ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 122/8682/2012

22.10.2012 року                                                                                          м. Сімферополь

суддя Центрального районного суду м. Сімферополя АР Крим ОСОБА_1, з участю прокурора – Глухоєдова В.М., розглянувши подання слідчого з ОВС прокуратури АР Крим ОСОБА_2 про виїмку документів, що містять банківську таємницю,

В с т а н о в и в :

22.10.2012р. слідчого з особова важливих справ прокуратури АР Крим ОСОБА_2 звернувся до суду із поданням про виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху по розрахунковому рахунку АТ "Імексбанк" в АР Крим; документів послужили підставою для зарахування та списання коштів на рахунок АТ " Імексбанк " в АР Крим, а також грошових чеків на отримання готівки.

Постановою заступника Генерального прокурора України - прокурор Автономної Республіки Крим Павлова В.В. від 01.08.2012 року порушено кримінальну справу № 12012004770120 стосовно директора ДП «Херсонстандартметрологія» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальну справу за фактом підбурення до давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК України.

Досудовим слідством встановлено, що на ім'я начальника ДДСБЕЗ МВС України звернувся начальник відділу ДП «Херсонстандартметрологія» ОСОБА_4 із заявою про вжиття заходів до директора ДП «Херсонстандартметрологія». ОСОБА_3, який використовуючи своє службове становище, шляхом підбурювання примушує передати йому кошти в сумі 243 000 гривень для подальшої передачі їх у якості хабара генеральному директору ДП «Кримстандартметрологія» ОСОБА_5 за вплив на останнього та сприяння в отриманні підряду і підписання договору на виконання ремонтних робіт з перекриття крівлі будівлі ДП «Кримстандартметрологія» на користь приватного підприємства «Будівельна компанія «ПроектРеконструкція», а також лобіювання в подальшому інтересів даної будівельної компанії в отриманні інших підрядів на виконання будівельних та ремонтних робіт за державні кошти, насамперед виконання ремонту котельної і опалювальної систем в будівлі ДП «Кримстандартметрологія».

Також, 20.06.2012 року директор ДП «Херсонстандартметрологія» ОСОБА_3, знаходячись за адресою: м. Херсон, вул. Кулика, 114 «ж», використовуючи своє службове становище, шляхом підбурювання примусив передати йому 87 000 гривень, що є першою частиною хабара в загальній сумі 243 000 грн. для подальшої передачі їх генеральному директору ДП «Кримстандартметрологія» ОСОБА_5 за вплив на останнього та сприяння у отриманні підряду і підписання договору на виконання ремонтних робіт з перекриття крівлі будівлі ДП «Кримстандартметрологія» на користь приватного підприємства «Будівельна компанія «ПроектРеконструкція», а також лобіювання в подальшому інтересів даної будівельної компанії в отриманні інших підрядів на виконання будівельних та ремонтних робіт за державні кошти, насамперед виконана ремонту котельної і опалювальної систем в будівлі ДП «Кримстандартметрологія».

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на вимагання та отримання хабара від ОСОБА_4 в загальній сумі 243 000 гривень, 02.07.2012р., знаходячись в будівлі магазина «Оскар» за адресою: м. Херсон, вул. Кулика, 114 «ж», використовуючи своє службове становище, шляхом підбурювання примусив передати йому частину коштів у сумі 156 000 гривень для подальшої передачі їх у якості хабара генеральному директору ДП «Кримстандартметрологія» ОСОБА_5 за вплив на останнього та сприяння у отриманні підряду і підписання договору на виконання ремонтних робіт з перекриття крівлі будівлі ДП «Кримстандартметрологія» на користь приватного підприємства «Будівельна компанія «ПроектРеконструкція», а також лобіювання в подальшому інтересів даної будівельної компанії в отриманні інших підрядів на виконання будівельних та ремонтних робіт за державні кошти, насамперед виконання ремонту котельної і опалювальної систем в будівлі ДП «Кримстандартметрологія».

Виходячи з матеріалів кримінальної справи, посадовими особами ДП «Кримстандартметрологія» була розроблена схема незаконного збагачення шляхом примушування підприємців к перерахуванню грошових коштів на підконтрольну структуру ТОВ «ОСОБА_5 – Плюс» з метою їх подальшого отримання та присвоєння готівки.

Грошові кошти підприємцями перераховувалися як за градуювання ємностей для зберігання алкогольної продукції і ПММ, так і за розробку різних технічних умов та систем ХАССІ. При цьому роботи, пов'язані з розробкою ТУ та систем ХАССІ фактично виконували співробітники ДП «Кримстандартметрологія», чим державному підприємству завдано матеріальну шкоду.

Після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ "ОСОБА_5 - Плюс" безготівкових коштів переводилися в готівку і розподілялися між посадовими особами ДП «Кримстандартметрологія».

Встановлено, що у ТОВ "ОСОБА_5 - Плюс" відрито розрахунковий рахунок № 26004051740001 в філії АТ " Імексбанк " в АР Крим, МФО 308304 , ОКПО 37172402.

Вказаний банк має наступні реквізити: філія АТ "Укрексімбанк" в АР Крим, МФО 308304.

З метою встановлення істини у справі є необхідність отримати в філії АТ " Імексбанк " в АР Крим, МФО 308304, ОКПО 37172402, за адресою: м. Сімферополь, пр. Кирова, 29/1, літ. «а», роздруківок руху по розрахунковому рахунку АТ " Імексбанк " в АР Крим відкритих ТОВ "ОСОБА_5 - Плюс" МФО 308304 , ОКПО 37172402, № 26004051740001

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка документів проводиться, коли є точні дані, де знаходяться предмети і документи, які мають значення для справи. Виїмка документів, що є державною або банківською таємницею, проводиться тільки по мотивованій постанові судді і в порядку, узгодженому з керівником відповідної організації.

Суд, вивчивши матеріали подання, вважає за необхідне його задовольнити, оскільки вказані дані мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України.

П о с т а н о в и в:

Подання слідчого з ОВС прокуратури АР Крим ОСОБА_2 про виїмку документів, що містять банківську таємницю, задовльнити.

Дозволити виїмку документів, що містять банківську таємницю:

- роздруківок руху по розрахунковому рахунку № 26004051740001, ТОВ «ОСОБА_5 - Плюс» МФО 308304, ОКПО 37172402, в АТ " Імексбанк " в АР Крим;

- документів, які послужили підставою для нарахування та списання грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26004051740001, ТОВ «ОСОБА_5 - Плюс» МФО 308304, ОКПО 37172402 на рахунок АТ "Імексбанк" в АР Крим, а також грошових чеків на отримання готівки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя