного попереднім вироком.

Що стосується викладених в апеляції засудженої ОСОБА_2 доводів про те, що суд необгрунтовано відмовив їй в задоволенні клопотань про допит в судовому засіданні деяких потерпілих та свідків, то вони необгрунтовані. Клопотання розв'язувались судом відповідно до вимог закону. Що стосується вказаних трьох потерпілих, то судом вказане клопотання було задоволено, виносились постанови про їх привід, але він не був виконаний.

Таким чином , доводи апеляцій засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 не знайшли свого підтвердження , а тому вирок щодо них слід залишити без зміни.

Як вбачається з вироку, суд першої інстанції визнав ОСОБА_5 винним у вчиненні злочинів , передбачених ст.ст. 190ч.4; 15ч.2, 190ч.4, 357ч.З КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, а на підставі ст.75 КК звільнив від відбування цього покарання з випробуванням.

Проте призначення ОСОБА_5 додаткового покарання у виді конфіскації майна суперечить вимогам ст.77 КК України, якою передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені у разі звільнення засудженого від відбування покарання на підставі ст.75 КК України.

Отже, відповідно до зазначених вимог закону, конфіскація майна не може бути призначена як додаткове покарання. Тому, на підставі ст.365 КПК України вирок в цій частині підлягає зміні у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону.

Керуючись ст.ст.365, 36 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила: Апеляції з доповненнями засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та апеляцію захисника ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Вирок Бердичівського міськрайонного суду від 6 грудня 2005 року щодо ОСОБА_2та ОСОБА_3 залишити без зміни.

На підставі ст.365 КПК України цей же вирок щодо ОСОБА_5 змінити, виключивши із резолютивної частини вироку призначення йому додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Судді : (підписи)

Згідно : суддя апеляційного суду

В.Фомін

Показати/Приховати судові провадження

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація