"12" квітня 2013 р. Справа № 363/1017/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2013 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Чірков Г.Є., при секретарі Давидовій А.О., слідчого Пономарчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100160000019 від 15 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,
встановив:
у клопотанні слідчий порушує про надання тимчасового доступу й вилучення у ПАТ «Банк «Київська Русь» документів, які становлять банківську таємницю ВАТ «Борекс».
Заслухавши слідчого на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом умисного ухилення службовими особами ВАТ «Борекс» в період з листопада 2012 року по січень 2013 року від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у значних розмірах.
В клопотанні йдеться про перерахування підприємством грошових коштів у розмірі близько 600 тис. грн. до ТОВ «Східна компанія», ТОВ «Торговий дім «Укрінмаш» при наявній заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у значних розмірах.
Встановлено, що ВАТ «Борекс» (код ЄДРПОУ 5764593) має відкриті рахунки в ПАТ «Банк «Київська Русь» (№/№ 2600911849016, 2600211849022, 2600711849001, 2603511849006, 2602511849010, 2600111849005).
Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 березня 2013 року, даними допиту ОСОБА_1 – головного бухгалтеру ВАТ «Борекс», даними роздруківок з бази даних співставлення податкових зобов’язань ДПС України, витягом з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України.
Отже слідчим достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 212 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ВАТ «Борекс», які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.
Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ОСОБА_2 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України документи, які становлять банківську таємницю стосовно ВАТ «Борекс» (код ЄДРПОУ 5764593) по рахунках (№/№ 2600911849016, 2600211849022, 2600711849001, 2603511849006, 2602511849010, 2600111849005) відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ (МФО 319092) у м. Києві по вул. Хорива, 11-А, а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунками №2600911849016, №2600211849022, №2600711849001, №2603511849006, №2600111849005, №2602511849010;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по рахунках ВАТ «Борекс» (код ЄДРПОУ 5764593) №2600911849016, №2600211849022, №2600711849001, №2603511849006, №2600111849005, №2602511849010, як на паперових так і електронних носіях, за період з 1 листопада 2012 року по 22 березня 2013 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки за період з 1 листопада 2012 року по 22 березня 2013 року;
- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;
- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;
- інші наявні банківські документи ВАТ «Борекс» (код ЄДРПОУ 5764593), щодо відкриття, закриття та використання рахунків №2600911849016, №2600211849022, №2600711849001, №2603511849006, №2600111849005, №2602511849010.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Ухвала згідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Згідно ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя