Дело № 1-12/12

Производство № 11/782/263/13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда Луганской области в составе:

председательствующего судьи: Загородней Т.В.

судей: Рябчун Е.В., Барабашева Л.С.

с участием прокурора: Кочетова С.С.

подсудимых: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

потерпевших: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25

рассмотрев 17 апреля 2013 года в открытом судебном заседании в г.Луганске уголовное дело по апелляциям с дополнениями старшего прокурора отдела надзора прокуратуры Луганской области ОСОБА_26, потерпевшей ОСОБА_9 на постановление Алчевского городского суда Луганской области от 26 декабря 2012 года, -

УСТАНОВИЛА:

Органом досудебного следствия ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обвиняются в совершении следующих преступлений.

ОСОБА_1 в период с 18 января 2003 года по сентябрь 2007 года с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах как самостоятельно, так и в составе организованной им группы совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, скрывшегося во время рассмотрения дела в суде ОСОБА_28 и ОСОБА_29, дело в отношении которого выделено органом досудебного следствия в отдельное производство, совершил подделку документов, использовал поддельные документы, превысил должностные полномочия, совершил должностной подлог, уничтожил документы и печать при следующих обстоятельствах.

В январе 2003 года у ОСОБА_1 возник умысел на незаконное создание совместно с ОСОБА_30, дело в отношение которого прекращено по амнистии, кредитного союза «Алчевский» (далее КС) как средство завладение в дальнейшем принадлежащими этому финансовому учреждению денежными средствами. Для этой цели впоследствии были привлечены ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_3 и ОСОБА_29

ОСОБА_1 18 января 2003 года находясь в офисе расположенном по адресу: АДРЕСА_2 вступил в сговор с ОСОБА_30 и в нарушение ст.6 Закона Украины «О кредитных союзах» от 20 декабря 2001года № 2908-3 (далее Закон № 2908-3), подделали протокол учредительного собрания участников КС от 18 января 2003 года и приложение к нему в виде списка учредителей, в которые внесли заведомо ложные сведения о том, что жители г.Алчевска в количестве 52 человек: ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_2, ОСОБА_47, ОСОБА_30, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_1, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78 и ОСОБА_79 присутствовали на собрании и приняли учредительные документы КС.

Протокол учредительного собрания дал возможность ОСОБА_1 и ОСОБА_30 создать и официально зарегистрировать КС в качестве юридического лица и предоставил им право занимать должности председателя наблюдательного совета и председателя правления этого учреждения соответственно.

В действительности учредительное собрание не проводилось, а указанные в приложении к протоколу паспортные данные учредителей были внесены ОСОБА_1 и ОСОБА_30 из числа их знакомых, которые никакого отношения к созданию КС не имели.

В январе 2003 года, ОСОБА_1 и ОСОБА_30 предоставили в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине (далее ГКРРФУУ) протокол и приложение к нему, что послужило основанием для создания КС и последующей его регистрации в управлении юстиции в качестве юридического лица.

Согласно протокола учредительного собрания в соответствии со ст.15 Закона № 2908-3, Уставом КС и Положением о наблюдательном совете ОСОБА_1 был наделён следующими полномочиями.

Организовывать работу наблюдательного совета и председательствовать на собраниях наблюдательного совета, отчитываться о работе наблюдательного совета на общих собраниях членов КС, нести персональную ответственность за выполнение возложенных на наблюдательный совет задач, по утверждению положений о порядке предоставления членам КС услуг, предусмотренных указанным Законом и Уставом, устанавливать виды кредитов, отвечать за принятие новых членов в КС и приостановление членства в КС, утверждать решения принятые КС в случаях, предусмотренных уставом, определять порядок принятия решения о приобретении и продаже имущества, использовать временно свободные средства, утверждения сметы и штатного расписания КС, утверждать положения о структурных подразделениях; назначать председателя и членов правления и кредитного комитета, определять квалификационные требования к членам кредитного комитета, привлекать на договорных условиях экспертов, принимать решения о вступлении КС в ассоциацию и /или/ объединения и выход из таких ассоциаций, если эти вопросы уставом не отнесены к исключительной компетенции общих собраний членов КС.

В период времени с 15 июня 2003 года по 27 апреля 2004 года ОСОБА_1 и ОСОБА_30, находясь в вышеуказанном офисе, изготовили списки членов органов управления КС, в которые внесли заведомо ложные сведения о том, что в состав наблюдательного совета вошли: ОСОБА_58, ОСОБА_52, ОСОБА_68, ОСОБА_1, ОСОБА_2, в состав правления - ОСОБА_30, ОСОБА_80, ОСОБА_81; в состав кредитного комитета - ОСОБА_52, ОСОБА_2, ОСОБА_30, а в состав ревизионной комиссии - ОСОБА_56, ОСОБА_69, (в списках ее нет) ОСОБА_67, ОСОБА_70 Указанные лица участия в создании учреждения не принимали и сведениями о действиях подсудимых не располагали.

Согласно ст.ст.14-18 Закона № 2908-3, Устава, а также утвержденных КС Положений «О наблюдательном совете», «О правлении», «О кредитном комитете», «О ревизионной комиссии» изготовленные списки членов органов управления давали возможность зарегистрировать КС в качестве юридического лица в управлении юстиции Луганской области и финансового учреждения в ГКРРФУУ.

Согласно указанным нормативно-правовым актам ОСОБА_1 и ОСОБА_30 не вправе были самостоятельно формировать состав органов управления, поскольку эти вопросы должны быть решены исключительно на общем собрании членов КС.

После чего ОСОБА_30 направил в ГКРРФУУ правоустанавливающие документы в подтверждения легитимности создания КС.

Деятельность КС заключалась в поступление денежных средств по депозитным договорам членов учреждения с выплатой соответствующих процентов и выдача денежных средств по кредитным договорам под соответствующие проценты.

В августе 2006 года ОСОБА_1 разработал план по завладению денежными средствами в особо крупных размерах, который заключался в создании устойчивого объединения с привлечением: председателя правления ОСОБА_2, главного бухгалтера ОСОБА_3, директора по филиалам ОСОБА_28, а с марта 2007 года - ОСОБА_29,

ОСОБА_28 обязан был заключать депозитные договора с гражданами, проводить инкассацию по всем филиалам и доставлять деньги с филиалов, расположенных в городах и районах Луганской области в центральный офис г.Алчевска для оприходывания их по кассе.

ОСОБА_2 обязан был заключать депозитные договора с гражданами, получать по расходным кассовым ордерам деньги для сдачи в банк и самостоятельно либо вместе с ОСОБА_28 доставлять и передавать эти денежные средства ОСОБА_1

ОСОБА_3 по окончании каждого месяца на основании информации, полученной от финансовых менеджеров и выписок банка о финансовой деятельности учреждения, не должна была отражать поступление денежных средств по бухгалтерскому учету, искажать данные квартальных отчетов и тем самым скрывать факты их завладения.

ОСОБА_1 взял на себя функции: осуществлять общее руководство организованной группой и координировать деятельность ее членов; организовать работу КС таким образом, чтобы действия по инкассации денег с филиалов, определение лимита кассы и передача денег для оприходывания в банк принимались ОСОБА_82, ОСОБА_28 и ОСОБА_3; с целью привлечения большего количества вкладчиков организовывать работу по проведению разного рода акций и составление фиктивных документов, в соответствии с которыми вместо него на его должность был назначен его знакомый ОСОБА_83, не имеющий отношения к деятельности данной организации; ввести ОСОБА_29 в состав организованной группы, в место формально уволившегося ОСОБА_2, организовать перезаключение действующих депозитных договоров заключенных от имени ОСОБА_2 на ОСОБА_29; принял на должность главного бухгалтера, умершего 28 декабря 2006 года ОСОБА_84 в место формально уволившейся ОСОБА_3

В период с августа 2006 года по 29 августа 2007 года, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_3, действуя в нарушение Закона № 2908-ІІІ, Закона Украины «О финансовых услугах и государственном управлении рынков финансовых услуг» от 6 февраля 2003 № 485-15 (далее Закон № 485-15), Закона Украины «О бухгалтерском учете и отчетности в Украине» (далее Закон № 996-24), Устава КС, завладели денежными средствами данного финансового учреждения в особо крупных размерах.

В начале августа 2006 года ОСОБА_2 в офисе расположенном по адресу: АДРЕСА_3 без указания реквизитов вкладчиков подписал от имени КС, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал кассиру и менеджеру центрального офиса г.Алчевска ОСОБА_85, дело в возбуждении которой отказано.

ОСОБА_28 подписал от имени КС и заверил печатью бланки депозитных договоров, которые затем развез по филиалам городов: Луганска, Первомайска, Сватово, Лисичанска, Ровеньки, Брянка, Рубежное, Краснодона, Перевальска, Красного Луча, Стаханова, Кременная, Славяносербска, Старобельска и Северодонецка.

Менеджеры филиалов, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела, за период с 07.08.2006 года по 30.08.2006 года заключали 24 депозитных договора и принимали по ним на депозитный счет КС денежные средства от членов КС.

Согласно п.п.1.2, 2.1, 2.2-2.7 типовых договоров «О внесении срочного вклада на депозитный счет» члены КС вносили деньги на условиях возвратности в установленные сроки и платности, а учреждение брало на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением и выплатой процентов ежемесячно (ежеквартально, за полугодие, в конце срока действия договоров).

Полученные денежные средства с филиалов по расходным кассовым документам ОСОБА_28 с менеджерами-инкассаторами ОСОБА_86.и ОСОБА_87, в возбуждении дела в отношении которых отказано за отсутствием состава преступления, сдавали в кассу КС центрального офиса, где ОСОБА_85 их оприходывала по расходным кассовым ордерам.

ОСОБА_2, вместо того, чтобы полученные под роспись деньги сдать в банк, в нарушении п.1 ст.21, п.1 ст.22 Закона № 485-15, п.2.10 договора между КС и Алчевским отделением АКИБ «Укрсиббанк» от 9 ноября 2004 года совместно с ОСОБА_28 передавали их в рабочем кабинете по АДРЕСА_4 ОСОБА_1, а кассовые ордера членами организованной группы уничтожались.

ОСОБА_3, работая главным бухгалтером с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в конце августа 2006 года, находясь в помещении центрального офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, получала от каждого менеджера отчеты о заключенных депозитных договорах и выписки с Алчевского филиала АКИБ «Укрсиббанка» о движении денежных средств на депозитный счет КС, однако скрывала факты передачи денежных средств ОСОБА_1 и не поступления их в Алчевское отделение АКИБ «Укрсиббанк».

В начале сентября 2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_28, находясь в вышеуказанном офисе, подписали и заверили печатью бланки депозитных договоров без указания реквизитов вкладчиков, которые ОСОБА_2 передал ОСОБА_85, а ОСОБА_28 развез их по филиалам.

Менеджеры филиалов за период с 01.09.2006 года по 29.09.2006 года заключили 60 депозитных договора и приняли в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от вкладчиков.

С каждым из вкладчиков заключался договор с принятием от них денежных средств на условиях возвратности и платности. При этом КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков, а проценты насчитывать ежемесячно на последний день каждого месяца.

В сентябре 2006 года ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 приезжали в указанные филиалы и получали от указанных менеджеров денежные средства по расходным кассовым документам для сдачи в кассу учреждения, которые приходовались ОСОБА_85 и передавались ОСОБА_2 по расходным кассовым ордерам под роспись для сдачи в банк, а ордера уничтожались членами организованной группы.

Полученные денежные средства ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_28 передавали ОСОБА_1, а ОСОБА_3 скрывала указанные факты.

В октябре 2006 года ОСОБА_3 и ОСОБА_2 составили отчет за 3-й квартал 2006 года о финансовой деятельности учреждения в который внесли заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных денежных средств за указанный период, заверили его своими подписями, печатью КС и направили его в ГКРРФУУ.

В начале октября 2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_28 без указания реквизитов вкладчиков подписали и заверили печатью бланки депозитных договоров, которые ОСОБА_2 передал ОСОБА_85, а ОСОБА_28, в свою очередь, развез их по филиалам.

Менеджеры филиалов в период с 01.10.2006 года по 31.10.2006 года заключили 42 депозитных договора и приняли денежные средства от членов КС.

С каждым из вкладчиков заключался договор на условиях возвратности и платности денежных средств. КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением процентов на последний день каждого месяца.

По мере поступления денежных средств от граждан, ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86, ОСОБА_87 получали их у менеджеров филиалов по расходным кассовым документам для сдачи в кассу КС, где оприходовались по кассе ОСОБА_85 и передавались ОСОБА_82 под роспись для сдачи в банк по расходным кассовым ордерам, которые в дальнейшем уничтожались членами организованной группы.

Денежные средства ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_28 передавали ОСОБА_1, а ОСОБА_3 скрывала указанные факты.

В начале ноября 2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_28, располагая сведениями о приостановлении решением ГКРРФУУ от 2 ноября 2006 года действия лицензии КС, в нарушение п.2 ст.34 Закона № 485-15 подписали и заверили печатью бланки депозитных договоров. Затем ОСОБА_2 передал их ОСОБА_85, а ОСОБА_28 развез их по филиалам.

Менеджеры филиалов в период времени с 01.11.2006 года по 28.11.2006 года на основании полученных документов заключили 40 депозитных договора и приняли на депозитный счет денежные средства от членов КС.

Согласно договоров члены КС вносили деньги на условиях возвратности в установленные сроки и платности, а учреждение брало на себя обязательства пользоваться деньгами вкладчиков с начислением и выплатой процентов ежемесячно (ежеквартально, за полугодие, по окончание действия договоров).

Полученные ОСОБА_28, ОСОБА_86, ОСОБА_87 с филиалов денежные средства в размере 360 700 грн. приходовались ОСОБА_85 и передавались ОСОБА_2 по расходным кассовым ордерам под роспись для сдачи в банк. Однако он с ОСОБА_28 деньги передавали ОСОБА_1 с уничтожением кассовых ордеров, а ОСОБА_3 скрывала указанные факты.

В начале декабря 2006 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_28, располагая сведениями о приостановлении действия лицензии учреждения, подписали и заверили печатью бланки депозитных договоров. Впоследствии ОСОБА_2 передал указанные документы ОСОБА_85, а ОСОБА_28 развез бланки договоров по филиалам Луганской области.

Менеджеры филиалов в период времени с 04.12.2006 года по 28.12.2006 года заключили 45 депозитных договора и приняли в качестве вкладов на депозитный счет денежные средства от членов КС.

С каждым из вкладчиков заключался договор, согласно которого вклады принимались на условиях возвратности и платности. КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением процентов на последний день каждого месяца.

Полученные менеджерами филиалов денежные средства передавались ОСОБА_28, ОСОБА_86, ОСОБА_87 и оприходовались по кассе ОСОБА_85, а ею передавались по расходным кассовым ордерам ОСОБА_2 под роспись для сдачи в банк, а бухгалтерские документы уничтожались членами организованной группы.

ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_28 полученные в подотчет денежные средства передавали ОСОБА_1, а ОСОБА_3 скрывала указанные факты.

В течение декабря 2006 года ОСОБА_3 и ОСОБА_2 составили отчет о финансовой деятельности КС за четвертый квартал 2006 года в который внесли заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных вкладов за указанный период, заверили его своими подписями, печатью и направили в ГКРРФУУ.

В начале января 2007 года ОСОБА_2 в нарушение п.2 ст.34 Закона № 485-15 без указания реквизитов вкладчиков подписал от имени КС и заверил печатью бланки депозитных договоров, которые передал ОСОБА_85, а ОСОБА_28 развез менеджерам филиалов области.

Менеджеры в период времени с 04.01.2007 года по 29.01.2007 года заключили 47 депозитных договора и приняли в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от граждан.

С каждым вкладчиком заключался договор, согласно которого вклады принимались на условиях возвратности и платности. КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением процентов на последний день каждого месяца.

По мере поступления денежных средств, ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 получали их от указанных менеджеров по расходным кассовым документам для сдачи в кассу КС.

Денежные средства приходовались по кассе ОСОБА_85 и передавались ею под роспись ОСОБА_2 для сдачи в банк по расходным кассовым ордерам, которые в дальнейшем были уничтожены членами организованной группы.

Полученные деньги ОСОБА_2 и ОСОБА_28 передавали ОСОБА_1, а ОСОБА_3 скрывала эти факты.

В начале февраля 2007 года ОСОБА_2 без указания реквизитов вкладчиков подписал от имени КС и заверил печатью бланки депозитных договоров, которые передал ОСОБА_85 Полученные от нее бланки договоров ОСОБА_28 развез менеджерам филиалов области.

Указанные менеджеры в период времени с 02.02.2007 года по 27.02.2007 года заключали 48 депозитных договора и приняли в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от граждан.

За период с 1 августа 2006 года по 27 февраля 2007 года было принято депозитных вкладов от 258 членов КС.

С каждым из вкладчиков заключался договор, согласно которого вклады граждан принимались на условиях возвратности и платности. КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением процентов на последний день каждого месяца.

Полученные от менеджеров денежные средства по расходным кассовым документам ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 передавались для оприходования по кассе ОСОБА_85, которая по расходным кассовым ордерам передавала их под роспись для сдачи в банк ОСОБА_2

А ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_28 передавали их ОСОБА_1, а ОСОБА_3 скрывала указанные факты.

В начале марта 2007 года ОСОБА_29 был назначен на должность председателем правления КС вместо формально уволившегося ОСОБА_2, который фактически остался выполнять свои обязанности. Указанное лицо было посвящено в преступные планы подсудимых. Во исполнение плана по завладению чужого имущества ОСОБА_29 без указания реквизитов вкладчиков подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал их ОСОБА_85

ОСОБА_28 в свою очередь бланки договоров передал менеджерам филиалов для перезаключения депозитных договоров с последующим изъятия прежних.

Менеджерами был заключен 2101 депозитный договор, в соответствии с условиями которых, ими принимались денежные средства от членов КС на депозитный счет учреждения.

С каждым вкладчиком заключался договор, согласно которого вклады принимались на условиях возвратности и платности. КС брал на себя обязательства пользоваться денежными средствами вкладчиков с начислением процентов на последний день каждого месяца.

Договора перезаключались без выдачи вкладчикам денежных средств на аналогичные депозитные договора за подписью ОСОБА_29 с новым сроком их действия.

Схема и перечень лиц, получившие денежные средства у менеджеров филиалов оставались прежними.

Денежные средства приходовались по кассе ОСОБА_85 и передавались ОСОБА_29 по расходным кассовым ордерам для сдачи в банк, о чем он расписывался.

Указанное лицо совместно с ОСОБА_2 и через ОСОБА_28, денежные средства передавали ОСОБА_1, а ОСОБА_3, несмотря на свое увольнение с 12 марта 2007 года в конце месяца получала от менеджеров отчеты об их движении.

Исполняя фактически работу главного бухгалтера, ОСОБА_3 имела полную информацию о деятельности КС и в связи с этим скрывала факты действительного движения денежных средств.

В течение марта 2007 года она совместно с ОСОБА_2 в арендованной квартире АДРЕСА_1 составили отчет о финансовой деятельности КС за 1 квартал 2007 года в который внесли ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных вкладов, заверили его своими подписями и печатью КС и направили в ГКРРФУУ.

В начале апреля 2007 года ОСОБА_29 подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал ОСОБА_85, менеджерам 15 филиалов, которые заключали депозитные договоры и принимали в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от 794 членов данного учреждения.

Согласно договорам члены КС вносили денежные средства на условиях возвратности и платности, при этом учреждение брало на себя обязательство пользоваться ими с начислением и выплатой процентов в установленные договорами сроки.

По всем перезаключенным за этот период времени депозитным договорам денежные средства вкладчикам не выдавались.

ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 получали от менеджеров филиалов по расходным кассовым документам денежные средства для сдачи в кассу КС.

Поступившие денежные средства за апрель 2007 г. приходовались по кассе ОСОБА_85 по расходным кассовым ордерам для сдачи в банк.

ОСОБА_29 расписывался в получении денежных средств, передавал лично и совместно с ОСОБА_2 а также через ОСОБА_28 ОСОБА_1, который удерживал их с целью последующего завладения.

ОСОБА_3 по прежнему получала от каждого из менеджеров отчеты о заключенных депозитных договоров, выписки с Алчевского филиала АКИБ «Укрсиббанка» о движении денежных средств и тем самым имела полную информацию о финансовой деятельности КС.

В начале мая 2007 года ОСОБА_29 без указания реквизитов вкладчиков подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал ОСОБА_85, менеджерам 15 филиалов, которые заключали депозитные договоры и принимали в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от 590 членов данного учреждения.

Согласно договорам члены КС вносили денежные средства на условиях возвратности и платности, при этом учреждение брало на себя обязательство пользоваться ими с начислением и выплатой процентов в установленные договорами сроки.

По всем перезаключенным за этот период времени депозитным договорам денежные средства вкладчикам не выдавались.

ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 получали от менеджеров филиалов по расходным кассовым документам денежные средства для сдачи в кассу КС, оприходовались ОСОБА_85 и передавались ОСОБА_29 для сдачи в банк по расходным кассовым ордерам.

ОСОБА_29 передавал денежные средства ОСОБА_2 либо ОСОБА_28, которые приносили их в офис ОСОБА_1

В начале июня 2007 года ОСОБА_29 без указания реквизитов вкладчиков денежных средств подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал ОСОБА_85, менеджерам 15 филиалов, которые заключали депозитные договоры и принимали в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от 530 вкладчиков.

Согласно договорам члены КС вносили денежные средства на условиях возвратности и платности, при этом учреждение брало на себя обязательство пользоваться ими с начислением и выплатой процентов в установленные договорами сроки.

Депозитные договоры были перезаключены на аналогичные депозитные договоры без выдачи сумм вкладов за подписью ОСОБА_29

ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 приезжали в филиалы и получали от менеджеров денежные средства по кассовым документам для сдачи их в кассу КС, которые оприходовались ОСОБА_85 и передавались по расходным кассовым ордерам ОСОБА_29 А ОСОБА_29 передавал денежные средства ОСОБА_2 либо ОСОБА_28, которые приносили их в офис ОСОБА_1

В конце июня 2007 года ОСОБА_3 и ОСОБА_2 в арендованной квартире составили отчет о деятельности КС за 2 квартал 2007 года, в который внесли заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных данным финансовым учреждением вкладов за указанный период. Составленный отчет КС был заверен подписями ОСОБА_29 и не установленным досудебным следствием лицом от имени ОСОБА_84 и печатью КС, после чего ОСОБА_2 направил его в ГКРРФУУ.

В начале июля 2007 года ОСОБА_29 без указания реквизитов вкладчиков подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал ОСОБА_85, менеджерам 15 филиалов, которые заключали депозитные договоры и принимали в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от 588 вкладчиков.

Согласно договорам члены КС вносили денежные средства на условиях возвратности и платности, при этом учреждение брало на себя обязательство пользоваться ими с начислением и выплатой процентов в установленные договорами сроки.

Депозитные договоры были перезаключены на аналогичные депозитные договоры без выдачи сумм вкладов за подписью ОСОБА_29

ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 полученные от менеджеров по расходным кассовым документам денежные средства привозили для сдачи в кассу КС и оприходовались ОСОБА_85 по расходным кассовым ордерам для сдачи в банк.

ОСОБА_29 расписывался в получении денежных средств, передавал их ОСОБА_2 либо ОСОБА_28, которые приносили их ОСОБА_1

В начале августа 2007 года ОСОБА_29 без указания реквизитов вкладчиков подписал, заверил печатью бланки депозитных договоров и передал ОСОБА_85, менеджерам 15 филиалов, которые заключали депозитные договоры и принимали в качестве вкладов на депозитный счет КС денежные средства от 502 вкладчиков.

Согласно договорам члены КС вносили денежные средства на условиях возвратности и платности, при этом учреждение брало на себя обязательство пользоваться ими с начислением и выплатой процентов в установленные договорами сроки.

Депозитные договоры были перезаключены на аналогичные депозитные договоры без выдачи сумм вкладов за подписью ОСОБА_29

ОСОБА_28 совместно с ОСОБА_86 и ОСОБА_87 приезжали в указанные филиалы и получали от менеджеров по расходным кассовым документам денежные средства для сдачи в кассу КС, которые в центральном офисе КС приходовались ОСОБА_85 по расходным кассовым ордерам.

ОСОБА_29 расписывался в получении денежных средств, передавал их ОСОБА_2 либо ОСОБА_28, которые приносили их ОСОБА_1

ОСОБА_1 17 августа 2007 года, находясь в офисе своего предприятия по адресу: АДРЕСА_4, дал указание членам возглавляемой им организованной группы ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_29 свернуть всю деятельность КС: собрать со всех филиалов и центрального офиса денежные средства, документы и компьютерную технику.

ОСОБА_29 в период с 17 по 28 августа 2007 года находясь в офисе по вышеуказанному адресу потребовал от каждого менеджера КС сдать собранные у вкладчиков денежные средства, документацию, личные записи, отражающие деятельность учреждения, всю компьютерную технику и передать в центральный офис в г.Алчевске.

ОСОБА_28, ОСОБА_86 и ОСОБА_87 объехали все филиалы и приняли у менеджеров полученные за указанный период времени денежные средства, компьютерную технику, документы и личные записи.

Полученные ОСОБА_29 оприходованные денежные средства по кассе КС совместно с ОСОБА_2 были переданы ОСОБА_1 и в последствие разделены между участниками преступной группы.

В ночь на 29 августа 2007 года ОСОБА_29 инсценировал совершение кражи документов и денег с центрального офиса КС, расположенного по адресу: АДРЕСА_3.

В этот же день ОСОБА_28 на своей автомашине вывез его за пределы Украины.

Таким образом, за период с 1 августа 2006 года по 28 августа 2007 года были заключены депозитные договоры с 3114 вкладчиками на сумму 57 млн. 599 тыс. 171 грн.

Завладев указанной суммой, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_28 и ОСОБА_29 распорядились ими по своему усмотрению, причинив КС ущерб на указанную сумму.

В конце сентября 2006 года ОСОБА_1, находясь в офисе КС по адресу АДРЕСА_3, получив от ОСОБА_3 ОСОБА_2 данные о количестве вкладчиков и сумме денежных средств поступивших в 3-м квартале 2006 года на депозитный счет учреждения, с целью сокрытия от ревизоров ГКРРФУУ фактов удержания вышеуказанных денежных средств для последующего завладения, дал указание ОСОБА_2 и ОСОБА_3 внести в отчет КС за указанный период заведомо ложные сведения.

ОСОБА_3 и ОСОБА_2 составили отчет о финансовой деятельности КС, в который внесли не соответствующие действительности сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных данным финансовым учреждением вкладов членов учреждения. Вышеуказанный отчет КС был заверен подписями ОСОБА_3, ОСОБА_2 и заверен печатью КС.

С целью сокрытия от ревизоров ГКРРФУУ фактов удержания денежных средств, для последующего завладения, ОСОБА_2 направил этот отчет ГКРРФУУ.

В ноябре 2006 года ОСОБА_1, находясь в офисе своего предприятия, по адресу: АДРЕСА_4 при помощи юристов, дело в возбуждении которых отказано, изготовили следующие документы КС :

1. Положение о наблюдательном совете, в которое по указанию ОСОБА_1 были внесены заведомо ложные сведения о том, что этот документ якобы утвержден новым председателем наблюдательного совета ОСОБА_83;

2. Положение о правлении, в которое по указанию ОСОБА_1 были внесены заведомо ложные сведения о том, что этот документ якобы утвержден новым председателем наблюдательного совета ОСОБА_83;

3. Положение о кредитном комитете, в которое по указанию ОСОБА_1 были внесены заведомо ложные сведения о том, что этот документ якобы утвержден новым председателем наблюдательного совета ОСОБА_83;

4. Положение о ревизионной комиссии, в которое по указанию ОСОБА_1 были внесены заведомо ложные сведения о том, что этот документ якобы утвержден новым председателем наблюдательного совета ОСОБА_83

5. Приказ №2 от 12 марта 2007 года о назначении ОСОБА_29 председателем правления, в которое по указанию ОСОБА_1 были внесены заведомо ложные сведения о том, что этот документ якобы подписан новым председателем наблюдательного совета ОСОБА_83

Указанные документы ОСОБА_1 подписал у неустановленных досудебным следствием лиц от имени ОСОБА_83 и передал ОСОБА_2 для внесения соответствующих изменений в уставные и кадровые документы.

В конце декабря 2006 года ОСОБА_2 указанные документы направил в ГКРРФУУ.

В действительности общие собрания членов КС с повесткой дня «О переизбрании ОСОБА_1 и назначения на его должность ОСОБА_83.» не проводились и ОСОБА_83 никакого отношения к КС не имел.

После чего ОСОБА_1, получив от ОСОБА_3 и ОСОБА_2 данные о количестве вкладчиков и сумме денежных средств, поступивших на депозитный счет КС за 2006 года, дал им указания составить не соответствующие сводные данные о количестве вкладчиков и полученных денежных средств. Составленный и заверенный отчет за подписями ОСОБА_3, ОСОБА_2 и печатью КС был последним направлен в ГКРРФУУ.

В конце марта 2007 года ОСОБА_1, располагая от ОСОБА_3 данными о количестве вкладчиков и сумме денежных средств поступивших на депозитный счет КС за 1-й квартал 2007 года, дал ей указание внести в отчет за указанный период заведомо ложные сведения.

ОСОБА_3 в арендованной квартире составила отчет о финансовой деятельности КС за 1-й квартал 2007 года, в который внесла заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных данным финансовым учреждением вкладов.

Вышеуказанный отчет КС был заверен подписью ОСОБА_29, не установленным лицом от имени главного бухгалтера ОСОБА_84 и заверен печатью КС. Указанный отчет ОСОБА_2 направил в ГКРРФУУ.

В конце июня 2007 года ОСОБА_1, получив от ОСОБА_3 данные о количестве вкладчиков и сумме денежных средств поступивших на депозитный счет КС за 2-й квартал 2007 года, дал ей указание внести в отчет КС заведомо ложные сведения.

ОСОБА_3 в арендованной квартире составила отчет о финансовой деятельности КС за 2-й квартал 2007 года, в который внесла заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных данным финансовым учреждением вкладов граждан за указанный период. Отчет был заверен подписями ОСОБА_29, не установленным лицом от имени главного бухгалтера ОСОБА_84, заверен печатью КС и ОСОБА_90 направлен в ГКРРФУУ.

В конце марта 2007 года ОСОБА_1 дал указание ОСОБА_3 внести в отчет КС за первый квартал того же года заведомо ложные сведения.

ОСОБА_3 в арендованной квартире составила отчет о финансовой деятельности КС за первый квартал 2007 года, в который внесла заведомо ложные сведения о количестве вкладчиков и сумме полученных данным финансовым учреждением вкладов граждан за указанный период. Вышеуказанный отчет КС был заверен подписями ОСОБА_29, не установленным лицом от имени главного бухгалтера ОСОБА_84 и заверен печатью КС, а ОСОБА_2 направлен в ГКРРФУУ.

Кроме того, в марте 2007 года ОСОБА_1, с целью сокрытия завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, организовал подделку и использование поддельных документов при следующих обстоятельствах.

В марте 2007 года ОСОБА_28 в г.Алчевске Луганской области приобрел у неустановленных лиц, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, паспорт и трудовую книжку на имя ОСОБА_84

ОСОБА_2, располагая оригиналом диплома об окончании ОСОБА_3 Луганского регионального института менеджмента по специальности «Финансы» с помощью компьютерной техники, изготовил копии дипломов об окончании 27 апреля 2004 года указанного высшего учебного заведения на свое имя, на имя ОСОБА_28, ОСОБА_29 и ОСОБА_84

Копии указанных документов предоставляли право ОСОБА_2, ОСОБА_28 и ОСОБА_29 работать в должности председателя правления, а ОСОБА_84 в должности главного бухгалтера КС.

После чего, в конце марта 2007 года ОСОБА_1, находясь в офисе КС, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, дал указание ОСОБА_2 использовать заведомо поддельные копии дипломов об окончании высшего учебного заведения на имя ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_3 и ОСОБА_29 путем предоставления их вместе с другими документами в ГКРРФУУ.

ОСОБА_2 предоставил в ГКРРФУУ подделанные им копии дипломов.

Незаконное использование копий указанных документов предоставили право ОСОБА_2 и ОСОБА_29 работать в должности председателя правления, ОСОБА_28 - директором по филиалам, а ОСОБА_84 назначить на должность главного бухгалтера КС.

Кроме того, в период с марта по сентябрь 2007 года ОСОБА_1 с целью сокрытия завладения чужим имуществом в особо крупных размерах организовал завладение и уничтожение документов и печати КС.

В марте 2007 года ОСОБА_1 отдал распоряжение членам организованной им преступной группы ОСОБА_3, ОСОБА_28, ОСОБА_2 и ОСОБА_29 ранее заключенные депозитные договоры изъять у вкладчиков и передать ему, предварительно перезаключив их от имени ОСОБА_29

После чего ОСОБА_3 потребовала от менеджеров КС перезаключить и сдать все депозитные договоры и приходные кассовые ордеры к ним в центральный офис.

ОСОБА_29, ОСОБА_28 и ОСОБА_2 полученные от менеджеров оригиналы ранее заключенных депозитных договоров и приходные кассовые ордеры к ним передали ОСОБА_1

По указанию ОСОБА_1 ОСОБА_28 и ОСОБА_29 собрали у менеджеров кассовые книги, оборотно-сальдовые ведомости по кредитам и депозитам, журналы учета членов кредитного союза, депозитные договоры, приходные документы к ним, отражающие деятельность КС и под видом проведения аудиторской проверки, привезли их в центральный офис.

Собранные с 17 августа 2007 года документы были доставлены на территорию принадлежащего ОСОБА_1 ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1», расположенного по адресу: АДРЕСА_5, где работником данного предприятия ОСОБА_91 сожжены 29 августа того же года.

В сентябре 2007 года ОСОБА_2 передал печать КС ОСОБА_91 для

уничтожения, что было им сделано путем разлома на несколько частей.

Постановлением Алчевского городского суда Луганской области от 26 декабря 2012 года уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 возвращено Генеральному прокурору Украины для производства дополнительного расследования по мотивам существенной неполноты, неправильности досудебного следствия, предъявлении неконкретного и противоречивого обвинения, указав, что органам досудебного следствия необходимо:

1. конкретизировать лицо /лиц/, которому /которым/ причинен /ны/ материальный ущерб;

2. определить точный размер и период завладения денежными средствами;

3. установить время создания устойчивой организованной группы;

4. установить дату увольнения ОСОБА_1 с должности председателя наблюдательного совета КС;

5. определить период, в пределах которого был разработан план по завладению денежных средств;

6. с учетом требований Закона № 2908-3, Устава КС определить критерии по которым ОСОБА_1 и ОСОБА_3 являлись должностными лицами и полномочия последней;

7. следственными и оперативными мероприятиями установить местонахождения ОСОБА_29 (судебное поручение от 28 ноября 2012 года в этой части не исполнено) с целью проверки версии подсудимых о не причастности их к завладению денежными средствами и похищению указанных средств исключительно лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

8. установить местонахождения носителя, с помощью которого проводилась запись разговора ОСОБА_28 и ОСОБА_92, и провести техническую экспертизу, с целью проверки версии ОСОБА_1, о возможности монтажа указанного разговора;

9. с целью поверки версии потерпевших, подсудимых и защитника ОСОБА_93 о завладении части денежных средств менеджерами филиалов, оперативными и следственными мероприятиями установить размеры движения денежных средств с филиалов в центральный офис КС с августа 2006 года по 29 августа 2007 года и в ночь с 28 на 29 августа 2007 года, для чего провести судебно-экономическую экспертизу и дать правовую оценку действиям указанных лиц;

10. с целью установления фактического размера движения денежных средств от филиалов в центральный офис КС и на его расчетный счет, места, времени, лиц ответственных за их учет и с учётом рекомендаций эксперта-экономиста, оперативными и следственными мероприятиями принять меры к восстановлению данных первичного бухгалтерского учёта по филиалам и центрального офиса;

11. дать правовую оценку действиям подсудимых при доказанности их вины в период приостановления действия лицензии КС, в процессе которого принимались денежные средства по депозитным договорам и увольнения ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в 2006 году, 28 февраля 2007 года и 12 марта 2007 года соответственно;

12. с учетом фактических данных, полученных в судебном заседании, проверить правильность освобождения от уголовной ответственности ОСОБА_94 и ОСОБА_85;

13. установить лиц, в том числе с учетом проведения судебно-почерковедческой экспертизы, составивших и подписавших налоговые отчеты деятельности КС за 2006 год, за 1-й квартал и первое полугодие 2007 года;

14. истребовать с ГКРРФУУ данные об отчетах деятельности КС за указанные выше периоды, с целью установления лица, направившего такие данные;

15. квалифицировать действия виновных лиц с учетом фактических данных и выводов суда, изложенных выше;

16. устранить неточности и противоречия в описании фактических обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении и постановлениях об изменении обвинений, со ссылками на конкретные доказательства;

17. в связи с возвращением уголовного дела для производства дополнительного расследования, обсудить доводы подсудимых о неполноте, неправильности досудебного следствия и дать им надлежащую правовую оценку.

На постановление суда подана апелляция с дополнениями старшим прокурором отдела прокуратуры Лугаской области ОСОБА_26, в которой ставится вопрос об отменен постановления суда первой инстанции и направлении данного уголовного дела на новое судебное рассмотрение, поскольку обвинение подсудимым предъявлено с соблюдением требований ст.132 УПК Украины, постановление суда вынесено преждевременно с нарушением требованием ст.326 УПК Украины, в указаниях суда отмечена необходимость проведения ряда следственных действий, которые уже проводились в ходе судебного следствия, часть указаний носит заведомо невыполнимый характер, часть носит неконкретный и не процессуальный характер, а часть - указания, изложенные в п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16 возможно было установить суду при оценке доказательств, и указанные доводы не могут быть положены в основу постановления о направлении дела для производства дополнительного расследования. Кроме того, оценка действий менеджеров филиалов КС «Алчевский», а также ОСОБА_94 и ОСОБА_85, о необходимости дачи правовой оценке которым указывается в п.п. 9,12 постановления суда, была дана органом досудебного следствия и на данный момент принятые процессуальные решения не отменены.

В апелляции с дополнениями потерпевшей ОСОБА_9 указывается, что в постановлении суда первой инстанции отсутствуют сведения о вкладах потерпевших ОСОБА_95 и ОСОБА_96, так же указывает, что в постановлении имеются неточности - в инициалах вкладчика ОСОБА_97 указанна буква П., вместо К., а отчество вкладчика ОСОБА_98 неправильно указано ОСОБА_98. Кроме того, указывает, что в постановлении суда не указанны суммы исков, которые заявили потерпевшие филиала №8 г.Красный Луч, всего сумма по вкладам составила 2 037 950грн., а сумма предъявленная 87 потерпевшими вкладчиками по заявленным ими искам составляет 3 290 551 грн. Просит апелляционный суд указанную информацию принять к сведению и решить вопрос по искам ОСОБА_95 и ОСОБА_96, а так же о внесении их в перечень потерпевших, указанных в постановлении суда.

Защитник ОСОБА_93 в возражениях на апелляцию старшего прокурора отдела прокуратуры Луганской области ОСОБА_26 на постановление Алчевского городского суда Луганской области от 26.12.2012 года указывает, что прокурор не анализирует постановление и доводы приведенные в нем, а обращает внимание на отдельные обстоятельства, которые не влекут за собой отмены постановления, считает данное постановление суда законным и обоснованным и просит оставить постановление без изменения, а апелляцию прокурора без удовлетворения.

Обвиняемая ОСОБА_3 в возражениях на апелляцию старшего прокурора отдела прокуратуры Луганской области ОСОБА_26 на постановление Алчевского городского суда Луганской области от 26.12.2012 года указывает, что прокурор не приводит фактических доказательств и пояснений относительно высказанного в апелляции мнения о безосновательности доводов суда, считает доводы апелляции прокурора безосновательными, а данное постановление суда законным и обоснованным и просит апелляцию прокурора отклонить, а постановление оставить без изменения.

Заслушав докладчика, выслушав прокурора, поддержавшего доводы апелляции прокуратуры с дополнениями, потерпевшую ОСОБА_9, которая поддержала свою апелляцию с дополнениями, мнение потерпевших ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, которые согласны с апелляцией прокуратуры о направлении дела на новое судебное рассмотрение, однако просят изменить подсудность и направить дело в другой суд, желательно в г.Луганске, потерпевших ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_25, считавших необходимым возвратить дело на дополнительное расследование, где решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности менеджеров филиалов КС «Алчевский», потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_23, которые оставляют принятие решения на усмотрение суда, подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, считавших постановление суда законным и обоснованным, изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляций, коллегия судей считает апелляции с дополнниями не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства.

Согласно ст.223 УПК Украины в описательной части обвинительного заключения указываются обстоятельства дела, как они были установлены на досудебном следствии, место, время, способы, мотивы и последствия преступления, совершенные обвиняемым, а также доказательства, собранные по делу. Обвинительное заключение должно быть четким, логичным, убедительным и мотивированным, в нем отражаются только конкретные, достоверно установленные факты и обстоятельства дела.

Предъявленное обвинение в любом случае должно быть конкретным. Если в предъявленном обвинении не указаны признаки совершенного преступления, то обвинение признается неконкретным, предъявленным с существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.

Данные требования закона органами досудебного следствия не выполнены.

Суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу о том, что органом досудебного следствия по данному уголовному делу была допущена неполнота досудебного следствия, выразившаяся в том, что всесторонне и полно не исследованы все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного принятия решения, а также в неконкретности предъявленного обвинения ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которая в судебном заседании устранена не может быть, и также не была устранена прокуратурой в порядке ст.277 УПК Украины, что существенно нарушило право последних на защиту и лишило их права знать, в чем конкретно они обвиняются.

Из материалов уголовного дела усматривается, что обвинительным заключением, составленным органом досудебного следствия, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вменялось совершение преступлений за период с августа 2006 года по 28 августа 2007 года в составе организованной преступной группы.

В ходе рассмотрения дела в суде прокурором было дважды изменено предъявленное обвинение в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по эпизоду завладения денежными средствами КС «Алчевский» только по тем основаниям, что в судебном заседании были установлены новые потерпевшие по делу, с которыми также заключались депозитные договора в период времени с августа 2006 года по 28 августа 2007 года.

Так, в судебном заседании от 27 апреля 2011 года прокурором было изменено данное обвинение, включены в обвинение 148 потерпевших, с которыми заключались депозитные договора за период с 01.03.2007 года по 31.03.2007 года, поэтому вменяется заключение ОСОБА_28, ОСОБА_2 и ОСОБА_29 договоров с 3113 гражданами на обую сумму 57 595 171грн.

Повторно изменено обвинение в суде 29 марта 2012 года, так как был установлен еще один потерпевший от преступных действий ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 - ОСОБА_99, заключивший депозитный договор №57 20.03.2007 года на сумму взноса 4000грн.

Вместе с тем данный потерпевший вообще не включен в указанный в обвинении список лиц, с которыми заключались депозитные договора за март 2007 года, однако увеличена конечная сумма потерпевших вкладчиков на 3114 человек и сумма причиненного ущерба на 57 599 171грн.

Согласно последнего измененного обвинения в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, последние в период с августа 2006 года по 29 августа 2007 года с целью завладения чужим имуществом в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы совершили подделку и использование поддельных документов, должностной подлог, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а ОСОБА_1 и ОСОБА_2 также уничтожение документов и печати.

Вместе с тем, по эпизодам совершения должностного подлога, завладении и уничтожении документов, по отдельным эпизодам подделки и использования поддельных документов в фабуле обвинения имеется ссылка на совершение данных преступлений в составе организованной преступной группы, однако при квалификации их действий данный квалифицирующий признак не вменяется, только констатируется совершение данных преступлений ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 со ссылкой на ч.3 ст.28 УК Украины. А по отдельным эпизодам подделки документов и использования поддельных документов ни в фабуле обвинения, ни при квалификации действий ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не вменяется совершение преступлений в составе организованной группы, хотя указывается квалификация по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины со ссылкой на ч.3 ст.28 УК Украины. Эпизод же подделки документов - дипломов об окончании высшего учебного заведения на имя ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_84, ОСОБА_2, вменяется совершенным уже по предварительному сговору группой лиц.

Также органами досудебного следствия предъявлено неконкретное обвинение ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по эпизодам внесения заведомо ложных сведений в отчеты о финансовой деятельности КС за 3 квартал 2006 года, за 2006 год, за первый и второй квартала 2007 года, а ОСОБА_1 совершение должностного подлога совестно с ОСОБА_30

Так, и предъявленное и измененное обвинение не содержат данных о том, какое количество вкладчиков и какая сумма полученных вкладов от них были внесены в данные отчеты, и почему данные сведения являются ложными. В фабуле обвинения по должностному подлогу не содержится информации, в связи с чем составленные списки членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, правления, кредитного комитета являются официальными документами. Отсутствуют сведения о том, на основании какого закона или нормативного акта они составлялись, каким органом и когда утверждались.

В ч.2 ст.366 УК Украины сформулирован материальный состав преступления, т.е. признается преступлением служебная подделка, которая причинила тяжкие последствия.

Вместе с тем в обвинении не указано какие тяжкие последствия были причинены и кому действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Обоснованно суд первой инстанции ссылается на имеющиеся в измененном обвинении противоречия по определению гражданского истца, которому причинен ущерб от завладения чужим имуществом.

Органом досудебного следствия вменяется причинение ущерба КС «Алчевский», однако по делу признаны потерпевшими и гражданским истцами вкладчики КС, которыми в судебном заседании заявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба преступлением. Представителем КС «Алчевский» гражданский иск не заявлялся.

В соответствии со ст.64 УК Украины в ходе досудебного следствия, дознания и при рассмотрении дела в суде также подлежит доказыванию размер причиненного материального ущерба.

Сделанный вывод суда о том, что измененное обвинение в отношении ОСОБА_1 имеет противоречивые заключения о сумме завладения денежными средствами КС., является обоснованным.

По эпизодам преступлений, совершенных ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_30, в фабуле обвинения вменяется, что незаконное создание и регистрация КС «Алчевский» позволило ОСОБА_1 завладеть денежными средствами КС в сумме 55 844 675грн.

Согласно выводов судебно-бухгалтерской экспертизы от 06.01.2009 года должностными лицами КС «Алчевский» за период с 18.01.2003 года по 29 08.2007 года было получено от 3223 граждан денежные средства в виде вкладов на сумму 55 844 675грн.(т.301 л.д.8-95).

Однако в предъявленном обвинении по эпизоду завладения денежными средствами КС «Алчевский» делается вывод о завладении ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 за период с 01.08.2006 года по 28.08.2007 года денежными средствами в сумме 57 599 171грн.

Кроме того в ходе судебного рассмотрения была проведена судебно-экономическая экспертиза, в которой по имеющимся в материалах дела документам делается вывод, что сумма денежным средств по заключенным договорам, подтвержденных квитанциями к приходно-кассовому ордеру членами КС и самим КС за период с 01.08.2006 года по 28.02.200г. составила - 775480грн., за период с 01.03.2007 года по 29.08.2007 года - 35 709 764грн.

Также суд обоснованно указал в постановлении, что необходимо, с учетом Закона Украины «О кредитных союзах» и Устава КС «Алчевский» о том, что члены наблюдательного совета работают на общественных началах и не могут состоять в трудовых отношениях с КС, указать, какие же конкретные должностные полномочия ОСОБА_1, а также и ОСОБА_3, поскольку в материалах дела не имеется данных о составлении должностных полномочий главного бухгалтера КС, с которыми была ознакомлена последняя, позволяют сделать вывод , что они являются должностными лицами.

Вывод суда о том, что изложенные в измененном обвинении обстоятельства совершения преступлений противоречат имеющимся в деле доказательствам также является обоснованным, поскольку допрошенные в судебном заседании подсудимые, свидетели, на которых суд ссылается в постановлении, изменили свои показания

Также подлежат дополнительной проверке изложенные в судебном заседании версии потерпевших и подсудимых о причастности к завладению денежными средствами КС «Алчевский» менеджерами филиалов. Не дана оценка имеющимся в деле выводам комиссии Госфинуслуг от 10.10.2008 года, что менеджеры филиалов не в полном объеме оприходывали в кассу КС поступившие от граждан денежные средства (т.287 л.д.138-153).

Коллегия судей считает, что суд первой инстанции обоснованно сослался и на другие обстоятельства, которые в ходе досудебного следствия не были проверены, но которые имеют существенное значение при принятии решения о виновности или невиновности ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых им преступлений.

Изложенные в постановлении суда первой инстанции нарушения, допущенные в ходе досудебного следствия, являются существенными и исключают возможность принятия судом решения по существу дела.

С учетом изложенного коллегия судей считает не может согласиться с доводами апелляции с дополнения прокуратуры. Согласно протокола судебного заседания суд предоставлял участникам процесса, в том числе и прокурору, поддерживавшему обвинение, право перед окончанием судебного следствия заявить ходатайства, т.е. воспользоваться требованиями ст.315-1 и ст.277 УПК Украины. Как усматривается из протокола судебного заседания, никто из участников процесса таким правом не воспользовался.

При указанных обстоятельства суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование, поскольку предъявленное ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 неконкретное и противоречивое обвинение нарушило их право на защиту.

В ходе дополнительного расследования органам досудебного расследования необходимо устранить по возможности допущенные нарушения в части неполноты и неправильности досудебного следствия, указанные в постановлении суда первой инстанции, после чего, в зависимости от установленного, при наличии достоверных и допустимых доказательств, предъявить ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 конкретное и мотивированное обвинение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.362, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Постановление Алчевского городского суда Луганской области от 26 декабря 2012 года о возвращении уголовного дела в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 на дополнительное расследование - оставить без изменения.

Апелляции с дополнениями старшего прокурора отдела прокуратуры Луганской области ОСОБА_26 и потерпевшей ОСОБА_100 оставить без удовлетворения.

Судьи:

1. 2. 3.